Convocação - LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
| Data de publicação | 24 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
142 – São Paulo, 131 (76) Diário Ofi cial Empresarial sábado, 24 de abril de 2021
Ebes Sistemas de Energia S.A.
CNPJ/ME 12.194.903/0001-30 - NIRE 3530039243-4
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Ebes Sistemas de Energia S.A.
(“Companhia”), por seu presidente, Sr. Roel Win Collier, convida, em
primeira convocação, os Senhores Acionistas da Companhia para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, às 10:00 horas
do dia 30 de abril de 2021 (“Assembleia”), na sede social da Companhia
localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, à Avenida
Alexander Grahan Bell, n° 200, Bloco D, Módulo D04, Condomínio
Empresarial Techno Park, CEP 13069-310, a fim de deliberarem sobre as
seguintes matérias constatantes da ordem do dia: manifestar acerca das
contas dos administradores relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020 e das respectivas demonstrações financeiras, bem
como acerca da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição
de dividendos. Campinas, 24 de abril de 2021. Roel Win Collier -
Presidente do Conselho de Administração.
Atvos Bioenergia S.A.
CNPJ nº 36.619.910/0001-02
Termo de Renúncia
Prezados Senhores, Eu, João Milton da Veiga Pereira, brasileiro, casa-
do, advogado, inscrito na OAB/SP nº 261.043, inscrito no CPF/ME sob nº
221.250.498-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120,
13° andar, Parte 15, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050, nesta data,
renuncio expressamente ao cargo de Diretor da Atvos Bioenergia S.A.,
sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Rua Lemos Montei-
ro, nº 120, 13° andar, Parte 15, Butantã, CEP 05501-050, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 36.619.910/0001-02 e na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o NIRE 35300550455 (“Companhia”), a que fui eleito
pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/07/2020. Atencio-
samente, João Milton da Veiga Pereira. Atvos Bioenergia S.A. por:
Gustavo Aurvalle Alvares e Paulo Souza Queiroz Figueiredo. JUCESP nº
154.160/21-0 em 08/04/2021. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.
Serra Negra
Empreendimentos Turísticos S.A.
CNPJ 44.846.236/0001-19
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
São convidados os Srs. Acionistas da Companhia a se reunirem em AGO
a realizar-se no dia 30/04/2021, às 10:00 horas na sede social sita à Praça
João Pessoa, 143, Serra Negra-SP, a fim de discutirem e deliberarem acer-
ca da seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar o relatório da diretoria, balanço patrimonial e
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2020; b) Destinação do lucro líquido do exercício; c) Eleição do Con-
selho Fiscal; d) Outros Assuntos de interesses da companhia. Acham-se à
disposição dos Srs. Acionistas, no endereço da sede, todos os documen-
tos e demonstrativos previstos em Lei.
Serra Negra, 15/04/2021
(a) Sra. Maria Elizabete Mendes de Toledo Bulk - Diretora Presidente
CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07-NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11.03.2021
1. Data, Hora e Local: 11.03.2021, às 10h00, na sede da Concessionária
da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), na Rua Heitor dos
Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das
assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de
Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA
foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas,
conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente:
Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5.
Ordem do Dia: Indicar o Sr. Soichi Nishihara ao cargo de membro
suplente do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações:
As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia,
após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1.
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como
faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Indicar o Sr. Soichi Nishihara,
japonês, casado, comerciário, RNE V542947-S, CPF/MF nº 845.327.770-
20, com endereço profi ssional na Avenida Paulista, nº 1842, 23º andar,
Edifício Cetenco Plaza Torre Norte, Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-923,
para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho de Administração
da Companhia. A efetivação do Sr. Soichi Nishihara no referido cargo dar-
se-á por deliberação a ser adotada na respectiva Assembleia Geral das
Acionistas a ser convocada para este fi m, após a conclusão do processo
de concomitância de seu visto perante o Ministério do Trabalho e
Presidência Social. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a
assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada,
é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será
assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 11.03.2021.
Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e,
Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís
Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs.
Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO.,
LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certifi co que a presente é cópia fi el do
original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais. Luís
Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com
certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado
com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 169.339/21-0 em
13.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
NK 107 Empreendimentos
e Participações S.A.
(em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição em 01/02/2021
Data, Hora e Local: Ao 01/02/2021, às 12h00, São Paulo/SP. Quórum
de Instalação: verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da So-
ciedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença
(Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis
do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para se-
cretariá-lo. Ordem do Dia e Deliberações: Dando início aos trabalhos e
seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a NK 107 Empreendimentos e Participações S.A., sociedade
por ações com sede em São Paulo/SP; (b) fixar o capital social da Com-
panhia em R$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente
subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de
subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social
da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo
I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a
ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo
qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até
a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021. Diretores:
Leonardo Luis do Carmo, residente, domiciliado e com endereço comer-
cial em São Paulo/SP, para o cargo de diretor. Cristina da Silva de Camar-
go, residente, domiciliada e com endereço comercial em São Paulo/SP,
para o cargo de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam
ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor-
no, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 1/02/2021. Leonardo Luis do Carmo - Presidente
da Assembleia e diretor eleito, Cristina da Silva de Camargo - Secretá-
ria da Assembleia e diretor eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva Los-
chiavo dos Santos - OAB/SP nº 346.683. JUCESP nº 3530056514-2 em
19/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Falconi Participações S.A.
CNPJ/ME nº 19.494.126/0001-98 – NIRE 35.300.461.185
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada sob a forma digital, nos
termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020, em primeira
convocação, no dia 30/04/2021, às 14:00 horas, para deliberar sobre as
seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: a. Examinar, discu-
tir e votar as contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras
da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b.
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31/12/2020; c. Deliberar sobre a distribuição dos dividendos referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; d. Análise e aprovação do
Relatório ESG (Environment, Social and Corporate Governance) Falconi
2020; e e. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Com-
panhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: a. Com base em proposta
previamente aprovada e recomendada pelo Comitê de Pessoas, Carreiras
e Sucessões e pelo Conselho de Administração, a aprovação da entrada
de novos sócios na Sociedade e também a promoção de sócios; b. Exami-
nar proposta de investimento em start up do setor de tecnologia – ventur
e
capital; e c. Deliberar acerca da criação de subsidiária para novo business
do setor de tecnologia e segurança desenvolvido com a Falconi Capital. A
participação e a votação na Assembleia ora convocada serão realizadas
mediante atuação remota, via sistema eletrônico digital, sendo que cada
acionista receberá em seu e-mail cadastrado junto à Companhia as ins-
truções e orientações específi cas para sua participação e conexão no sis-
tema, incluindo orientações a respeito da documentação necessária para
permitir a participação na Assembleia. Informações adicionais e dúvidas
poderão ser obtidas junto à Companhia, por meio do e-mail jurídico@fal-
coni.com . São Paulo, 20/04/2021. Marcio Froes – Presidente do Conselho
de Administração. (21, 23 e 24/04/2021)
SAP ENGENHARIA S.A.
CNPJ 34.051.395/0001-73 - NIRE 35.300.538013
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Março de 2021
Ao vigésimo nono dia do mês de março de 2021, às onze horas, na sede
social, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7º Andar, Edifício Corporate,
Itaim Bibi, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os
senhores acionistas da SAP ENGENHARIA S.A. Convocação dispensada,
nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se
verifi ca pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, assumiu a
Presidência, na forma do artigo 12 do Estatuto Social, o Sr. Bruno Amorim
Florencio Pereira, Diretor Financeiro da companhia, o qual foi devidamente
indicado pelos acionistas para presidir a mesa, o qual convidou a mim,
Sra. Gabriela Amorim Pereira, para Secretária. Constituída a Mesa,
declarou o Senhor Presidente instalada a Assembleia e aberto os
trabalhos, informou sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2020; b)
Destinação do Lucro Líquido do Exercício fi ndo por meio de Dividendos e
de Reserva Legal. Prosseguindo, referente ao item “a”, foram
apresentados o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em
31/12/2020, documentos estes publicados nos jornais “Diário Ofi cial -
Empresarial” e no “Gazeta de São Paulo”, no dia 25 de março de 2021.
Quanto ao item “b” da ordem do dia, que se refere ao Lucro Líquido do
Exercício Findo, no valor de R$ 185.697,04 (cento e oitenta e cinco mil,
seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos), propôs o Senhor
Presidente que R$ 9.284,85 (nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e cinco centavos) fossem destinados à reserva legal e que R$
176.412,19 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e
dezenove centavos) fossem destinados à reserva de lucros. Postos os
assuntos em discussão, e em seguida em votação, constatou-se a sua
aprovação por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar e
ninguém querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos
para a lavratura desta ata, a qual lida após a reabertura da sessão, foi
aprovada e assinada por todos, encerrando-se em seguida a Assembleia.
Mesa: Bruno Amorim Florencio Pereira – Presidente da Mesa e Diretor
Administrativo-Financeiro; Gabriela Amorim Pereira – Secretária da Mesa
e Diretora Jurídica. Demais Presentes: Celio Feltrin, Diretor Comercial e
Jose Claudio de Almeida Mendonça de Barros, Diretor de Engenharia,
ambos representantes legais da acionista. O presente é cópia fi el da
original lavrada em livro próprio nº 05. Bruno Amorim Florencio Pereira
- Presidente, Gabriela Amorim Pereira - Secretária. JUCESP nº
170.229/21-0 em 15.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
NK 106 Empreendimentos
e Participações S.A.
(em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição em 01/02/2021
Data, Hora e Local: Ao 1º/02/2021, às 12h00, São Paulo/SP. Quórum de
Instalação: verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da So-
ciedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença
(Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis
do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para se-
cretariá-lo. Ordem do Dia e Deliberações: Dando início aos trabalhos e
seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a NK 106 Empreendimentos e Participações S.A., sociedade
por ações com sede em São Paulo/SP; (b) fixar o capital social da Com-
panhia em R$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente
subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de
subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social
da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo
I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a
ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo
qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até
a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021. Diretores:
Leonardo Luis do Carmo, residente, domiciliado e com endereço comer-
cial em São Paulo/SP, para o cargo de diretor. Cristina da Silva de Camar-
go, residente, domiciliada e com endereço comercial em São Paulo/SP,
para o cargo de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam
ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor-
no, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 01/02/2021. Leonardo Luis do Carmo - Presi-
dente da Assembleia e diretor eleito, Cristina da Silva de Camargo - Se-
cretária da Assembleia e diretor eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva
Loschiavo dos Santos - OAB/SP nº 346.683. JUCESP nº 3530056525-8
em 22/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Localfrio S.A. Armazéns
Gerais Frigorífi cos
CNPJ/MF nº 58.317.751/0001-16 – NIRE 35.300.117.441
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da “Companhia” a se reuni-
rem em AGOE da Companhia, que se realizará no dia 30/04/2021, às
10:00 horas, na sede social da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo-SP, na Avenida Fran-
cisco Matarazzo, nº 1400, Cj 92, Água Branca, a fi m de deliberarem sobre:
1. Em AGO: a) o Relatório da Administração, exame, discussão e votação
das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício
social fi ndo em 31/12/2020; b) a proposta dos administradores para a des-
tinação do resultado relativo ao exercício social fi ndo em 31/12/2020; c) a
reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e
d) a remuneração global anual dos administradores para o exercício social
de 2021. 2. Em AGE: a) alteração do endereço da sede social e de fi liais da
Companhia; b) a ratifi cação de atos praticados por Diretores e procurado-
res da Companhia; c) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, e;
d) outros assuntos de interesse da Companhia. Informações Gerais: Os
acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de realiza-
ção da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme o caso: (i)
documento de identidade e, conforme o caso, atos societários pertinentes
que comprovem a representação legal; e (ii) instrumento de mandato com
reconhecimento de fi rma do outorgante, acompanhado do documento de
identidade do procurador e, conforme o caso, atos societários pertinen-
tes. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, no departamento
fi nanceiro da Companhia, no endereço da sede, cópias de todos os docu-
mentos específi cos a serem apreciados na Assembleia e referidos nesta
convocação. São Paulo, 16/04/2021. Helio de Athayde Vasone – Presi-
dente do Conselho de Administração. (21, 23 e 24/04/2021)
Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054
Ata da Reunião Extraordinária II do Conselho de Administração
Henrique Souza e Silva Peretto e Marina Figuerola Nacarato, respec-
WLYDPHQWH3UHVLGHQWH H 6HFUHWiULRV GHVWD UHXQLmR FHUWL¿FDP TXH HP
26.01.2021, às 14:30 horas, por meio de videoconferência, em razão
de força maior, nos termos dos artigos 393 do Código Civil e 124, §2º da
Lei das S.A. e demais legislações vigentes, em razão da pandemia de
COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11.2.2020,
e em linha com as recomendações de autoridades públicas brasileiras,
visando ao bem estar e a preservação da integridade física dos Con-
selheiros da CMB, de seus colaboradores, como também dos demais
participantes convocados para esta reunião, reuniu-se a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, Senhores Con-
rado Lamastra Pacheco, Eduardo Martins Aron, Guy Almeida Andrade,
Henrique Souza e Silva Peretto, Jerônimo Antunes, João de Sant Bris-
son Paes de Carvalho, Nelson Findeiss e Osvaldo Guimarães Neto, na
presença do Diretor Administrativo e Financeiro da CMB, Sr. José Emílio
Bertazi, do Diretor Geral da Centro da Mata, Sr. Martin Fernando Carnei-
ro e da Secretário do Conselho, Dra. Marina Figuerola Nacarato, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Deliberação acerca do iní-
FLRGDFRQVWUXomRSDUFLDOHPGHXPD8QLGDGHGH%HQH¿FLDPHQWR
e Armazenamento de Grãos - Soja/Milho/Feijão, na Fazenda Cetro da
Mata, em substituição a um Galpão de Armazenamento de Sementes
(Feijão), objeto da DIGER 20-20, já orçado e, então, autorizado em RCA.
- DIGER 01-21. A reunião e as deliberações. O Diretor Geral da Centro
da Mata discorreu sobre o tema que foi debatido por todos os presentes.
Colocada a matéria em deliberação, o Conselho de Administração da
CMB, por maioria, autorizou a empresa Centro da Mata, representada
pelo Diretor Geral e por seu procurador, a contratar junto ao Banco do
Brasil e/ ou Banco Itaú e/ou Banco Santander e/ou Banco Rabobank,
empréstimo no valor de até R$ 7.000.000,00 para construção parcial de
XPD8QLGDGH GH%HQH¿FLDPHQWR H$UPD]HQDPHQWRGH *UmRVH DGDU
em garantia, em favor dos bancos supra mencionados, a hipoteca da
WHUUDRX DDOLHQDomR ¿GXFLiULDGR EHP¿QDQFLDGR DWpD OLTXLGDomRGD
operação. Nada mais havendo a ser examinado, os trabalhos foram sus-
pensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Retomados os tra-
balhos, esta ata foi lida, dada por conforme, aprovada, lavrada em livro
próprio arquivado na sede da Companhia, a ser assinada oportunamente
por todos os presentes (Conselheiros presentes: Conrado Lamastra Pa-
checo, Eduardo Martins Aron, Guy Almeida Andrade, Henrique Souza
e Silva Peretto, Jerônimo Antunes, João de Saint Brisson Paes de Car-
valho, Nelson Findeiss e Osvaldo Guimarães Neto. Secretário: Marina
Figuerola Nacarato). Jucesp nº 128.488/21-9 em sessão de 04/03/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
NK 104 Empreendimentos
e Participações S.A.
(em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição em 01/12/2020
Data, Hora e Local: Ao 1º/12/2020, às 16h00, São Paulo/SP. Quórum de
Instalação: verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da So-
ciedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença
(Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis
do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para se-
cretariá-lo. Ordem do Dia e Deliberações: Dando início aos trabalhos e
seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a NK 104 Empreendimentos E Participações S.A., sociedade
por ações com sede em São Paulo/SP; (b) fixar o capital social da Com-
panhia em R$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente
subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de
subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social
da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo
I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a
ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo
qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até
a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021. Diretores:
Leonardo Luis do Carmo, residente, domiciliado e com endereço comer-
cial em São Paulo/SP, para o cargo de diretor. Cristina da Silva de Camar-
go, residente, domiciliada e com endereço comercial em São Paulo/SP,
para o cargo de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam
ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor-
no, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 1/12/2020. Leonardo Luis do Carmo - Presidente
da Assembleia e diretor eleito, Cristina da Silva de Camargo - Secretá-
ria da Assembleia e diretor eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva Los-
chiavo dos Santos - OAB/SP nº 346.683. JUCESP nº 3530056229-1 em
28/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
HH PARQUES TEMÁTICOS S.A.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
CNPJ/MF nº 10.620.394/0001-34 - NIRE 35.300.365.712
AVISO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas de HH PARQUES TEMÁTICOS
S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), para comparecer na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de
2021, às 10 horas, na sede social da sua subsidiária integral (Controlada)
Cia. HOPI HARI S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) - CNPJ. Nº
00.924.432/0001-99 na Estrada Municipal Vinhedo/Itupeva nº 7001,
Vinhedo/SP, por motivos de força maior provenientes da pandemia, em
sobre as seguintes ordens do dia: 1.Ordinária: a) Exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social
iniciado em 01.01.2020 encerrado em 31.12.2020; b) Eleição/Reeleição
dos administradores. 2. Extraordinária: a) Eleição/reeleição dos membros
do conselho de administração, com a participação mínima de 52 %
(cinquenta e dois por cento) do capital votante da companhia; O não
comparecimento do acionista ou a constituição de procurador no local e
horários definido será declarado ausente e, uma vez constituído quórum
mínimo para a votação, a assembleia será considerada realizada, bem
como, as votações serão efetivadas e validadas pela maioria dos
presentes. As cópias dos documentos a que se refere o art. 133, inciso II
da Lei n º 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 poderão ser solicitados através do e-mail
juridico@hopiharicorp.com.br, Departamento Jurídico, mediante
requisição simples, por parte dos acionistas. Vinhedo, 22 de abril de 2021.
Alexandre Donizeti Rodrigues - Diretor Administrativo
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sábado, 24 de abril de 2021 às 01:15:33
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