Convocação - LUPO SA
| Data de publicação | 06 Agosto 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 02.372.232/0001-04 - NIRE 35 3 0015327 8
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 1º de Julho de 2021. Arquivada na JUCESP sob nº
349.804/21-7 em 16.07.2021. Por unanimidade, a acionista tomou co-
nhecimento da renúncia apresentada em 1º de julho de 2021, pelo Dire-
tor sem designação específica, Fábio Luciano Gomes Selhorst, consig-
nando-lhe, nesta data, os votos de agradecimento pelos relevantes
serviços prestados durante o tempo em que permaneceu na Diretoria da
Companhia, com lealdade, eficiência e capacidade. Em consequência
da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, fica assim constituída:
(i) Roberto Navarro Evangelista; e (ii) Nelson Tambelini Junior, ambos
com domicílio comercial na sede da Companhia. O prazo de gestão da
Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia,
a ser realizada no exercício de 2022. O termo de renúncia do Sr. Fábio
Luciano Gomes Selhorst está arquivado na sede da Companhia.
MOVER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 1º de Julho de 2021. Arquivada na JUCESP sob
nº 350.742/21-2 em 19.07.2021. Os senhores membros do Conselho
de Administração tomaram conhecimento da renúncia apresentada
em 01.07.2021, pelo Diretor sem designação específica, Fábio
Luciano Gomes Selhorst, consignando-lhe, nesta data, os votos de
agradecimento pelos relevantes serviços prestados durante o tempo em
que permaneceu na Diretoria da Companhia, com lealdade, eficiência
e capacidade. Em consequência da deliberação acima, a Diretoria da
Companhia, fica assim constituída: (i) Diretor Presidente, Wilson Nélio
Brumer; e Diretores sem designação específica: (ii) Roberto Navarro
Evangelista; (iii) Nelson Tambelini Junior; e (iv) Luiz Carlos Cavalcanti
Dutra Junior, todos com domicílio comercial na sede da Companhia.
O prazo de gestão da Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia, a ser realizada no exercício de 2022. O termo
de renúncia do Sr. Fábio Luciano Gomes Selhorst está arquivado na
sede da Companhia.
Lupo S.A.
CNPJ/ME nº 43.948.405/0001-69 - NIRE 35.300.044.461
Anúncio de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Lupo S.A., sociedade por
ações com sede na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodo-
via Washington Luís, s/nº, km 276,5, Bairro: Recreio Campestre Idanorma,
CEP 14.803-900 (“Companhia”), na forma da lei, para reunirem-se em As-
sembleia Geral Extraordinária, a realizar-se por videoconferência, em vir-
tude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), através de link que será
informado com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas do início da as-
sembleia, em 16 de agosto de 2021, às 09:00 horas, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) aprovar a redesignação dos cargos da
administração da Companhia; b) aprovar o registro da Companhia como
companhia aberta na categoria ‘A’, emissora de valores mobiliários, peran-
te a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos da Instrução
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada; c) aprovar a
adesão da Companhia ao segmento especial de listagem da B3 S.A. - Bra-
sil, Bolsa, Balcão, designado como “Novo Mercado”, incluindo a submissão
do pedido de registro de companhia aberta, categoria ‘A’, perante a CVM e
do pedido de listagem da Companhia na B3; d) aprovar a realização de
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da
Companhia e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e
de titularidade de determinados acionistas vendedores no Brasil, em mer-
cado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; e) aprovar a
reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia, de modo a
adaptá-lo às exigências legais aplicáveis às companhias abertas e às exi-
gências do Regulamento do Novo Mercado da B3; e f) autorizar os direto-
res e/ou procuradores da Companhia a assinarem todos os documentos e
praticarem todos os atos que venham a ser necessários para a implemen-
tação dos atos aprovados. Araraquara - SP, 05 de agosto de 2021.
Carlos Dinucci - Presidente do Conselho de Administração, em nome do
Conselho de Administração.
WELDING ALLOYS BRASIL LTDA.
NIRE: 35.2132490-13 - CNPJ/MF: 00.768.099/0001-76
Extrato da Ata de Reunião dos Sócios realizada em 29.07.2021
Em 29/07/2021, às 10h, na sede. Convocação e Presença: Dispensada,
100% do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Alexandre Fedele,
Secretária da reunião: Srta. Rita de Cassia Lopes. Deliberações: (a) Apro-
var a redução do capital social no valor de R$ 974.461,00 por considerar
que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao
objeto da Sociedade, mediante o cancelamento de 974.461 quotas repre-
sentativas do capital da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada
uma, passando o capital da Sociedade de R$ 21.869.931,00, dividido em
21.869.931 quotas, para R$ 20.895.470,00, dividido em 20.895.470 quo-
tas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma; (b) Em razão da redução do
capital social, fica alterado a Cláusula 4ª do Contrato Social; (c) As delibe-
rações aprovadas nos itens “a” e “b”, se tornarão eficazes após o decurso
do prazo de 90 dias, contados da data de publicação da presente ata.
Presidente: Sr. Ricardo Alexandre Fedele; Secretária: Sra. Rita de Cassia
Lopes; Sócias: Welding Alloys Panamericana S.A. DE C.V., representada
por sua procuradora, Srta. Rita de Cassia Lopes; e Welding Alloys Limi-
ted, representada por seu procurador, Sr. Ricardo Alexandre Fedele.
A.Y.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 19.760.405/0001-56 - NIRE 35.300.462.751
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 1º de Julho de 2021. Arquivada na JUCESP sob nº
348.838/21-9 em 16/07/2021. Por unanimidade, a acionista tomou
conhecimento da renúncia apresentada em 1º de julho de 2021, pelo
Diretor sem designação específica, Fábio Luciano Gomes Selhorst,
consignando-lhe, nesta data, os votos de agradecimento pelos relevantes
serviços prestados durante o tempo em que permaneceu na Diretoria da
Companhia, com lealdade, eficiência e capacidade. Em consequência
da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, fica assim constituída:
(i) Roberto Navarro Evangelista; e (ii) Nelson Tambelini Junior, ambos
com domicílio comercial na sede da Companhia. O prazo de gestão da
Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia,
a ser realizada no exercício de 2022. O termo de renúncia do Sr. Fábio
Luciano Gomes Selhorst está arquivado na sede da Companhia.
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
MOVELEIRAS DE BAURU E REGIÃO -
SINDMOB
CNPJ nº 23.406.302/0001-60
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Por este Edital e nos termos do artigo 15º, “C” dos estatutos sociais,
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DR 6,1'02% 6LQGLF ,QG 0RYHOHLUDV GH %DXUX H 5HJLmR &13-
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SINCRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.095.147/0001-02 - NIRE 35 300 171 381
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 1º de Junho de 2021. Arquivada na JUCESP sob
nº 297.200/21-5 em 23.06.2020. Por unanimidade e com as abstenções
legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: (i) aprovar sem
restrições as contas dos administradores e as demonstrações financei-
ras do exercício social encerrado em 31.12.2020, o qual apresentou lu-
cro líquido no valor de R$ 3.197.424,62; (ii) aprovar a destinação do re-
sultado relativo ao exercício de 2020 integralmente à reserva de lucros,
de forma que não haverá distribuição de dividendos; (iii) aprovar a reelei-
ção com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordiná-
ria de 2022 dos Diretores sem designação especial: (a) Roberto Navarro
Evangelista; (b) Nelson Tambelini Junior; e (c) Fábio Luciano Gomes
Selhorst, todos com domicílio comercial na sede da Companhia; e (iv) os
Administradores da Companhia exercerão suas funções independente-
mente de remuneração. As declarações de desimpedimento dos
Diretores reeleitos estão arquivadas na sede da Companhia.
Kanaflex S/A Indústria de Plásticos
CNPJ/MF nº 43.942.598/0001-40 - NIRE 35300147707
Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada no
Dia 23 de Abril de 2021, Lavrada na Forma de Sumário
Data e Local: Dia 23 de abril 2021, às 14:30h, na sede social, à Rodovia
Raposo Tavares, km 22,5, The Square Open Mall, Piso Praça das Árvores,
conjunto 14, Bloco F, Bairro do Lageadinho, CEP 06.709-900, município de
Cotia, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas que representam mais
de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinatu-
ras lançadas no “Livro de Presença dos Acionistas”, Toshio Nakabayashi,
representante da Sansuy S/A Indústria de Plásticos. Abertura: Pelo Dire-
tor Superintendente, Antonio Novoro Kaneko. Mesa Diretiva: Antonio No-
voro Kaneko, Presidente e Cláudio Kazuo Akimoto, Secretário. Edital de
Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições
de 10, 13 e 14 de abril de 2021, e no jornal Gazeta de São Paulo, edições
de 10 a 12, 13 e 14 de abril de 2021. Ordem do Dia: 1 - Examinar, discuti
r
e votar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes;
2 - Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2021/2023, até AGO
2024; 3 - Fixar a remuneração da Diretoria para o exercício de 2021. Item
1 - Por unanimidade de votos, a Assembleia Geral aprovou as Demonstra-
ções Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e o
respectivo Relatório dos Auditores Independentes, deixando de votar os
legalmente impedidos. As Demonstrações Financeiras não foram publica-
das, de acordo com o artigo 294 e seu item II, da Lei 6.404/76, e as cópias
autenticadas estão apensas à presente Ata e serão levadas ao registro na
Junta Comercial, conforme determina a lei. As Demonstrações Financeiras
foram colocadas à disposição dos senhores acionistas, conforme “Aviso
aos Acionistas”, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
j
ornal Gazeta de São Paulo, nas edições dos dias 8, 9 e 10 de abril de
bleia Geral, por unanimidade de votos, reelegeu os atuais membros da
Diretoria para o triênio 2021/2023, com mandatos até 30 de junho de 2024,
ou até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024 e registro de
sua ata na Junta Comercial, o que primeiro ocorrer, sendo constituída dos
seguintes membros: Diretor Presidente - Tsutomu Nakabayashi, de na-
cionalidade japonesa, casado, administrador de empresa, portador da cé-
dula de identidade para estrangeiro, RNE W147368-2, CGP/DIREX/DPF, e
do CPF/MF 252.828.598-15, residente e domiciliado na Alameda das Ca-
viúnas, 16, Morada dos Pinheiros - Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba
/
SP, CEP 06519-370; Diretor Superintendente - Antonio Novoro Kaneko,
brasileiro, casado, Administrador de Empresa, portador da cédula de iden-
tidade RG 6.556.932-5, e do CPF/MF 570.183.248-15, residente na rua
Manoel de Campos Bicudo, 117, bairro São Paulo II, CEP 06.706-035,
Cotia/SP, que acumula o cargo de Diretor da Controladoria e de Marketing;
Diretor - Paulo Toshiaki Nishimoto, brasileiro, casado, Engenheiro Mecâ-
nico, portador da cédula de identidade RG 8.763.366-8, SSP/SP, e o CPF
/
MF 933.009.568-20, residente e domiciliado na rua Ernesto de Oliveira,
400, apartamento 111 B, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04116-170,
responsável pela Diretoria Industrial; Item 3 - A Assembleia Geral, por una-
nimidade de votos, fixou para o exercício de 2021, uma remuneração glo-
bal anual de R$ 4.450.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta
mil e quinhentos reais). A Diretoria fica autorizada a fixar a remuneração
mensal de cada membro. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
senhor Presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de to-
dos. Decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, vai assinada pela mesa diretiva e pelos acionistas presentes.
Acionistas presentes: Sansuy S/A Indústria de Plásticos, representada
pelo Sr. Toshio Nakabayashi. Cotia/SP, 23 de abril de 2021. Antonio Novo-
ro Kaneko - Presidente; Cláudio Kazuo Akimoto - Secretário. Secretaria
de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número
334.336/21-1 em 13/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
IZA Participações S.A.
CNPJ/ME nº 40.004.544/0001-46 – NIRE 35.300.560.531
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08/12/2020
Data, Hora e Local: Em 08/12/2020, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, em São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas, 18801,
conjunto 111, Jardim Dom Bosco. Presença: Acionistas representando
100% do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Pre-
sença de Acionistas. Convocação e Presença: Dispensada, em razão
da presença dos acionistas representando 100% do capital social. Mesa:
Sr. Gabriel Antoine de Ségur de Charbonnièrres: Presidente e Sr. Antonio
Elias Zoghbi de Castro: Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a)
alteração do objeto social da Companhia e, caso aprovada, da redação do
Artigo 3º do Estatuto Social; (b) alteração do nome empresarial da Com-
panhia e da redação do Artigo 1º do Estatuto Social; (c) consolidação do
Estatuto Social da Companhia; e (d) designação do Diretor responsável
pela participação da Companhia no Sandbox Regulatório. Deliberações:
Os Acionistas, por unanimidade de votos: (a) aprovaram a alteração do
objeto social da Companhia que passará a ser de atividades de seguros
de pessoas, tais como defi nidos na legislação em vigor. Em virtude de tal
deliberação, resolvem os acionistas alterar o Artigo 3º do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º.
A Companhia tem por objeto social atividades de seguro de pessoas, tai
s
como defi nidos na legislação em vigor.” (b) aprovaram, ainda, a altera-
ção do nome empresarial da Companhia de IZA Participações S.A. para
IZA Seguros S.A.. Em virtude de tal deliberação, os acionistas decidem
alterar o Artigo 1º do Estatuto Social da Sociedade, que passa a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 1º. A IZA Seguros S.A. (“Companhia”
)
é uma sociedade por ações de capital fechado, regendo-se por este Esta-
tuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei n
º
6.404, de 15/12/1976, conforme aditada (“Lei 6.404/76”).” (c) em razão das
deliberações (a) e (b) acima, aprovaram a consolidação do Estatuto Social
na forma do Anexo I à presente; e (d) designaram, nos termos do Artigo
11, inciso II, da Resolução CNSP nº 381, de 04/03/2020, o Diretor Respon-
sável pela participação da Companhia no Sandbox Regulatório, a saber:
Gabriel Antoine de Ségur de Charbonnières, portador da Cédula de
Identidade RG nº 11.615.364-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.421.297-
29. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. Confere com original lavrado em
livro próprio. São Paulo, 08/12/2020. Assinaturas: Mesa: Gabriel Antoine
de Ségur de Charbonnières: Presidente; Antonio Elias Zoghbi de Castro:
Secretário. Acionistas: IZA Tecnologia e Desenvolvimento de Software
Ltda. pp. Gabriel Antoine de Ségur de Charbonnièrres; GSC Participa-
ções e Investimentos Eireli pp. Gabriel Antoine de Ségur de Charbon-
nièrres. Testemunhas: Natã Pereira, RG,: 47.424.015-0 SSP/SP, CPF/ME
411.739.668-46; Diego Carvalho de Andrade, RG 48.788.218-0 SSP/SP,
CPF/ME 402.836.638-04. JUCESP – Registrado sob o nº 137.760/21-8 em
12/03/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
RCB Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 08.823.301/0001-27 – NIRE 35.300.341.856
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 01 de junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Ao 01/06/2021, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 13º andar, Brooklin
Novo, conjunto nº 132 do Centro Empresarial e Cultural João Domingues
de Araújo, CEP 04571-150, em São Paulo-SP. 2. Convocação e Pre-
sença: Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Sr. Alexandre do
Rosário Nobre: Presidente e Sr. Renato Proença Prudente de Toledo para:
Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição do novo Diretor
Financeiro Comercial da Companhia, e ainda, a ratifi car as eleições dos
demais diretores. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Admi-
nistração, por unanimidade de votos, deliberaram: 5.1. Eleger o Sr. Walter
Lemann Cahen, RG nº 22.886.372-7 SSP/SP, e CPF/MF nº 219.833.928-
55, para o cargo de Diretor Financeiro Comercial. 5.1.1. O mandato do
Sr. Walter Lemann Cahen iniciará nesta data, mediante a assinatura do
Termo de Posse e vigorará pelo prazo remanescente dos demais mem-
bros da Diretoria em exercício, qual seja, até a realização da Assembleia
Geral Ordinária de 2022. 5.1.2. Consultado anteriormente, o Sr. Walter
Lemann Cahen declara que (a) não está impedido, por qualquer lei espe-
cial, de administrar sociedade mercantil em virtude de condenação crimi-
nal de qualquer natureza, incluindo por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos dos artigos 146 e
147 da Lei nº 6.404/76; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam
ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua;
e (c) não têm interesse confl itante com a Companhia, de acordo com o
artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.2. Consolidar a composição da Diretoria
da Companhia, da seguinte maneira: (i) Alexandre do Rosário Nobre,
RG nº 36.633.632-0 SSP/SP, e CPF/MF nº 265.011.088-02, na qualidade
de Diretor Presidente; (ii) Renato Proença Prudente de Toledo, RG nº
26.417.800-2 SSP/SP, e CPF/MF nº 325.781.108-08, na qualidade de
Diretor sem designação específi ca; (iii) Walter Lemann Cahen, acima
qualifi cado, na qualidade de Diretor Financeiro Comercial. 6. Encerra-
mento: Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Con-
selho de Administração. A presente é cópia fi el da original lavrada em livro
próprio. São Paulo, 01/06/2021. Assinaturas: Mesa: Alexandre do Rosário
Nobre: Presidente; Renato Proença Prudente de Toledo: Secretário. Dire-
tores: Alexandre do Rosário Nobre; Renato Proença Prudente de Toledo;
Walter Lemann Cahen. JUCESP – Registrado sob o nº 332.384/21-4 em
12/07/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Banco Société Générale Brasil S.A.
CNPJ 61.533.584/0001-55 - NIRE Nº 35 300 032 683
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 30 dias
do mês de abril de 2021, às 15 horas, na sede social do Banco Société
Générale Brasil S.A. (“Sociedade”), situada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº. 2.300, 9º andar, Conjuntos
91 a 93, Cerqueira César, CEP 01310-300. 2. CONVOCAÇÃO:
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, de que trata o
disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência de
estar presente o acionista representando a totalidade do capital social,
conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença”. 3. MESA: Os
trabalhos foram presididos pelo Sr. Luis Fidel Emiliano Sainz Carrillo e
secretariados pelo Sr. Mário Marcos Lopes. 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar
as contas dos administradores na forma do Relatório da Administração e
as Demonstrações Financeiras, inclusive o Demonstrativo de Resultados,
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como
o Parecer dos Auditores Independentes, ambos publicados no “Diário
2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR3DXOR´HPGHIHYHUHLURGHLL([DPLQDU
e deliberar sobre o montante da remuneração global dos administradores
referente ao exercício de 2021, válido até a Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se em 2022, conforme proposta apresentada pelo Comitê de
Remuneração. 5. DELIBERAÇÕES: O único acionista da Sociedade,
sem qualquer ressalva e/ou restrição, deliberou: 5.1. A aprovação do
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, inclusive
o Demonstrativo de Resultados, referentes ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020, bem como o Parecer dos Auditores
,QGHSHQGHQWHV DPERV SXEOLFDGRV QR ³'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR GH
São Paulo” em 25 de fevereiro de 2021. 5.2. E, ainda, a aprovação
do montante da remuneração global dos administradores referente ao
exercício de 2021, válido até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se
em 2022, conforme proposta apresentada pelo Comitê de Remuneração
único. 5.3. Devido à presença do único acionista da Sociedade nesta
Assembleia e à publicação (i) do Relatório da Administração sobre os
QHJyFLRVVRFLDLVHRV SULQFLSDLVIDWRVDGPLQLVWUDWLYRVGR H[HUFtFLR¿QGR
LL GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV H LLL GR 3DUHFHU GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV QR ³'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR´ HP GH
IHYHUHLURGH ¿FDVDQDGD D IDOWDGH SXEOLFDomR GRVDQ~QFLRV H D
inobservância dos prazos referidos no artigo 133, §4º da Lei da Sociedade
por Ações. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado,
o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São
Paulo, 30 de abril de 2021. Luis Fidel Emiliano Sainz Carrillo - Presidente
- Mário Marcos Lopes - Secretário - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - p.p. Luis
Fidel Emiliano Sainz Carrillo. JUCESP em 350.426/21-1, sob o número
10/07/2021-6, Secretária Geral - Gisela Simiema Ceschin.
Tulipa Estudos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 04.793.409/0001-63 – NIRE 35300187423
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2021, às 16:00 horas, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º andar, Sala 11, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. Mesa: Raul Manuel Alves - Presidente;
Melissa Mina Imai - Secretária. Quórum: Acionistas representando
a totalidade do capital social. Edital de Convocação: Dispensado,
aos Acionistas: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força
do disposto no inciso II do Artigo 294 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
Deliberações Tomadas: 1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras,
o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao
H[HUFtFLRVRFLDO ÀQGR HP DQH[R WHQGR VLGR GLVSHQVDGD D
sua publicação, por força do disposto no Inciso II do Artigo 294 da Lei
nº 6.404/76. 2. Tendo em vista que não foi apurado lucro no exercício
encerrado em 31/12/2020, não houve, por conseguinte, deliberação a
respeito. 3. Para os cargos de diretores com mandato até a posse dos
que vierem a ser eleitos em reunião a ser realizada em 2024, eleitos:
Melissa Mina Imai, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP
sob nº 161.370 e no CPF sob nº 195.201.788-21; e Roberto Carlos
de Nóbile, brasileiro, casado, contabilista, Cédula de Identidade RG
nº 17.238.290-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 066.637.988-20; e
reeleito, Raul Manuel Alves, português, casado, contador, portador
da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº W672.497-0 CGPI/
DIREX/DPF e inscrito no CPF sob nº 950.900.028-00; todos residentes
e domiciliados no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com
endereço comercial à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º andar.
4. Os Diretores ora eleitos e reeleito atendem às condições previstas
a remuneração mensal global em até R$ 1.000,00, que compreende
também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventu-
almente vierem a ser concedidos, sendo que esta poderá ser ajusta-
da de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.
Documento Disponível na Sede: Termo de Posse, Investidura e
Desimpedimento assinado pelos Diretores reeleitos. São Paulo, 30
de abril de 2021. (aa) Raul Manuel Alves - Presidente, Melissa Mina
Imai - Secretária. Acionista: p/Cambuhy Comercial, Representações
e Participações Ltda. - Fernando Roberto Moreira Salles - Diretor. A
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30 de abril de 2021. Melissa Mina Imai - Secretária. Certidão - Secretaria
de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São
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(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
sexta-feira, 6 de agosto de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (149) – 25
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 6 de agosto de 2021 às 05:05:46
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