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Convocação - MARINGÁ FERRO-LIGA S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 12 Citado por Related
Vincent
Data de publicação17 Junho 2021
SeçãoCaderno Empresarial
ACARRARA SERVIÇO LTDA, vem por meio da presente publicação que
Vossa Senhorias compareça a sede endereço Av. Paes de Barros, Nº
3369, para tratar de assuntos rescisórios. ANTENOR ALVES TEIXEIRA /
CLAUDINEIA GOMES GALDINO / DANIEL APARECIDO DA SILVA
ARAUJO / DIEGO DOS SANTOS PRADO / ELIANE MARIA DO
NASCIMENTO / JOSE MARCOS CAVALCANTE JUNIOR / JOSINETE
APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA / NAIARA SANTANA REIS
SPLICE DESENVOLVIMENTO
URBANO LTDA.
CNPJ 08.959.737/0001-48 - NIRE: 35.221.397.212
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ANUAL DE SÓCIOS
Na forma do artigo 1.152 da Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os
Senhores Sócios Quotistas a participarem da Reunião Anual de Sócios
que se realizará no dia 25 de Junho de 2021 às 16hs (dezesseis horas),
na sede da Sociedade, na Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo,
na Avenida Trinta e Um de Março nº 61, 1º andar, sala 15, Centro, na
forma semipresencial, possibilitando também aos senhores sócios que
quiserem participar remotamente via sistema eletrônico da plataforma
digital ZOOM. O respectivo link será encaminhado aos sócios que mani-
festarem intenção em participar remotamente, até 30 (trinta) minutos
antes da realização da reunião, enviando solicitação no endereço eletrô-
nico assembleia@splice.com.br toda a documentação que os habilite a
participar como documento de identidade do sócio ou procuração outor-
gada por ele à um representante na forma da lei, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: - Tomar as contas dos administradores,
mediante exame e discussão das demonstrações financeiras, aprovar o
balanço patrimonial e a destinação do lucro líquido relativo ao exercício
de 2020. As informações referentes à ordem do dia estão a disposi-
ção dos Sócios na sede da Sociedade.
Votorantim-SP, 16 de Junho de 2021
RICARDO DE SOUZA ADENES
Administrador
CNPJ 61.532.644/0001-15 - Companhia Aberta - NIRE 35300022220
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021
DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 10.05.2021, às 15h00, de
modo exclusivamente digital via plataforma Microsoft Teams, nos
termos do subitem 6.4.1 do Estatuto Social, razão pela qual a reunião
será considerada como realizada na sede social, localizada na
Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). PRESIDENTE:
Henri Penchas. PRESENÇAS: a totalidade dos membros efetivos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Nos termos dos Artigos 6º e 7º do Estatuto
Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, assim compor
os órgãos de administração da Companhia, para o mandato anual que
vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2022: CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO: 1) designar Presidente HENRI PENCHAS e
Vice-Presidentes ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA e
ROBERTO EGYDIO SETUBAL; 2) indicar o Vice-Presidente Roberto
Egydio Setubal como substituto do Presidente Henri Penchas, em caso
de vaga, ausência ou impedimento; 3) designar Carlos Roberto Zanelato
como Secretário do Conselho de Administração; DIRETORIA:
4) eleger Diretor Presidente ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro,
casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF
014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista,
1938, 5º andar; Diretores Vice-Presidentes ALFREDO EGYDIO
ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/
SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo
(SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar; RICARDO EGYDIO
SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP
10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, e RODOLFO VILLELA MARINO,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP
15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, ambos domiciliados em São Paulo
(SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, que em conjunto formam o
Comitê Executivo, e 5) eleger Diretores Gerentes FREDERICO DE
SOUZA QUEIROZ PASCOWITCH, administrador de empresas, RG-
SSP/SP 30.913.156-X, CPF 310.154.298-74; MARIA FERNANDA
RIBAS CARAMURU, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF
070.336.018-32; e PRISCILA GRECCO TOLEDO, contadora, RG-
SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60, brasileiros, casados,
domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar.
Todos os eleitos atendem às condições de elegibilidade previstas nos
Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM
367/02, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia;
e 6) designar Alfredo Egydio Setubal como Diretor de Relações
com Investidores. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar,
lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos
Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 10 de maio
de 2021. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto
Villela e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio
Setubal, Edson Carlos De Marchi, Fernando Marques Oliveira, Patrícia
de Moraes, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros.
Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo (SP), 10 de maio de 2021. (a) Alfredo Egydio Setubal - Diretor
Presidente. JUCESP sob nº 255.988/21-7 em 01.06.2021. (a) Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Codema Comercial e Importadora Ltda.
CNPJ/ME nº 60.849.197/0001-60 - NIRE 35.200.810.153
Extrato da 62ª Alteração Contratual,
Celebrada em 01 de Abril de 2021
A Scania Latin America Ltda., sediada em São Paulo, Cidade de São Ber-
nardo do Campo, na Avenida José Odorizzi, nº 151, Assunção, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 59.104.901/0001-76, representando a totalidade do
capital social da Codema Comercial e Importadora Ltda., sediada em São
Paulo, Cidade de Guarulhos, na Rodovia Presidente Dutra, Km 223,8, Vila
Augusta, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.849.197/0001- 60, com seus
atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.200.810.153 em
04/05/1978, APROVA: 1) O protocolo de justif‌i cação e incorporação cele-
brado em 29/03/2021, entre esta sociedade, a Santa Catarina Veículos e
Serviços Ltda., sediada em Santa Catarina, Cidade de Biguaçu, na Rua
Cecília Maria José Azevedo, nº 1400, Morro da Bina, inscrita no CNPJ/ME
nº 22.416.982/0001-30, com seu ato constitutivo arquivado na JUCESC
sob o NIRE 42.205.319.755 em 11/05/2015 (“CAVESE”), e a Suvesa Su-
per Veículos Serviços e Transporte Ltda., sediada no Rio Grande do Sul,
Cidade de Eldorado do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, nº 101, Cidade
Verde, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 88.301.668/0001-10, com seu ato
constitutivo arquivado na JUCISRS sob o NIRE 43.200.199.817 em
13/02/1964 (“SUVESA”); 2) A nomeação da FGI Consultoria e Auditoria
Contábil, Tributária e Financeira Ltda., sediada em São Paulo, Cidade de
Campinas, na Avenida João Erbolato, nº 376, Jardim Chapadão, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 30.683.374/0001-10, registrada no CRC-SP sob o
nº 2SP- 039395/O-3, para a elaboração dos laudos de avaliação do patri-
mônio líquido a ser incorporado; 3) Aprovação dos laudos de avaliação do
patrimônio líquido; 4) A incorporação da Santa Catarina Veículos e Servi-
ços Ltda. e da Suvesa Super Veículos Serviços e Transporte Ltda., que se-
rão extintas, sucedendo-lhes a incorporadora em seus ativos, passivos,
direitos e obrigações, recebendo os acervos líquidos avaliados nas incor-
poradas, passando o capital da sociedade, atualmente de
R$158.236.376,00 para R$190.739.276,00; 5) Nova composição societá-
ria decorrente da incorporação da CAVESE e SUVESA; 6) Manutenção
de todas as f‌i liais das sociedades incorporadas; 7) Autorizar a administra-
ção da sociedade a seguir com as providências necessárias à efetivação
da incorporação; 8) o novo contrato social da Sociedade. REGISTRADO
NA JUCESP EM 18/05/2021, SOB O Nº 230.929/21-7.
Moinho
Á
gua Branca S.A.
CNPJ/MF nº 61.157.723/0001-93 – NIRE 35.300.041.330
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 27/04/2021, 12 hs., na sede social. Presente acio-
nista representando mais de 2/3 do capital. Mesa: José Hlavnicka: Presi-
dente e Ivan Soldan Salema: Secretário. Artigo 133 e edital de convocação
publicados DOESP e Diário Comércio Indústria e Serviços de 19, 20 e
23/03/2021. Deliberações: Aprovadas as demonstrações f‌i nanceiras do
exercício f‌i ndo em 31/12/2020; deliberado que o lucro verif‌i cado será des-
tinado à compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores;
eleitos Diretores para o período 2021/2023: José Hlavnicka e Ivan Sol-
dan Salema e f‌i xada sua remuneração. Acionista presente: Litex Trading
Sociedad Anônima. A íntegra desta Ata foi lavrada no livro próprio e arqui-
vada na JUCESP sob nº 256.565/21-1, em sessão de 02/06/2021, e publi-
cado seu extrato conforme permite o § 3º do artigo 130 da Lei 6.404/76.
Saneaqua Mairinque S.A.
CNPJ/ME nº 12.323.568/0001-22 – NIRE 35.300.382.226
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores acionistas da Saneaqua Mairinque S.A.
(“Companhia”), a reunirem-se em AGE a ser realizada no dia 24/06/2021,
às 15:00 horas, de modo exclusivamente digital, a f‌i m deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: 1) aumento do capital social da Companhia
no montante de R$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta
mil reais), com possibilidade de homologação parcial. Poderão participar
da Assembleia os acionistas titulares de ações que estiverem registra-
das em seu nome, no livro próprio, até 48 horas antes da data marcada
para a realização da Assembleia, nos termos do artigo 25 do Estatuto
Social da Companhia, comparecendo por si, seus representantes legais
ou procuradores, munidos dos respectivos documentos comprobató-
rios. Mairinque/SP, 16/06/2021. José Gerardo Copello – Presidente do
Conselho de Administração. (17, 18 e 19/06/2021)
Usina São José da Estiva S/A
Açúcar e Álcool
CNPJ/MF Nº 53.172.300/0001-14
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em AGOE, a re-
alizar-se em 23/07/2021, às 9:00 hs, em 1º chamada, e 9:30 hs em 2º, na
sede social da Companhia, na Fazenda Três Pontes, Novo Horizonte-SP,
para deliberação da seguinte ordem do dia: Em AGO: a) Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria,
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao
H[HUFtFLR¿QGRHP E'HOLEHUDU VREUHDGHVWLQDomR GRUHVXO-
WDGRGRH[HUFtFLR HF 2XWURVDVVXQWRVGH LQWHUHVVHVRFLDO (P$*(D
Outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição dos se-
nhores acionistas, na sede social da sociedade, os documentos a que se
UHIHUHR DUW  GD /HL  UHODWLYRV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP
31/03/2021. Novo Horizonte-SP, 15 de junho de 2021. a) Roberto de Biasi
–
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MARINGÁ FERRO-LIGA S.A.
CNPJ/ME nº 61.082.988/0001-70 - NIRE 35.3.0001745-5
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Santo Alphege Participações S.A., companhia fechada inscrita no CNPJ
12.125.313/0001-55, com sede na R. Francisco de Melo Palheta, 327, Jd.
dos Camargos, Barueri/SP, CEP: 06410-120, na qualidade de acionista
detentora de 34,768% das ações ordinárias de Maringá Ferro-Liga S.A.
(“Maringá” ou “Companhia”), com base no artigo 123, §único, alínea (c), da
Lei 6.404/76, convoca os senhores acionistas da Companhia a participa-
rem da AGE da Companhia a realizar-se em 24/06/2021, às 10:00 hs, na
R. Joaquim Floriano, 466, 6º andar, Conjs. 601 e 602, Sala 2, Torre Office,
Itaim Bibi, SP/SP, CEP 04534-002, com a seguinte ordem do dia: rerratifica
r
a ata da AGE da Companhia iniciada em 23.02.2021 e concluída em
09.04.2021 para exclusivamente corrigir erro material ocorrido na convoca-
ção daquela assembleia e ratificar todas as deliberações tomadas naquela
assembleia. Santo Alphege Participações S.A.
NAGANO KINZI AGROPASTORIL LTDA.
NIRE 42.200.378.931 CNPJ/ME 83.613.620/0001-23
LIBERDADE AGROPASTORIL LTDA.
NIRE 35.208.381.316 CNPJ/ME 59.827.675/0001-51
Aos Sócios:
Assaka Nagano Inomoto (Atenção Drs. João Maier e Leonardo Tavano)
Jandira Yoshico Goto Nagano, Belisa Nagano, Tammy Nagano e Lincon
K. Nagano Filho. Maria Sizuka Shiomi e Guilherme Shiomi Geisa Cristina
Nagano Seleme (Gabriel Nagano Seleme) Yataro Nagano e Arlinda
Kazuko Sato Nagano. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convidados os
sócios das empresas Nagano Kinzi Agropastoril Ltda (“Nagano Kinzi”) e
Liberdade Agropastoril Ltda (“Liberdade”), para comparecerem à
Assembleia Geral Extraordinária – AGE – das empresas retro citadas, no
dia 24 de junho de 2021, 5ª. feira, às 10 horas em primeira convocação,
e às 10:30 horas em segunda convocação, que será realizada
virtualmente em face da “pandemia coronavirus”, por meio de vídeo
conferência, cujo “LINK” será disponibilizado a todos, antes da data
fixada, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia : ASSEMBLEIA
GERAL EXTRARODINARIA. Para efeitos da divisão patrimonial (“Cisão
Parcial”) aprovada por unanimidade dos sócios da “Nagano Kinzi e
Liberdade”, nas assembleias gerais ordinárias e extraordinárias
realizadas em 11 de fevereiro de 2020, na cidade de Curitiba/PR, na Sala
de Reuniões do “Hotel Four Points by Sheraton”, e considerando que
aludidas sociedades possuem os mesmos sócios, com as mesmas
participações societárias, conhecido como “Grupo Econômico
Agropastoril Nagano”, serão considerados para Cisão Parcial os bens
imóveis rurais, bens móveis – máquinas equipamentos e veículos – e
benfeitorias, das 2(duas) sociedades em conjunto, para todos os efeitos
legais e de valor para versão de patrimônios às novas sociedades, assim,
os sócios analisarão essa proposta e após discussão, será submetida à
aprovação desta Assembleia. 1º) Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei
das S.A. – 6404/1976, análise, discussão e aprovação do Protocolo e
Justificação da Cisão Parcial das empresas “Nagano Kinzi” e “Liberdade”
(“Protocolo”), com versão de parcela dos patrimônios das sociedades,
para sociedades novas a ser constituídas para esse fim (artigo 229, artigo
223, parágrafo 1º. da Lei 6404/1976). 2º) Análise, discussão e aprovação
da ratificação da nomeação e contratação dos 3 (três) peritos profissionais
(avaliadores), como responsáveis pela elaboração dos Laudos de
Avaliação do Acervo Líquido Contábil elaborado para a obtenção do valor
patrimonial contábil ( de livros) dos ativos e passivos que farão parte das
parcelas cindidas que serão vertidas às novas empresas, conforme
refletidos no Balanços Patrimoniais Especiais das empresas retro citadas,
levantados em 31/05/2021, e elaborados de acordo com as regras e
melhores práticas contábeis, para efeitos da presente cisão parcial. 3º)
Análise, discussão e aprovação dos Laudos de Avaliação do Acervo
Líquido Contábil. 4º) Autorização para que os administradores das
Sociedade pratiquem todos os atos necessários à implementação e
formalização das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios,
inclusive as alterações dos contratos sociais da “Nagano Kinzi e
Liberdade” de forma que passe a refletir o valor do capital social das
sociedades após a cisão parcial. 5º) Análise e discussão da proposta feita
na AGO/AGE de 18/05/2021 pelas sócias Jandira Y. Goto Nagano,Belisa
Nagano, Tammy Nagano e Lincoln K. Nagano Filho, para instalação do
Conselho Fiscal das empresas “Nagano Kinzi e Liberdade”, ante a
ausência de previsão do órgão nos contratos sociais da “Nagano Kinzi e
da Liberdade”, e discussão e aprovação (ou não) dos sócios de alteração
dos respectivos contratos sociais, para previsão da existência do
conselho fiscal; 6º) Análise, discussão e aprovação da remuneração
mensal (pro labore) a ser paga ao Sr. Yataro Nagano, Diretor Executivo e
Administrador estatutário das empresas “ Nagano Kinzi e Liberdade”. 7º)
Outros assuntos de interesses das sociedades. MAFRA (SC) – ITAÍ (SP),
10 de junho de 2021.
Nagano Kinzi Agropastoril Ltda. LIberdade Agropastoril Ltda.
Yataro Nagano – Diretor Yataro Nagano – Diretor
Even Construtora e Incorporadora S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520
Aviso aos Acionistas - Pagamento de Dividendos
A Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”), comunica
aos seus acionistas que, em reunião do Conselho de Administração rea-
lizada nesta data, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediá-
rios no montante total de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais),
FRPODVWUR QDVGHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDVGD &RPSDQKLDUHIHUHQWHV DR
1º Trimestre de 2021, representando, nesta data, R$ 0,19311758 para
cada ação ordinária de emissão da Companhia ex-tesouraria, observado
que: 1. Terão direito aos dividendos declarados as pessoas inscritas como
acionistas da Companhia na data base de 18 de junho de 2021, inclusive.
2. As ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de
21 de junho de 2021, inclusive. 3. O pagamento dos dividendos será rea-
lizado, em moeda corrente nacional, em parcela única, em 30 de junho
de 2021. 4. No dia 30 de junho de 2021, a Companhia creditará os divi-
dendos devidos a cada acionista, segundo o número de ações ordinárias
de sua titularidade na data base de 18 de junho de 2021 (respeitadas as
negociações realizadas até esse dia, inclusive), de acordo com o domicílio
bancário fornecido ao Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A., instituição
responsável pela escrituração das ações da Companhia. 5. Para os acio-
nistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou
a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente
serão creditados depois da atualização cadastral e nos prazos determina-
dos pelo Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A. 6. Os acionistas cujas
ações estão depositadas em instituições prestadoras dos serviços de cus-
tódia de valores mobiliários terão seus dividendos creditados conforme
procedimentos adotados pelas instituições depositárias. 7. Não haverá
atualização monetária ou incidência de juros entre a data da declaração
dos dividendos e a data do efetivo pagamento.
São Paulo, 15 de junho de 2021.
José Carlos Wollenweber Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Metalurgica Aricanduva S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7
Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária
realizadas em 22/04/2021
Data, Hora e Local: 22/04/2021, às 14: 00hs, na sede social na av. Paulis-
ta, 352, 11º andar, sala 115, nesta Capital. Convocação: edital publicado
no Diário Of‌icial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios
dos dias 20, 23 e 24/03/2021. Presença: acionistas representando mais
de 3/4 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presi-
dente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma
da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma su-
mária do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por
unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram:
Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Gior-
gi Pagliari, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens,
industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e
do CPF/MF. nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente
e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de
Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente a f‌in-
dar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a va-
cância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares
Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em virtude
do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de
mandado remanescente até nova eleição a realizar-se em 2023, como Di-
retor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob
o regime da separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula
de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 129.026.218-
76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé
de Souza, 478, cidade de Embú, Estado de São Paulo (CEP: 06844-010).
O diretor eleito, em anexo específ‌ico, apresenta declaração de desim-
pedimento. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da
administração, balanço e contas do exercício social f‌indo em 31.12.2020,
publicados no Diário Of‌icial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas
& Negócios do dia 25/03/2021, tendo os acionistas sido avisados de que
referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações
insertas nos mesmos jornais, nos dias 20, 23 e 24/03/2021; 2.) f‌ixar em
R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos
pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. 3.) Outros assuntos:
com a aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada
pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e
também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao diretor, Sr. Roberto
Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de janeiro de 2021, pelos relevan-
tes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo
a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual
foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 22 de abril de 2021.
(aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna.
Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p.
/
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens
Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna;
Glicínea Empreendimentos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Ref‌inaria Nacional de Sal
S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Indus-
trial e Mercantil Brasileira S.A. p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de
Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna, Rolenir Sociedade de Parti-
cipações Ltda., p.p./ Rogério Giorgi Pagliari Junior; e, Roberto Azevedo
Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia f‌iel
da original. São Paulo, 22 de abril de 2021. Júlio Giorgi Neto - Presi-
dente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº
256.761/21-8 em 02/06/2021.
Concessionária Linha Universidade S.A.
CNPJ/ME nº 35.588.161/0001-22 – NIRE 35.300.545.044
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 20/04/2021
I. Data, Hora e Local: Aos 20/04/2021, às 13:00 hs., na sede social da
“Companhia”, na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha
Tower, Vila Olímpia, São Paulo-SP. II. Presenças: Edital de convocação
enviado aos conselheiros, conforme artigo 11º, § 5º, do Estatuto Social
da Companhia, estando presente a totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração da Companhia, a saber: Sr. André Lima de Angelo,
Sr. Diego Marín García; Sr. Juan José Clavería García; Sr. Mathieu Pierre
Henri Lebègue. III. Mesa: Sr. André Lima De Angelo (Presidente); e Sr.
Javier Serrada Quiza (Secretário). IV. Ordem do Dia: (a) Desculpas e
delegações; (b) Deliberar sobre a submissão do Relatório da Administra-
ção, das Contas da Diretoria e a apreciação da proposta de destinação
dos resultados relativos ao exercício social f‌i ndo em 31/12/2020 para
f‌i ns de análise e aprovação em AGO da Companhia a ser realizada em
28/04/2021; (c) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Compa-
nhia. V. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovado por unanimidade
que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado
pelo Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Ato seguinte, após leitura, análise
e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros
aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, para ser subme-
tido à aprovação em AGO da Companhia (i) o Relatório da Administração,
acompanhado do parecer dos Auditores Independentes; (ii) as contas da
Diretoria e (iii) a proposta de destinação dos resultados apurados, todos
relativos ao exercício social f‌i ndo em 31/12/2020. VI. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida
e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros participantes.
São Paulo, 20/04/2021. Assinaturas: Mesa: Sr. André Lima de Angelo –
Presidente; Sr. Javier Serrada Quiza – Secretário. Membros do Conselho
de Administração: Sr. Diego Marín García; Sr. Juan José Clavería García;
Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue; Sr. André Lima de Angelo. JUCESP nº
245.852/21-9 em 27/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
quinta-feira, 17 de junho de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (114) – 33
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quinta-feira, 17 de junho de 2021 às 00:24:05

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