Convocação - METALURGICA GOLIN SA
| Data de publicação | 06 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Metalúrgica Golin S/A
CNPJ: 49.034.275/0001-35 - NIRE: 35300045955
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem na sede social da
companhia na Estrada Velha de Guarulhos-Arujá, 306 - Jd. Cidade Ara-
cília, Guarulhos - SP, para Assembleia Geral Ordinária às 9 hrs. do dia
15/05/2021 para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: I - Em AGO: a) Examinar, discutir e deliberar quanto ao
Relatório Anual da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstra-
ções Financeiras referentes ao Exercício social encerrado em 31/12/2020;
b) Destinação do Resultado; c) Fixação dos Honorários dos membros da
Diretoria. Guarulhos, 29/04/2021. Sr. Décio de Araújo - Diretor Presidente.
ODIRETÓRIO ACADÊMICO DR. JOSÉ HAMILTON DO AMARAL.,
CNPJ nº 34.209.992/0001-83, sito a Rua José Bongiovani, nº 700, Cidade
Universitária, CEP 19.050-920, Pres. Pte.-SP, comunica sua extinção em
08/04/2021, não deixa ativo nem passivo, e nomeia liquidante o Sr. Fábio
Augusto dos Santos.
PROJECT CONTROL COORDENAÇÃO DE PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA C/SEDE A AV. PREFEITO FRANCISCO
RODRIGUES FILHO, 463 – SALA 74 – CENTRO – POÁ – SP – CEP.:
08561-200 – CNPJ 04704478/0001-53 COMUNICA ENCERRAMENTO
DE SUAS ATIVIDADES EM 02/06/2020.
Igreja Cristã Bíblica, CNPJ 10.974.037/0001-74. Encerrou atividades em
22 de abril de 2021.
Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ nº 00.806.535/0001-54 - NIRE 35300142942
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 15.12.2020
Data, Hora, Local: 15.12.2020, às 09hs., Sede social, Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3.900, 10º andar, Condomínio Edifício Pedro Mariz - B31, São
Paulo-SP. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presiden-
te: Claudia Siola Cianfarani. Secretário: Carlos Arnaldo Borges de Souza.
Deliberações Aprovadas: Renúncia ao cargo de diretor, apresentado por
Eduardo Montalban, em 26.11.2020, sendo consignado um voto de agra-
decimento pelos serviços prestados. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 15.12.2020. Acionista: Planner Holding Financeira S.A., por seus direto-
res Carlos Arnaldo Borges de Souza e Cláudio Henrique Sangar. JUCESP
nº 29.796/21-0 em 20.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EBTE - Empresa Brasileira de
Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 10.319.371/0001-94 - NIRE nº 35.3.0036052-4
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 01/21
Aos 03/03/2021, às 16h40min, na sede. Presença: Totalidade dos mem-
bros do Conselho. Mesa: Paulo Roberto de Godoy Pereira, Presidente;
Marco Antônio Resende Faria, Secretário. Deliberação: Aprovar a reelei-
ção para compor a Diretoria da Companhia, com mandato pelos próxi-
mos 03 anos, os Senhores: (i) Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho,
RG n° 6.191.720 SSP/SP e CPF n° 007.274.888-56, para exercer o car-
go de Diretor Administrativo-Financeiro; e, (ii) Paulo Augusto Nepomu-
ceno Garcia, RG n° M3.316.728 SSP/MG e CPF n° 765.634.306-78,
para exercer o cargo de Diretor Técnico-Comercial. Nada mais. São Pau-
lo, 03/03/2021. Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente; Marco
Antônio Resende Faria - Secretário. JUCESP nº 170.617/21-0 em
16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
AVISO DE COLETA DE PREÇOS
Despacho da Superintendência de 03.05.2021. Processo:
001/0708/003.068/2020. Objeto: Aquisição de luva uso doméstico anti
derrapante forro 100% algodão extern 100% látex laranja, detergente
líquido, sabão em pedra, vassoura de pelo sintético e outros. Ratifico e
homologo a Coleta de Preços, com a empresa HD SISTEMAS DE
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA, no valor de R$ 39.928,01.Despacho
da Superintendência de 03.05.2021. Processo: 001/0708/003.068/2020.
Objeto: Aquisição de luva uso doméstico anti derrapante forro 100%
algodão extern 100% látex laranja, detergente líquido, sabão em pedra,
vassoura de pelo sintético e outros. Ratifico e homologo a Coleta de
Preços, com a empresa A V S COMÉRCIO DE CARTUCHOS PAR
A
IMPRESSORAS E ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA, no valor de
R$ 76.865,95.
Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 – NIRE 35.300.025.083
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Acionistas da Companhia, a se reunirem em AGE a
ser realizada às 08h00 do dia 14/05/2021, na Avenida Humberto de Cam-
pos, 3220, Guapituba, Ribeirão Pires-SP, a fi m de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Retifi cação e ratifi cação do prazo de mandato
da Diretoria Executiva eleita na AGE de 26/02/2021; (ii) Apreciação da
renúncia do Sr. Salesio Nuhs do cargo de Vice-Presidente Comercial e
de Relações Institucionais; (iii) Atualização do endereço da fi lial da Com-
panhia; (iv) Outros assuntos do interesse da Companhia. Ribeirão Pires,
06/05/2021. Fabio Luiz Munhoz Mazzaro – Presidente. Richard Gonçal
-
ves Silva – Diretor Administrativo e Financeiro. (06, 07 e 08/05/2021)
Golin Participações S/A
CNPJ: 05.487.746/0001-95 - NIRE: 35300315189
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação
Convocamos os Acionistas a se reunirem em sua sede social na Estrada
Velha de Guarulhos-Arujá, 306-A, Guarulhos-SP, para AGO/AGE, cumula-
tivamente às 11h do dia 15/05/2021 para tomarem conhecimento e delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: I-AGO: a) Examinar, discutir e delibe-
rar quanto ao Relatório Anual da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em
31/12/2020; b) Destinação do Resultado; II-AGE: a) Reforma do artigo 4º
do estatuto social para inclusão de novas atividades; b) Reforma do artigo
9º que trata do direito de preferência na alienação de ações da companhia;
c) reforma do artigo 16º que trata da composição da Diretoria; d) compo-
si
ç
ão da Diretoria. Guarulhos, 03/05/2021. Lourival Odécio Golin - Diretor.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 001.0708.002.156/2020 - Pregão Eletrônico SRP nº 053/2021 -
Oferta de Compra: 895000801002021OC00050 - Objeto: Constituição de
Sistema de Registro de Preços - SRP para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
CIRÚRGICOS (LUVAS DESCARTÁVEIS), itens nºs 01, 02 e 03 em favo
r
da empresa MALVAGLIA COMERCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº
16.643.051/0001-71, em conformidade com as especificações técnicas
constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital, visando aquisições
futuras pela Fundação Butantan - Com base na documentação encartada
no processo supra, a comissão informa que encontra-se disponível no site
www.fundacaobutantan.org.br/editais/pregao-eletronico, a Ata de Registro
de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, referente aos itens nºs 01, 02 e
03, para download.
Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001.0708.002.159/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
081/2021. OFERTA DE COMPRA: 895000801002021OC00092. OBJETO:
A
QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, a ser realizado po
r
intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”,
cuja abertura está marcada para o dia 18/05/2021 a partir das 10h00min.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de
06/05/2021, site www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de
acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O Edital
está disponível também no site: https://fundacaobutantan.org.br/licitacoes
/
pregao-eletronico.
S
. Magalhães
S
.A.
Logistica em Comércio Exterior
CNPJ (MF) 58.130.089/0001-90 - NIRE 35.3.0005542-0
Extrato da Ata das AGO/E Realizadas em 12/03/2021
Data: 12/03/2021. Local e hora: Praça da República, 62 - 2º Anda
r
- Santos (SP), às 09 horas. Presença: Acionistas: mais de 1/4 do
Capital. Convocação: publicados no DOESP e Diário de Notícias.
Mesa: Presidente: Fernando da Cunha Magalhães Junior; Secretário:
Guilherme Souza Magalhães AGO: Deliberações: a) Aprovados, po
r
unanimidade: Relatório dos Administradores, Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Financeiras de 31/12/2020 e publicados no
DOESP e Diário de Notícias. b) Aprovado, por unanimidade, que do
Resultado Apurado no Balanço Anual encerrado em 31/12/2020, no valo
r
de R$ 794.395,30, tenha a seguinte distribuição: a) R$ 198.598,83 a título
de Dividendos aos Acionistas; b) 5 D WtWXOR GH *UDWL¿FDomR
à Diretoria; c) R$ 500.469,03 transferidos para Reservas de Lucros.
c) )RUDP HOHLWRV SDUD D 'LUHWRULD Diretor Presidente: Fernando
da Cunha Magalhães Júnior Diretor Administrativo Financeiro:
Guilherme Souza Magalhães Diretor: Luiz Henrique Magalhães
OzoresDiretor: Sérgio Ricardo Alves de Oliveira. d) Eleitos para o
&RQVHOKR&RQVXOWLYR3UHVLGHQWH)HUQDQGRGD&XQKD0DJDOKmHV
Conselheiro: José Antonio Gotti. Aprovado que para os honorários da
Presidência, Diretoria e Conselho Consultivo, o quantum global mensal
será de R$ 14.972,86. AGE: Deliberações: I - Outros assuntos de
interesse da Sociedade: pediu a palavra o Presidente do Conselho
Consultivo Fernando da Cunha Magalhães para comunicar que po
r
motivos particulares solicita licença “sine die”, sem remuneração, do cargo
que ocupa no Conselho Consultivo, José Antonio Gotti para comunica
r
que renuncia ao valor destinado para seus honorários. Encerramento da
AGO/AGE: Nada mais. Santos, 12/03/2021. JUCESP nº 199.491/21-5 em
30/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Construtora Brasil S/A
CNPJ/ME nº 74.403.742/0001-02 – NIRE 35.300.391.900
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 03/05/2021
Data, Horário e Local: Em 03/05/2021, às 10h00, na sede social da Com-
panhia. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acio-
nistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Edinea Bento
Minomo – Presidir; Felipe Omar Katibe Chukr – Secretário. Ordem do
Dia: Deliberar sobre a redução do capital social, atualmente considerado
excessivo em relação ao objeto da Companhia. Deliberações: Foi apro-
vada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, a redução do
capital social da Companhia, que atualmente é considerado excessivo em
relação ao seu objeto social, em R$ 4.289.673,00, através do cancela-
mento de 13.267.349 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
detidas pela única acionista NGN – Negócios e Participações Ltda.
Desta forma o capital social da Companhia passará de R$ 5.430.400,15
para R$ 1.140.727,15, dividido em 3.528.890 ações ordinárias nomina-
tivas, sem valor nominal, para o que o artigo 5º do Estatuto Social da Com-
panhia passará a ter, após o decurso do prazo de oposição dos credores,
a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 1.140.727,15, divi-
dido em 3.528.890 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, total-
mente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.” Em decor-
rência da redução do capital, a acionista receberá, a título de restituição
de capital, após o transcurso do prazo de oposição de credores previsto
no artigo 174 da Lei 6.404/76, mediante a cessão de crédito detido pela
Companhia contra a acionista no mesmo valor. Ficam os administradores
da Sociedade plenamente autorizados a praticar todos os atos necessá-
rios para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia,
sendo lavrada a presente Ata. Bragança Paulista-SP, 03/05/2021. Assina-
turas: Edinea Bento Minomo – Presidente; Felipe Omar Katibe Chukr
–
Secretário.
EDP - Energias do Brasil S.A.
CNPJ/MF no 03.983.431/0001-03 - NIRE 35.300.179.731
Extrato da Ata da Reunião de Diretoria nº 010/2021
Data: 09/03/2021. Hora: 09h00. Local: Sede da EDP - Energias do
Brasil S.A. (“Companhia” ou “EDP Brasil”), na Rua Gomes de Carvalho,
nº 1996 - 8º andar - Vila Olímpia - São Paulo-SP. Presentes, todos por
teleconferência: Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz - Diretor
Presidente, cuja posse encontra-se condicionada à autorização das
autoridades brasileiras; Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade - Diretor
Vice-Presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios; Sr.
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire - Diretor Vice-Presidente de
Finanças e de Relações com Investidores; Sr. Luiz Otavio Assis
Henriques - Diretor Vice-Presidente de Geração e Comercialização; Sr.
João Manuel Brito Martins - Diretor Vice-Presidente de Redes; Sra.
Fernanda Nascimento Pires Carsughi - Diretoria Vice-Presidente
Ambiental, Social e de Governança (ESG). Secretário da Mesa: Fábio
William Loreti Deliberações: Dentre outros assuntos de interesse social,
a Diretoria aprovou, por unanimidade, a alteração do endereço da sede
social da Companhia que passa da Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 8º
andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, para “Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0,
Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP
05069-900”, conforme proposta que fica arquivada na sede da
Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi encerrada a
reunião, da qual lavrou-se a presente ata, em forma de sumário. Fábio
William Loreti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 187.315/21-8 em
23/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Allis Soluções em Trade Pessoas
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 08.648.295/0001-19 – NIRE 35.300.337.867
Companhia Fechada
Edital de Convocação AGO
Convocados os Srs. Acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, no
dia 10/05/2021, às 14:00 hs., a ser realizada em formato virtual, na plata-
forma Teams, conforme previsto no artigo 121, § 2º, da Lei 6.404/76 e na
Instrução Normativa DREI nº 79/2020, para que retomem as deliberações
adiadas em 30/04/2021, quais sejam: (a.1) apreciar o relatório anual da
Administração e tomar as contas dos Administradores, bem como exami-
nar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercí-
cio social fi ndo em 30/12/2020; (a.2) ratifi car a não distribuição dos lucros
em função da existência de prejuízos nos anos anteriores; (a.3) fi xar a
remuneração global dos administradores da Companhia em 2021. Infor-
mações Gerais: (i) Os documentos e informações pertinentes às matérias
a serem deliberadas, poderão ser enviados por meio eletrônico, mediante
solicitação; (ii) Solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes
especiais para representação (com reconhecimento de fi rma do acionista
outorgante) a que se refere o presente edital sejam enviados, até 48 hs,
antes da data da acima, pelo e-mail jurídico.contratos@allis.com.br; iii)
Recomendamos o acesso dos acionistas e/ou procuradores legais habi-
litados a acessarem a ferramenta de transmissão da assembleia com no
mínimo 30 minutos de antecedência para ajustes na conexão. iv) O convite
para a assembleia será enviado através do e-mail; v) Todas as votações,
bem como lista de presença, serão feitas através da plataforma Teams,
disponibilizada às pessoas devidamente habilitadas, e devidamente grava-
das, nos termos da Lei. São Paulo, 03/05/2021. João Henrique Junqueir
a
– Presidente do Conselho de Administração. (04, 05 e 06/05/2021)
Enops Engenharia S.A.
CNPJ nº 69.183.143/0001-82 – NIRE 35.300.372.212
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 16 de abril de 2021, às 11:00 horas – Certidão
JUCESP – Certifi co que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº
188.786/21-1 em 26/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
4 BIO Medicamentos S.A.
CNPJ/MF n° 07.015.691/0001-46 - NIRE 35.300.480.953
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 09/03/2021
Data, Hora e Local: Dia 09/03/2021 às 14h, na sede social da 4 Bio
Medicamentos S.A. (“Companhia”), em São Paulo/SP, na Rua Pedroso
Alvarenga, 58, conjuntos 1, 2, 21, 22 e 42, CEP 04531-000, Chácara
Itaim. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Mesa: Presidente: Marcílio D’Amico Pousada Secretário: André Hidemi
Kina. Ordem do Dia: (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administra-
ção e as Contas da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas
do relatório dos auditores independentes da Companhia, (ii) manifestar-
-se sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31/12/2020; (iii) deliberar sobre a proposta de remunera-
ção anual global dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2021; e (iv) deliberar sobre a convocação e matérias a serem
submetidas à deliberação da AGOE da Companhia. Deliberações: Após
discussão, por unanimidade dos membros do Conselho de Administra-
ção e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes delibera-
ções, nos termos do Artigo 8°, itens “c”, “e” e “j” do Estatuto Social da
Companhia: (i) manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administra-
ção, às Contas da Diretoria e às Demonstrações Financeiras da Compa-
nhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanha-
das do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, os quais
serão submetidos à apreciação e aprovação dos acionistas em AGO; (ii)
manifestar-se favoravelmente à proposta de destinação do lucro líquido
da Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2020, correspon-
dente ao valor de R$25.573.766,96, nos termos propostos no Relatório
da Administração, conforme segue: (a) 5%, no valor de R$ 1.278.688,35
à conta da Reserva Legal, nos termos do Artigo 21, item “a”, do Estatuto
Social da Companhia; e (b) o saldo remanescente, no valor de
R$24.295.078,61 à conta de Reserva de Incentivos Fiscais/Subvenção
de Investimentos, nos termos do artigo 195-A da Lei nº 6.404/76; a qual
será submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia
Geral Ordinária; (iii) aprovar a proposta de remuneração anual global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2020, no valor
bruto de até R$5.855.982,00, incluindo benefícios de qualquer natureza
e verbas de representação, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76,
a qual será submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em AGE;
e (iv) aprovar a convocação da Assembleia Geral, a ser realizada no dia
21/04/2021 às 17h, contemplando as matérias indicadas nos itens (i), (ii)
e (iii) acima, dentre outras. Encerramento: Formalidades legais. Assina-
turas: Mesa: (a) Marcílio D’Amico Pousada - Presidente; André Hidemi
Kina - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Marcílio
D’Amico Pousada, André Hidemi Kina, Eugênio De Zagottis, Jairo Eduar-
do Loureiro e Osias Santana de Brito. São Paulo, 09/03/2021. André Hi-
demi Kina - Secretário. JUCESP nº 168.240/21-0 em 12/04/2021.
38 – São Paulo, 131 (84) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 6 de maio de 2021
General Shopping e
Outlets do Brasil S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 23 de março de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de março de 2021,
às 14 horas, na sede social da General Shopping e Outlets do
Brasil S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto
241, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Convocação
enviada aos membros do Conselho de Administração nos termos do
Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a to-
talidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Fica consignada a participação dos Conselheiros Alessandro Poli
9HURQH]LH$QWRQLR'LDV1HWRÀVLFDPHQWHHGRVGHPDLV&RQVHOKHLURV
via teleconferência, conforme facultado no artigo 18, caput, do Estatuto
Social. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro
Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a apreciação das contas dos
administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações
Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores
,QGHSHQGHQWHVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOÀQGRHPGHGH]HP-
bro de 2020; (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício
VRFLDOÀQGRHPGHGH]HPEURGH(iii) DSURSRVWDGH À[DomRGD
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício de 2021; (iv) a publicação dos documentos mencionados no
item “(i)” acima; (v) a aprovação da convocação dos acionistas para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (vi) a autori-
zação para a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providên-
cias necessárias para a implementação das deliberações constantes na
ordem do dia, caso aprovadas. 5. Deliberações: Iniciados os traba-
lhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia,
os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar, consi-
derando, inclusive, o parecer favorável do Conselho Fiscal, o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem
como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
VRFLDOÀQGRHP GHGH]HPEURGHRVTXDLVVHUmRGLYXOJDGRV
na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como sub-
metidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da
Companhia; 5.2. Aprovar a proposta de destinação do prejuízo apura-
GRQRH[HUFtFLRVRFLDOÀQGRHPGHGH]HPEURGHQR YDORUGH
R$ 472.942.076,12 (quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos
e quarenta e dois mil, setenta e seis reais e doze centavos) à conta de
prejuízos acumulados; 5.3. Aprovar a proposta de remuneração global
anual da administração da Companhia para o exercício social de 2021
de até R$ 13.330.000,00 (treze milhões, trezentos e trinta mil reais);
5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1
acima; 5.5. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, a ser realizada em 26 de abril de 2021, às 8 horas, na
sede social da Companhia, para examinar, discutir e deliberar a res-
peito das matérias constantes nos itens 5.1 a 5.3 acima, bem como
VREUHDÀ[DomRGRQ~PHURGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
da Companhia e sua eleição, nos termos do Edital de Convocação a
VHUSXEOLFDGRQRMRUQDO9DORU(FRQ{PLFRHQR'LiULR 2ÀFLDOGR(VWDGR
de São Paulo e da Proposta da Administração a ser disponibilizada
oportunamente nos websites da Companhia, da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br); e 5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar
todas as demais providências necessárias para a implementação das
deliberações constantes dos itens acima. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a pre-
sente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros
ÀVLFDPHQWHSUHVHQWHV Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente;
Antonio Dias Neto - Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro
3ROL9HURQH]L$OH[DQGUH/RSHV'LDV -~OLR6pUJLR*RPHVGH$OPHLGD
Antonio Dias Neto, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho
Certain, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.
Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de
março de 2021. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio
Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 189.567/21-1, em 27/04/2021.
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 6 de maio de 2021 às 00:26:59
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO