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Convocação - OURO FINO SAÚDE ANIMAL Participações S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 4 Citado por Related
Vincent
Data de publicação23 Julho 2021
SeçãoCaderno Empresarial
CALAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.272.660/0001-70 - NIRE 35.300.374.959
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 31/05/2021 às 10h30min, na sede social da
Companhia. Convocação e Presença: Edições do DOESP e Cruzeiro
do Sul de 22, 25 e 26 de maio de 2021, presentes 66% do capital social.
Composição da Mesa: Presidente: Sandra Marques Brito Unterkircher;
Secretária: Gisele Sanches Mascaroz Levy. Ordem do dia/Delibera-
ções: Aprovaram: (a) as contas prestadas pelos administradores, o rela-
tório da administração, o Balanço patrimonial e demais demonstrações,
com notas explicativas, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2020, auditada pela Grant Thorton Auditores. (b) destinação do
resultado líquido apurado, destinando parte para reserva legal e parte
para reserva de lucros, considerando os termos dos § § 4º e 5º do artigo
202 da LSA. Encerramento: Encerrados os trabalhos sem quaisquer
registros adicionais. JUCESP nº 309.593/21-9 em sessão de 07/07/2021,
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Unialco S/A – Álcool e Açúcar
Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF - 44.984.490/0004-26 - NIRE - 35.300.008.782
Araçatuba/SP.
Edital de Convocação/Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
013HORSUHVHQWH(GLWDOHQDPHOKRUIRUPDGHGLUHLWR¿FDPRV6HQKRUHV
$FLRQLVWDVGDVRFLHGDGHUnialco S/A - Álcool e Açúcar (em regime jurí-
GLFRGH5HFXSHUDomR-XGLFLDODVHUHXQLUHPHPAssembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária, a realizar-se-á no dia 29.07.2.021, às 10 ho-
rasHPVXDVHGHVRFLDOORFDOL]DGDQD$YHQLGD%UDVtOLDQ-DUGLP
1RYDQDFLGDGHH&RPDUFDGH$UDoDWXED63
para debaterem e deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia:
Assembleia Geral Ordinária  $SUHVHQWDomRGR UHODWyULR GD$GPLQLV-
WUDomR$SURYDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVH GR5HODWyULRGRV
$XGLWRUHVUHODWLYDV DRH[HUFtFLR ¿QGR HP H 'HOLEHUDomR
DFHUFDGR UHVXOWDGRGR H[HUFtFLRAssembleia Geral Extraordinária -
,QGLFDomRGHYRWRFRQGXWRU HP$VVHPEOHLDGHVRFLHGDGHVVXEVLGLiULDV
3URSRVWDGH DOWHUDomRHFRQVROLGDomRGRV (VWDWXWRV6RFLDLV 5HPX-
QHUDomRGRV$GPLQLVWUDGRUHV H 2XWURVDVVXQWRV HVSHFt¿FRVGHLQWH-
resse da Companhia. 02(P YLUWXGHGRDWXDOFHQiULRPXQGLDO GHVD~GH
GHYLGRjSDQGHPLDFDXVDGDSHOR&RYLGRV6HQKRUHV$FLRQLVWDVTXH
GHVHMDUHPSDUWLFLSDU GD UHXQLmR SRU YtGHR FRQIHUrQFLD GHYHUmR UHPH-
WHUVHXVUHVSHFWLYRVHQGHUHoRVHOHWU{QLFRVSDUDD 'LUHWRULD6U5RJpULR
1RJXHLUD$OYHVHPDLOURJHULRDOYHV#XQLDOFRFRPEUHPDWp KRUDV
DQWHVGDUHDOL]DomRGDVDVVHPEOHLDVYLVDQGRDFRPXQLFDomRHHQYLRGH
FRQYLWHHOHWU{QLFRGDUHXQLmR032SUHVHQWH(GLWDOpD¿[DGRQDVHGHGD
VRFLHGDGHHSXEOLFDGR QDLPSUHQVDQD IRUPDGDOHJLVODomR YLJHQWH)L-
FDPRVDFLRQLVWDVGHYLGDPHQWHLQIRUPDGRVGHTXHWRGRVRVGRFXPHQWRV
UHODFLRQDGRVFRPDSDXWDGD2UGHPGR'LDHQFRQWUDPVHjGLVSRVLomR
SDUDFRQVXOWDVQD VHGHGD VRFLHGDGH$UDoDWXED Unialco
S/A – Álcool e Açúcar - HP5HFXSHUDomR-XGLFLDO(a) Rogério Nogueira
Alves; Nilton Cesar Medeiros - 'LUHWRULD([HFXWLYD
Banco Santander (Brasil) S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 90.400.888/0001-42 - NIRE 35.300.332.067
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 01/06/2021
Data, Hora e Local: Em 01.06.2021, às 10h, por videoconferência,
reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Companhia” ou “Santander”). Convocação e Presença: Convocação
realizada na forma do art. 16, § 1º, do Estatuto Social da Companhia,
com a presença da maioria de seus membros. Mesa: Álvaro Antônio
Cardoso de Souza, Presidente da Mesa. Daniel Pareto, Secretário da
Mesa. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a eleição da Sra. Vania Maria
da Costa Borgerth para a função de membro do Comitê de Auditoria da
Companhia; e (ii) a conf‌irmação da composição do Comitê de Auditoria
da Companhia. Deliberações: Feitos os devidos esclarecimentos, os
membros presentes do Conselho de Administração, por unanimidade,
APROVARAM: (i) a eleição, nos termos do artigo 17, XXI, do Estatuto
Social da Companhia e da recomendação favorável do Comitê de
Nomeação e Governança, para um mandato complementar, o qual se
estenderá até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho
de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária
de 2022, a Sra. Vania Maria da Costa Borgerth, brasileira, casada,
contadora, titular da cédula de identidade RG nº 06.417.462-6 SSP/
RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 774.502.057-34, com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, CJ
281, Bloco A, Cond. Wtorre JK, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP,
CEP 04543-011, para a função de membro do Comitê de Auditoria da
Companhia. O membro ora eleito declarara (i) que não está incurso
em crime algum previsto em lei, que o impeça de exercer atividades
mercantis, em especial aqueles mencionados no artigo 147 da Lei de
Sociedades por Ações; e (ii) que atende aos requisitos estabelecidos
na Resolução CMN nº 4.122/2012, bem como da Resolução CMN nº
3.198/2004, alterada pela Resolução CMN nº 4.329/2014, e somente
será empossado em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo
Banco Central do Brasil; e (ii) a conf‌irmação da composição do Comitê
de Auditoria da Companhia, todos com mandato até a posse dos eleitos
na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após
a Assembleia Geral Ordinária de 2022, a saber: Sra. Deborah Stern
Vieitas, brasileira, solteira, administradora pública e jornalista, titular da
cédula de identidade RG nº 3.839.280-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME
sob o nº 013.968.828-55, na qualidade de Coordenadora, nos termos
do § 1º do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia; Sra. Maria Elena
Cardoso Figueira, brasileira, divorciada, economista, titular da cédula
de identidade RG nº 06.999.925-8 DIC/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº
013.908.247-64, na qualidade de membro técnico qualif‌icado, na forma
do artigo 12, § 2º da Resolução CMN nº 3.198/2004; Sr. René Luiz
Grande, brasileiro, casado, economista, titular da cédula de identidade
RG nº 6.309.316-9-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 583.893.348-
87; e Sra. Vania Maria da Costa Borgerth, acima qualif‌icada, todos
com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 2041, CJ 281, Bloco A, Cond. Wtorre JK, Vila Nova Conceição, São
Paulo/SP, CEP 04543-011. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi enviada
para aprovação e assinatura eletrônica. Mesa: Álvaro Antônio Cardoso
de Souza - Presidente da Mesa. Daniel Pareto - Secretário da Mesa.
Conselheiros: Sr. Álvaro Antônio Cardoso de Souza - Presidente;
Sr. Sergio Agapito Lires Rial - Vice-Presidente; Srs. Deborah Stern
Vieitas, Deborah Patricia Wright, José Antonio Alvarez Alvarez, José
de Paiva Ferreira, Marília Artimonte Rocca e Pedro Augusto de Melo
- Conselheiros. A presente é cópia f‌iel da ata lavrada em livro próprio.
Daniel Pareto - Secretário da Mesa. JUCESP nº 349.692/21-0 em
16/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Banco Indusval S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 61.024.352/0001-71 - NIRE 353.000.242-90
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 13 de Janeiro de 2021
Data, Horário e Local: 13 de janeiro de 2021, às 10:00 horas. A Reunião
do Conselho de Administração (“RCA”) foi realizada por meio de videocon-
ferência. Convocação: dispensada em razão da presença da totalidade
dos seus membros, nos termos do Artigo 14, Parágrafo Único, do Estatuto
Social do Banco Indusval S.A. (“Companhia”). Presença: presente a totali-
dade dos membros do Conselho de Administração, ou seja, os Srs. Rober-
to de Rezende Barbosa, Walter Iório, Afonso Antonio Hennel, Fernando
Fegyveres, Dyogo Henrique de Oliveira e Ricardo Fajnzylber. Mesa:
Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sr. Alberto Neri
Duarte Júnior, Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerra-
tificação da ata de Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) de 31
de dezembro de 2020 e do Boletim de Subscrição. Deliberações Tomadas
por Unanimidade: (i) Aprovação da rerratificação da ata de Reunião do
Conselho de Administração (“RCA”) de 31 de dezembro de 2020, que de-
liberou sobre o aumento do capital social da Companhia, para retificar a
data da integralização dos recursos destinados ao referido aumento. Dian-
te disso, a deliberação 7.(i) da RCA de 31 de dezembro de 2020, passa a
ter a seguinte redação: “Aprovação do Aumento de Capital, no valor de
R$93.000.001,50 (noventa e três milhões e um real e cinquenta centavos),
mediante a emissão privada de 44.285.715 (quarenta e quatro milhões,
duzentas e oitenta e cinco mil, e setecentas e quinze) novas ações, sendo
42.670.833 (quarenta e dois milhões, seiscentas e setenta mil, e oitocen-
tas e trinta e três) ações ordinárias e 1.614.882 (um milhão, seiscentas e
quatorze mil, oitocentas e oitenta e duas) ações preferenciais, todas nomi-
nativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$2,10 (dois reais e
dez centavos) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, II, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).
As ações do Aumento de Capital são todas subscritas na presente data,
pela única acionista da Companhia e serão integralizadas no dia 13 de ja-
neiro de 2021, em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscri-
ção constante do Anexo I. As novas ações a serem emitidas serão em
tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes, e farão jus
ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio,
bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela
Companhia, em igualdade de condições com as demais ações já existen-
tes.” (ii) Aprovação da rerratificação do Boletim de Subscrição constante
no Anexo I da Reunião do Conselho de Administração de 31 de dezembro
de 2020, para refletir a rerratificação deliberada no item (i) acima. (iii) Apro-
vação da autorização aos administradores da Companhia para pratica
r
todos os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas aci-
ma.Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a pala-
vra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presen-
tes e assinadas. Mesa: (assinaturas) Sr. Roberto de Rezende Barbosa,
Presidente da Mesa; Sr. Alberto Neri Duarte Júnior, Secretário da Mesa.
Conselheiros Presentes: (assinaturas) Roberto de Rezende Barbosa,
Walter Iório, Afonso Antonio Hennel, Fernando Fegyveres, Dyogo Henri-
que de Oliveira e Ricardo Fajnzylber. Local e Data: São Paulo (SP), 13 de
j
aneiro de 2021. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro
de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Alberto Neri Duarte
Júnior - Secretário da Mesa. JUCESP nº 321.585/21-5 em 05/07/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Ouro Fino Saúde Animal
Participações S.A.
CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70 - NIRE 35.300.465.415
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas da Ouro Fino Saúde Animal
Participações S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em assembleia geral
extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 20 de agosto de 2021, às
11h00, na sede da Companhia, localizada na cidade de Cravinhos, Estado
de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º an-
dar, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial, CEP
14140-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) confirma
r
a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Ad-
ministração, em substituição ao Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja re-
núncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 20 de julho de 2021, do
Sr. Raphael Martins Villela; (ii) aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo
15 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) aprovar a consolidação do Es-
tatuto Social da Companhia para refletir a alteração feita no item (ii) desta
ordem do dia. Informações Gerais: Diante da atual situação decorrente
da pandemia do coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou re-
comendadas pelas autoridades com relação a viagens, deslocamentos e
reuniões de pessoas, a Companhia esclarece que estuda alternativas para
viabilizar a participação remota de seus acionistas na AGE, incluindo por
meio de plataformas de videoconferência, como opção à participação pre-
sencial. A Companhia esclarece, ainda, que qualquer definição neste sen-
tido será devidamente comunicada ao mercado e aos acionistas da Com-
panhia antes da realização da AGE. Não obstante, os acionistas e seus
representantes legais que optarem pela participação presencial deverão
enviar à Companhia para o endereço eletrônico ri@ourofino.com, com no
mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data prevista para a
realização da AGE, além da cópia do documento de identidade ou atos
societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o
caso: (1) cópia do comprovante expedido pela instituição escrituradora, no
máximo, 2 (dois) dias antes da data da realização da AGE; e (2) o instru-
mento de mandato assinado pelo outorgante. Nos termos da Instrução
CVM nº 481 (“Instrução CVM 481”), de 17 de dezembro de 2009, confor-
me alterada, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, per-
mitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância (i) por meio
de seus respectivos agentes de custódia, caso as ações estejam deposita-
das em depositário central; (ii) por meio da instituição financeira depositá-
ria responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Banco
Bradesco S.A., caso as ações não estejam depositadas em depositário
central; ou (iii) diretamente à Companhia, conforme modelo a ser disponi-
bilizado pela Companhia no prazo previsto no artigo 21-A, § 1º, I da Instru-
ção CVM 481 e observadas as orientações constantes no Manual desta
AGE. Excepcionalmente para esta AGE, a Companhia não exigirá: (i) o
reconhecimento de firma nos instrumentos de mandato para os acionistas
a participarem da AGE; e (ii) o reconhecimento de firma dos boletins de
voto a distância assinados no território brasileiro e a notarização e aposti-
lação daqueles assinados fora do país, exclusivamente com relação aos
boletins de voto a distância a serem encaminhados diretamente à Compa-
nhia. Sem prejuízo do disposto acima, caso V.Sa. compareça à AGE até o
momento da abertura dos trabalhos de posse dos documentos necessá-
rios, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los
previamente. Recomendamos aos senhores acionistas que cheguem ao
local de realização da AGE com antecedência de 1 (uma) hora, para o
devido cadastramento e ingresso na AGE. Para um melhor entendimento
da ordem do dia, bem como instruções relativas à participação na AGE,
os senhores acionistas são convidados a consultar o Manual desta AGE,
disponível na sede social da Companhia, no seu site de Relações com
Investidores (ri.ourofino.com), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br). Nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por
Ações, e em cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes da
Instrução CVM 481, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede
social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores
(ri.ourofino.com), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br/pt_br/) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), os documentos pertinentes à matéria que será delibera-
da na AGE ora convocada, incluindo o Manual desta AGE. Eventuais es-
clarecimentos poderão ser solicitados ao Departamento de Relações com
Investidores da Companhia: ri@ourofino.com ou telefone (16) 3518-2000.
Cravinhos, 22 de julho de 2021. Jardel Massari - Presidente do Conselho
de Administração.
Banco Indusval S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 61.024.352/0001-71 NIRE 353.000.242-90
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 06 de Maio de 2021
1. Data, Horário e Local: 06 de maio de 2021, às 10:00 horas. A Reunião
do Conselho de Administração (“RCA”) foi realizada por meio de videocon-
ferência, tendo sido considerada como realizada na sede social do Banco
Indusval S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 50, 4º andar, São Paulo/SP. 2. Convocação: dispensada
em razão da presença da totalidade dos seus membros, nos termos do
Artigo 14, Parágrafo Único, do Estatuto Social do Banco Indusval S.A. 3.
Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção, ou seja, os Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Iório, Afonso
Antonio Hennel, Fernando Fegyveres, Dyogo Henrique de Oliveira e Ricar-
do Fajnzylber. 4. Mesa: Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da
Mesa; Sr. André Sotnik, Secretário da Mesa. 5. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a proposta de aumento de capital da Companhia, no valor de R$
111.999.999,88 (cento e onze milhões, novecentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), com a
emissão de 65.116.279 (sessenta e cinco milhões, cento e dezesseis mil,
duzentas e setenta e nove) novas ações, sendo 62.741.809 (sessenta e
dois milhões, setecentas e quarenta e um mil, oitocentas e nove) ações
ordinárias e 2.374.470 (dois milhões, trezentas e setenta e quatro mil, qua-
trocentas e setenta) ações preferenciais (“Aumento de Capital”); (ii) a pro-
posta de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
para refletir o aumento do capital social constante do item (i) acima e o
aumento do capital social aprovado em Reunião do Conselho de Adminis-
tração realizada em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a submissão à Assem-
bleia Geral da Companhia das matérias constantes dos itens (i) e (ii) aci-
ma, e da autorização aos administradores da Companhia para praticar
todos os atos necessários à implementação e formalização do Aumento de
Capital. 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 6.1. Os Conselhei-
ros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a
proposta de aumento do Capital Social da Companhia, no valor de R$
111.999.999,88 (cento e onze milhões, novecentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), mediante a
emissão privada de 65.116.279 (sessenta e cinco milhões, cento e dezes-
seis mil, duzentas e setenta e nove) novas ações, sendo 62.741.809 (ses-
senta e dois milhões, setecentas e quarenta e um mil, oitocentas e nove)
ações ordinárias e 2.374.470 (dois milhões, trezentas e setenta e quatro
mil, quatrocentas e setenta) ações preferenciais, todas nominativas e sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,72 (um real e setenta e dois
centavos) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). As ações do Aumento de
Capital serão todas subscritas pela única acionista da Companhia e deve-
rão ser integralizadas no ato de subscrição, em moeda corrente nacional.
As novas ações a serem emitidas serão em tudo idênticas às ações ordi-
nárias e preferenciais já existentes, e farão jus ao recebimento integral de
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bem como quaisquer outros
direitos que venham a ser declarados pela Companhia, em igualdade de
condições com as demais ações já existentes. 6.2. Os Conselheiros delibe-
raram por aprovar, ainda, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a
proposta de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Compa-
nhia para refletir o Aumento de Capital, conforme deliberado no item (i)
acima, e o aumento do capital social aprovado em Reunião do Conselho
de Administração realizada em 31 de dezembro de 2020, nos termos do
artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Os Conselheiros delibera-
ram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, submeter à Assembleia
Geral da Companhia as matérias constantes dos itens (i) e (ii) acima, e a
autorização aos administradores da Companhia a prática de todos os atos
necessários à formalização do Aumento de Capital. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após
reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinadas.
Mesa: Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sr. André
Sotnik, Secretário da Mesa. Conselheiros Presentes: Roberto de Rezen-
de Barbosa, Walter Iório, Afonso Antonio Hennel, Fernando Fegyveres,
Dyogo Henrique de Oliveira e Ricardo Fajnzylber. Certifico que a presente
é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de
Administração. São Paulo, 06 de maio de 2021. André Sotnik -
Secretário da Mesa. JUCESP nº 322.916/21-5 em 06/07/2021. Gisela Si-
miema Ceschin - Secretária Geral.
SINQIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 04.065.791/0001-99 - NIRE 35.300.190.785
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”) convoca-
dos para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”) a ser
realizada, em 1ª convocação, em 20/08/2021, às 10h00, de modo exclu-
sivamente digital, para deliberar sobre proposta de aumento do limite da
autorização para aumento do capital social mediante deliberação do con-
selho de administração, independentemente de reforma estatutária, para
até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), com a consequente alte-
ração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme
detalhado na Proposta da Administração. Informações Gerais: Mate-
riais de Suporte: Encontram-se à disposição dos acionistas, nos websi-
tes ri.sinqia.com.br, www.cvm.gov.br e www.b3.com.br, a Proposta da
Administração e demais informações exigidas pela LSA e pela Instrução
CVM nº 481/09 (“ICVM 481”). Participação: Visando à segurança dos
acionistas diante da pandemia causada pelo novo coronavírus
(COVID-19) e das consequentes medidas de distanciamento social reco-
mendadas pelas autoridades sanitárias, a AGE será realizada de modo
exclusivamente digital, por meio da plataforma Zoom. Os acionistas
que desejarem participar da AGE, por meio da plataforma Zoom (“Siste-
ma Eletrônico”), deverão enviar uma solicitação para o e-mail ri@sinqia.
com.br, com antecedência mínima de 48 horas, ou seja, até às 10h00
(horário de Brasília) do dia 18/08/2021, acompanhada de: (a) documento
de identidade; (b) comprovante de titularidade de ações escriturais expe-
dido pela instituição financeira depositária e, se for o caso; (c) instrumen-
tos de mandato para representação do acionista por procurador, outor-
gado nos termos do §1º do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), sem
necessidade de reconhecimento de firma. No caso de pessoas jurídicas
ou fundos de investimento, a documentação comprobatória da sua ade-
quada representação também deverá ser apresentada, como contrato
social ou estatuto social consolidado e atualizado, ata de eleição de seus
administradores e regulamento do fundo consolidado e atualizado, con-
forme o caso. Uma vez recebida a solicitação e verificada a documenta-
ção fornecida, a Companhia responderá ao respectivo e-mail com as
instruções para acesso do acionista à AGE pelo Sistema Eletrônico.
Caso o acionista não receba tal e-mail até às 08h00 do dia 20/08/2021,
deverá entrar em contato com a Companhia para suporte, em até 1 hora
antes do horário de início da AGE, pelo telefone (11) 3478-4845. Confor-
me previsto na regulamentação em vigor, aquele que não realizar o seu
cadastro dentro do prazo acima mencionado, acompanhado da docu-
mentação solicitada, não terá acesso ao Sistema Eletrônico na data da
AGE. O acionista que participar por meio do Sistema Eletrônico será
considerado presente na AGE e assinante da respectiva ata e poderá
exercer seu respectivo direito a voto, nos termos do Artigo 21-V, da ICVM
nº 481. Ressalta-se que apenas será considerado presente à AGE o
acionista, ou seu representante, que realizar o seu cadastro com antece-
dência e acessar o Sistema Eletrônico na data da AGE, na forma e prazo
previstos neste Edital. Ao realizar o cadastro prévio, os acionistas, ou
seus representantes habilitados, comprometem-se a: (i) utilizar os dados
de acesso ao Sistema Eletrônico recebidos única e exclusivamente para
a participação e voto a distância durante a AGE; (ii) não transferir ou di-
vulgar, no todo ou em parte, os dados de acesso a qualquer terceiro,
acionista ou não, reconhecendo ser estes de uso individual e intransferí-
vel; e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco
transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer
informação transmitida por meio digital durante a realização da AGE. O
Sistema Eletrônico disponibilizado pela Companhia atende aos requisi-
tos previstos no Artigo 21-C, § 1º, da ICVM nº 481, quais sejam: (a) a
possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo a documentos
apresentados durante a AGE que não tenham sido disponibilizados an-
teriormente; (b) a gravação integral da AGE; e (c) a possibilidade de co-
municação entre acionistas. Os acionistas presentes, ou seus represen-
tantes, autorizam, desde já, que a Companhia utilize quaisquer
informações constantes da gravação da AGE para (a) registro da possi-
bilidade de manifestação e visualização dos documentos apresentados
durante a AGE; (b) registro da autenticidade e segurança das comunica-
ções durante a AGE; (c) registro da presença e de voto proferido;
(d) cumprimento de ordem legal de autoridades competentes; e (e) defe-
sa da Companhia, seus administradores e terceiros contratados, em
qualquer esfera judicial, arbitral, regulatória ou administrativa. Por fim, a
Companhia informa que a AGE será integralmente gravada, na forma da
regulamentação aplicável. São Paulo, 20 de julho de 2021.
Rodrigo Heilberg - Presidente do Conselho de Administração
SQIA
B3 LISTED NM
38 – São Paulo, 131 (139) Diário Of‌i cial Empresarial sexta-feira, 23 de julho de 2021
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sexta-feira, 23 de julho de 2021 às 05:24:48

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