CONVOCAÇÃO - PRATAGY EMPREEND.IMOBILIARIOS S.A
| Data de publicação | 20 Novembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Editora Vida Ltda.
CNPJ/ME nº 53.535.423/0001-72 - NIRE 35.201.347.121
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Sócios
Ficam convocados os Srs. sócios da Editora Vida Ltda., sociedade
limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Conde de Sarzedas, 246, Liberdade, CEP 01512-000, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 53.535.423/0001-72, com seu contrato social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o NIRE 35.201.347.121 (“Sociedade”) a comparecer à Assembleia
Geral de Sócios da Sociedade, a ser realizada na sede social da
Sociedade no dia 30 de novembro de 2020, às 11 horas, para deliberar
sobre os seguintes assuntos: (i) a destituição do Sr. Vicente Daniel
Barcellona, argentino, casado sob o regime de comunhão total de bens,
empresário, residente e domiciliado Pringles, nº 748, Quilmes, Buenos
Aires, Argentina e inscrito no CPF sob o nº 097.047.051-74, como
administrador da Sociedade; (ii) a eleição da Sra. Solange Muniz Costa,
brasileira, casada, gerente administrativa, residente e domiciliada na
Avenida Ultramarino, 410, apartamento 11, Parque do Mandaqui, CEP
02441-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CPF/ME sob o nº 299.124.258-20 e portadora da cédula de identidade
RG nº 32.146.880-6 SSP, como administradora da Sociedade, para um
mandato por prazo indeterminado; e (iii) a alteração e consolidação
do contrato social da Sociedade para (a) refletir a eleição da nova
administradora da Sociedade com mandato por prazo indeterminado e
(b) alterar as atribuições dos sócios previstas no Parágrafo Segundo do
Artigo 8º e no Artigo 12º do contrato social da Sociedade. São Paulo,
20/11/2020. Vicente Daniel Barcellona - Administrador.
HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/MF n.º 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores acionistas do Hospital Santa Helena S.A.
(“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2020,
às 08:00 horas, na sede social da Companhia na Rua Manoel Vaz, nº
59, cidade de Santo André, estado de São Paulo, CEP 09015-410, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a reeleição
de Diretores da Companhia; (ii) Homologar o aumento do capital social
da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 24 de setembro de 2020 e a consequente alteração do caput do
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iii) Deliberar sobre novo
aumento do capital social da Companhia; e (iv) Consolidar o Estatuto
Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou
documento societário pertinente que comprove a representação legal,
conforme o caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da
&RPSDQKLDHR LQVWUXPHQWRGHPDQGDWR FRPUHFRQKHFLPHQWRGD ¿UPD
do outorgante.
Santo André (SP), 18 de novembro de 2020
Erik Brunno Augusto – Diretor Presidente
Liber Capital S.A.
CNPJ nº 26.961.015/0001-00 - NIRE 35.3.0053374-7
Edital de Convocação
para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Sr. Victor Morandini Stabile, no uso de suas atribuições, de acordo
com o artigo 124, § 2º-A da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução
Normativa DREI nº 79/2020, vem por meio deste convocar os acionistas da
Liber Capital S.A. (“Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a se realizar no dia 28 de novembro de 2020, às 9h30 em
primeira convocação e, às 10h00 em segunda convocação, em formato
exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação dos
acionistas por intermédio de acesso para a transmissão e a votação
pela plataforma Zoom, no seguinte link: https://us02web.zoom.
us/j/85448625915?pwd=bkRKcHFraU9xYVNuTW9DRGxJZ3c0UT09. Os
documentos necessários para consulta prévia à realização da Assembleia
foram devidamente disponibilizados aos acionistas. Fica facultado aos
acionistas o exercício do direito de voto de forma oral durante a realização
da assembleia, que será gravada, ou, alternativamente, manifestar seu
voto de modo escrito. Os sócios deliberarão, em Assembleia Geral Ordiná-
ria, sobre (i) a avaliação das contas dos administradores relativas ao exer-
cício social iniciado em 1º de janeiro de 2019 e encerrado em 31 de de-
zembro do mesmo ano; (ii) as Demonstrações Financeiras, contendo o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado, referentes ao exercí-
cio social supramencionado; (iii) a destinação de resultado do exercício
social iniciado em 1º de janeiro de 2019 e encerrado em 31 de dezembro
do mesmo ano; (iv) a definição do limite global da remuneração dos admi-
nistradores; (v) a aceitação da renúncia de membro do Conselho de Admi-
nistração e eleição de novos membros; e em Assembleia Geral Extraordi-
nária sobre: (vi) alteração do objeto social da Companhia; (vii) a ratificação
do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, cuja aprovação
ocorreu na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em
08 de julho de 2019; (viii) alteração das regras de representação da Com-
panhia; (ix) encerramento da filial da Companhia; (x) consolidação do
Estatuto Social da Companhia. São Carlos/SP, 18 de novembro de 2020.
Victor Morandini Stabile.
VRE D3 S/A
CNPJ/ME nº 17.901.699/0001-63 - NIRE 35.300.451.864
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10/11/2020
Data, Hora e Local: 10/11/2020, às 10 horas, na sede da Cia. Convoca-
ção e Presença: Dispensada, totalidade. Ordem do Dia: Deliberar sobre
a redução do capital social da Cia. Mesa: Presidente: Thiago Bellini Mot-
ta Leomil. Secretário: Marcelo Rezende Rainho Teixeira. Deliberações:
Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos: 1. Nos
termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, aprovar a redução do capital social
da Cia, por julgá-lo excessivo à consecução de seus objetivos sociais,
dos atuais R$ 47.431.000,00 para R$ 43.531.000,00, mediante o cance-
lamento de 3.900.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal, de titularidade dos acionistas, respeitada a proporção de ações
ordinárias detidas por cada acionista, com a consequente restituição do
valor de R$ 3.900.000,00, na proporção das ações ordinárias detidas por
cada um no capital social total da Cia. 2. A eficácia da redução de capital
ora aprovada está condicionada ao decurso do prazo legal de 60 dias
contado da publicação da presente ata, sem que ocorra a oposição de
credores, ou, caso haja oposição, ao pagamento ou depósito judicial das
quantias reclamadas pelos opositores, nos termos do Artigo 174, §2°,
da Lei das S.A., de modo que capital social da Cia, passará a ser de R$
43.531.000,00 dividido em 43.531.000 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. Diante do acima disposto a redação do artigo 5º do
Estatuto Social da Cia passará a ser a seguinte: “Artigo 5. - 0 capital
social é de R$ 43.531.000,00 dividido em 43.531.000 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado,
em moeda corrente nacional”. 5.3. Por fim, os acionistas resolveram,
por unanimidade, autorizar os Diretores da Cia a praticarem todos os
atos complementares à efetivação das deliberações acima tomadas. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta assembleia,
após a lavratura desta ata, em forma de sumário, nos termos do §1º do
art. 130 da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, aprovada e assinada por todo
os acionistas da Cia. São Paulo, 10/11/2020. Thiago Bellini Motta Leomil
- Presidente, Marcelo Rezende Rainho Teixeira - Secretário. Acionista:
VRE Desenvolvimento III Fundo de Investimento Imobiliário – FII
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Superintendência de 11.11.2020. Edital nº 002/2020.
Processo: 001/0708/002.655/2019. Modalidade: Ato Convocatório. Tipo:
Menor Preço. Objeto da Seleção: Contratação da empresa especializada
para obra do novo sistema de HVAC - Museu Microbiológico - P202.
HOMOLOGO, o presente processo de contratação mediante Ato
Convocatório, com fundamento no artigo 6º, I, “c” do Regulamento de
Compras e Contratações da Fundação Butantan, e ADJUDICO, o objeto da
licitação em favor da empresa ECF CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 11.470.274/0001-60, perfazendo o valor total de R$ 545.918,40.
Despacho da Superintendência de 11.11.2020. Edital nº 010/2020.
Processo: 001/0708/002.062/2020. Modalidade: Carta Convite. Tipo:
Menor Preço. Objeto da Seleção: Contratação de empresa para montagem
mecânica e tubulação de gás natural entre o conjunto de regulagem e
medição (crm) da comgás até a sala e caldeiras do Prédio 44. HOMOLOGO,
o presente processo de contratação mediante Convite, com fundamento no
artigo 3º da lei 8.666/93, especificamente em observância ao princípio da
publicidade e com base na documentação encartada no processo
supramencionado e com fundamento no artigo 23, I, “a”, da Lei Federal nº
8.666/93, ADJUDICADO, o objeto deste certame em favor da empresa
ENGEMONT CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 61.849.469/0001-
94, perfazendo o valor total de R$ 96.214,32. Despacho da Superintendência
de 11.11.2020. Edital nº 007/2020. Processo nº 001/0708/000.243/2020.
Modalidade: Ato Convocatório. Tipo: Menor Preço. Objeto da Seleção:
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de
melhorias nos sistemas de HVAC - Prédio 102. HOMOLOGO, o presente
processo de contratação mediante Ato Convocatório, com fundamento no
artigo 6º, I, “c” do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação
Butantan, e ADJUDICO, o objeto da licitação em favor da empresa ECF
CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.470.274/0001-60,
perfazendo o valor total de R$ 2.138.757,42.
Pratagy Empreendimentos
Imobiliários S/A
CNPJ/MF. 10.607.253/0001-81 - NIRE 35300365259
Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária - 1ª e 2ª Convocação
Convocamos os Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordiná-
ria às 08:30 horas e em Assembleia Geral Extraordinária às 10 horas no
dia 10/12/2020 em sua sede social na Avenida Saudade, nº 834, 1º an-
dar, Sala 02, em Ribeirão Preto/SP, para deliberação da ordem do dia:
1) Em AGO: 1.a) Exame, discussão e votação das contas e demons-
WUDo}HV¿QDQFHLUDV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP
Instalar-se-á, em 1ª convocação, com a presença de acionistas que
UHSUHVHQWHPQRPtQLPR1/4, do capital social com direito de voto; em 2ª
convocação instalar-se-á com qualquer número. 2) Em AGE: 2.a) Apre-
sentação de novo protocolo para a venda de ações. 2.b) Introdução
de novas formas de convocação de Assembleias Gerais; implantação
GHFDGDVWUR HVFULWR H GLJLWDOL]DGR GRV HPDLOV R¿FLDLV LQGLFDGRV SHORV
acionistas. 2.c) Análise e discussão sobre oferta de venda apresenta-
da pela Associação Regional de Empresas de Comércio de Materiais
para Construção da Alta Mogiana Aremac-Am dos lotes do loteamento
Jardim Sul II. 2.d) Examinar, discutir e deliberar sobre oferta de venda
GDVDo}HV GR DFLRQLVWD -RVp /XtV 5LVTXHV H ([DPLQDU GLVFXWLU H
GHOLEHUDUVREUH RIHUWD GH YHQGD GDV Do}HV GR DFLRQLVWD /XtV $QW{QLR
Brondi Filho. 2.f) Contratação do escritório de cobrança da cidade de
Ituiutaba/MG. 2.g) Auto de infração e imposição de multa SRF. 2.h) Atu-
alização sobre o andamento do lançamento do futuro loteamento Jar-
dim Sul I. 2.i) Outros assuntos de interesse da sociedade. A Assembleia
Geral Extraordinária, instalar-se-á, em 1ª convocação, com a presença
GHDFLRQLVWDV TXHUHSUHVHQWHP QRPtQLPR 2/3, do capital social com
direito a voto; em 2ª convocação instalar-se à com qualquer núme-
ro. Os acionistas poderão ser representados por mandatários (Artigo
126, §1º, Lei 6.404/76), observadas as restrições legais, apresentan-
do instrumento de procuração e demais atos societários que compro-
vem a regularidade da representação. Ribeirão Preto/SP, 17/11/2020.
João Francisco Coimbra - Presidente. (18,19,20)
Sompo Saúde Seguros S.A.
CNPJ nº 47.184.510/0001-20 - NIRE 35.300.187.024
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 23 de Outubro de 2020
Dia, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de outubro de 2020, às 14h00, na
sede social da Sompo Saúde Seguros S.A. (Companhia), na Rua Cubatão,
nº 320, 9º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04013-001. Presenças:
Compareceram os membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia, o Sr. Francisco Caiuby Vidigal Filho, o Sr. Atsushi Yasuda e o Sr. Ryo
Tam u ra . Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Francisco Caiuby
Vidigal Filho. Secretário da Mesa: Sr. Atsushi Yasuda. Ordem do Dia: De-
signação de Diretor com poder de representação, além do Diretor Presi-
dente. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade, deliberaram designar, até o término de seu mandato ou até
a designação de outro Diretor, o que ocorrer primeiro, o Sr. Sven Robert
Will, brasileiro, casado, segurador, portador da cédula de identidade RG
nº 62.199.552-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 006.544.517-10, Di-
retor Executivo, que além do Diretor Presidente, terá o poder de represen-
tar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo
constituir procuradores, em nome da Sociedade, para esse fim e também
com poderes “ad judicia”, sempre em consonância ao parágrafo único do
artigo 144, da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do artigo 10, in-
ciso XXV, do Estatuto Social da Companhia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e aprovada, tendo sido as-
sinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de outubro de 2020. Assina-
turas: Presidente da Mesa: Francisco Caiuby Vidigal Filho, Presidente do
Conselho de Administração; Secretário da Mesa: Atsushi Yasuda, Membro
do Conselho de Administração e Ryo Tamura, Membro do Conselho de
Administração. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a pre-
sente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autenti-
cas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 23 de outu-
bro de 2020. Secretário: Atsushi Yasuda - Membro do Conselho de
Administração; Celso Ricardo Mendes - Diretor Executivo. JUCESP nº
478.129/20-8 em 12/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO
Despacho da Superintendência de 11.11.2020. Pregão Eletrônico SRP nº
119/2020. Processo: 001/0708/001.596/019. Objeto: Constituição de
sistema de registro de preços para a aquisição de artigos de escritório.
Federal nº 10.520/2002, combinado com o artigo 12 do Decreto nº
63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002, o
procedimento licitatório adotado no Pregão Eletrônico nº 114/2020, visto
que o item nº 1, restou FRACASSADO, devendo ser inserido em novo
procedimento licitatório, em momento oportuno. Despacho da
Superintendência de 11.11.2020. Pregão Eletrônico SRP nº 128/2020.
Processo: 001/0708/001.715/2020. Objeto: Constituição de Sistema de
Registro de Preços Para Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza.
Federal nº 10.520/2002, combinado com o artigo 12 do Decreto nº
63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002, o
procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão Eletrônico, visando
registrar o item 02, para o fornecedor RONEI CARDOSO DOS ANJOS,
CNPJ nº 33.765.244/0001-14 pelo período de vigência de 12 (doze) meses.
E saliento que o item 01 restou FRACASSADO, devendo ser inserido, em
novo procedimento licitatório em momento oportuno. Despacho da
Superintendência de 12.11.2020. Processo nº 001/0708/001.597/2020.
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços Para Aquisição de
Luvas Cirúrgicas. Pregão Eletrônico nº 118/2020. HOMOLOGO, com fulcro
combinado com o artigo 12 do Decreto nº 63.722/2018 e inciso VII do artigo
6º da Resolução CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na
modalidade Pregão Eletrônico, visando registrar o item 05, para o fornecedo
r
PONTUAL COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.854.654/0001-45,
pelo período de vigência de 12 (doze) meses. E saliento que os itens 01, 02,
03 e 04 restaram FRACASSADOS, devendo ser inserido, em novo
procedimento licitatório em momento oportuno.
Outback Steakhouse
Restaurantes Brasil S.A.
CNPJ nº 17.261.661/0001-73 - NIRE 35.300.463.412
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Outback Steakhouse Restaurantes
Brasil S.A. (“Companhia”), na forma prevista no Artigo 124 da lei nº 6.404/
76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 30 de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia,
localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas,
12.901, Torre Oeste, Bloco C, 4º andar, Conjunto 401, Dep. 12 e 13 Tipo
G 4SS G4, Brooklin, CEP 04578-000, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (i) aprovar a criação de novas classes de ações preferen-
ciais, de acordo com o plano de expansão da Companhia; (ii) aprovar o
aumento do capital social no valor de R$ 253.000,00, mediante a emissão
de novas ações preferenciais nominativas, sem direito a voto e sem valor
nominal, com prioridade na distribuição de dividendos fi xos; e (iii) alteração
do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refl etir as deliberações
aprovadas pelos acionistas e consolidação do Estatuto Social. Os docu-
mentos pertinentes às matérias a serem debatidas encontram-se à dispo-
sição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. O acio-
nista que desejar ser representado por procurador constituído na forma do
Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 deverá depositar o respectivo mandato
na sede da Companhia até 24 horas antes da realização da Assembleia.
São Paulo, 19 de novembro de 2020. Pierre Albert Berenstein - Diretor.
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O Conselho de Administração da ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) convoca os senhores acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia
07 de dezembro de 2020, às 11h00min, na Rua Alegria, 88/96, 2º
andar, parte B, São Paulo, SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) Plano de outorga de Opção de Compra de
Ações de emissão da Companhia; (ii) Alteração da remuneração global
anual dos administradores para o exercício de 2020. INSTRUÇÕES
GERAIS: 1. Na forma do disposto no §3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76,
todos os documentos relativos às matérias constante da Ordem do Dia,
inclusive os documentos e informações exigidos pela Instrução CVM nº
481/09, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, e
podem ser visualizados na rede mundial de computadores, na página
da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.atmasa.com.br/).
2. Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento
dos acionistas presentes na Assembleia, solicitamos ao acionista
que desejar ser representado por procurador que deposite, com até 2
(dois) dias úteis de antecedência, o respectivo mandato, com poderes
especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos
que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica,
na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte B, São Paulo, SP, de 9:00h às
12:00h e de 14:00h às 17:00h, aos cuidados da Diretoria Jurídica. Cópia
da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para
o seguinte endereço: juridicosocietario@liq.com.br, com cópia para a
área de relações com investidores ri@atmasa.com.br. 3. O acionista
participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas
de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar
extrato emitido com até 2 (dois) dias úteis de antecedência, contendo a
respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante. São
Paulo, 20 de novembro de 2020. Gustavo Fleichman - Presidente do
Conselho de Administração.
A2G Securitizadora S/A
CNPJ em constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição
de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, hora e local: 16/09/2020, 11h, na sede social da Companhia. Pre-
sença de Acionistas: 100% do Capital Social votante. Publicações: Os
acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 25 de agosto
de 2020. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr. Presidente declarou insta-
lada a assembleia de Constituição da sociedade AG2 Securitizadora S/A,
e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado:
1) Leitura e aprovação do Estatuto Social - aprovação unânime pelos pre-
sentes, passando o Estatuto Social da AG2 Securitizadora S/A. 2) Bole-
tins de Subscrição das Ações - Gisele Converso Altoé, brasileira, casada,
professora, RG sob nº 33.132.040-X SSP/SP, CPF 214.270.538-39, resi-
dente e domiciliada na Rua Roterdam, nº 100, Bragança Paulista/SP;
Fábio José Pestana, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 25.914.832-5
SSP/SP, CPF 260.929.868-41, residente e domiciliado Rua Roterdam,
nº 100, Bragança Paulista/SP. 3) Ações subscritas: 10.000,00 ações ordi-
nárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma. Percentual de integralização das Ações: 10%; Distribuição por subs-
critor: - Fábio José Pestana - 90% de ações; - Gisele Converso Altoé -
10% de ações. 4) Os acionistas aprovaram a eleição de Fábio José Pes-
tana, como Diretor Presidente; Gisele Converso Altoé, como Diretora
de Relação com Investidores da Companhia, todos com mandato de até
03 anos. 4 (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos
para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas
da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administra-
ção de sociedades. 6) Aprovação do endereço da sede social da Compa-
nhia - Rua José Domingues, nº 557, Piso Superior, Sala 02, Centro, CEP
12.900-260, Bragança Paulista/SP. 7) Foi declarado que o capital social de
R$ 10.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R$ 1.000,00
foi integralizado neste ato, e o valor remanescente a integralizar em 12
meses em moeda corrente nacional. Encerramento: Deliberados todos os
itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente da Mesa, declarou constituída a companhia. JUCESP/NIRE S/A
3530055860-0 em 04/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SF 238 Participações Societárias S.A.
CNPJ/MF nº 39.540.192/0001-64 - NIRE 35.300.558.20-1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/10/2020, às 10h, na sede social. Presença: A totalidade. Mesa:
Presidente: Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Secretá-
ria: Sra. Carolina Maria Rocha Freitas. Deliberações Tomadas: (i) Apro-
var a alteração da denominação social da Companhia de SF 238 Partici-
pações Societárias S.A. para Mercury Infra Participações S.A.,
(ii) Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia; (iii) Aprovar a
alteração do objeto social da Companhia; (iv) Tomar conhecimento e acei-
tar o pedido de renúncia apresentado por (i) Luís Guilherme de Souza
Silva, e (ii) Lawrence Santini Echenique, ambos aos cargos de Diretor
sem designação específica da Companhia, de acordo com os respectivos
termos de renúncia datados de 15/09/2020, na forma do Anexo I à presen-
te ata; (v) Aprovar a alteração da estrutura da administração da Compa-
nhia, que passará a ser administrada por uma Diretoria composta por, no
minimo, 2 Diretores e no máximo 3 diretores; (vi) Eleger os Srs. (i) Ralph
Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, RG nº 24.742.742-1 SSP/SP,
CPF/ME nº 287.228.168-10, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Felipe
Ferreira Pinto Neto, RG nº 30.862.773-8 SSP/SP, CPF/ME nº
322.223.848-00, para o cargo de Diretor Financeiro; e (iii) Carolina Maria
Rocha Freitas, RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, CPF nº 091.556.577-37,
para o cargo de Diretora Administrativa; (vii) Aprovar o aumento do capital
social de R$ 400,00; (viii) Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da
Companhia, o qual, já consolidado, contempla as alterações aprovadas
acima; (ix) A aprovação do Manual de Compliance; e (x) Em razão da
aquisição, nesta data, da totalidade das ações de emissão da Companhia
pela Perfin Mercury Fundo de Investimento em Participações - IE.
CNPJ/ME nº 36.642.461/0001-05, a Companhia foi convertida em subsidi-
ária integral, nos termos do artigo 251, §2º da Lei 6.404 de 15/12/1976.
Nada mais a tratar. Mesa: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
- Presidente; Carolina Maria Rocha Freitas - Secretária. JUCESP
nº 486.861/20-0 em 16/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
18 – São Paulo, 130 (219) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 20 de novembro de 2020
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sexta-feira, 20 de novembro de 2020 às 01:26:05.
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