Convocação - RB SEC CIA. de Securitização
| Data de publicação | 07 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sexta-feira, 7 de maio de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (85) – 61
Ribagorza Participações S.A.
(Em Organização)
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição
de Sociedade Anônima Realizada em 10 de Março de 2021
Hora, Data, Local: 10.03.2021, às 08 horas, na Rua Silveira Bueno, 145,
conjunto 404, São Paulo/SP. Deliberações: Aprovado o Estatuto Social
e a Constituição da Companhia. Presidente: Fernando Julian Lama Cala-
tayud, Secretária: Clara Lama Calatayud. JUCESP NIRE nº 3530056697-
1 em 20.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Indústrias Romi S.A.
CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751- Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração - nº 03/2021
1. Data, hora e local: 16 de março de 2021, às 10h00, na sede de In-
dústrias Romi S.A., (“Companhia”), localizado na Rodovia Luís de Quei-
roz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial Sul, CEP 13459-057, Santa
Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. 2. Presenças: A totalidade dos
Membros do Conselho de Administração; Membros do Conselho Fiscal,
Clóvis Ailton Madeira e Vera Lucia de Almeida Pereira Elias; Membros
da Diretoria, Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente e Fábio
Barbanti Taiar, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com In-
vestidores. Reunião realizada via videoconferência nos termos do Artigo
24 do Estatuto Social. 3. Mesa: Américo Emílio Romi Neto - Presidente
e Daniel Antonelli - Secretário. 4. Deliberação: Examinada a matéria
constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administra-
ção, por unanimidade, aprovaram, ad referendum da Assembleia Geral
Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2021, a distribuição
de juros sobre o capital próprio (“JCP”), a serem imputados aos dividen-
dos obrigatórios do exercício de 2021, no montante bruto de
R$ 11.000.088,30 (R$ 0,15 por ação), cujo pagamento será realizado
no dia 28/04/2021 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia
em 22/03/2021, sem atualização monetária, com a retenção de Imposto
de Renda, exceto para os acionistas isentos ou imunes na forma da le-
gislação, resultando em JCP líquidos de R$ 0,1275 por ação, observan-
do-se que a partir de 23/03/2021 as ações da Companhia serão nego-
ciadas ex juros, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divul-
gado nesta data, nos termos dos Artigos 26, itens 13 e 45, alínea “b” do
6.404/76. 5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por
todos os membros do Conselho de Administração e pelo secretário.
Santa Bárbara d’Oeste, 16 de março de 2021. Daniel Antonelli -
Secretário. JUCESP nº 170.202/21-5 em 15/04/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
DIGIMAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 02.659.727/0001-00 - NIRE 35.300.557.042
AVISO AOS ACIONISTAS
Em 04 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, foi realizada Assembleia
Geral Extraordinária da Digimais Participações S.A. (“Companhia”), que
deliberou sobre o aumento do capital social da Companhia, atualmente
R$ 167.623.051,27 (cento e sessenta e sete milhões, seiscentos e vin te
e três mil, cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), dividido em 815
(oitocentas e quinze) ações, sendo 287 (duzentas e oitenta e sete)
ordinárias e 528 (quinhentas e vinte e oito) preferenciais, todas sem valor
nominal, para R$ 187.780.231,08 (cento e oitenta e sete milhões,
setecentos e oitenta mil, duzentos e trinta e um reais e oito centavos), um
aumento, portanto, de R$ 20.157.179,81 (vinte milhões cento e cinquenta
e sete mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), mediante
a emissão de: (i) 24 (vinte e quatro) novas ações ordinárias, e (ii) 43
(quarenta e três) novas ações preferenciais (“Ações”), a serem subscritas
pelo preço de emissão de R$ 300.853,43 (trezentos mil, oitocentos e
cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) por ação, a ser
integralizado em moeda corrente nacional. Tendo em vista que será
assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência, nos
acionistas que subscreverem as novas Ações na proporção de suas
respectivas participações no capital social da Companhia. Em vista disso,
os srs. acionistas poderão, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação desse aviso, ou seja, no período compreendido entre 10 de
maio de 2021 até 08 de junho de 2021, a seu livre critério, exercer seu
direito de subscrição. São Paulo, 07 de maio de 2021. João Luiz Urbaneja
Diretor Superintendente
PO27 - Plataforma e Processamento
de Dados Ltda
CNPJ 29.236.658/0001-89 - NIRE35235142491
3ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade
Empresária de Responsabilidade Limitada
Os sócios adiante qualificados: Lívia Esteves Assan, RG nº 10.904.917-
1IFP/RJ e CPF nº 053.585.557-57; e Daniel Vaughan Stephens, RG nº
22.740.021-5 SSP/SP e CPF nº 223.192.668-79; Únicos sócios da
sociedade empresária limitada, PO27 - Plataforma de Processamento
de Dados Ltda, com sua sede social na Rua Professor Atílio Innocenti,
474, conjunto 310, São Paulo/ SP, CEP: 04538-001, resolvem de comum
acordo: 1- Da Aprovação das Contas: (i) aprovar, sem restrições, as contas
dos administradores referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2020,
bem como o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e
a destinação do resultado dos exercícios nas formas propostas, com suas
respectivas distribuições de lucros, apresentadas pela administração; (ii)
aprovar, sem restrições, as contas dos administradores referentes ao
balanço especialmente levantado no período de 01/01 a 30/04/2021, bem
como o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras; (iii)
aprovar a distribuição de dividendos em razão dolucro apurado no item
(ii), na forma do balanço arquivado na Sociedade; (iv) registrar que os
documentos listados no parágrafo segundo da Cláusula 12ª do Contrato
Social foram oportunamente entregues aos Sócios na forma do seu
parágrafo segundo; e (v) declarar, conjuntamente com seu contador, que a
Sociedade não é de grande porte, nos termos do art. 3º da Lei 11.638/07,
e, por isso, os documentos referidos no item (iv) acima não foram publicados
e nem anexados a presente ata. 2- Da Redução do Capital Social: (i) Em
razão do capital excessivo, decidem os sócios aprovar a redução do capital
social no valor de R$576.544,00, mediante a devolução de R$576.544,00
em espécie aos Sócios, na proporção de sua participação e oconsequente
cancelamento de 576.544 quotas, passando a Cláusula Sexta do Contrato
Social, a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SEXTA - O capital social da
Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do
país é R$ 423.556,00, representado por 423.556 quotas representativas
do capital social, assim distribuídas entre os sócios:
QUOTISTAS Nº DE QUOTAS % DO CAPITAL
Lívia Esteves Assan 283.783 67,00%
Daniel Vaughan Stephens 139.773 33,00%
TOTAL 423.556 100,00%
Parágrafo Primeiro – A cada quota corresponde um voto nas reuniões d
e
sócios.” (ii) Parte dosvalores que estão sendo atribuídos aos Sócios em
pagamento da redução de capital aprovada neste ato serão
automaticamente utilizados pela Sociedade para quitação do mútuo que
os Sócios possuem com a mesma, isto é, serão compensados, na forma
do art. 368, do Código Civil. Em face das alterações acima, consolida-se o
contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, na forma do Anexo.
São Paulo, 05/05/2021. Lívia Esteves Assan; Daniel Vaughan Stephens.
Visto do Advo
g
ado:Flavio Henri
q
ue Sarra
p
io Assan - OAB/SP nº 163.021.
IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico
Instituto de Gastroenterologia de SP
CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convo cação de AGO e Extraor dinária
Ficam convoca dos os senhores ac ionistas do IGESP S .A. Centro Médi co
e Cirúrgico Ins tituto de Gastroen terologia de São Paul o a comparecerem
no dia 19/05/2021 as 14hs na Rua Dr. Seng, 320 - 2º subsolo - no bairro da
Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da AGO/E ,
a fim de reunidos d eliberarem sobre a seg uinte ordem do dia: 1) Leitura,
discussão e apr ovação da redação d a ata da Assembl éia anterior; 2) Exa-
me, discussão e a provação das contas e ba lanço relativo ao exercíc io de
2020; 3) Eleição Diretori a e Conselhos; 4) Outros Assuntos de interesse
da Instituição. SP, 07/05/2021. Fernando José Moredo - Presidente.
Pleno Fomento Mercantil Eireli
CNPJ/ME nº 07.527.816/0001-17 – NIRE 35.601.780.611
Comunicado de Redução de Capital Social
Considerando o excesso do Capital Social para sua atividade, comunica a
REDUÇÃO do valor atual de R$ 2.080.000,00 para R$ 1.080.000,00, nos
termos do Artigo 1.084 e seus parágrafos, combinado com o Artigo 1.152
da Lei 10.406/2002. Campinas/SP, 23 março de 2021.
Autopista Régis Bittencourt S.A.
CNPJ/ME nº 09.336.431/0001-06 – NIRE 35.300.352.335
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 24 de fevereiro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de
2021, às 19:00 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na
SP 139, nº 226, São Nicolau. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Auto-
pista Régis Bittencourt S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária:
Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 4.1 Manifestar-se
sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem
como sobre as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021, as quais se encontram acom-
panhadas do parecer dos auditores independentes; 4.2 Deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021; e 4.3 Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas
da Companhia, para fi ns de atendimento ao Artigo 132 e conforme dis-
Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Foram
aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Direto-
ria, o relatório da Administração e as demonstrações fi nanceiras referen-
tes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompa-
nhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Compa-
nhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na
Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembleia
Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; 5.2 Tendo
em vista a não apuração de resultado positivo no exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2020, conforme consta nas Demonstrações
Financeiras e respectivas notas explicativas anteriormente aprovadas, a
Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da
Lei nº 6.404/76, e tampouco distribuirá dividendos aos seus acionistas;
5.3 Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2021, às 15:00 horas,
no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São
Nicolau; e 5.4 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumá-
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata,
que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. Juan Gabriel
Lopez Moreno e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr.
Andre Dorf, Marco Antonio Giusti e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. Regis-
tro, 24 de fevereiro de 2021. “Confere com a original lavrada em livro pró-
prio”. Juan Gabriel Lopez Moreno – Presidente; Flávia Lúcia Mattioli
Tâmega – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifi co
o registro sob o nº 187.215/21-2 em 23/04/2021. Gisela Simiema Ces-
chin – Secretária Geral.
NATURA &CO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 32.785.497/0001-97 - NIRE 35.3.0053158-2
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 21 de Dezembro de 2020
I. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de dezembro de 2020, às
12h30, por conferência telefônica. II. Convocação: Dispensada em
face da presença, por conferência telefônica, de todos os membros do
Conselho de Administração, nos termos do § 2º do artigo 15 do Estatuto
Social da Natura &Co Holding S.A. (“Companhia”). III. Quórum: Presentes
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a
saber: Guilherme Peirão Leal, presidente da reunião e Copresidente
do Conselho de Administração; Antônio Luiz da Cunha Seabra,
Copresidente do Conselho de Administração; Pedro Luiz Barreiros
Passos, Copresidente do Conselho de Administração; Roberto de Oliveira
Marques, Presidente Executivo do Conselho de Administração; Gilberto
Mifano, conselheiro independente; Carla Schmitzberger, conselheira
independente; Fábio Colletti Barbosa, conselheiro independente;
Jessica DiLullo Herrin, conselheira independente; Ian Martin Bickley,
conselheiro independente, Nancy Killefer, conselheira independente, W.
Don Cornwell, conselheiro independente, e Andrew George McMaster
Jr., conselheiro independente. Presente ainda o Sr. Moacir Salzstein,
secretário da reunião. IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência
dos trabalhos o Sr. Guilherme Peirão Leal, que convidou o Sr. Moacir
Salzstein para secretariar os trabalhos. V. Ordem do Dia: Deliberar
sobre proposta de alteração da Política de Divulgação de Informações
e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia. VI. Deliberações:
Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do
Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade,
aprovaram a alteração da Política de Divulgação de Informações e
Negociação de Valores Mobiliários da Companhia. A nova Política de
Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários foi
rubricada pela mesa e será arquivada na sede social da Companhia
e divulgada por meio do Sistema Empresas.NET e do website de RI
da Companhia, passando a ter eficácia a partir da presente data. VII.
Encerramento: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos
e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para
que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e
achada conforme, foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails,
e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 21 de
dezembro de 2020. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. Moacir Salzstein - Secretário da Reunião. JUCESP
nº 138.983/21-5 em 12/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária
Geral.
Ability Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ/ME nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 31.03.2021, às 11h00, na sede social da
Ability Tecnologia e Serviços S.A., localizada na cidade de Osasco/SP, na
Rua André Rovai, n° 355, Prédio Central, Bairro Bonfi m, CEP 06233-150
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação
prévia consoante o disposto no artigo 124, § 4°, da Lei nº 6.404/76, confor-
me alterada (“LSA”), em razão da presença dos acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme Livro de Registro de
Presença dos Acionistas da Companhia assinado nos termos do artigo
127 da LSA e arquivado na sede da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Ivan
Corrêa de Toledo Filho; Secretário: Rafael Corrêa de Toledo. 4. Ordem do
Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) a aprovação do balanço
patrimonial e das demais demonstrações fi nanceiras da Companhia refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) a
destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social en-
cerrado em 31.12.2020. 5. Deliberações: Após aprovada a lavratura da
ata sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º da LSA, os acio-
nistas deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: (i) Aprovar as con-
tas dos administradores e as demais demonstrações fi nanceiras da Com-
panhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, as quais fo-
ram publicadas na página 190 da edição de 25.03.2021 do Diário Ofi cial do
Estado de São Paulo e na página 11 da edição de 25.03.2021 do jornal
Empresas & Negócios, conforme Anexo I a esta ata. (ii) Aprovar a destina-
ção do lucro líquido de R$ 5.388.445,13 relativos ao exercício social encer-
rado em 31.12.2020 da seguinte forma: a. Distribuição de dividendos: o
montante de R$ 1.347.111,28 será distribuído aos acionistas da Compa-
nhia; e b. Reserva de lucros: o remanescente do lucro líquido, no montan-
te de R$ 4.041.333,85, foi destinado à constituição de reserva de lucros da
Companhia. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais a ser trata-
do, o Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim, Secre-
tário, que lavrasse esta ata em livro próprio, de modo que, após lida, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Mesa:
Presidente:Ivan Corrêa de Toledo Filho; Secretário: Rafael Corrêa de Tole-
do. Acionistas Presentes: Raiz Consultoria e Investimentos Ltda. e Fundo
de Investimentos em Participações Venice. Confere com original lavrada
em livro próprio. Osasco, 31.03.2021. Mesa: Ivan Corrêa de Toledo Filho
- Presidente, Rafael Corrêa de Toledo - Secretário. JUCESP nº
190.925/21-8 em 28.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SPI – Sociedade para Participações
em Infraestrutura S.A.
CNPJ/MF nº 09.719.882/0001-14 – NIRE 35.300.355.890
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de março de 2021
Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de março de 2021, às 18:30
horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 12º andar, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.2. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo quarto do
artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Secretária: Sra. Sabrina
Indelicato Penteado. 4. Ordem do Dia: 4.1. Discutir e deliberar sobre:
(i) o pedido de renúncia da Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno, ao cargo
de Diretor Presidente; e (ii) a eleição da nova Diretora em substituição
ao Diretor renunciante. 5. Deliberações: Os acionistas deliberam o que
segue: 5.1. Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia da Sr. Juan
Gabriel Lopez Moreno, ao qual é outorgada a mais plena, irrevogável,
irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos de dolo e/
ou fraude. O pedido de renúncia por ele apresentado, nesta data, fi cará
arquivado na sede da Companhia. Os acionistas registram seu agrade-
cimento ao Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno pela dedicação e pelos ser-
viços prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições. 5.2.
Os acionistas neste ato elegem, para compor a Diretoria da Companhia,
em substituição ao Diretor Presidente renunciante, a Sra. Simone Apa-
recida Borsato, brasileira, divorciada, administradora de empresas, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 20.218.403-1, inscrita no CPF sob
o nº 111.031.948-79, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
510, 12º andar, para cumprir o mandato restante do Diretor renunciante.
5.3. A Diretora ora eleita toma posse em termo próprio, que se encon-
tra devidamente arquivado na sede da Companhia, declarando, sob as
penas da lei, que (i) não está impedida por lei, tampouco se contra sob
os efeitos de condenação à pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou à pena por crime falimentar, de prevarica-
ção, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popu-
lar, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a proprie-
dade; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º
do artigo 147 da Lei 6.404/76; (iii) não ocupa cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente da companhia e não tem, nem repre-
senta interesse confl itante com o da companhia, na forma dos incisos I e
II do § 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76. 5.4. Foi aprovada a lavratura da
presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo
130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a assembleia geral
extraordinária e foi lavrada a presente ata, redigida na forma sumária
e que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Mesa: Sra. Flávia
Lúcia Mattioli Tâmega e Sra. Sabrina Indelicato Penteado, Acionistas:
Brookfi eld Brazil Motorways Holdings S.R.L. e Abertis Infraestructuras
S.A. São Paulo, 30/03/2021. Confere com a original lavrada em livro pró-
prio. Assinaturas: Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Presidente; Sabrina
Indelicato Penteado – Secretária. Junta Comercial do Estado de São
Paulo. Certifi co o registro sob o nº 199.962/21-2 em 03/05/2021. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.
RB SEC Companhia de Securitização
Companhia Aberta - CNPJ nº 02.773.542/0001-22 - NIRE 35.300.157.648
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares de Certifi ca-
dos de Recebíveis Imobiliários da 73ª Série da 1ª Emissão da
RB SEC Companhia de Securitização (“RB SEC” ou “Emissora”)
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobi-
liários 73ª Série da 1ª Emissão (“Titulares dos CRI”, “CRI” e “Emissão”,
“Emissora”, respectivamente), nos termos do Termo de Securitização dos
CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 2ª convocação em As-
sembleia Geral de Titulares de CRI (“AGT”), a realizar-se no dia 14.05.2021
às 14 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Mi
-
crosoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Ti-
tulares de CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, nos ter-
mos da Instrução CVM nº 625, de 14.05.2020, conforme alterada (“Instru-
ção CVM 625”), a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) declara-
ção do Vencimento Antecipado dos CRI em função da ocorrência de Even-
to de Vencimento Antecipado descrito na cláusula 2.14.1.(v) do Ter mo de
Securitização e formalizado no Fato Relevante divulgado pela Emissora
em 09.04.2021, que trata da alteração de controle da Emissora, observa-
do que, conforme cláusulas 2.14.4 e 9.3.3(iii), o quórum para declaração
de vencimento antecipado dos CRI, neste caso, é de pelo menos 50% dos
CRI em Circulação; e (ii) a autorização para a Emissora e o Agente Fidu-
ciário (abaixo defi nido) praticarem todos os atos necessários para a efeti-
vação do item “i” caso aprovado. Os termos ora utilizados em letras maiús-
culas e aqui não defi nidos terão os signifi cados a eles atribuídos no Termo
de Securitização. A Assembleia será realizada por meio de plataforma ele-
trônica, nos termos da Instrução CVM 625, cujo acesso será disponibiliza-
do pela Emissora àqueles que enviarem por e-mail para ri@rbsec.com e
para a Simplifi c Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Agente Fiduciário”) por meio do e-mail spestruturacao@simplifi cpavarini.
com.br, os documentos de representação até o horário da Assembleia. Por
documento de representação, consideramos o recebimento de cópia dos
documentos de identidade do titular de CRI e, caso aplicável, os documen-
tos que comprovem os poderes daqueles que participarão em representa-
ção ao titular de CRI. Para os fi ns acima, serão aceitos como documentos
de representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de
documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por pro-
curador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhe-
cida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de có-
pia digitalizada do documento de identidade do titular do CRI; e b) demais
participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou docu-
mento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove
a representação legal do titular de CRA, e cópia digitalizada de documen-
to de identidade do representante legal; ou, caso representado por procu-
rador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconheci-
da, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada dos documentos do titular do CRI. Os Titulares de CRI poderão
enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao Agente Fiduciário nos
correios eletrônicos ri@rbsec.com e spestruturacao@simplifi cpavarini.
com.br, respectivamente, conforme modelo de Instrução de Voto disponibi-
lizado na mesma data da publicação deste Edital de Convocação pela
Emissora em seu website www.rbsec.com. A Proposta de Administração
será divulgada nesta data no website da CVM, bem como no site da Emis-
sora. Na data da Assembleia, os votos recebidos por meio da Instrução de
Voto serão computados como presença para fi ns de apuração de quórum
e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes na plataforma
digital e pelos votos encaminhados via Instrução de Voto até a data infor-
mada acima, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização.
São Paulo, 06.05.2021. RB SEC Companhia de Securitização
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sexta-feira, 7 de maio de 2021 às 01:22:01
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