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Convocação - RESTOQUE COM.E Confecões DE ROUPAS S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 8 Citado por Related
Vincent
Data de publicação03 Setembro 2021
SeçãoCaderno Empresarial
Docter Soluções em Tecnologia
da Informação Ltda.
CNPJ nº 21.480.071/0001-09
Extrato do Instrumento Particular de Distrato da Sociedade
Pelo presente instrumento particular, I. Igor Rafael Martins dos Santos,
RG 1869444 SSP/RN, CPF 061.620.404-37; II. Felipe Campos Kitamura,
RG 11410642 PCE/MG, CPF 066.990.536-47; e III. Ness Processos e
Tecnologia Ltda, CNPJ 72.027.097/0001-37, com sede em São Paulo/SP,
JUCESP NIRE 35.211.820.431, neste ato representada por seus adminis-
tradores José Leovigildo de Melo Coelho Filho, RG 55.157.000-3 SSP
/
SP, CPF 037.987.744-98 e Ricardo Esper, RG 15.557.537-5 SSP/SP,
CPF 073.612.518-38. Únicos sócios da Docter Soluções em Tecnologia
da Informação Ltda., têm entre si, justo e acordado, por não terem mais
interesse na continuação da Sociedade, promover a sua dissolução, liqui-
dação e extinção, mediante as seguintes cláusulas e condições, de acordo
com os artigos 1.087 e 1.033, inciso II, ambos da Lei nº 10.406 de
10.01.2002, e, artigo 53, inciso X, do Decreto nº 1.800, de 30.01.1996,
que, mutuamente, outorgam, pactuam e aceitam, obrigando-se a cum-
pri-las por si e seus herdeiros e sucessores a qualquer título. Os sócios
aprovam a dissolução total da Sociedade. A responsabilidade pelo ativo e
passivo porventura superveniente f‌i cará a cargo dos ex-sócios Igor, Feli-
pe e Ness Processos, que se comprometem, também, a manterem a
guarda dos livros e dos documentos da Sociedade ora distratada. Nada
mais. São Paulo/SP, 29.01.2021. Sócios: Igor Rafael Martins dos San-
tos, Felipe Campos Kitamura e Ness Processos e Tecnologia Ltda p.
José Leovigildo de Melo Coelho Filho p. Ricardo Esper. JUCESP nº
250.846/21-4 em 08.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO
Despacho da Superintendência de 31.08.2021. Processo nº
001/0708/001.454/2021. Objeto: Aquisição de empilhadeira elétrica.
Pregão Eletrônico nº 173/2021. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no
inciso XXII, do artigo 4º, da Lei Federal 10.520/2002, combinado com
artigo 12 do Decreto 47.945/2003 e inciso VII do artigo 6º da Resolução
CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão
Eletrônico, visto que o item nº 01 restou FRACASSADO, devendo se
r
inserido em novo procedimento licitatório, em momento oportuno.
Despacho da Superintendência de 25.08.2021. Processo nº
001/0708/001.183/2021. Objeto: Constituição de Sistema de Registro de
Preços para Aquisição de Cotovelo de PVC. Pregão Eletrônico SRP nº
162/2021. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do artigo
4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, combinado com o artigo 12 do Decreto
nº 63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002, o
procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços, ficando em decorrência registrado os itens nºs 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 em favor da empresa GIDAL ENGENHARI
A
SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº
00.952.708/0001-42, pelo período de vigência de 12 meses. Despacho da
Superintendência de 25.08.2021. Processo nº 001/0708/001.249/2021.
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de
Lâmpadas Led. Pregão Eletrônico SRP nº 163/2021. HOMOLOGO, com
fulcro no disposto no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002,
combinado com o artigo 12 do Decreto nº 63.722/2018 e inciso VII do
artigo 6º da Resolução CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado
na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, ficando em
decorrência registrado os itens nº 01, 04 e 05 em favor da empresa
FERNANDO FERREIRA VILLELA 10930383818, inscrita no CNPJ Nº
32.086.898/0001-59, o item nº 02, em favor da empresa LX
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ
Nº 30.701.265/0001-88, o item nº 03, em favor da empresa DELVALLE
MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 37.227.550/0001-
58, pelo período de vigência de 12 meses.
Blau Farmacêutica S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME n° 58.430.828/0001-60
NIRE 35.300.416.406 | Código CVM n° 2462-7
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/07/2021, às 14h, de forma exclusivamente digital. O edital de con-
vocação foi publicado, no DOESP e no Diário Comercial, dias 30/06/2021,
01 e 02/07/2021. Presença: Presentes acionistas, representando 86,63%
do capital social total e com direito a voto da Companhia. Presentes
também os representantes da Diretoria, Sr. Roberto Altieri e do Conselho
de Administração, Sr. Marcelo Rodolfo Hahn. Mesa: Presididos pelo
Sr. Marcelo Rodolfo Hahn e Sr. Paulo Zaccharias Neto para exercer a fun-
ção de secretário. Deliberações: (i) aprovar, a eleição dos seguintes mem-
bros independentes do Conselho de Administração da Companhia, com
mandado unificado até a Assembleia Geral que apreciar as demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2022:
(a) Simone Petroni Agra, RG nº 10.517.465-8, SSP/SP, CPF/ME
nº 074.553.768-55; e (b) Andrea Destri Gonçalves dos Santos, RG
nº 07676080-0 - IFP/RJ, CPF/ME nº 000.956.837-98. Os conselheiros de
administração ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos no prazo
de até 30 dias contados da presente data mediante assinatura dos respec-
tivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio, oportunidade em
que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. (ii) aprovar, a
reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para
refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração
em 15/04 e 19/05/2021, com a consequente consolidação do referido Es-
tatuto Social que encontra-se anexo à presente ata (Anexo I). Dessa forma,
o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar
com a seguinte nova redação: Artigo 5º. O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado, é de R$1.360.792.711,46, dividido em 179.393.939
de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Encerramento: Nada mais a tratar. Mesa: Marcelo Rodolfo Hahn -
Presidente; Paulo Zaccharias Neto - Secretário. JUCESP nº 426.818/21-0
em 26/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
UHE São Simão Energia S.A.
CNPJ/MF nº 27.352.303/0001-20 – NIRE 35.300.502.329
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 19/03/2021
1. Data, Local e Hora: Em 19/03/2021, às 08h30min, na sede da Com-
panhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte,
27º andar, sala 01, Vila Nova Conceição, em São Paulo-SP. 2. Presença:
Representantes da totalidade do capital social, conforme assinaturas no
Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. Yuan Rui: Presidente e Sr. Wanderley Fernandes: Secretário. 5. Ordem
do Dia: (i) o orçamento da Companhia para o ano f‌i scal de 2021; (ii) a
composição do Conselho de Administração. 6. Deliberação tomadas por
unanimidade: 6.1. Aprovar o orçamento da Companhia para o ano f‌i s-
cal de 2021, nos termos da proposta apresentada aos acionistas. 6.2.
Eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo man-
dato de três anos que perdurará até março de 2024, conforme segue:
(i) Sr. Yonggang Zhao (ou Zhao Yonggang de acordo com o costume
chinês), passaporte nº PE 1729681, emitido pela República Popular da
China, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Jianguo
Qian (ou Qian Jianguo, de acordo com o costume chinês), RNM nº
F0157030 (DELEMIG/DREX/SR/PF/ SP), e CPF/MF nº 240.950.078-18;
(iii) Sr. Yabiao Le (ou Le Yabiao, de acordo com o costume chinês),
passaporte nº PE 1307998, emitido pela República Popular da China;
(iv) Sr. Roger Edward Gill, passaporte nº PE0418713 emitido pela Aus-
trália; e (v) Sra. Wen Wang (ou Wang Wen, de acordo com o costume
chinês), portadora do passaporte nº PE 1654808, emitido pela Repú-
blica Popular da China. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
São Paulo, 19/03/2021. 8. Assinaturas: Mesa: Sr. Yuan Rui (Presidente)
e Sr. Wanderley Fernandes (Secretário). Acionistas: (i) SPIC Brasil
Energia Participações S.A.; (ii) Zhejiang Energy Brazil Holding Ltda.;
(iii) ZLCFB-Hong Kong International Investment Cooperation Limited; e
(iv) CPD Energy Investment Co., Limited. Mesa: Wanderley Fernandes:
Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 268.993/21-0 em 09/06/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
SF Empreendimentos e Participações S/
A
C.N.P.J. 04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
A
os 07/05/21, às 11:00 horas, em Campinas-SP. Convocação: Dispen-
sada. Presença: Totalidade. Mesa: Erik Marchioni Silveira Franco - Presi-
dente; Camila Silveira Franco de Paula Freitas - Secretária. Deliberações
Unânimes: (a)$SURYDGDDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGRH[HUFtFLR ¿QGR
em 31/12/20, publicados no DOESP e Gazeta de SP em 30/04/21. (b) O
prejuízo do exercício de 2019 foi de R$ 10.807.930,00, o saldo remanes-
cente foi levado para a conta de Reserva de Lucros. Os resultados das em-
presas controladas Transo Combustíveis Ltda., Transo Transportes Ltda.,
SF Adm. de Bens Ltda., SF Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Ambience
Empreend. Imobiliários Ltda., Terra Viva Incorporação e Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Santana da Mata Empreendimentos Imobiliários Ltda,
HVWmRUHÀHWLGRVQREDODQoRGDFRQWURODGRUDRUDDSURYDGRVHXVGHPRQVWUD-
WLYRV¿QDQFHLURVIRUDPH[DPLQDGRVSHORV DFLRQLVWDVNada mais. JUCESP
nº 307.424/21-2 em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
OPY Healthcare Gestão de
Ativos e Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 30.914.898/0001-74 – NIRE 35.300.518.594
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 04 de agosto de 2021, às 11:00 horas – Certidão
JUCESP – Certif‌i co que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº
427.854/21-0 em 30/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
MOBNE S.A.
CNPJ/MF n° 30.408.217/0001-04 - NIRE n° 35.300.516.214
Extrato Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Reunião das AGOE, realizada, no dia 17/06/2021, às 20 horas, sede
social. Convocação: Dispensadas. Presenças: Totalidade capital so-
cial. Mesa: Presidente: Gustavo Matheus Barusco e Secretário: Flávio
Pereira de Barros. Deliberações: Aprovaram: a) As contas dos admi-
QLVWUDGRUHVH DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDVGD &RPSDQKLD DFRPSD-
nhadas dos relatórios da administração, relativos aos exercícios sociais
¿QGRVHP H  b) A outorga de ampla, rasa, geral, ir-
revogável e irretratável quitação, pela administração dos membros da
Diretoria Executiva cujo mandado se encerrou, Srs. Flávio Pereira de
%DUURVH*XVWDYR0DWKHXV%DUXVFRc) As contas dos administradores,
DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHEDODQFHWHVSDUFLDLVGD&RPSDQKLDUH-
IHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDODWXDODWp d) A outorga de am-
pla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, pela administração
dos membros da Diretoria Executiva cujo mandado se encerrou, Srs.
Flávio Pereira de Barros e Gustavo Matheus Barusco, também pelos
DWRVSUDWLFDGRV QR H[HUFtFLR DWp R HQFHUUDPHQWR GR PDQGDGR
e) Foram eleitos: Diretor Presidente: Gustavo Matheus Barusco, RG
 66363 &3)  'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH
5*66363&3)RSUD]RGRPDQGDWR GD
Diretoria, com início em 18/06/2021 e término em 18/06/2024. f) Foi
¿[DGDDUHPXQHUDomRJOREDOPHQVDO GD'LUHWRULDHPDWp5
g) Alteração do endereço da sede social: “Artigo 2º A Companhia tem
sua Sede e Foro na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rua Triunfo, n°
$QGDU 6DOD -DUGLP%RWkQLFR &(3 SRGHQ-
GRFULDUHH[WLQJXLU ¿OLDLVDJrQFLDVHRXWURV HVWDEHOHFLPHQWRVQRSDtV
e no exterior, mediante deliberação da Diretoria Executiva por maioria
de votos”. h) Dispensaram a gravação da reunião conjunta das AGOE.
i) Não havendo outros assuntos foi suspensa para a lavratura desta
ata. Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 407.484/21-8 em sessão de
25/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Restoque Comércio e Confecções
de Roupas S.A.
CNPJ/ME 49.669.856/0001-43 - NIRE 35.300.344.910
(Companhia Aberta)
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Restoque Comércio e Confecções
de Roupas S.A. (“Companhia”) para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia que será realizada, em primeira convoca-
ção, no dia 04 de outubro de 2021, às 11 horas, na sede da Companhia,
localizada na Rua Othão, 405, Vila Leopoldina, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo (“Assembleia”), para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Eleição de membro titular e suplente do Conselho Fiscal
da Companhia. Instruções Gerais: A Companhia informa que utiliza-
rá o processo de voto à distância, de acordo com a Instrução CVM nº
481/2009. Os acionistas que desejarem poderão optar por exercer o seu
direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos
da mencionada instrução, enviando o correspondente boletim de voto à
distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escritu-
rador ou diretamente à Companhia. Os acionistas que não desejarem
utilizar o processo de voto à distância poderão participar pessoalmente
nas assembleias ou ser representados, nos termos do artigo 126, pará-
grafo 1º da Lei nº 6.404/76, portando, além do documento de identidade
e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal,
conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escritura-
dora; (ii) o instrumento GHPDQGDWR FRP UHFRQKHFLPHQWR GD ÀUPD GR
outorgante; e (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participa-
ção acionária, emitido pelo órgão competente. Para melhor organização
da assembleia, a Companhia solicita aos acionistas que forem partici-
par, via representação ou pessoalmente, que enviem os documentos
necessários com até 48 (quarenta e oito) horas antes da assembleia aos
cuidados de Márcia Areco, no e-mail: marcia.areco@restoque.com.br
ou ri@restoque.com.br. Encontram-se à disposição dos acionistas, na
sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores
(www.restoque.com.br), bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br)
e da B3 (www.b3.com.br), cópias dos documentos relativos às matérias
a serem discutidas na Assembleia aqui convocada, nos termos da regu-
lamentação aplicável.
São Paulo, 03 de setembro de 2021.
Marcelo Faria de Lima
Presidente do Conselho de Administração
BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE Nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 03 de Agosto de 2021
01 - Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de agosto de dois mil e
vinte e um, às quinze horas, por meio de videoconferência, conforme fa-
culta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG
S.A. (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à
convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ricardo
Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Gui-
marães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz
Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães.
03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo
Annes Guimarães e secretariados por Olga Stankevicius Colpo. 04 - Or-
dem do Dia: Exame e discussão sobre a homologação do pedido de
conversão de ações do acionista João Annes Guimarães (“João”), con-
forme aprovado na Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 03
de agosto de 2021, a f‌i m de converter 26.000.000 (vinte e seis milhões)
ações ordinárias de emissão da Companhia, na razão de 1 (uma) ação
ordinária para 1 (uma) ação preferencial (“Pedido de Conversão”). 05 -
Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conse-
lho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer res-
salvas ou restrições, resolveram, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo Ter-
ceiro do Estatuto Social da Companhia, homologar o Pedido de Con-
versão do acionista João, conforme aprovado em Reunião de Diretoria
da Companhia realizada em 03 de agosto de 2021. 06 - Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da
reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente
ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ri-
cardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão
Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães,
Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale e Manuela
Vaz Artigas. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Olga
Stankevicius Colpo - Secretária da Mesa. JUCESP nº 426.095/21-2
em 25.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Credisfera Serviços Financeiros S/A
CNPJ/ME nº 22.752.418/0001-98 - NIRE nº 35.300.479.165
Ata de Assembleia Geral Ordinária, em 26.04.2021
Data, Hora, Local: 26.04.2021 às 14 horas, na sede social, Avenida das
Nações Unidas, 11.633, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Willians Cristiano Marques, Secretário: Eduardo
Peixoto Ferreira Leite. Deliberações Aprovadas: [A] as Contas da
Administração e Demonstrações Financeiras, com base no Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultado Econômico da Companhia
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020, não veiculados em
virtude: i. do atual capital social ser detido por TrayTecnologia; ii. subsidiária
integral de única Acionista presente; e, iii. apresentar Patrimônio Líquido
inferior ao limite legalmente estabelecido/exigido de R$10.000.000,00; [B]
destinação do resultado negativo relativo ao exercício social de 2020 na
conta de prejuízos do próprio exercício, no adicional de R$3.688.800,54;
[C] sacramentar a não distribuição de quaisquer dividendos para sua atual
Acionista Unipessoal com base em eventuais reservas decorrentes de
exercícios sociais do ano de 2020; e, no âmbito de outros assuntos de
interesse geral, [D] f‌i xação da(s) remuneração(ões) anual(is) global(is) de
seu(s) atual(is) Administrador(es) da Companhia no exercício social a ser
encerrado em 31/12/21 e no montante total e bruto de até R$660.000,00,
bem como a não ser, necessariamente, consumado em sua integralidade;
e, ainda, no âmbito de outros assuntos do interesse geral de sua Acionista
e/ou da própria Companhia, [E] adicionalmente, [E.1] convalidações das
autorizações para os Administradores/Diretores praticarem todos os atos
necessários à consecução das deliberações ora aprovadas nos exatos
termos desta solene assembleia geral; [E.2] autorizações para atual
Administração/Diretores, [E.2.1] executar todos os atos, [E.2.2] assinar
quaisquer documentos pertinentes e/ou [E.2.3] implementar procedimentos
administrativos e burocráticos necessários para a consecução do quanto
deliberado, além [E.2.4] da promoção de seus subsequentes registros
correspondentes junto aos respectivos órgãos públicos anuentes.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, SP, 26.04.2021. Membros da
Diretoria presentes: Willians Cristiano Marques (“Diretor Presidente”);
Rafael Chamas Alves (“Diretor Financeiro”); Wanderley Schmidt Campos
(“Diretor de Operações”); e, Eduardo Peixoto Ferreira Leite (Diretor Geral),
bem como sua acionista controladora TrayTecnologia. JUCESP nº
403.185/21-0 em 20.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Locaweb Serviços de Internet S.A.
CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 - NIRE nº 35.300.349.482
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 02.08.2021, às 12 horas, na sede social, Rua Itapaiú-
na, 2.434, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presi-
dente: Gilberto Mautner, Secretário: Rafael Chamas Alves. Ordem do Dia:
[A] autorização para aquisição de 100% das quotas sociais emitidas pela
Octadesk Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 19.797.284/0001-
17, JUCESP NIRE 35.228.197.774 e todas as operações e transações cor-
relatas, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças a ser celebrado por e entre esta Companhia e os sócios da Octa-
desck (“Vendedores”), e, [B] autorização para que os Diretores celebrarem
todos e quaisquer documentos e praticarem todos os atos necessários
para a conclusão desta identif‌i cada Operação, bem como ratif‌i cação de to-
dos e quaisquer atos então praticados pelos mesmos até o presente mo-
mento e nos estritos termos da Operação. Deliberações Aprovadas: [A.1]
celebração do Contrato nesta data, nos termos da minuta enviada para os
membros do Conselho de Administração, para regular a aquisição da tota-
lidade das quotas sociais de emissão da Octadesk, pelo preço de fecha-
mento no valor de R$102.485.000,00, sujeito a eventual ajuste nos termos
do Contrato. Adicionalmente, o Contrato ora aprovado prevê que os Vende-
dores terão o direito a receber eventual Earnout, a depender do atingimen-
to de determinadas metas f‌i nanceiras apuradas com base na receita ope-
racional líquida da Octadesk, nos termos contemplados no Contrato e es-
tritamente relacionados com a Operação, bem como referentes ao vindou-
ro exercício f‌i scal/social a se encerrar em 31.12.2024. Como garantia à
Companhia, com relação a certas obrigações de indenização assumidas
pelos Vendedores no Contrato, uma parcela do preço será retida pela
Companhia e poderá ser liberada subsequentemente aos Vendedores,
conforme regras e procedimentos previstos no Contrato; e, ainda, [A.2] f‌i -
cam ratif‌i cados todos os termos e negociações então pactuados entre a
Companhia e os Vendedores anteriores à presente data no âmbito da Ope-
ração, incluindo, mas sem limitação a todos os termos e condições dispos-
tos no Memorando de Entendimentos não vinculante celebrado entre a Lo-
caweb e os Vendedores em 11.06.2021 pp (“MoU”); bem como, também,
no âmbito de outros assuntos do interesse geral da Companhia e/ou sua
Administração; [B] autorização para que a Diretoria, na forma de seu Esta-
tuto Social, pratique todos e quaisquer atos e celebre demais contratos e
/
ou documentos, bem como adote todas as medidas, que possam ser ne-
cessárias e/ou convenientes para a boa e adequada formalização desta
Operação. Encerramento: Nada mais. São Paulo, SP, 02.08.2021. Mem-
bros: Gilberto Mautner; Ricardo Gora; Claudio Gora; Andrea Gora Cohen;
Flavio Benício Jansen Ferreira; Carlos Elder Maciel de Aquino; German
Pasquale Quiroga Vilardo; e, Sylvio Alves de Barros Netto. JUCESP
426.823/21-7 em 26.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Realizada em 25 de Fevereiro de 2021
01 - Data, Hora e Local: Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e vinte e um, às doze horas e trinta minutos, por video-
conferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatu-
to Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - Convocação e Pre-
sença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes to-
dos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber:
Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão
Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Ma-
nuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes
Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos
pela Sra. Olga Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixo-
to Domingues. 04 - Ordem do Dia: Exame e discussão sobre a homolo-
gação do pedido de conversão de ações do acionista Márcio Alaor de
Araújo (“Márcio”), conforme aprovado na Reunião de Diretoria da Com-
panhia realizada em 23 de fevereiro de 2021, a f‌i m de converter a totali-
dade de suas 1.311.156 (um milhão, trezentas e onze mil cento e cin-
quenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia, na razão de
1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, com o propósito
de permitir a negociação das referidas ações na B3 sob o código BMGB4
(“Pedido de Conversão”). 05 - Deliberações: Discutida amplamente a
matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram, nos ter-
mos do Artigo 5º, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Companhia,
homologar o Pedido de Conversão do acionista Márcio, desde que a con-
versão e respectiva alienação ocorra ao longo de, no mínimo, 8 (oito) se-
manas, ou seja, no âmbito de no mínimo 8 (oito) pregões semanais, res-
peitado o limite máximo de 166.620 (cento e sessenta e seis mil, seis-
centas e vinte) ações ordinárias convertidas por semana, conforme
aprovado em Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 23 de fe-
vereiro de 2021. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administra-
ção às treze horas, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumá-
rio, que foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro
próprio. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio
Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas,
José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo e Regina
Annes Guimarães. Olga Stankevicius Colpo - Presidente da Mesa, Dei-
se Peixoto Domingues - Secretária da mesa. JUCESP nº 426.096/21-6
em 25.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
22 – São Paulo, 131 (169) Diário Of‌i cial Empresarial sexta-feira, 3 de setembro de 2021
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo garante a autenticidade
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sexta-feira, 3 de setembro de 2021 às 01:43:52.

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