CONVOCAÇÃO - SIND DOS COMISSARIOS E CONSIGNATARIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINCOESP
| Data de publicação | 20 Novembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sexta-feira, 20 de novembro de 2020 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 130 (219) – 15
Sindicato dos Comissários e Consignatários do Estado de São Paulo
– SINCOESP - Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária -
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Sindicato dos Comissários e Consignatários do Estado de São Paulo
- SINCOESPTXLWHVH HPSOHQRJR]RGH VHXVGLUHLWRVVLQGLFDLV FRQYR-
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26 de novembro de 2020QDVHGH GD(QWLGDGHORFDOL]DGD QD$YHQLGD
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6mR3DXORGHQRYHPEURGHJODISMAR AMARO - Presidente
Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 - NIRE 35.300.004.345
Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
da Empresa de Economia Mista, Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - Proguaru, Realizada no Vigésimo Quinto
dia do Mês de Setembro do Ano de Dois Mil e Vinte
Às nove horas do vigésimo quinto dia de setembro do ano de dois mil e
vinte, reuniram-se por vídeo conferência, por meio do aplicativo “meet”
da “google”, os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, a
saber: Srs. Claudio Sergio Ribeiro Dias, Orivaldo Hernandes Sespedes,
Luiz Alberto Zappa, Walter Pedro Neves Silva, Maurici Dias Gomes,
João Carlos Pannochia e o Sr. Roberto Caetano dos Santos, sob a
presidência do primeiro do Conselho de Administração, que convidou
a mim Driele Siqueira Eugenio, para secretariar a reunião. Participaram
também desta reunião os Srs. Francisco José Carone Garcia - Diretor
Presidente, Ricardo Ferreira Bortoleto - Diretor Administrativo Financeiro,
Marcos Aurélio Fernandes Garcia - Diretor de Inovação e Tecnologia,
Joel Rodrigues dos Santos - Diretor Técnico de Infraestrutura Viária e
Operações e a Sra. Thábita Ferreira dos Santos Oliveira - Assessora
de Governança Corporativa. O Senhor Presidente do Conselho de
Administração esclareceu aos senhores conselheiros que a reunião se
realizava em obediência ao disposto no Estatuto Social da companhia,
a fim de apreciar os seguintes assuntos: 1) Prestação de Contas do
Fundo/2020: foi apresentado a todos a prestação de contas do Fundo
de 2020 referente aos meses de janeiro a agosto de 2020 (doc. anexo).
2) Atendimento a solicitação do Tribunal de Contas: foi proposto a
todos a aprovação dos relatórios de acompanhamento planejamento
estratégico 2019; relatório acompanhamento orçamento 2019 e do
plano de recuperação financeira 2019, esses documentos já tinham sido
criados e colocados em ação, porém não haviam passado pelo Conselho
de Administração, item esse que foi questionado pelo Tribunal de Contas,
este ano fizemos o envio dos documentos para o Tribunal com a ressalva
de que iriamos submeter todos esses relatórios a pauta do Conselho
de Administração (doc. anexo). 3) Convalidação dos Contratos do
Plano Comunitário de Melhoramentos (processo administrativo nº
0093/2014. OBSERVAÇÕES FINAIS: Todos os itens foram aprovados
por unanimidade de votos, ressaltando que a Sr. Roberto Caetano dos
Santos se absteve de votar sobre os itens que a Lei Federal nº 13.303 de
30 de junho de 2016 o proíbe. Sem mais assuntos a tratar o Presidente
do Conselho de Administração deu a reunião por encerrada pelo tempo
necessário para a lavratura da ata que vai aprovada e assinada pelos
participantes para o devido arquivamento na Junta Comercial do Estado
de São Paulo e posterior publicação de acordo com a lei, a presente ata
é cópia fiel lavrada em livro próprio. Guarulhos, 25 de setembro de 2020.
JUCESP nº 457.917/20-9 em 29/10/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001/0708/002.063/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
174/2020. OFERTA DE COMPRA: 895000801002020OC00183. OBJETO:
A
quisição 01 veículo urbano de carga - VUC, a ser realizado por intermédio
do Sistema Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de
Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada
para o dia 04/12/2020 a partir das 10h30min. Os interessados em participa
r
do certame deverão acessar a partir de 23/11/2020, site www.bec.sp.gov.br,
mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e
credenciamento de seus representantes. O Edital está disponível também
no site: http://www.fundacaobutantan.org.br/editais/pregao-eletronico.
Gran Torino Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda. (“GRAN TORINO”)
CNPJ/ME Número: 26.327.520/0001-05 - NIRE: 35.230.168.310
Ata de Reunião de Sócios
1. Data, Hora e Local: Em 19 de novembro de 2020, às 10h00min., na
sede da Sociedade, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na
Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, CEP 054170-001. 2.
Composição da Mesa: Presidente: Fabio Terepins. Secretária: Marcela
Scarparo Sheldon. 3. Convocação: Sócias representando a totalidade
do capital social, sendo dispensada a convocação prévia, nos termos do
Residencial Ltda., com sede na Rua Mourato Coelho, nº 936, 6º andar,
sala 62, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05417-001, inscrita no CNPJ
/
ME sob nº 26.173.891/0001-71, com seu Contrato Social registrado na
JUCESP sob NIRE 35.230.109.411, neste ato representada por seu sócio
administrador Fabio Terepins, brasileiro, convivente em união estável,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
33.758.828-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 304.866.468-82, resi-
dente e domiciliado no Município de São Paulo, com endereço comercial
na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 62, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP
05417-001 (“Vibra”); e Borgonha Participações S.A., sociedade com
sede no Município de São Paulo – SP, na Avenida Dr. Cardoso de Mello,
n° 1340, conj. 72 (parte), Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04548-004,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.589.860/0001-04, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 3530049777-5, neste ato
representada por seu Diretor, Guilherme Von Nielander Bueno Netto,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 44.290.857-X-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº
311.265.448-09, residente e domiciliado no Município de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, 1400, 12º andar
–
Conjunto 122, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-000 (“Borgonha”). 5.
Ordem do Dia: Exame e discussão sobre a redução de capital social da
Gran Torino em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), julgado ex-
cessivo pelas sócias, nos termos do artigo 1.082, inciso II da Lei nº
10.406/02, passando o capital social de R$ 7.000.000,00 (sete milhões
de reais) dividido em 7.000.000 (sete milhões) de quotas sociais no valor
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas,
para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (três
milhões) de quotas sociais no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, total-
mente subscritas e integralizadas. A redução do capital social da Gran
Torino aqui disposta com o consequente cancelamento das quotas, será
realizado proporcionalmente à participação das sócias na Sociedade. 6.
Deliberações: As sócias presentes deliberaram por aprovar a Ordem do
Dia por unanimidade de votos, para que ocorra a redução do capital soci-
al da Sociedade e correspondente cancelamento das quotas sem quais-
quer restrições. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a Reunião Ordinária de Sócios e lavrada esta Ata, que foi lida, apro-
vada e assinada pelos presentes e que segue para publicação nos ter-
mos do artigo 1.084, § 1º da Lei 10.406/02. São Paulo, 19 de novembro
de 2020. Fabio Terepins - Presidente, Marcela Scarparo Sheldon -
Secretária. Vibra Residencial Ltda. - Fabio Terepins, Borgonha Partici-
pações S/A - Guilherme Von Nielander Bueno Netto.
Companhia Müller de Bebidas
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária a se realizar, em 1ª convocação, no dia
30/11/2020, às 09 horas, para deliberar acerca da seguinte ordem do
dia: “Deliberar sobre a alienação do imóvel não operacional situado
na Rua XV de Novembro, 2285 - Centro - Pirassununga/SP, (antiga
fábrica XV), conforme disposto no artigo 7º, §1º, I, do Estatuto Social
da Companhia”.Enquanto perdurar a pandemia do COVID-19 a Com-
panhia continuará a priorizar a saúde e a integridade física de seus
acionistas e colaboradores. Por essa razão, a forma de realização da
assembleia ora convocada será virtual, em observância aos atos nor-
mativos e recomendações emitidos pelas autoridades públicas compe-
tentes. Henrique Souza e Silva Peretto. Presidente do Conselho de
Administração da Companhia. Pirassununga, 18/11/2020. (19,20,21)
Lazam-MDS Corretora e
Administradora de Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 48.114.367/0001-62 – NIRE 35 300.335.228
Ata da Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora e Local: 29/10/2020, às 10:00 horas, na sede social da Com-
panhia, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8501, 29º andar, sala 291,
São Paulo-SP. 2. Presença: Os Acionistas: MDS Corretor de Seguros S.A.
e MDS, SGPS, S.A., por Procuração Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
–
advogada, representando a totalidade do capital social, conforme assina-
turas no Livro de Presença de Acionistas, na conformidade do artigo 124, §
Fonseca, Secretário: Ariel Yanitchkis Couto. 4. Publicações (Demons-
trações Financeiras): As Demonstrações Financeiras da companhia rela-
tivas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, foram publicadas nas
edições do dia 10/07/2020 nos jornais DOE-SP e Data Mercantil. Tendo em
vista a presença da totalidade dos acionistas, fi ca dispensada a publica-
do Dia: Exame, discussão e votação: a) do relatório da Administração, o
Balanço Patrimonial, das demais Demonstrações Financeiras e das Notas
Explicativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019; b) fi xar para
o exercício de 2020, o montante global da remuneração do Conselho de
Administração e da Diretoria; c) eleição dos membros do Conselho de
Administração. 5. Resumo das Deliberações. A Assembleia Geral, por
decisão unânime, abstendo-se de votar os legalmente impedidos aprovou,
sem ressalvas: 5.1. o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial,
a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros
ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas
explicativas, referentes ao exercício fi ndo em 31/12/2019, foram os mes-
mos aprovados. 5.2. Fixar em até R$6.000.000,00 para o exercício de
2020, o montante global da remuneração do Conselho de Administração e
da Diretoria. 6. Elegeu como membros do Conselho de Administração da
Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, o
Sr. José Manuel Queirós Dias da Fonseca, portador do bilhete de iden-
tidade nº 3.438.301, emitido em 04/04/1997, por Lisboa, o Sr. Ricardo
Botelho Barbosa Pinto dos Santos, cartão de cidadão nº 10121309
válido até 05/08/2019 emitido pelas competentes entidades da República
Portuguesa, e o Sr. José Diogo Carneiro de Araújo e Silva, cartão de
cidadão nº 10809973, válido até 05/06/2028, emitido pelas competentes
entidades da República Portuguesa. 7. Os Termos de posse e as Decla-
rações de Desimpedimentos estão devidamente assinadas e arquivadas
na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e
como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente
que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a pre-
sente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes que
a subscrevem. São Paulo, 29/10/2020. Assinaturas: José Manuel Queirós
Dias da Fonseca – Presidente da mesa; Ariel Yanitchkis Couto – Secretá-
rio. JUCESP – Registrado sob o nº 476.856/20-6 em 12/11/2020. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Toronto S.A. -
Desenvolvimento e Participações
CNPJ 31.485.344/0001-61 - NIRE 35.300.521.927 - Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 20 de Outubro de 2020
1. Data, Hora e Local: 20.10.2020, às 08h00, na sede da Toronto S.A.
–
Desenvolvimento e Participações, (“Companhia”), localizada na Avenida
Paulista, nº. 2.300, 6º andar, conjunto 62, Bela Vista, São Paulo/SP, 01310-
300. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo
127 da Lei n.º 6.404/76, (“LSA”), constatando-se a presença das acionis-
tas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das
assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de
Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA fo-
ram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, con-
forme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís
Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Fábio Russo Corrêa. 5. Ordem
do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Eduardo de Toledo,
como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, e
(ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As
Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e dis-
cussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a for-
ma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhe-
cimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Eduardo de Toledo,
como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia,
conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 07/10/2020,
agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia
enquanto exerceu referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no
item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro,
engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº.
17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, com endereço pro-
fi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP,
para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Com-
panhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se
encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro ora
substituído, ou seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de
2022, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse
de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito de-
clara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e
consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos
em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de
Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração ar-
quivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o
Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser
composto pelos seguintes Senhores: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira,
membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, reeleito na
Assembleia Geral Ordinária realizada em 10/08/2020 (“AGO 10/08/2020”);
e seu respectivo suplente, Marco Antonio Souza Cauduro, eleito na AGO
10/08/2020; (2) Eduardo Siqueira Moraes Camargo, membro efetivo, ree-
leito na AGO 10/08/2020; e seu respectivo suplente, Marcio Yassuhiro Iha,
eleito na presente data; (3) Andre Luis Pereira Costa, como membro efeti-
vo e seu respectivo suplente, Cristiane Alexandra Lopes Gomes, ambos
reeleitos na AGO 10/08/2020; (4) Fábio Russo Corrêa, membro efetivo; e
seu respectivo suplente, Igor de Castro Camillo, ambos reeleitos na AGO
10/08/2020; e (5) Líbano Miranda Barroso, membro efetivo; e seu respec-
tivo suplente, Lúcio Otávio Ferreira, ambos reeleitos na AGO 10/08/2020;
todos com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de
2022, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição
e posse de seu substitutos. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi en-
cerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão des-
ta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP,
20.10.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente
da Mesa e, Fábio Russo Corrêa, Secretário. Acionistas: (1) CIIS – Com-
panhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, Sr. Marcio Yassuhi-
ro Iha; e (2) J2L Participações Ltda., Sr. Líbano Miranda Barroso. Certifi -
co que a presente é cópia fi el do original lavrado em livro próprio. Luís Au
-
g
usto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certifi ca
-
do digital ICP Brasil, Fábio Russo Corrêa - Secretário - Assinado co
m
certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 475.518/20-2 em 10.11.2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CIIS - Companhia de Investimentos
em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88-NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 09 de Outubro de 2020
1. Data, Hora e Local: 09.10.2020, às 08h00, na sede da CIIS - Compa-
nhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“Companhia”), na
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, 04551-065, São
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo
artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença da
acionista representando a totalidade do capital social, conforme se veri-
fi ca da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de
Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA
foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da tota-
lidade do capital social, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da
LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário:
Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da re-
núncia do Sr. Eduardo de Toledo, como membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo
substituto. 6. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital
social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autori-
zar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o
artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia
formulado pelo Sr. Eduardo de Toledo, como membro efetivo do Conse-
lho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apre-
sentada à Companhia em 07/10/2020, agradecendo ao mesmo pelos
relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida
função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a
eleição do Sr. Pedro Paulo Archer Sutter, brasileiro, casado, advogado,
RG nº. 53.278.761-4 – SSP/SP e CPF/MF nº. 013.879.347-67, com en-
dereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar,
Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho
de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho
de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término
do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da reali-
zação da Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Companhia, devendo
o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu subs-
tituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter
conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conse-
quentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em
Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de
Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração
arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações aci-
ma, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data,
passa a ser composto pelos Senhores: (1) Marco Antonio Souza Caudu-
ro, brasileiro, casado, economista, RG nº. 22638757-4 SSP/SP e CPF/
MF nº. 272.647.628-74, membro efetivo e Presidente do Conselho de
Administração eleito Assembleia Geral Extraordinária de 06/07/2020; (2)
Pedro Paulo Archer Sutter, brasileiro, casado, advogado, RG nº.
53.278.761-4 – SSP/SP e CPF/MF nº. 013.879.347-67, membro efetivo
eleito na presente data; e (3) Waldo Edwin Perez Leskovar, norte ameri-
cano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro
elétrico, RNE nº. W616562-V e CPF/MF nº. 170.070.048-06, membro
efetivo reeleito na Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2020; todos com
endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º an-
dar, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP e com mandato até a data
da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Companhia,
devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e pos-
se de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão des-
ta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP,
09.10.2020. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da
Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: (1) CCR S.A., Sr.
Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, la-
vrado no Livro de registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 06, folhas
26 e 27. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado
com Certifi cado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha Secretário - As-
sinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 476.569/20-5 em
11.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Mitre Realty Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 19 de Agosto de 2020
Data, Horário e Local: No dia 19 de agosto de 2020, às 09:00 horas,
na sede da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A., na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 700,
5o Andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002 (“Companhia”). Convocação:
Dispensada a convocação em face da presença de todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17
do Estatuto Social da Companhia. Presença: Presentes todos os mem-
bros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) Jorge
Mitre, (b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto Cordes, (d) Guilherme Affonso
Ferreira, (e) Pedro Barros Mercadante Oliva e (f) Rodrigo Coelho Cagali
(“Conselheiros”), os quais participaram via videoconferência, conforme fa-
cultado pelo caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Mesa:
Os Conselheiros elegeram o Sr. Fabrício Mitre como Presidente da Mesa
e o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como secretário. Ordem do Dia: Delibe-
rar sobre a alienação, pela Companhia, da totalidade de suas quotas no
Fundo de Investimento em Participações Share Student Living - Multies-
tratégia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 29.242.834/0001-95 (“FIP Share”),
nos termos do Artigo 21, alínea (w) do Estatuto Social da Companhia,
à Brasil Student Housing Empreendimentos e Participações Ltda.,
sociedade empresária limitada, com sede na Alameda Santos, 700, 5º an-
dar, Jardim Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01418-002,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.465.671/0001-11, com seus atos consti-
tutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.230.196.216, representada,
neste ato, na forma de seu Contrato Social, ora em fase de transforma-
ção de seu tipo jurídico de sociedade limitada para sociedade por ações.
Deliberações: Em atendimento ao disposto no Artigo 21, alínea (w) do
Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Adminis-
tração presentes deliberaram por aprovar, por maioria, sem ressalvas, a
alienação, pela Companhia, da totalidade de suas quotas no Fundo de
Investimento em Participações Share Student Living - Multiestratégia, ins-
crito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob o nº 29.242.834/0001-95 (“FIP Share”) à Brasil Student
Housing Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade empresá-
ria limitada, com sede na Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim Paulista,
na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01418-002, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 26.465.671/0001-11, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESP sob NIRE 35.230.196.216, representada, neste ato, na forma de
seu Contrato Social, ora em fase de transformação de seu tipo jurídico de
sociedade limitada para sociedade por ações, por condições de mercado,
conforme Carta de Avaliação, elaborada pela Gestora do FIP Share, a qual
fica arquivada na sede da Companhia e poderá ser divulgada ao mercado
nos termos da regulamentação aplicável. A Diretoria da Companhia fica
devidamente autorizada a tomar as providências necessárias à implemen-
tação da deliberação acima, incluindo a assinatura do contrato de compra
e venda de quotas, contratos societários, contratos acessórios e quaisquer
outros documentos que se façam necessários, sendo ratificados todos os
atos praticados nesse sentido até o momento. Impedimentos: Os Con-
selheiros Fabricio Mitre, Pedro Barros Mercadante Oliva e Burkhard Otto
Cordes se declararam impedidos em participar da deliberação e, conse-
quentemente, da votação da matéria contida na Ordem do Dia, conforme
Cláusula 3.3 da Política de Transações com Partes Relacionadas da Com-
panhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme,
aprovada e por todos os conselheiros presentes assinada. São Paulo/SP,
19 de agosto de 2020. Mesa: Fabrício Mitre - Presidente; Rodrigo Coelho
Cagali - Secretário. Conselheiros Presentes: Jorge Mitre, Fabrício Mitre,
Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Barros Merca-
dante Oliva e Rodrigo Coelho Cagali. A presente ata confere com a ori-
ginal lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de agosto de 2020. Mesa:
Fabrício Mitre - Presidente da Mesa; Rodrigo Coelho Cagali - Secretário da
Mesa. JUCESP nº 358.246/20-9 em 04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
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sexta-feira, 20 de novembro de 2020 às 01:26:05.
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