Convocação - SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A
| Data de publicação | 29 Maio 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
Superbac Biotechnology Solutions S.A.
CNPJ/ME nº 00.657.661/0001-94 - NIRE 35.300.340.604
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da Superbac Biotechnology Solutions S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se
r
realizada no dia 14 do mês de junho de 2021, às 08:30 horas, na sede
social da Companhia, localizada no Município de Cotia, Estado de São
Paulo, na Rua Santa Mônica, nº 1025, Parque Industrial San José, CEP
06715-865, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a proposta
da administração de ratificação da contratação de Cédula de Crédito
Bancário entre a controlada da Companhia, a Superbac Indústria e
Comércio de Fertilizantes S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº
02.599.378/0001-89 (“Superbac Fertilizantes”) e o Banco Tricury S.A.
inscrito no CNPJ/ME sob nº 57.839.805/0001-40 (“BancoTricury”), no valor
de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com garantia real pela
Superbac Fertilizantes e aval pela Companhia; e (ii) a autorização às
Diretorias da Companhia e da Superbac Fertilizantes, a praticarem todos
os atos necessários à implementação da deliberação indicada no item
supra, ratificando-se os atos anteriormente praticados. As cópias da
documentação de apoio sobre as matérias que serão tratadas na referida
assembleia se encontram à disposição dos acionistas na sede social da
Companhia. Cotia - SP, 28 de maio de 2021.
Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente do Conselho de Administração
Hydro Extrusion Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 50.155.134/0001-50 - NIRE 35.300.158.148
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/04/2021, às 16h, na sede social. Presença: A totalidade. Mesa:
Sérgio Luiz Vendrasco (Presidente da Mesa) e Nathalie Rigio de Souza
(Secretária da Mesa). Deliberações: (i) Aprovaram as contas dos
administradores do exercício de 2020; (ii) Aprovaram o Balanço Patrimonial
encerrado em 31/12/2020 publicados no DOESP em 23/04/2021 e no
Jornal O Periscópio em 24/04/2021; (iii) Em virtude do prejuízo apurado no
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, os acionistas deliberaram
pela absorção do resultado negativo do exercício social à conta de
prejuízos acumulados, no valor total de 3.209.000,00; (iv) reelegeram os
membros da Diretoria, sendo reeleitos os Srs. Sérgio Luiz Vendrasco, RG
n° 10.472.308 SSP/SP, CPF (MF) nº 057.037.738-22, Orismidio Ferreira
da Silva, RG nº 16.289.870-8 SSP/SP, CPF (MF) nº 066.289.298-41, e
Rodrigo Silva Commar, RG nº 33.644.059-5 SSP/SP, CPF (MF) nº
297.935.708-14. Os diretores reeleitos terão mandato até a próxima AGO
da Companhia a realizar-se em 2022; (v) decidiram pela consolidação do
Estatuto Social da Companhia. Nada mais a tratar. Itu, 30/04/2021.
Presidente da Mesa - Sergio Luiz Vendrasco; Secretária da Mesa -
Nathalie Rigio de Souza. JUCESP nº 214.956/21-0 em 13/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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S/A
CNPJ/ME nº 11.455.816/0001-26 - NIRE 35.300.413.211
Sumário da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
os termos do artigo 130 da Lei 6.404/76
Data, hora e local: 10/05/2021, às 11hs, na Rua Clélia, 2.208, conjunto
1111, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presi-
dente: Cleusa de França Pereira; Secretária: Carina Fernanda Oz. Convo-
cação/Instalação: Dispensadas, em razão de estarem presentes acionis-
tas representando a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, §4º
da Lei das S/A. Ordem do dia/Deliberações: “Aprovadas pela unanimida-
de”: 1. Da redução de capital - O Capital Social é de R$ 601.441.300,00,
dividido em 4.741.300 ações ordinárias, nominativas, registradas e sem
valor nominal, parcialmente subscrito e integralizado. 2. Do capital não
integralizado - Retifi ca-se os termos da Ata da Assembleia Geral Extra-
ordinária de 31/12/2020, registrada na JUCESP em 10/02/2021, NIRE
n° 87.532/21-9, na qual constou que o capital social estava “totalmente
subscrito e integralizado”, para constar como “parcialmente subscrito e in-
tegralizado”. Isso porque, existe um valor de capital social a integralizar,
no montante de R$ 8.581.524,00, pela acionista Avis Budget Car Rental,
LLC. Contudo, a mesma não tem interesse em integralizar este capital
social e, por isso, fará a sua redução. 2.1 - Com isso, o capital social será
reduzido em R$ 8.581.524,00, mediante o cancelamento de 47.198 ações
ordinárias, nominativas, registradas e sem valor nominal, pelo que o ca-
pital social passará a ser de R$ 592.859.776,00, dividido em 4.694.102
ações ordinárias, nominativas, registradas e sem valor nominal, totalmente
subscrito e integralizado. 3. Da redução do capital social - Nos termos
do artigo 173 da Lei 6.404/76, a acionista Avis Budget Car Rental, LLC.
entende ser excessivo o capital social da Companhia e decide pela repa-
triação do montante de R$ 31.000.000,00, valor este dentro do limite dos
prejuízos acumulados da Companhia, mediante a redução do capital social
e cancelamento de 170.500 ações ordinárias, nominativas, registradas e
sem valor nominal. A acionista AB SCOTLAND FINANCE II, LP “Maclay
Murray & Spens EH 9EP” expressamente declara sua anuência acerca
da redução de capital e repatriação do valor correspondente. Com isso, o
capital social passará a ser de R$ 561.859.776,00, dividido em 4.523.602
ações ordinárias, nominativas, registradas e sem valor nominal, totalmente
subscrito e integralizado. 3.1 - Da redução do capital social - A alteração
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a refl etir a redução
do capital social, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artig o
5º - O Capital Social é de R$ 561.859.776,00, dividido em 4.523.602 ações
ordinárias, nominativas, registradas e sem valor nominal, totalmente subs-
crito e integralizado. §1° - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas
deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. §2° - A Companhia po-
derá, mediante autorização da Assembleia Geral de Acionistas, adquirir as
próprias ações para fi ns de cancelamento ou permanência em tesouraria,
para posterior alienação, respeitadas as disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis. §3º - O capital social será representado exclusivamente
por ações ordinárias, não podendo a companhia emitir ações preferenciais
ou partes benefi ciárias.” 4. Consolidação do Estatuto Social da Compa-
nhia - O novo estatuto social da Companhia, que se encontra a disposição
na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a
ata, que, depois de lida, foi aprovada por todos os acionistas. São Paulo,
10/05/2021. Cleusa de França Pereira - Presidente; Carina Fernanda Oz
- Secretária. Acionistas presentes: Avis Budget Car Rental, LLC - P.p.
Mauro Koiffman; AB SCOTLAND FINANCE II, LP “Maclay Murray & Spens
EH 9EP” - P.p. Mauro Koiffman.
Vila Piauí 3
Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ 30.311.141/0001-96 - NIRE 35.300.515.790
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/05/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 27/05/2021, às 09h30min, na atual sede so-
cial da Companhia, em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. 2. Convocação, Quó-
rum e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124,
§ 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Companhia, confor-
me assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa:
Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, Secretário: Mario Harry Lavoura.
4. Ordem do Dia: Apresentação e deliberação acerca da (i) aumento de
capital social da companhia; (ii) redução de capital social da Companhia
no valor total de R$ 12.293.000,19, com o correspondente cancelamento
de ações da Companhia; e (iii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente
da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em
forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas,
conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Echoe-
nergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado
sobre a matéria constante da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou
ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovado o aumento do capital social
da Companhia, de atuais R$ 50.745.420,94 para R$ 56.263.869,70 me-
diante a emissão de 3.499.026 novas ações ordinárias nominativas e sem
valor normal, pelo preço total de R$ 5.518.449,53, calculado nos termos do
artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., com base no valor do patrimônio
líquido da Companhia conforme o balancete da Companhia referente ao
mês/04/2021. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e inte-
gralizadas nesta data, pela acionista Echoenergia Participações S.A., em
moeda corrente nacional no valor de R$ 5.518.449,53, conforme o boletim
de subscrição que integra a presente ata como “Anexo A”. (ii) Foi aprovada
a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 12.293.000,19,
mediante o cancelamento de 7.794.495 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao
objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173, mediante a entrega do
referido montante para o único acionista da Companhia. O acionista auto-
riza a administração da Companhia a tomar as providências necessárias
à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas pre-
vistas no Artigo 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acionista autoriza a suspen-
são da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação
do extrato da presente ata, dando ciência da redução de capital de R$
12.293.000,19; e (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social
da Companhia passa de R$ 56.263.869,70, dividido em 38.371.362 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 43.970.869,51, di-
vidido em 30.576.867 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
sendo que o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigora
r
com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social subscrito e integrali-
zado da Companhia é na presente data de R$ 43.970.869,51, dividido em
30.576.867 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.
[...]” 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
presente AGE da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e
achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçal-
ves de Aquino (Presidente) e Mario Harry Lavoura (Secretário). Acionista:
Echoenergia Participações S.A. representada neste ato por Liu Gonçalves
de A
q
uino e Lara Monteiro da Silva São Paulo
,
27/05/2021.
Vila Sergipe 1
Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ 29.330.011/0001-11 - NIRE 35.300.512.022
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/05/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 27/05/2021, às 09h50min, na atual sede so-
cial da Companhia, em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. 2. Convocação, Quó-
rum e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124,
§ 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Companhia, confor-
me assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa:
Presidente: Lara Monteiro da Silva, Secretário: Mario Harry Lavoura. 4.
Ordem do Dia: Apresentação e deliberação acerca de: (i) aumento de ca-
pital social da companhia; (ii) redução de capital social da Companhia no
valor total de R$ 8.193.000,47, com o correspondente cancelamento de
ações da Companhia; e (iii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente
da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em
forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas,
conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Echoe-
nergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado
sobre a matéria constante da ordem do dia, sem quaisquer restrições e
/
ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovado o aumento do capital
social da Companhia, de atuais R$ 64.563.100,40 para R$ 64.747.059,48
mediante a emissão de 140.078 novas ações ordinárias nominativas e sem
valor normal, pelo preço total de R$ 183.959,24, calculado nos termos do
artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., com base no valor do patrimônio
líquido da Companhia conforme o balancete da Companhia referente ao
mês/04/2021. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e inte-
gralizadas nesta data, pela acionista Echoenergia Participações S.A., em
moeda corrente nacional, no valor de R$ 183.959,24, conforme o boletim
de subscrição que integra a presente ata como “Anexo A”. (ii) Foi aprovada
a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 8.193.000,47,
mediante o cancelamento de 6.238.660 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao
objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173, mediante a entrega do re-
ferido montante para o único acionista da Companhia.O acionista autoriza
a administração da Companhia a tomar as providências necessárias à efeti-
vação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no
Artigo 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acionista autoriza a suspensão da pre-
sente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do extrato da
presente ata, dando ciência da redução de capital de R$ 8.193.000,47; e (iii)
Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa
de R$ 64.747.059,48, dividido em 50.407.215 ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, para R$ 56.554.059,01, dividido em 44.168.555
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é na
presente data de R$ 56.554.059,01, dividido em 44.168.555 ações, sendo
todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. [...]” 6. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada a presente ata que,
lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Mesa: Lara
Monteiro da Silva (Presidente) e Mario Harry Lavoura (Secretário). Acio-
nista: Echoenergia Participações S.A. representada neste ato por Lara
Monteiro da Silva e Liu Gonçalves de Aquino. São Paulo, 27/05/2021.
BANCO PAN S.A.
CNPJ: 59.285.411/0001-13 - NIRE: 35.300.012.879
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os acionistas do Banco PAN S.A. (“Companhia”) a se reuni-
rem em AGE, a ser realizada em 28.06.2021, às 10h30, na Avenida Paulis-
ta, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100, a fi m de deliberar
sobre: (i) Ratifi cação de renúncia de membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia; (ii) Eleição de Membro do Conselho Fiscal da Compa-
nhia; (iii) Alteração do Estatuto Social da Companhia; e (iv) Autorização à
Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à imple-
mentação das deliberações tomadas na AGE. (1) A cópia dos documentos
pertinentes às matérias descritas na ordem do dia, notadamente aquelas
previstas no artigo 11 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº
481, está à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da
Companhia, na área destinada às Relações com Investidores (www.ri.ban-
copan.com.br), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (htt-
ps://www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br). (2) Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o acionista que de-
sejar participar da AGE deverá depositar na sede social da Companhia,
aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, até 72 horas antes
da data de realização da AGE, cópia do documento de identidade com foto
e/ou atos societários que comprovem a representação legal (incluindo, no
caso de acionistas pessoas jurídicas, cópia autenticada do último estatuto
ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando
poderes de representação, bem como documento de identifi cação com
foto dos representantes legais e, no caso de fundos de investimento, cópia
autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou
contrato social de seu administrador, além da documentação societária ou-
torgando poderes de representação, bem como documento de identifi ca-
ção com foto dos representantes legais). Em adição, o acionista deverá de-
positar: (i) comprovante de sua condição de acionista expedido pela insti-
tuição escrituradora, no máximo 5 dias antes da data da realização da
AGE; e/ou (ii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungí-
vel de ações, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emi-
tido pelo órgão competente. (3) O acionista representado por procurador
deverá, também, depositar o respectivo instrumento de mandato, com po-
deres especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos signatá-
rios, com as fi rmas reconhecidas e o comprovante de identidade do man-
datário, no endereço e no prazo acima mencionados. As procurações ou-
torgadas pelos acionistas também poderão ser fi rmadas por assinatura
eletrônica por meio do certifi cado digital emitido por entidade credenciada
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, ou qualquer
outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em
forma eletrônica. (4) Em razão das regras da Instrução CVM nº 481/09, os
acionistas podem optar pela adoção do voto à distância, devendo transmi-
tir o respectivo Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) até o dia 21.06.2021
(inclusive). O Boletim poderá ser enviado: a) ao escriturador das ações da
Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A.; ou b) aos seus agentes de cus-
tódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações
depositadas em central depositária; ou c) diretamente à Companhia, ob-
servadas as regras dispostas no item 12.2 do Formulário de Referência,
bem como no Manual de Participação em Assembleias, disponibilizado
pela Companhia. Adicionalmente, os acionistas deverão se atentar às re-
gras previstas na Instrução CVM nº 481/09 e aos procedimentos descritos
no Boletim disponibilizado pela Companhia. São Paulo, 29.05.2021.
Amos Genish - Presidente do Conselho de Administração
Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
CNPJ/MF 10.647.979/0001-48 - NIRE 35300366026 - Companhia Aberta
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 27/04/2021, às 14h, por videoconfe-
rência. Presença: Presentes os seguintes membros titulares do Conselho
de Administração da Companhia os Srs. Leonardo Armando Yamamoto,
Luis Alejandro Matus, Rodrigo Romualdo Moreira e Júlio César Duarte
Perdigão. Presente, também, a Sra. Alexandra Catherine de Haan, como
conselheira suplente do Sr. Oscar Pekka Fahlgren. Mesa: Leonardo Ar-
mando Yamamoto - Presidente; e Vanessa Sandrim - Secretária. Convo-
cação e Ordem do Dia: Dispensada a convocação, diante da presença
da unanimidade dos membros do Conselho de Administração, iniciou-se a
reunião pelas matérias de deliberação. I) Matérias para Deliberação: (i)
Aprovar, por unanimidade, a nomeação do Sr. Leonardo Armando Ya-
mamoto, CPF/MF nº 302.020.468-26, RG nº 24.712.920-3, com endereço
comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, salas 501-A, 502-A
e 504-A, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22430-060, como presidente d
o
Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Primeira
Reunião do Conselho de Administração que será realizada após a As-
sembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado
em 31/12/2022. (ii) Após a devida análise da Proposta de Deliberação
(“PD”), cuja cópia foi encaminhada previamente para conhecimento dos
conselheiros e permanece arquivada na sede da Companhia, foi aprova-
da, por unanimidade, nos termos e condições da PD, a seguinte delibera-
ção: 1) PD.CA-CRB 12/21 - Aprovação da reeleição da Diretoria da Com-
panhia. Diante do disposto acima, segue a composição da Diretoria: (a)
Diretor-Presidente - Douglas Longhi, CPF/MF nº 182.466.768-06, RG nº
21.231.525-01, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço
comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110+400, Pista Sul s/n,
Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba/SP; (b) Diretor Ad-
ministrativo Financeiro e de Relações com Investidores - Herbert Adriano
Quirino dos Santos, CPF/MF nº 916.230.905-63, RG nº 04.776.071-01,
residente e domiciliado em Osasco/SP, com endereço comercial na Ro-
dovia Dom Pedro I (SP-065), km 110+400, Pista Sul s/n, Sítio da Moen-
da, CEP: 13252-800, Município de Itatiba/SP. Os Diretores ora reeleitos,
acima qualificados, aceitam o cargo para o qual foram reeleitos, tomando
posse por meio da assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no
Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, afirmando expressamente, sob as
penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a admi-
nistração da Companhia e nem condenados ou sob efeito de condenação
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo,
a fé pública ou a propriedade (conforme declaração de desimpedimento
em anexo à presente ata). Os Conselheiros aprovam o mandato atual da
Diretoria da Companhia que vigorará até a Primeira Reunião do Conselho
de Administração que será realizada após a Assembleia Geral Ordinária
que aprovar as contas do exercício encerrado em 31/12/2022. II) Maté-
rias para conhecimento: Nada a registrar; III) Matérias de Interesse da
Companhia: Nada a registrar; Quorum das Deliberações: Todas as de-
liberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições;
e IV) Encerramento, lavratura, aprovação e assinatura da Ata: Forma-
lidades legais. Mesa: Leonardo Armando Yamamoto, Presidente; Vanessa
Sandrim, Secretária. Conselheiros: Leonardo Armando Yamamoto, Luis
Alejandro Matus, Rodrigo Romualdo Moreira e Júlio César Duarte Perdi-
gão. Presente, também, a Sra. Alexandra Catherine de Haan, como conse-
lheira suplente do Sr. Oscar Pekka Fahlgren. Documentos Arquivados:
A presente ata e os demais documentos mencionados neste ato foram
arquivados na sede da Companhia. Certifico e dou fé que essa ata é cópia
fiel da ata lavrada no livro próprio. Itatiba/SP, 27 de abril de 2021. Vanessa
Sandrim - Secretária. JUCESP n° 239.523/21-0 em 24/05/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
sábado, 29 de maio de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (101) – 29
Tubopeças Ind
ú
stria e Com
é
rcio S/A
CNPJ: 46.296.018/0001-83 - NIRE: 35.3.0037359-6
Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará no dia 30/06/2021, às 10:00 horas, na
sede social situada na Rua Alzira Maruyama nºs 365/371, na Vila Nova York,
em SP/SP, para apreciação da seguinte pauta: a) exame, discussão e
votação das contas da administração e das demonstrações contábeis rela-
tivas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2019 e 31.12.2020; b)
destinação dos resultados dos referidos exercícios; c) eleição da Diretoria
e fixação de seus honorários; d) eleição do Conselho Fiscal, se necessário,
e fixação de seus honorários. Encontram-se à disposição dos acionistas, na
sede da companhia, as referidas demonstrações contábeis relativas aos
exercícios de 2019 e 2020. Tubopeças Indústr ia e Comércio S/A.
HABITÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ nº 25.256.668/0001-25 NIRE nº 35230046745
Redução do seu Capital Social
Com sede a Rua Dr. Alberto Seabra, 1051, sala 04, Vila Madalena, CEP
05452001, Município de São Paulo/SP, cadastrado no CNPJ nº
25.256.668/0001-25 e no NIRE nº 35230046745 comunica à quem de
direito a redução do seu capital social que atualmente é de R$
5.215.264,00 (cinco milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e sessenta
e quatro reais), divididos em 5.215.264 (cinco milhões, duzentas e quinze
mil, duzentas e sessenta e quatro) quotas, de valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, todas já subscritas e integralizadas em moeda
corrente nacional, e passa a ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
divididos em 100.000 (cem mil) cotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, já subscritas e integralizadas em moeda corrente
nacional, com base no arts. 1.082, II e 1.084, ambos da lei 10.406/02 em
razão do valor do capital integralizado ter se tornado excessivo em
rela ção ao s eu obj eto. A ssim, o sóci o JOÃO P AULO D A MATA PATRÍ CIO
que possui R$ 467.288,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil duzentos
e oitenta e oito reais) distribuidos em 467.288 (quatrocentos e sessenta e
sete mil duzentos e oitenta e oito) cotas, reduz seu capital em R$
458.328,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e oito
reais) representadas por 458.328 (quatrocentos e cinquenta e oito mil,
trezentos e vinte e oito) cotas, passando a ter R$ 8.960,00 (oito mil,
novecentos e sessenta reais) distribuidas em 8.960 (oito mil novecentos
e sessenta) cotas, já subscritas e integralizadas em moeda corrente
nacional. O sócio FABIO LACERDA CALDEIRA, que possui R$
262.849,00 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove
reais) distribuidos em 262.849 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos
e quarenta e nove) cotas, reduz seu capital em R$ 257.809,00 (duzentos
e cinquenta e sete mil, oitocentos e nove reais) representadas por
257.809 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e nove) cotas,
passando a ter R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) distribuidas em
5.040 (cinco mil e quarenta) cotas, já subscritas e integralizadas em
moeda corrente nacional e o sócio HOGA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede social na Cidade de São Paulo, na Dr.
Alberto Seabra, 1051 – sala 02 – Vila Madalena – CEP 05452-001- São
Paulo/SP, cadastrada no CNPJ nº 03.907.840/0001-20, e no NIRE nº
35.216.384.787 representada nesta ato por JOÃO PAULO DA MATA
PATRÍCIO, nacionalidade brasileira, casado com separação de bens,
nascido em 31/12/1963, engenheiro civil, portador da carteira de
identidade RG 13.165.294-1 SSP/SP e do CPF 091.338.148-99, com
endereço comercial à Rua Dr. Alberto Seabra, 1051, Vila Ida, CEP
05.452-001, São Paulo/SP e por FABIO LACERDA CALDEIRA,
nacionalidade brasileira, casado com comunhão parcial de bens, nascido
em 17/10/1973, empresário, portador da carteira de identidade RG
21.718.030-9 SSP/SP e do CPF 170.130.128-82, com endereço
comercial à Rua Dr. Alberto Seabra, 1051, Vila Ida, CEP 05.452-001, São
Paulo/SP que possui R$ 4.485.127,00 (quatro milhões, quatrocentos e
oitenta e cinco mil, cento e vinte e sete reais) distribuidos em 4.485.127
(quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e sete)
cotas, já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, reduz
seu capital em R$ 4.399.127,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e
nove mil, cento e vinte e sete reais) representadas por 4.399.127 (quatro
milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e vinte e sete) cotas,
passando a ter R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) distribuidas em
86.000 (oitenta e seis mil) cotas, já subscritas e integralizadas em moeda
corrente nacional.
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sábado, 29 de maio de 2021 às 00:56:02
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