Convocação - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
| Data de publicação | 02 Outubro 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
Hesa 35 - Investimentos
Imobiliários Ltda.
CNPJ 09.607.751/0001-45 - NIRE 35 222 384 505
Extrato da Deliberação da Sociedade Realizada em 13/08/2021
Aos 13/08/2021 às 09hs, na sede social. Deliberações Aprovadas:
1) o balanço intermediário com data base em 31/07/2021 levantado pela
administração da sociedade, onde apurou-se prejuízo no atual exercício
até 31/07/2021 de R$ 143.394,90, dos quais R$ 143.390,00 sejam
reputados como prejuízos irreparáveis e serão absorvidos pelo capital
social; 2) a redução do capital social por excessividade, de forma que,
passe dos atuais R$ 3.683.975,00 para R$ 3.540.585,00, cancelando-se
268.390 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, das quais 143.390
quotas representam o prejuízo irreparável e 125.000 quotas representam
o capital social em excesso, e de seu cancelamento, será devolvida à sócia
R$ 125.000,00. O montante devido à sócia em razão da redução do capital
social por excessividade será pago pela administração da Sociedade
em moeda corrente nacional, sendo que a sócia se compromete
neste ato a restituir ao patrimônio da Sociedade o valor total recebido,
caso haja a oposição de algum credor, nos termos do artigo 1.084 e
parágrafos do Código Civil. Mogi das Cruzes, 13/08/2021. Sócia: Helbor
Empreendimentos S.A. - Henrique Borenstein.
União Química Farmacêutica
Nacional S.A.
CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da União Química Farmacêutica Nacional
S.A. (“Companhia”) convidados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 13 de outubro de 2021, às 11
horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Coronel Luiz Tenó-
rio de Brito, 90, Centro, CEP 06.900-000, na cidade de Embu-Guaçu, Es-
tado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias que com-
põem a ordem do dia: (i) a emissão, formalização e operacionalização da
4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para dis-
tribuição pública, com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de
colocação da Companhia, no valor de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos
milhões de reais), na data de emissão (“Emissão” e “Debêntures”, respec-
tivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, nos termos da
Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e
das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (ii) a
delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indireta-
mente por meio de procuradores, tomar todas as providências e assina
r
todos os documentos necessários à formalização da Emissão das Debên-
tures e à realização da Oferta; e (iii) a ratificação de todos e quaisquer atos
j
á praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores, para
formalização e/ou implementação das deliberações acima. Nos termos do
parte na AGE, o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com
antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipó-
tese de representação do acionista por outro acionista, administrador ou
advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 (um)
ano. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às assem-
bleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A
Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assem-
bleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de
mandato ao endereço eletrônico jmartins@uniaoquimica.com.br, de forma
a permitir melhor coordenação dos trabalhos durante as assembleias.
O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresen-
tação, nem tampouco constitui condição ou requisito de participação nas
assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e
acelerar os trabalhos. Embu-Guaçu, 01/10/2021. Fernando de Castro
Marques - Diretor-Presidente.
INOVAP 5 Administração e
Participações Ltda - Em liquidação
CNPJ nº 11.964.190/0001-83 - NIRE 35.224.240.101
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 30 de abril de 2021 recebeu a carta de
renúncia do Sr. Hélio Aurélio da Silva, ao cargo de Liquidante, para o
qual foi eleito na Reunião de Sócios. JUCESP 465.225/21-4 em
27.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
HDI Seguros S.A.
CNPJ/ME no 29.980.158/0001-57 - NIRE 35.300.026.446
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 07/06/2021, iniciada às 11h, na sede social da Companhia. Presença:
Sr. Wilm Langenbach (Participação e Voto por Videoconferência)
Presidente do Conselho; Sr. João Francisco S. Borges da Costa
(Participação e Voto por Videoconferência), Vice-Presidente do Conselho
e Conselheiros: Sr. Angel Santodomingo Martell (Participação e Voto
por Videoconferência); Sra. Fabiana Valério Arana (Participação e Voto
por Videoconferência); Sr. Francisco Ricardo de Medeiros Carneiro
(Participação e Voto por Videoconferência) e Sr. Nicolas Masjuan
(Participação e Voto por Videoconferência). Mesa: Presidida pelo Sr.
João Francisco S. Borges da Costa e secretariada pelo Sr. Angel
Santodomingo Martell. Deliberações: De conformidade com a ordem
do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de
votos dos Conselheiros presentes: Elegeram como membro do Comitê
de Auditoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até
07/06/2026, o Sr. Nicolas Masjuan, Passaporte Argentino AAG342699,
CPF/ME nº 716.978.911-60, residente na Alemanha, Hannover, tendo
como representante legal no país, nos termos da lei, o Sr. Wilson Roberto
Alves, RG nº 15.594.891-X SSP/SP, CPF/ME nº 076.743.588-52, residente
e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo. Fica registrado que o fato
de o membro residir no exterior não impedirá o eleito de desempenhar as
atribuições estabelecidas na Resolução CNSP nº 321, de 2015. O membro
eleito declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis,
que (i) cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para sua
eleição como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como
com todas as condições estabelecidas no Anexo II da Resolução CNSP nº
330/2015; e (ii) não está envolvido em nenhum dos crimes definidos por lei
que o impeça de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. Em
decorrência das deliberações acima, o Comitê de Auditoria da Companhia
passa a ser composto pela Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro e pelos
Srs. Francisco Ricardo de Medeiros Carneiro e Nicolas Masjuan.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais desejou
manifestar-se, a reunião foi encerrada, dela lavrando-se a presente ata,
a qual, depois de lida e aprovada, é transcrita no “Livro de Reunião do
Conselho de Administração da HDI Seguros S.A.” e vai assinada pelos
presentes. São Paulo, 07/06/2021. (Assinaturas) João Francisco S.
Borges da Costa (Presidente da Mesa); Angel Santodomingo Martell
(Secretário da Mesa); Conselheiros: (assinatura) Wilm Langenbach
(Participação e Voto por Videoconferência); (assinatura) João Francisco
S. Borges da Costa (Participação e Voto por Videoconferência);
(assinatura) Angel Santodomingo Martell (Participação e Voto por
Videoconferência); (assinatura) Fabiana Valério Arana (Participação e
Voto por Videoconferência); (assinatura) Francisco Ricardo de Medeiros
Carneiro (Participação e Voto por Videoconferência) e (assinatura) Nicolas
Masjuan (Participação e Voto por Videoconferência). João Francisco S.
Borges da Costa - Presidente da Mesa. Angel Santodomingo Martell
- Secretário da Mesa. JUCESP nº 438.921/21-5 em 10/09/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
AXA Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 19.323.190/0001-06 - NIRE 35.300.471.113
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 21 de Outubro de 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 21/10/20, às 17h00, na sede social da Axa
Seguros S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.600, 15º Andar, Conjunto Comercial nº 151, Vila Nova
Conceição, SP/SP. 2. Presença: Única acionista representando a totalida-
de do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas na pre-
sente Ata e no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Compo-
sição da Mesa: Presidente: Sra. Erika Medici Klaffke; e Secretário Sr.
Igor Di Beo. 4. Convocações: Ficam dispensadas as convocações consi-
derando a presença da única acionista da Companhia titular da totalidade
do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei nº
6.404/76. 5. Ordem do Dia: (a) deliberação única acerca da alteração do
andar da sede da Companhia; (b) consequente alteração Artigo 2 do capí-
tulo 1, do Estatuto Social; e (c) consolidação da redação do Estatuto So-
cial. 6. Deliberações: Foi então deliberado, por unanimidade e sem ressal-
vas, o quanto se segue: (a) Foi decidido por unanimidade dos presentes
que a sede da Companhia na sede social da Axa Seguros S.A. (“Compa-
nhia”), antes localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.600, 15º Andar, Conjunto Comercial nº 151, Vila Nova Conceição, SP/SP,
passará a ter como sede Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.600, 13º Andar, Conjunto Comercial nº 132, Vila Nova Conceição, SP/SP,
mesmo endereço, andar diferente. (b) Em consequência da deliberação
indicada no item 6 (a), acima, foi aprovada a alteração do Artigo 2º do Es-
tatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte reda-
ção, conforme “Anexo II” à presente Ata: “Artigo 2º: A Companhia tem
sede e foro jurídico em SP/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 1600, 13º andar, conjunto comercial nº 132, em SP/SP”. (c) aprovou
a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia para refleti
r
as modificações ora aprovadas, o qual passará a vigorar com a redação
constante no Anexo II desta Ata. 7. Documentos Arquivados na Sede
Social: Documentos pertinentes à ordem do dia. 8. Lavratura, Leitura da
Ata e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lavra-
da, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Cer-
tificamos que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.
São Paulo, 21 de Outubro de 2020. Mesa: Erika Medici Klaffke - Presi-
dente; Igor Di Beo - Secretário. Acionista: Voltaire Participações S.A. -
Fernanda Camargo Cortese. JUCESP nº 467.971/21-3 em 29/09/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Paramount Têxteis
Indústria e Comércio S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 61.565.222/0001-46 - NIRE 35300320069
Ata de Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Diretoria
Data, Horário e Local: 30/06/2021, às 14:30 hs, na sede social em SP/SP.
Convocação e Presenças: Convocação efetuada na forma do Artigo 9.º
do Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de
Administração (CA) e a maioria da Diretoria. Mesa: Presidente - Sr. Fuad
Mattar, e, o Sr. Paulo Chede Mattar, Secretário. Deliberações por unani-
midade de votos. (i) Exame das contas do mês de junho/2021: Balanços,
Lucros e Perdas da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. e Contro-
ladas. Debatidas e prestados esclarecimentos sobre as contas relati-
vas ao mês de junho/2021, tendo sido aprovadas pelos presentes. (ii)
&CVCRCTCC RTÎZKOCTGWPKºQ FQ%#ſECFGUKIPCFCRCTC QFKC
às 14:30h na sede social. (iii) Outros Assuntos. Os Srs. Conselheiros au-
VQTK\CTCOC&KTGVQTKC CFGENCTCTG RCICTQXCNQT DTWVQFG4
a título de juros remuneratórios sobre o capital próprio (valor líquido de R$
1.241.492,05, em decorrência do IR ser retido na Fonte em época própria),
calculado com base no Balanço Patrimonial Intermediário levantado em
G PC VCZCOÃFKC FC6,.2 XGTKſECFC PQRTKOGKTQ UGOGUVTG FG
2021, a todas as ações ordinárias e preferenciais representativas do Capital
Social, cabendo R$ 4,12 por lote de 1.000 ações representativas da totali-
dade do Capital Social e praticar todos os atos necessários à efetivação da
distribuição ora deliberada e no uso das atribuições previstas no Estatuto,
FGEKFKWFGENCTCTGRCICTQXCNQTDTWVQFG4CVÈVWNQFGLWTQU
remuneratórios sobre o capital próprio (valor líquido de R$ 1.241.492,05),
em decorrência do IR a ser retido na Fonte em época própria), à totalidade
das ações ordinárias e preferenciais componentes do Capital Social, con-
forme Balanço Patrimonial Intermediário levantado em 31.06.2021, caben-
do, portanto, R$ 4,12 para cada lote de 1.000 ações representativas da
totalidade do Capital, onde foi deliberado que os juros sobre capital próprio
FGENCTCFQUUGTºQ RCIQU GO FCVC C UGT QRQTVWPCOGPVG ſZCFC RGNQ %# G
previamente comunicada mediante Aviso aos Acionistas, a ser publicado
na forma da lei. Encerramento. Nada mais. JUCESP nº 403.906/21-0 em
)KUGNC5KOKGOC%GUEJKP5GETGV¶TKC)GTCN
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA
E PECUÁRIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FAESP
C.N.P.J. nº 60.595.451/0001-40
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, nos
termos do Artigo 76 letras “a” e “b” de seus Estatutos Sociais, convoca o
Conselho de Representantes para reunir-se em AGO/E, a serem
realizadas no dia 14 de outubro de 2021, às 10h15min, na sede desta
Federação, à Rua Barão de Itapetininga, 224, 9º andar, nesta Capital, a
fim de discutir e votar a seguinte Ordem do Dia: I - AGO: a) Leitura,
discussão e votação da Proposta Orçamentária para o exercício
de 2022, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal. II - AGE:
a) Suplementação de Verbas no orçamento de 2021, com o respectivo
Parecer do Conselho Fiscal; b) Desfiliação dos Sindicatos Rurais de
Vinhedo e Orlândia por baixa cadastral. De acordo com os Estatutos as
votações serão feitas por escrutínio secreto. Não havendo número legal
de Delegados Representantes presentes para a realização da
Assembleia em primeira convocação, fica determinada a segunda para
às 10h30min, no mesmo dia e local, a qual realizar-se-á com
qualquer número de Delegados Representantes presentes. São Paulo,
02 de outubro de 2021. FÁBIO DE SALLES MEIRELLES - Presidente
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EM 25 DE OUTUBRO DE 2021
O Conselho de Administração da ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) convoca os senhores acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no
dia 25 de outubro de 2021, às 11 horas, na Rua Alegria, 88/96, 2º
andar, parte B, São Paulo, SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: I. Adequação do Plano de Incentivo dos membros
do Conselho de Administração da Companhia (“Phantom Stocks”),
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de dezembro de
2020; II. Celebração do Termo de Acordo entre a Companhia e o Sr.
Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, no âmbito do Phantom Stocks.
III. Adequação do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
de emissão da Companhia (“Plano de Incentivo”), aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de dezembro de 2021;
IV. Aditamento ao Contrato do Plano de Incentivo, em decorrência da
alteração do item III da ordem do dia; V. Autorização para a Diretoria
praticar todos os atos, registros, e publicações necessários, e demais
medidas que se fizerem indispensáveis à formalização e à efetivação
dos assuntos deliberados nesta AGE. INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Na forma do disposto no §3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, todos
os documentos relativos às matérias constante da Ordem do Dia,
inclusive os documentos e informações exigidos pela Instrução CVM
nº 481/09, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, e
podem ser visualizados na rede mundial de computadores, na página
da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.atmasa.com.br/).
2. Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento
dos acionistas presentes na Assembleia, solicitamos ao acionista que
desejar ser representado por procurador que deposite, com até 2
(dois) dias úteis de antecedência, o respectivo mandato, com poderes
especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos
que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica,
na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte B, São Paulo, SP, de 9:00h às
12:00h e de 14:00h às 17:00h, aos cuidados da Diretoria Jurídica. Cópia
da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para o
seguinte endereço: juridico-societario@atmasa.com.br, com cópia para
a área de relações com investidores ri@atmasa.com.br. 3. O acionista
participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas
de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar
extrato emitido com até 2 (dois) dias úteis de antecedência, contendo
a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.
São Paulo, 01 de outubro de 2021. Gustavo Fleichman - Presidente do
Conselho de Administração.
HDI Seguros S.A.
CNPJ/ME nº 29.980.158/0001-57 - NIRE 35.300.026.446
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 07/06/2021, às 9:00 horas, na sede social da Companhia. Quórum:
Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.
Mesa: Presidida pelo Sr. João Francisco S. Borges da Costa, indicado
pelos acionistas presentes, e secretariada pelo Sr. Angel Santodomingo
Martell. Deliberações: De conformidade com a ordem do dia, as seguin-
tes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos acionistas
presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia: Ele-
geram como membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.
Nicolas Masjuan, Passaporte Argentino AAG342699, CPF/ME nº
716.978.911-60, residente na Alemanha, Hannover, tendo como represen-
tante legal no país, nos termos da lei, o Sr. Wilson Roberto Alves, RG
15.594.891-X SSP/SP, CPF/ME nº 076.743.588-52, residente e domicilia-
do na Cidade e Estado de São Paulo, com mandato até o término do prazo
de mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Com-
panhia eleitos por meio da AGO realizada em 30/04/2020. O membro elei-
to declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que (i)
cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei das S.As. para sua eleição
como membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como
com todas as condições estabelecidas no Anexo II da Resolução CNSP nº
330, de 9/12/2015, e (ii) não está envolvido em nenhum dos crimes defini-
dos por lei que o impeça de exercer qualquer atividade financeira e/ou
negócio. Em decorrência das deliberações acima, o Conselho de Adminis-
tração da Companhia passa a ser composto pelos Srs. Wilm Langenbach
(Presidente), João Francisco S. Borges da Costa (Vice-Presidente),
Angel Santodomingo Martell, Fabiana Valério Arana, Francisco Ricar-
do de Medeiros Carneiro e Nicolas Masjuan. Elegeram como membro
do Comitê de Compensação da Companhia o Sr. Nicolas Masjuan (acima
qualificado), com mandato até o término do prazo de mandato dos demais
membros do Comitê de Compensação da Companhia eleitos por meio da
AGO realizada em 30/04/2020. Encerramento: Nada mais sendo tratado,
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária que,
depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes,
que a assinam juntamente com os membros da Mesa. São Paulo - SP,
07/06/2021. Presidente da Mesa: Sr. João Francisco S. Borges da
Costa; Secretário da Mesa: Sr. Angel Santodomingo Martell. Acionistas
presentes: (a) HDI International AG, por Oliver Schmid e Nicolas Masjuan
e (b) Saint Honore Iberia S.L., por José Joaquín Pedraza López.
João Francisco S. Borges da Costa - Presidente da Mesa. Angel Santo-
domingo Martell - Secretário da Mesa. JUCESP nº 454.740/21-9 em
21/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
MD Health Serviços
Multidisciplinares Ltda.
CNPJ/ME nº 27.182.756/0001-55 – NIRE 35.231.189.167
Alteração de Contrato Social para Cessão de Quotas e
Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações
Pelo presente instrumento Particular: (a) Michel Douglas Pereira, RG
nº 27.833.271-7 SSP/SP, CPF nº 220.374.178-37; e (b) Cicero Antunes
Carvalho, RG nº 53.292.489-7 SSP/SP, CPF nº 786.631.211-72; Únicos
sócios desta Sociedade, e ainda: (c) Octávio Nunes Sobrinho, RG nº
12.600.826-7 SSP/SP, CPF nº 030.436.268-93; (d) CZDA LLC, sociedade
devidamente organizada e existente de acordo com as Leis dos EUA, neste
ato representada por seu Administrador Thomas Felipe Rodrigues de
Almeida, RG nº 32.270.441, CPF nº 220.691.068/37. 1. Preliminarmente,
o sócio Michel Douglas Pereira, cede e transfere, a título oneroso, em
caráter irrevogável e irretratável, com todos os direitos e obrigações que as
mesmas representam, 4.000 quotas de sua titularidade, de valor nominal
total de R$4.000,00, para Octávio Nunes Sobrinho, que ora ingressa na
Sociedade. 1.1. O capital social da Sociedade, no valor de R$100.000,00,
dividido em 100.000 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada, passa a
ser assim distribuído entre os sócios: (i) Michel Douglas Pereira detém
93.000 quotas, no valor nominal total de R$93.000,00; (ii) Octávio Nunes
Sobrinho detém 4.000 quotas, no valor nominal total de R$4.000,00; e
(iii) Cicero Antunes Carvalho detém 3.000 quotas, no valor nominal total
de R$3.000,00. 2. Os sócios resolvem aumentar o capital social no mon-
tante total de R$2.164.109,00, com a consequente criação de 2.164.109
novas quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, passando o mesmo, de
R$100.000,00, para R$2.264.109,00. 2.1. O capital social da Sociedade,
no valor de R$2.264.109,00, dividido em 2.264.109 quotas, de valor nomi-
nal de R$1,00 cada, passa a ser assim distribuído entre os sócios: (i)
Michel Douglas Pereira detém 2.105.622 quotas, no valor nominal total
de R$2.105.622,00; (ii) Octávio Nunes Sobrinho detém 90.564 quotas,
no valor nominal total de R$90.564,00; e (iii) Cicero Antunes Carvalho
detém 67.923 quotas, no valor nominal total de R$67.923,00. 3. Resolvem
os sócios aprovar a transformação da sociedade limitada em sociedade por
ações, adotando-se a denominação “MD Health Serviços Multidiscipli-
nares S.A.” (“Companhia”), consignando que o capital social, atualmente
no valor de R$2.264.109,00, passará a ser representado por (i) 2.157.663
ações ordinárias nominativas, e 106.446 ações preferenciais, sem valor
nominal, as quais são subscritas na exata proporção do valor das respec-
tivas quotas, observado que as ações preferenciais são destinadas exclu-
sivamente à subscrição por Cícero Antunes Carvalho e Octávio Nunes
Sobrinho, com a expressa anuência de todos os presentes, tudo con-
forme boletim de subscrição anexo (Anexo I). 4. Aprovada a proposta de
aumento de capital social da Companhia, no montante de R$1.115.159,00,
passando o capital social de R$2.264.109,00 para R$3.379.268,00,
mediante a emissão pela Companhia de 1.115.159 novas ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$3,791662
por ação, totalizando R$4.228.306,00, dos quais R$1,00 por ação será
pago à conta de capital social, totalizando R$1.115.159,00 e R$2,791662
por ação serão pagos à conta de reserva de capital, a título de ágio, tota-
lizando R$3.113.147,00; e 5. Adoção do Estatuto Social, cuja redação na
íntegra foi levada a registro perante a JUCESP juntamente com esta ata.
6. Os acionistas elegem para compor o Conselho de Administração, todos
com mandato de 03 anos, até a AGO de 2024, podendo ser reeleitos,
a saber: (i) Thomas Felipe Rodrigues de Almeida, RG nº 32.270.441,
e CPF nº 220.691.068/37, para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração; (ii) Michel Douglas Pereira, RG nº 27.833.271-7 SSP/
SP, e CPF nº 220.374.178-37, para o cargo de Vice-Presidente do Con-
selho de Administração; (iii) Marcelo Ferraz Sampaio, RG nº 13.998.113
SSP/SP, e CPF nº 125.163.398/60; (iv) Álvaro Luiz da Rocha Caetano,
RG nº 13.124.805-6 IFP/RJ, e CPF nº 057.263.257-61; e (v) Nelson Luiz
Sperle Teich, RG nº 52.356.456, e CPF nº 601.981.097-68; sendo os três
últimos como membros do Conselho de Administração, sem designação
específi ca. Os Acionistas fi xam como remuneração global da administra-
ção da Companhia, a ser distribuída entre o Conselho de Administração
e Diretoria o montante de R$1.500.000,00, para os próximos 12 meses.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, suspendendo
a reunião para a lavratura da presente ata. São Paulo, 26/07/2021. Assi-
naturas: Thomas Felipe Rodrigues de Almeida – Presidente da Mesa;
Michel Douglas Pereira – Secretário. Maíra Levy Correa de Moraes –
Advogada Responsável – OAB/SP nº 173.972. JUCESP – Registrado
sob o nº 394.114/21-8 e NIRE 35.300.575.229 em 19/08/2021. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.
22 – São Paulo, 131 (188) Diário Ofi cial Empresarial sábado, 2 de outubro de 2021
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 2 de outubro de 2021 às 05:22:28
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO