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Convocação - VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 14 Citado por Related
Vincent
Data de publicação03 Setembro 2021
SeçãoCaderno Empresarial
Guide Investimentos S.A.
Corretora de Valores
CNPJ nº 65.913.436/0001-17 - NIRE 35.300.131.177
Edital de Convocação - AGE
Ficam convocados os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, que se realizará via conferência eletrônica através de link a
ser disponibilizado previamente pela Companhia, conforme permitido pela
Lei nº 14.010 de 10/06/20, em 09 de setembro de 2021, às 10h00, para:
(i) Aumentar o capital social da Companhia no montante de até R$
79.931.080,68 (setenta e nove milhões, novecentos e trinta e um mil, oiten-
ta reais e sessenta e oito centavos), por meio da emissão de até: (a)
57.099 (cinquenta e sete mil, noventa e nove) ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, pelo preço unitário de emissão de R$ 817,14082
(oitocentos e dezessete reais, quatorze centavos e oitenta dois milésimos
de real); e (b) 40.719 (quarenta mil, setecentas e dezenove) ações prefe-
renciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal, pelo preço
unitário de emissão de R$ 817,14082 (oitocentos e dezessete reais, qua-
torze centavos e oitenta dois milésimos de real), sujeito a atualização até
a data da assembleia. Ações não subscritas no âmbito do direito de prefe-
rência de 30 dias corridos serão objeto de subscrição em período de so-
bras de 1 dia útil, a ser comunicado em assembleia, e as Ações remanes-
centes não subscritas serão canceladas; (ii) Alterar a redação do Artigo 6º
do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo capital social após o
aumento de capital e exercício do direito de preferência; e (iii) Autorizar os
diretores da Companhia a realizar todos os atos necessários a formaliza-
ção e execução do Aumento de Capital, incluindo, mas não se limitando, à
instrução do processo ao Banco Central do Brasil, bem como a alteração
e consolidação do Estatuto Social da Companhia. Instruções Gerais: Po-
derão participar da AGE os acionistas titulares de ações ordinárias ou pre-
ferências emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou
procuradores, desde que a cópia autenticada dos respectivos documentos
de identidade e de comprovação de poderes sejam encaminhados à Com-
panhia até a data que anteceder a realização da assembleia, aos cuidados
do Departamento Jurídico (societario@guide.com.br ou Rua Iguatemi,
151, 27º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP). São Paulo, 01/09/2021. Guide
Investimentos S.A. Corretora de Valores.
FRENTE HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ nº 34.935.657/0001-62 - NIRE 35300541855
Ata Da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 21.08.2020
Data: 21 de agosto de 2020, às 10:00 horas. Local: Sede Social, na Rua
do Rócio, nº 350 - 8º andar - Conjunto 81 e 82 – Edifício Atrium XI - Vila
Olímpia - CEP 04552-000 - São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos
acionistas. MESA: Presidente: Daniela Fátima Bernardi Marchiori.
Secretário: Ricardo Baraçal Panariello. Ordem do Dia: 1. Exame, discussão
e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo
em 31.12.2019, a saber: Balanço Patrimonial, e as seguintes
demonstrações: Resultado; Mutações do Patrimônio Liquido; Fluxo de
Caixa; Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes; e 2.
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. Deliberações: O
Sr. Presidente esclareceu que: De acordo com o item II do artigo 294 da
Lei 6.404/76 (com a nova redação dada ao seu caput pela Lei n° 13.818,
de 24 de abril de 2019) fica dispensada a publicação dos documentos
mencionados no item “1” da ordem do dia. A sociedade possui menos de
20 (vinte) acionistas e tem patrimônio líquido inferior a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais). Após, os esclarecimentos acima, foram aprovadas
por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Aprovar, sem ressalvas,
todos os documentos mencionados no item “1” da ordem do dia; 2. A
sociedade não apresentou resultado 31.12.2019. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos
pelo tempo necessário a lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi
lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 21 de agosto de 2020.
PRESENÇA: Acionistas: Altino Pavan; Carlos Henrique Brown; Daniela
Fátima Bernardi Marchiori; e Ricardo Baracal Panariello. Assinaturas:
Presidente: Daniela Fátima Bernardi Marchiori. Secretário: Ricardo Baraçal
Panariello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.Daniela
Fatima Bernardi Marchiori – Presidente; Ricardo Baracal Panariello –
Secretário. JUCESP nº 435.733/20-5 em 16/10/2020.
Shopper Comércio Alimentício Ltda.
CNPJ/ME nº 24.583.557/0001-60 – NIRE 35.229.834.107
Ata de Reunião de Sócios realizada em 08 de julho de 2021
1. Data, hora e local: 08/07/2021, às 9:00 horas, na sede da Sociedade,
em São Paulo-SP, na Rua Achilles Orlando Curtolo, 646, 1º andar, Parque
Industrial Tomas Edson. 2. Convocação e Presença: Dispensada, tendo
em vista a presença da totalidade dos sócios da Sociedade: (i) Shopper.
com.br Holdings LLC, sociedade estrangeira com sede na Cidade de
Wilmington, Estados Unidos da América, CNPJ/ME nº 33.213.354/0001-
73, representada por Fabio Rodas Blanco, abaixo qualifi cado; (ii) Fabio
Rodas Blanco, RG nº 32.896.052-4 (SSP⁄SP), CPF/ME nº 384.285.338-
65; e (iii) Bruna Vaz Negrão, RG nº 42.624.318-3 (SSP⁄SP), CPF/ME
nº 441.460.558-06. 3. Mesa: Sr. Fabio Rodas Blanco: Presidente e Sra.
Bruna Vaz Negrão: Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redu-
ção do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II,
do Código Civil. 5. Deliberações tomadas por unanimidade: (i) aprovar,
nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capi-
tal social da Sociedade, no montante de R$ 4.286.126,78, considerado
excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, passando o capital
social dos atuais R$ 32.970.206,00, dividido em 32.970.206 quotas, com
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$ 28.684.079,22, dividido em
32.970.206 quotas, com alteração do valor nominal unitário das quotas
para R$ 0,87 cada uma, sem cancelamento de quotas; e (ii) consignar
que será restituído aos sócios da Sociedade o valor da redução do capital
social, no montante de R$ 4.286.126,78, em moeda corrente nacional, na
proporção das suas respectivas participações. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a qual, depois de lida e apro-
vada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 08/07/2021. Assinaturas:
Mesa: Fabio Rodas Blanco: Presidente; Bruna Vaz Negrão: Secretária.
Sócios: Shopper.com.br Holdings LLC p.p. Fabio Rodas Blanco; Bruna
Vaz Negrão; Fabio Rodas Blanco.
Viver Incorporadora e Construtora S.A.
(Em Recuperação Judicial)
CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421
Companhia Aberta
Edital de 2ª Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n° 481, de 17/12/2009, conforme alterada (“Instru-
ção CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por AçõesµÀFDPFRQYRFDGRV RVDFLRQLVWDVGD Viver
Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial (“Viver”
ou “Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada,
HPVHJXQGDFRQYRFDomRQRGLDjVKQD VHGHGD&RPSD-
QKLDORFDOL]DGDQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQ(GLItFLR&HQWUR
Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP
01452-002 (“AGEµQRV WHUPRV GR 0DQXDO GR $FLRQLVWD GLYXOJDGR SHOD
Companhia em 02/08/2021, para deliberarem sobre as seguintes matérias
constantes da ordem do dia: (i) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da
&RPSDQKLDGHPRGRDUHÁHWLURQRYRQ~PHURGHDo}HVHP TXHVHGLYLGH
o capital social da Companhia, considerando os aumentos de capital rea-
lizados dentro do limite do capital autorizado; (ii) Alterar o limite do capital
DXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD SUHYLVWRQR DUWLJRGR VHX(VWDWXWR6RFLDO H
LLL&RQVROLGDomR HUDWLÀFDomR GR(VWDWXWR 6RFLDOGD &RPSDQKLDDocu-
mentos e informações à disposição dos acionistas: Os documentos e
LQIRUPDo}HVUHODWLYRVjVPDWpULDVDVHUHP GLVFXWLGDVQD$*(LQFOXVLYHR
Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para
D$*( HQFRQWUDPVH j GLVSRVLomR GRV DFLRQLVWDV QD VHGH H QR websi
-
te da Companhia (ZZZULYLYHULQFFRPEU), bem como nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (ZZZFYPJRYEU)HGD %6$ %UDVLO
%ROVD%DOFmR(www.b3.com.br)FRQIRUPHSUHYLVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HVH,QVWUXomR&90Participação dos acionistas: Poderão
SDUWLFLSDUGD$*(RUDFRQYRFDGDRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVHPLWLGDV
pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores de-
YLGDPHQWHFRQVWLWXtGRV VHQGRTXHDV RULHQWDo}HVGHWDOKDGDV DFHUFDGD
documentação exigida constam no Manual do Acionista. Para participar na
$*(RVVHQKRUHV DFLRQLVWDVGHYHUmRDSUHVHQWDURULJLQDLV RXFySLDVGRV
seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou
GHVHXUHSUHVHQWDQWHLLFRPSURYDQWHH[SHGLGRSHODLQVWLWXLomRÀQDQFHLUD
GHSRVLWiULDGDV Do}HVHVFULWXUDLV GHVXD WLWXODULGDGHRX HPFXVWyGLD QD
IRUPDGR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV LLL GRFXPHQWRV
TXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGRUHSUHVHQWDQWHGRDFLRQLVWDSHVVRDMXUtGLFD
RXGRJHVWRU RXDGPLQLVWUDGRU QRFDVRGH IXQGRVGH LQYHVWLPHQWRHLY
LQVWUXPHQWRGHSURFXUDomRGHYLGDPHQWHUHJXODUL]DGRQD IRUPDGDOHLQD
KLSyWHVHGHUHSUHVHQWDomRGRDFLRQLVWDApresentação dos documentos
para participação na AGE3DUDÀQVGHPHOKRURUJDQL]DomRGD$*(VR-
OLFLWDVHDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRGHSyVLWRGRVGRFXPHQWRVUHODFLR-
QDGRVDFLPDQDVHGHGD&RPSDQKLDQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQ
(GLItFLR&HQWUR(PSUHVDULDO0DULR*DUQHUR7RUUH6XODQGDU-DU-
dim Paulistano, CEP 01452-002, aos cuidados do Diretor de Relação com
,QYHVWLGRUHVH'LUHWRU3UHVLGHQWH6U5LFDUGR3LFFLQLQLGD&DUYDOKLQKDQR
KRUiULRGDVKjVKGHVHJXQGDDVH[WDIHLUDFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPD
GHGLDV~WHLV DFRQWDUGDKRUD PDUFDGDSDUDDUHDOL]DomR GD$*(Ro-
drigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.
Itauseg Saúde S.A.
CNPJ 04.463.083/0001-06 - NIRE 35300185561
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 05.02.2021, às 11h30, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 5º andar (parte),
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Carlos Fernando
Rossi Constantini - Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário.
QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76
(“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito
Diretor FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado,
analista de sistemas, RG-IFP-RJ-07292860-9, CPF 992.648.037-34,
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP
04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse
dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 1.1 Registrado que
o eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento
das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da
LSA, e na regulamentação vigente, em especial na Resolução Normativa
311/12 da Agência Nacional de Saúde Complementar (“ANS”), incluindo
a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos
foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) tomou posse nesta
data. 2. Registrada a destituição de MATIAS GRANATA, nesta data.
2.2. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade
por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e
Regulamentação Específica, do Diretor Matias Granata ao Diretor
Fernando Barçante Tostes Malta. 3. Registrado, ainda, que os demais
cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram
alteração. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta
ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 05 de
fevereiro de 2021. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente;
e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard S.A.
(aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Eduardo Hiroyuki Miyaki -
Diretores; Banco Itaú BBA S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini
e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente;
Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Eduardo
Hiroyuki Miyaki - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; e Itaú
Vida e Previdência S.A. (aa) Claudio César Sanches e Eduardo Hiroyuki
Miyaki - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente. JUCESP -
Registro nº 138.923/21-8, em 12.05.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Itauseg Participações S.A.
CNPJ 07.256.507/0001-50 - NIRE 35300325273
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 29 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 29.04.2021, às 15h30, na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque
Jabaquara, em São Paulo (SP). MESA: Carlos Henrique Donegá Aidar -
Presidente; e Alexandre Grossmann Zancani - Secretário. QUORUM:
Totalida de do capital social. PRESENÇA LEGAL: Administrador da
Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes. EDITALDECONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação
conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). AVISO AOS
ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme faculta o artigo 133,
§ 5º, da LSA. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações
Financeiras e Notas Explicativas, acompanhados dos Relatórios da
Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2020, publicados em 16.03.2021 no “Diário
Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial” (páginas 62 a 63)
e no “O Estado de S. Paulo” (página B17). 2. Aprovada a destinação do
lucro líquido do exercício de 2020, no valor total de R$ 1.640.498.180,72,
na seguinte forma: a) R$ 82.024.909,04 para a conta de Reserva
Legal; b) R$ 1.058.473.271,68 para a conta de Reserva Estatutária;
b.1) consignada a destinação do valor de R$ 3.052.773,55, referente
à alteração na política contábil ocorrida em empresas investidas para
a Reserva Estatutária; e c) R$ 500.000.000,00 para o pagamento de
proventos aos acionistas, sendo o valor de R$15.584.732,72 imputado
ao dividendo mínimo obrigatório de 2020 e o restante a título de
dividendos extraordinários, já integralmente pagos aos acionistas,
sendo ratificadas as deliberações tomadas pela Diretoria em 11.12.2020.
2.1. Adicionalmente, ratificada também a deliberação da diretoria
em 11.12.2020, relativa à declaração de dividendos extraordinários
no valor de R$ 3.852.000.000,01, a débito da Reserva Estatutária e
integralmente pagos aos acionistas na mesma data. 3. Mantido em até
R$ 50.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da
Diretoria, relativa ao exercício social de 2021. Esse valor aprovado para
remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações
do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração
considerar conveniente. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação
por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS
NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
e Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes.
ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que,
lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de
2021. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Alexandre
Grossmann Zancani - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco S.A.
(aa) Alexandre Grossmann Zancani e Carlos Henrique Donegá
Aidar - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; e Banco Itaucard
S.A. (aa) Carlos Rodrigo Formigari e Carlos Henrique Donegá Aidar -
Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; e Banco Itaú BBA S.A.
(aa) Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel e Carlos Henrique Donegá
Aidar - Diretores. JUCESP - Registro nº 256.269/21-0, em 02.06.2021
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Conductor Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 03.645.772/0001-79 – NIRE 35.300.191.234
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/06/2021
1. Data, Hora e Local: Em 28/06/2021, às 09h00min, na sede da Com-
panhia, em Barueri-SP, na Avenida Tamboré, 267, Torre Sul, 27º andar,
conjunto 271-A, Edifício Canopus Coporate, Alphaville. 2. Convocação e
Presença: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionis-
tas. 3. Mesa: Presidente: Sr. Antônio Carlos Soares Junior; e Secretário:
Sr. Duilio de Oliveira Beneduzzi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) reti-
fi cação de erro verifi cado na Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 15/04/2021 (“AGE 15/04/2021”) e na Assembleia Geral Extraordiná-
ria de 26/04/2021 (“AGE 26/04/2021”), quando em conjunto (“AGEs de
Aumento de Capital”), registradas, respectivamente, em 27/05/2021, sob
nº 252.806/21-9 e em 24/06/2021, sob nº 298.260/21-9, que formalizaram
a aprovação de aumento do capital social da Companhia; e (ii) o aumento
do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Examinadas e debatidas
as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia
decidiram, por unanimidade: (i) Retifi cação das atas de AGE 15/04/2021
e AGE 26/04/2021. É aprovada a retifi cação das AGEs de Aumento de
Capital, tendo em vista que, por um lapso, em ambas restou consignado
que o aporte que resultou nos aumentos do capital social foi realizado
pela Conductor Techonology LTD., quando na realidade deveria constar
Conductor Technology LLC, que, inclusive é a pessoa jurídica inscrita no
CNPJ/ME 37.686.711/0001-71, e quem, portanto, efetivamente, realizou
os aportes. (ii) Aumento do capital social: É aprovado, nos termos do
artigo 13, inciso (xiii) do Estatuto Social da Companhia, o aumento do
capital social da Companhia mediante o aporte realizado pela Conduc-
tor Technology LLC, no importe de R$ 19.813.004,40 passando, assim,
dos atuais R$ 195.478.017,20 para R$ 215.291.021,60, sem a emissão
de novas ações. Nestes termos, o caput do artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia passa a contar com a seguinte redação: “Artigo 5º.
O
Capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é d
e
R$ 215.291.021,60, dividido em 74.566.287 ações ordinárias, nominativa
s
e sem valor nominal.” 6. Encerramento: Foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso, e como ningúem o fez, foram encerrados os traba-
lhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata
em livro próprio. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, aprovada e assinada
por todos os presentes presentes mediante assinatura eletrônica com cer-
tifi cação digital, realizada por meio da plataforma online “Clicksign” ou simi-
lar, de modo que os presentes declaram e reconhecem a validade, para
todos os fi ns, da assinatura eletrônica da presente ata, a qual, uma vez
assinada digitalmente, produzirá todos os seus efeitos de direito, fi cando
convencionado que a data de assinatura será aquela da efetiva realiza-
ção da presente Assembleia Geral Extraordinária. Acionistas Presentes:
Antônio Carlos Soares Junior e Conductor Technology LLC. Barueri/SP,
28/06/2021. Mesa: (assinado eletronicamente) Antonio Carlos Soa-
res Júnior: Presidente; (assinado eletronicamente) Duilio de Oliveira
Beneduzzi: Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 369.896/21-0 em
04/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Toutin Participações
e Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 42.878.357/0001-17
NIRE em fase de emissão em razão de transformação de tipo societário
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 1º de Setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 1º (primeiro) de setembro de 2021,
às 08h00min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Laplace, nº 44, Bloco A, apartamento
111, sala 01, Brooklin Paulista, CEP 04622-000. 2. Convocação e
Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos
termos do artigo 124, § 4º da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, cuja certidão
consta do Anexo I à presente. 3. Mesa: Sr. Eduardo Alejandro Toutin
Acosta - Presidente; Sr. Thomas Toutin - Secretário. 4. Ordem do Dia: Os
acionistas da Companhia se reuniram para deliberar acerca da proposta
de redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas
analisaram a matéria constante da ordem do dia e decidiram, por
unanimidade e sem quaisquer reservas ou ressalvas, pela aprovação da
redução de capital da Companhia, no valor total de R$4.587.952,00
(quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e novecentos e cinquenta
e dois Reais), por julgarem o capital excessivo, mediante o cancelamento
de 4.587.952 (quatro milhões, quinhentas e oitenta e sete mil e novecentas
e cinquenta e duas) ações, passando o capital social da Companhia dos
atuais R$4.687.952,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e
novecentos e cinquenta e dois Reais), divididos em 4.687.952 (quatro
milhões, seiscentas e oitenta e sete mil e novecentas e cinquenta e duas)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas
e integralizadas por seus únicos sócios, Eduardo Alejandro Toutin Acosta,
brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, industrial,
portador da Cédula de Identidade RG nº 5.786.973 SSP/SP, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o
nº 520.021.368-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Laplace, nº 44, Bloco A, apartamento 111,
Brooklin Paulista, CEP 04622-000, e Thomas Toutin, brasileiro, solteiro,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.930.238-8
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 407.917.068-85, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Laplace, nº 44, Bloco A, apartamento 111, Brooklin Paulista,
CEP 04622-000, para R$100.000,00 (cem mil Reais), divididos em
100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Po
r
meio da presente redução de capital, os acionistas receberão da
Companhia, cada um, a fração ideal, a valor contábil, correspondente a
50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Bogaert, nº 64, Vila Vermelha, conforme
matrícula nº 153.882, registrada no 14º Oficial de Registro de Imóveis de
São Paulo, Comarca de São Paulo. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
São Paulo, 1º de setembro de 2021. Mesa: Eduardo Alejandro Toutin
Acosta - Presidente; Thomas Toutin - Secretário. Acionistas Presentes:
Eduardo Alejandro Toutin Acosta e Thomas Toutin. Mesa: Eduardo
Alejandro Toutin Acosta - Presidente; Thomas Toutin - Secretár io.
Acionistas: Eduardo Alejandro Toutin Acosta, Thomas Toutin.
Niteesh Empreendimentos e
Participações S/A
CNPJ nº 12.860.379/0001-99 - NIRE nº 35300386701
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: Aos 06 (seis ) dias do mês de agosto de 2021,
às 14h, na sede da Companhia na Alameda Lorena, n° 473, apartamento
1602, Jardim Paulista, São Paulo, CEP 01424-003, reuniram-se, em As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas de Niteesh Em-
preendimentos e Participações S/A. Convocação e Presença: Compa-
receram acionistas representando a totalidade do capital social com direito
a voto, conforme assinaturas lançadas no livro Presença de Acionistas.
Pelo senhor Presidente, foi esclarecido que deixaram de ser publicados os
anúncios de convocação, mas que tal formalidade foi sanada em razão do
disposto no artigo 133, parágrafo 4º da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, pelo
comparecimento de todos os acionistas. Mesa: Os trabalhos foram presidi-
dos pelo Diretor Presidente Sr. José da Cunha Morais, e pela Diretora Sra.
Luzia da Cunha Morais. Ordem do Dia: a) Assembleia Geral Ordinária:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar so-
bre as demonstrações contábeis, relacionadas ao exercício social do ano
de 2020, encerrado em 31/12/2020; b) Assembleia Geral Extraordinária:
1. Deliberar sobre a eleição da nova Diretoria para o próximo biênio.
Deliberações: a) Assembleia Geral Ordinária: Os acionistas, após a lei-
tura dos documentos mencionados na ordem do dia, aprovaram, por una-
nimidade, sem reservas ou ressalvas, o Relatório da Administração, bem
como as demonstrações contábeis do exercício social do ano de 2020,
findo em 31/12/2020. b) Assembleia Geral Extraordinária: Após as deli-
berações em assembleia geral ordinária, os acionistas deliberaram e apro-
varam, por unanimidade a reeleição, por mais 2 (dois) anos, do Diretor
Presidente José da Cunha Morais, brasileiro, separado judicialmente, em-
presário, nascido em 24/03/1953, portador da cédula de identidade
RG n° 5.996.721-3-SSP/SP, expedido em 22/08/2003 e CPF/MF n°
742.035.338-72, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de
São Paulo na Rua Frederico Ozanan, n° 745, Bloco 1, Apartamento 114 -
Jardim Consolação, CEP 14400-150 e da Diretora, sem designação
específica, Luzia da Cunha Morais, brasileira, solteira, empresária, nasci-
da em 02/11/1956, portadora da cédula de identidade RG n° 9.012.411-X
- SSP/SP, expedido em 17/11/2009 e CPF/MF n° 771.398.368-68, residen-
te e domiciliada na cidade de Franca, Estado de São Paulo na Rua Alexan-
dre Spereta, n° 1.320, casa 10 - Bairro São Joaquim, CEP 14406-307,
conforme disposto no artigo 9º, §1°, do Capítulo III, do Estatuto Social.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refe-
re esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, tendo sido todas as
deliberações aprovadas, por unanimidade e, após lida pelo Diretor Presi-
dente, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Diretor
Presidente - José da Cunha Morais; Diretora - Luzia da Cunha Morais.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. São
Paulo, 06 de agosto de 2021. José da Cunha Morais - Diretor Presiden-
te; Luzia da Cunha Morais - Diretora. JUCESP nº 406.234/21-8 em
25/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
sexta-feira, 3 de setembro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (169) – 21
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo garante a autenticidade
deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 3 de setembro de 2021 às 01:43:52.

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