Convocação - ZANETTINI BAROSSI S A IND. E COMERCIO
| Data de publicação | 06 Julho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
ZANETTINI, BAROSSI S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ Nº. 61.357.406/0001-10
A
ssembléia Geral Ordinária a Realizar-se no dia 21 de Julho de 2021
C O N V O C A Ç Ã O
Convidam-se os srs. Acionistas da Zanettini, Barossi S.A Indústria e
Comércio, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede soci-
al, na Av. Carioca nº. 446, a realizar-se às 14,30 horas do dia 21 de Ju-
lho de 2021, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) lei-
tura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e
demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2020; 2) fixação
dos honorários dos Membros do Conselho de Administração e da Dire-
toria para o exercício de 2021, e 3) assuntos diversos. São Paulo, 1º de
j
ulho de 2021. Wagner Pofo, Diretor-Superintendente; Antonio Carlos
Barossi, Diretor-Administrativo. (02- 03-06)
HDI Global Seguros S.A.
CNPJ/ME nº 18.096.627.0001-53 - NIRE nº 35.300.466.021
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/03/2021, às 10:00h, na sede social da Companhia. Quórum:
Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.
Mesa: Presidida pelo Sr. Guillermo Eduardo Leon e secretariada pelo
Sr. Wilson Roberto Alves. Deliberações: De conformidade com a ordem
do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de vo-
tos dos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social
da Companhia: Aprovaram as contas dos administradores da Companhia
relativas ao exercício findo em 31/12/2020. Aprovaram o balanço patrimo-
nial, o resultado econômico e as demais peças das demonstrações finan-
ceiras do exercício findo em 31/12/2020, devidamente publicados no Diário
Oficial Empresarial e no Jornal O Estado de São Paulo em 26.02.2021,
anexos à presente, a fim de atender ao disposto no artigo 133 da Lei
nº 6.404/76. Aprovaram a destinação dos lucros apurados pela Companhia
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no montante
de R$ 12.008.170,64, que será distribuído da seguinte forma: (a)
R$ 600.408,61 serão destinados para a formação da Reserva Legal da
Companhia; (b) R$ 3.617.332,93 serão absorvidos pelos juros a título de
remuneração sobre o capital próprio, relativos ao exercício do ano de 2020,
pagos aos acionistas da Companhia. A remuneração a título de juros sobre
capital próprio foi distribuída de acordo com a participação societária de
cada um dos acionistas, e será integralmente imputada aos dividendos
obrigatórios e lucros do período devidos aos acionistas; e (c)
R$ 7.790.429,10 remanescentes serão destinados para a constituição da
reserva estatutária, conforme artigo 24, parágrafo primeiro, alínea “c” do
Estatuto Social da Companhia. Aprovaram a eleição dos membros do Con-
selho de Administração da Companhia, para um mandato que se estende-
rá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do
exercício social a se encerrar em 31/12/2022, como segue: o Sr. Yves
Betz, passaporte alemão nº C4FJ5J6L6, CPF/ME nº 716.964.351-02, resi-
dente no exterior, com endereço comercial na HDI-Platz 1, 30659, para o
cargo de Conselheiro Presidente, tendo como representante legal no País,
nos termos da lei, o Sr. Wilson Roberto Alves, RG 15.594.891-X SSP/SP,
CPF/ME sob nº 076.743.588-52, residente e domiciliado na Cidade e Esta-
do de São Paulo; o Sr. João Francisco S. Borges da Costa, RG nº
6.008.564.657 (SSP/RS) e CPF/ME nº 217.749.780.91, residente e domi-
ciliado na Cidade de Barueri/SP, para o cargo de Conselheiro sem desig-
nação específica; e o Sr. Murilo Setti Riedel, RG nº 11.794.049-5 SSP-SP
e do CPF nº 064.452.198-88, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo/SP, para o cargo de Conselheiro sem designa-
ção específica. Os conselheiros eleitos declaram, em conformidade com a
lei e regulamentação aplicáveis, que (i) cumprem todos os requisitos do
artigo 147 da Lei das S.As para sua eleição como membros do Conselho
de Administração da Companhia, bem como com todas as condições es-
tabelecidas no Anexo II da Resolução CNSP nº 330, de 9/12/2015, e
(ii) não estão envolvidos em nenhum dos crimes definidos por lei que os
impeçam de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. Aprova-
ram uma remuneração (i) mensal e global de até R$ 15.000,00 para os
membros do Conselho de Administração, com vigência no prazo de ges-
tão, a qual será entre eles rateada, de acordo com o que vier a ser decidido
pelos membros do Conselho de Administração, com observância do
quanto disposto no artigo 152 da Lei nº 6.404/76, e (ii) anual e global de
até R$ 2.300.000,00 para os membros da Diretoria, com vigência no prazo
de gestão, a qual será entre eles distribuída de acordo com o previsto no
artigo 12, §2º do Estatuto Social, com observância do quanto disposto no
vrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária, que, depois
de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes. São Pau-
lo - SP, 31/03/2021. Guillermo Eduardo Leon - Presidente da Mesa;
Wilson Roberto Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 310.515/21-0
em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
COMPANHIA TRANSAMÉRICA
DE HOTÉIS - SÃO PAULO
CNPJ/MF nº 43.212.943/0001-90 - NIRE 35 3 0000648 8
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data: 30/04/2021. Horário: 14h00min. Local: Sede Social, Avenida
das Nações Unidas, 18.591, São Paulo/SP. Presença: 1) Acionista
representando a totalidade do capital social com direito a voto; e
2) Administrador da Sociedade e representante da auditoria
independente disponível para consulta. Mesa: Rinaldo Bertuccelli Fagá
- Presidente. Beny Fiterman - Secretário. Ordem do Dia:1. Examinar,
discutir e votar as contas dos Administradores, incluindo o Relatório
da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício
encerrado em 31/12/2020; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício; e 3. Eleger os membros da Diretoria. Publicações:
1. Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais peças das
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGRH[HUFtFLR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR
Paulo, páginas n° 404, 405, 406 e 407; e no Valor Econômico, páginas
n° E67 e E68; e 2. (GLWDLVGH&RQYRFDomR 'LiULR2¿FLDOGR(VWDGR GH
São Paulo, edições de 15, 16 e 17/04/2021, nas páginas 90, 90 e 59,
respectivamente; e no Valor Econômico, edições de 15, 16 e 17/04/2021,
nas páginas E5, E4 e E7, respectivamente. Leitura de Documentos:
Todos os documentos citados em Publicações foram lidos e colocados
sobre a mesa, à disposição da acionista. Deliberações Tomadas: Após
análise e discussão, a acionista: 1. Aprovou o Relatório da Diretoria, o
Balanço Patrimonial e as demais peças das Demonstrações Financeiras
do exercício social encerrado em 31/12/2020; 2. Deliberou que o
prejuízo do exercício no valor de R$26.734.893,42 (vinte e seis milhões,
setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e
quarenta e dois centavos) seja transferido para a conta “Prejuízos
Acumulados”; e 3. Reelegeu, para compor a Diretoria, com mandato
até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2022:
Rinaldo Bertuccelli Fagá (CPF/ME 116.748.728-10, RG 17.680.109-1
SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
contador, residente e domiciliado em São Paulo/SP; Alexandre Marcilio
(CPF/ME 064.350.738-80 - RG 4.887.585 - SSP), brasileiro, divorciado,
administrador hoteleiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP; e
Rodrigo Passos Galvão (CPF/ME 824.144.675-68 - RG 08584748-83
- SSP-BA), brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens,
hoteleiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, todos com endereço
comercial na Avenida das Nações Unidas, 18.591, São Paulo/SP.
Os Diretores não estão incursos em crime algum que vede a exploração
de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, §1º, do Código Civil,
do artigo 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM 367/2002, conf orme
Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou
a presente ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.
Mesa: Rinaldo Bertuccelli Fagá - Presidente. Beny Fiterman -
Secretário. A Acionista: Transamérica Holdings Ltda. Procuradores:
Christophe Yvan François Cadier. Beny Fiterman. Esta ata é cópia da
original lavrada em livro próprio. Rinaldo Bertuccelli Fagá - Presidente.
Beny Fiterman - Secretário. Cientes: Rinaldo Bertuccelli Fagá.
Alexandre Marcilio. Rodrigo Passos Galvão. Certidão: Junta
&RPHUFLDOGRHVWDGRGH6mR3DXOR&HUWL¿FR RUHJLVWURQ
em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 61.022.042/0001-18 - NIRE 35.300.067.827
Ata de Assembleia Geral Ordinária de 24/04/2020
Data, Hora e Local: 24/04/2020, às 10h, sede social, SP/SP. Presença:
86,10%. Convocação: Publicado em 25, 26 e 27/03/2020, no DOESP, e
“Diário Comercial”. Publicações Prévias: Documentos do artigo 133 da
LSA, relatório da administração, balanço patrimonial, demonstrações fi-
nanceiras referente ao exercício social em 31/12/2019, publicados em
21/03/2020, no DOESP, e “Diário Comercial”; os documentos da IN CVM
nº 481/2009 foram apresentados à CVM por meio do Sistema Empresas.
net em 19/03/2019. Mesa: Adolpho Lindenberg Filho, Presidente; Natá-
lia Kairuz de Aguiar Silva, Secretária. Ordem do Dia e Deliberações:
(i) as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31/12/2019, publicados conforme mencionado acima, foram auditados
pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., conforme parecer data-
do de 19/03/2019; (ii) o prejuízo apurado referente ao exercício social findo
em 31/12/2019, no montante de R$24.666.417,82, será destinado à ab-
sorção de prejuízos acumulados (artigo 187, LSA). (iii) a proposta para a
remuneração anual e global dos administradores, em até R$6.750.000,00,
para o exercício social a se encerrar em 31/12/2020 (artigo 152, LSA), sen-
do certo que tal valor poderá ser reajustado de acordo com o dissídio da
categoria da construção civil do Estado de São Paulo, competindo ao Con-
selho de Administração distribuir essa importância entre seus membros e
os membros da diretoria. Os acionistas aprovam a lavratura e publicação
da ata, conforme o artigo 130, da LSA. Encerramento: Não mais. Mesa:
Adolpho Lindenberg Filho - Presidente; Natália Kairuz de Aguiar Silva -
Secretária. Representante da Ernst & Young Auditores Independen-
tes S.S.: Uilian Dias Castro de Oliveira. Administrador da Companhia:
Maurício Piazzon B. Lima. Acionistas Presentes: Adolpho Lindenberg;
Adolpho Lindenberg Filho; Lindenberg Investimentos Ltda. JUCESP nº
167.947/20-5 em 29/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretário Geral.
Águas de São Sebastião
da Grama SPE S/A
CNPJ nº 26.220.946/0001-57 - NIRE 35.30049563-2
8ª Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 12/05/2021
Data, Hora e Local: Em 12/05/2021, às 15h. Quórum de Instalação:
Acionistas, representando a totalidade do capital social. Mesa: Antonio
Diniz - Presidente e Marcos Diniz - Secretário representando Terracom
Concessões e Participações Ltda., CNPJ nº 31.911.540/0001-50, NIRE
35.23538321-9. Edital de Convocação e Ordem do Dia: Pelo compareci-
mento dos acionistas representando a totalidade do capital social, fica dis-
pensada dos editais de convocação, de acordo com o § 4º, do artigo 124,
tes a pauta da Ordem do Dia, a saber: (i) aprovação das contas da admi-
nistração; (ii) deliberação do balanço e demais demonstrações financeiras
referente ao exercício social de 2020; (iii) destinação do lucro líquido do
período e demais contas de reservas de capital; (iv) Outros assuntos de
interesse desta Companhia. Deliberações: Tendo em vista os desdobra-
mentos e medidas que vem sendo tomadas com relação à pandemia da
Covid-19 no Brasil, a presente reunião é realizada de modo presencial com
a adoção das orientações da OMS, a fim de evitar aglomeração de pesso-
as e propagação do vírus. Aprovados por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, (i) Apresentada as Contas da Administração, foram
todas aprovadas sem reservas e restrições; (ii) Realizada a Leitura do Ba-
lanço e demais Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social
encerrado em 2020, publicados no DOESP e no Jornal Agora em
06/05/2021, dispensado a publicação do aviso de que trata o artigo 133 da
Lei 6.404 de 15/12/1976 em face do disposto no § 4º do mesmo artigo da
referida Lei e as alterações na Lei das S/A, introduzidas pela lei
11.638/2007, foram todos os documentos aprovados e sem restrições; (iii)
Após constituição da Reserva Legal, foi aprovado toda a Retenção do Lu-
cro Líquido do período para a Reserva de Lucros e o Adiantamento para
Aumento de Capital para Reservas de Capital; (iv) Outros assuntos de in-
teresse desta Companhia. Encerramento: A presente Ata foi lida, aprova-
da e assinada. Acionistas Presentes: Antonio Diniz e Terracom Con-
cessões e Participações Ltda.. p.p. Marcos Diniz Membros da Mesa:
Antonio Diniz - Presidente e Antonio Carlos Costa - Secretário. JUCESP nº
257.469/21-7 em 03/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
KEPLER WEBER S/A
Companhia Aberta
CNPJ nº 91.983.056/0001-69 - NIRE 3530045422-7
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, no dia 05 de agosto de 2021, às 10h30 (BRT), na
sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São
Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Redução do
capital social da Companhia, por ser o capital social considerado exces-
sivo em relação ao seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173
da Lei nº 6.404/76, mediante a restituição de capital aos acionistas da
Companhia, sem cancelamento de ações, no montante de R$
278.521.840,33 (duzentos e setenta e oito milhões, quinhentos e vinte e
um mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e três centavos de reais),
correspondentes a R$ 9,17670763 (nove reais, cento e setenta e seis mil,
setecentos e sete centésimos de milionésimos de centavo) por ação, pas-
sando o capital social da Companhia, após a redução, para R$
144.694.181,68 (cento e quarenta e quatro milhões, seiscentos e noventa
e quatro mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos); e
2) Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de (i)
refletir o novo valor do capital social, considerando (a) o aumento do ca-
pital social da Companhia no valor de R$ 141.165.664,21 (cento e qua-
renta e um milhões, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta
e quatro reais e vinte um centavos), dentro do limite do Capital Autoriza-
do, com a emissão de 4.038.984 (quatro milhões, trinta e oito mil, nove-
centas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal, decorrentes do exercício de 175.608 (cento e setenta
e cinco mil e seiscentos e oito) bônus de subscrição emitidos pela Com-
panhia em 09 de outubro de 2014, aprovado pelo Conselho de Adminis-
tração da Companhia em reunião realizada em 23 de junho de 2021
(“Bônus de Subscrição”); (b) o aumento do capital social da Companhia
no valor de R$ 47.728.392,40 (quarenta e sete milhões, setecentos e
vinte e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos),
dentro do limite do Capital Autorizado e sem emissão de ações, aprovado
pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em
23 de junho de 2021; e (c) a redução do capital social constante da deli-
beração do item “1)” acima, se aprovada, sujeito ao prazo de oposição de
parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para excluir a
referência aos Bônus de Subscrição em razão de seu exercício. Na forma
do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de ti-
tularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data
posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assem-
bleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de
identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador
deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista
pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação,
para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de repre-
sentação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no
prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia. Nos cinco dias úteis
que antecederem a Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdo-
bramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da
Assembleia. A Companhia adotará procedimento de voto a distância nos
termos da ICVM 481/09. Para participar da Assembleia por meio do bole-
tim de voto a distância os acionistas devem enviar o boletim de voto a
distância diretamente à sede da Companhia, ou por seus respectivos
agentes de custódia, ou da instituição prestadora dos serviços de escritu-
ração das ações. O boletim está disponível nos mesmos sites abaixo
indicados, onde disponibilizados os documentos e propostas objeto da
Assembleia. Os documentos e propostas objeto da Assembleia Geral Ex-
traordinária serão disponibilizados nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e
de Relações com Investidores da Companhia (ri.kepler.com.br), bem
como disponibilizados aos acionistas na sede da Empresa, tudo dentro
dos prazos exigidos pela legislação aplicável. São Paulo, 06 de julho de
2021. Marcelo Guimarães Lopo Lima - Presidente do Conselho de
Administração - Kepler Weber S/A.
Tenha ações
em seu
Patrimônio
abrasc
a
companhia associada
Powertronics S.A. Empresa Brasileira
de Tecnologia Eletrônica
CNPJ nº 47.897.731/0001-45 - NIRE 35.3.0005903-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 30/04/2021
Data e Hora: Aos 30/04/2021, às 10 horas. Local: Sede social situada
em Lorena-SP, Rodovia Lorena-Itajubá, BR 459, Km 23, Prédio P-17,
Bairro do Campinho, CEP 12600-970. Presenças: Acionistas represen-
tando o “quorum” legal para deliberação, alcançando 99,20% do Capital
com direito a voto, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presen-
ça dos Acionistas.” Mesa Diretora: João Brasil Carvalho Leite - Presi-
dente, e Almir Miguel Borges - Secretário. Publicações: Aviso aos
Acionistas publicado nos dias 26, 27 e 30/03/2021; Edital de Convoca-
ção publicado nos dias 17, 20 e 21/04/2021; e Balanço Patrimonial pu-
blicado no dia 17/04/2021, todos no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e Jornal O Vale, confor me exemplares anexos. Ordem do Dia:
a) Exame e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício encerrado em 31-12-2020. b) Deliberação sobre a destina-
ção do resultado do Exercício findo. c) Eleição dos Membros da Diretoria
e fixação de sua remuneração global. d) Deliberação sobre a instalação
do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração. e) Outros assuntos de
interesse da Sociedade. Assembleia é realizada em consonância com as
recomendações do Ministério da Saúde e demais autoridades competen-
tes para a prevenção do coronavírus. Deliberações: a) Aprovadas as
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31-12-
2020. b) Aprovado o valor do prejuízo apurado no exercício, no montante
de R$58.258,28 que, adicionado aos prejuízos anteriores, permanecerá
na conta de Prejuízos Acumulados, a qual passa a ter o valor total de
R$41.691.091,63. c) Reeleitos os Membros da Diretoria: João Brasil
Carvalho Leite, brasileiro, casado, empresário, RG.SSP/SP nº
17.632.840-3 e CPF nº 098.549.288-02, como Diretor-Presidente, e Al-
mir Miguel Borges, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG.SSP/
SP nº 8.558.267-0 e CPF nº 043.462.058-01, como Diretor; ambos do-
miciliados na Rodovia dos Tamoios, Km 14, Estrada Varadouro, 1.200,
Zona Rural, Jacareí-SP, CEP 12315-020; com mandato até a posse de
seus sucessores. Deliberado para remuneração dos Membros da Dire-
toria, para o período de janeiro a dezembro de 2021, o valor global men-
sal de dois salários mínimos. Declaração de Desimpedimento que,
ao final, os Diretores assinam: Os Diretores Declaram que não estão
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Declaram, ainda, ex-
pressamente, que não estão incursos em nenhum dos crimes que os
impeçam de, ainda que temporariamente, exercerem atividades mercan-
tis. d) Por deliberação unânime dos presentes, deixa de ser instalado o
Conselho Fiscal no presente exercício. e) O Sr. Presidente informa que a
Companhia permanece com o mesmo Capital Social de R$38.104.409,00.
Documentos Apresentados: O Sr. Presidente esclareceu que os docu-
mentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram autenti-
cados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. Encerramento:
Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos. Em
seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer
uso. Como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário para a lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, ela
foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Lorena, 30/04/2021.
aa) Por Avibras Indústria Aeroespacial S.A.: João Brasil Carvalho Leite
e Almir Miguel Borges. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada
em livro próprio. Lorena, 30/04/2021. João Brasil Carvalho Leite - Dire-
tor-Presidente - RG.SSP/SP 17.632.840-3, CPF 098.549.288-02. Almir
Miguel Borges - Diretor - RG.SSP/SP 8.558.267-0, CPF 043.462.058-01.
João Brasil Carvalho Leite - Presidente da Mesa e da Empresa -
RG.SSP/SP 17.632.840-3, CPF 098.549.288-02. Almir Miguel Borges -
Secretário da Mesa e Diretor - RG.SSP/SP 8.558.267-0, CPF
043.462.058-01. Patrícia Santarém Ferreira - OAB/SP 98.383, RG.IFP/
RJ 06.241.846-2, CPF 767.445.317-00. JUCESP nº 232.486/21-9 em
20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Unimed Saúde e Odonto S.A.
CNPJ/MF nº 10.414.182/0001-09 - NIRE 35300449118
(“Companhia”)
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Realizadas em 29 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2021
(dois mil e vinte e um), às 18h, na sede social da Companhia, localizada
na Alameda Ministro Rocha Azevedo nº 346, 4º andar, na cidade e Estado
de São Paulo, CEP 01410-000. Convocação, Presença e Instalação:
Dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, publicação
de anúncios e de documentos, e observância de prazos, nos termos do
artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade
dos acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas, declarando o Presidente instalada, em primeira convocação,
as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia.
Composição da Mesa: Presidente: Helton Freitas; Secretário: Adelson
Severino Chagas. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e
(ii) o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a remuneração
global anual dos membros da Diretoria Executiva da Companhia;
e (ii) outros assuntos de interesse geral. Deliberações: Os acionistas
presentes ratificaram os termos da ata das Assembleias Gerais Ordinárias
e Extraordinárias, realizadas em 31 de março de 2021, às 18h, e
aprovaram por unanimidade e sem reservas: Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) O Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, publicados em 26 de fevereiro de 2021, nos seguintes periódicos:
Jornal Valor Econômico, folhas C21 a C22, e Diário Oficial do Estado de
São Paulo, folhas 470 a 475, foram devidamente arquivados perante a
Junta Comercial de São Paulo sob os números 139.542/21-8, sessão de
12 de março de 2021, e 139.543/21-1, sessão de 12 de março de 2021,
respectivamente. (ii) O resultado apurado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 cujo lucro líquido atingiu o montante de R$
12.575.259,48 (doze milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos
e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo destinado da
seguinte forma, conforme previsto nos termos do artigo 30 do Estatuto
Social da Companhia: (a) R$ 628.762,99 (seiscentos e vinte o oito mil,
setecentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) destinados
para a constituição de reserva legal; (b) R$ 1.400.000,00 (um milhão e
quatrocentos mil) destinados à distribuição de lucro aos acionistas da
Companhia, sob a forma de dividendos obrigatórios, que foi distribuído
aos acionistas em 17 de dezembro de 2020, conforme deliberado na
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 09 de dezembro de 2020,
considerando como data-base para o pagamento a posição acionária dos
acionistas em 30 de novembro de 2020; e (c) R$ 10.546.496,49 (dez
milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis
reais e quarenta e nove centavos) será destinado para a Reserva de
Investimento e Capital de Giro. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Aprovar a remuneração bruta, anual e global dos membros da Diretoria
Executiva da Companhia, para o exercício de 2021, que corresponde ao
valor mensal de R$ 100,00 para cada Diretor, na forma do artigo 152 da
Lei nº 6.404/76; e (ii) Consignar que o Conselho Fiscal não foi instalado,
por não ter havido solicitação dos acionistas. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foram encerradas as assembleias, das quais se
lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme,
foi assinada pelo presidente e pelo secretário da mesa, que certificam os
acionistas presentes. [Mesa: Helton Freitas, Presidente; e Adelson
Severino Chagas, Secretário. Acionistas Presentes: Unimed Seguradora
S.A. e Unimed Seguros Saúde S.A., ambas representadas pelos diretores
Helton Freitas e Adelson Severino Chagas e Unimed do Brasil
Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, representada pelos
diretores Omar Abujamra Filho e Dilson Lamaita Miranda]. [Autenticação:
A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de Atas das Assembleias
Gerais da Companhia.]. São Paulo, 29 de abril de 2021. Mesa: Helton
Freitas - Presidente; Adelson Severino Chagas - Secretário. JUCESP nº
232.331/21-2 em 19/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
20 – São Paulo, 131 (127) Diário Ofi cial Empresarial terça-feira, 6 de julho de 2021
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