Diário dos Municípios Mineiros – Câmaras e Prefeituras do Interior, 17-07-2015

Versão original (Diário Oficial do Estado de Minas Gerais)

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Citado por

Data de publicação	17 Julho 2015
Seção	Diário dos Municípios Mineiros

4 – sexTa-feir a, 17 de Ju lho de 2015 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2

pela diretoria até a presente data;e)acrescentar ao Artigo 7º, Capítulo III

do Estatuto Social o § 6°, com a seguinte redação: “§ 6°- O Diretor e/ou

seu Preposto, designado para ser o representante legal perante a Secre-

taria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), poderá

atuar em conjunto ou separadamente, exclusivamente, junto a SERASA

S/A, Autoridade Certicadora no âmbito da ICP-BRASIL (SERASA

AC), e a ICP-BRASIL, nos atos relativos à validação da solicitação

dos Certicados Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo com sua vali-

dade, gurando como responsável pelo uso dos referidos certicados,

podendo para tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o

que preciso for, enm, praticar todos os atos e assinar todos os docu-

mentos inerentes ao bom desempenho junto aos referidos órgãos”. Nada

mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembléia da qual se lavrou

esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.ASSINATURAS:

p/ADPAR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA:

Luiz Otávio Mourão e Eder Carvalho Magalhães.PEDRO BERTO

DA SILVA. A presente ata confere com a original lavrada no livro

próprio.PEDRO BERTO DA SILVA – SECRETÁRIO. Junta Comer-

cial do Estado de Minas Gerais – Certico o registro sob o nº 5544408

em 14/07/2015. Marina Porto Real S/A. Protocolo: 15/464.125-1. (a)

Marinely de Paula Bomm – Secretária Geral.

12 cm -16 721384 - 1

ASSEMBLÉIA ERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE

CONVOCAÇÃO –Ficam os senhores condôminos do Edifício Itatiaia

convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em

primeira convocação, no dia 28 de julho de 2015 às 19:00 horas, no 5º

andar do edifício, entrada a direita dos elevadores, situado à Praça Rui

Barbosa nº 187, Centro, Belo Horizonte, MG, ou, não havendo quó-

rum mínimo, aguardando-se o prazo de 30 (trinta) minutos, em segunda

convocação, a realizar-se às 19:30 horas do mesmo dia, no mesmo

local, com qualquer número de condôminos presentes, a m de delibe-

rarem sobre os seguintes assuntos: 1. Taxa extra para regularização das

férias dos empregados e encargos trabalhistas de m de ano; 2. Encer-

ramento, balanço nal, explanações e aprovação da prestação de contas

da reforma da fachada externa do prédio; 3. Assuntos de interesse geral.

Belo Horizonte, 16 de julho de 2015. Jeferson Passos – Síndico.

3 cm -16 721570 - 1

MENDES JÚNIOR ENENHARIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 17.162.082/0001-73 - NIRE nº 31300056392

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO

DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem

em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 31 de julho de

2015, às 9h, na sede social, na Avenida João Pinheiro, 39, 14º andar,

Bairro Centro, em Belo Horizonte - MG, a m de: 1. Tomar as con-

tas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações

nanceiras relativas ao exercício de 2014; 2. Deliberar sobre a desti-

nação do resultado do exercício de 2014; 3. Fixar o montante global

da remuneração dos diretores e dos conselheiros. Instruções gerais: a)

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede e no site da Com-

panhia (www.mendesjuniorengenharia.com.br), os documentos relati-

vos à Ordem do Dia; b) Os mandatos de representação na Assembleia

Geral deverão ser depositados no endereço de realização das mesmas,

citado no preâmbulo deste Edital, com até 48 (quarenta e oito) horas de

antecedência da realização da Assembleia; c) O acionista que desejar

participar da referida Assembleia Geral deverá atender aos preceitos

do artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando os comprovantes de titu-

laridade das ações antes da data da realização da mesma. Jésus Murillo

Valle Mendes – Presidente do Conselho de Administração.

5 cm -14 720377 - 1

ARCO INCORPORADORA LTDA.

CNPJ: 17.200.270/0001-49 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os quotistas da Arco Incorporadora Ltda. – “Em

Recuperação Judicial” para comparecerem à reunião de sócios, a rea-

lizar-se no dia 28 de julho de 2015, às 15:00 h em 1ª convocação, e

às 15:30 h em segunda convocação, na sede da empresa, localizada

na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Matias Cardoso, 11, sala

603, Santo Agostinho, CEP 30.170-050, para o m de deliberar sobre

a seguinte ordem do dia: (i) Renuncia e/ou destituição do adminis-

trador e eleição de novo administrador; (ii) Alteração de endereço da

Sociedade (iii) Alteração e reforma do Contrato Social da Sociedade.

BHte., 14/07/2015. Juan Pedro Peña Carrillo, Promobarna Investi-

mentos Ltda., Newinc Incorporadora S.A., Soledad Mercedes Peña

Guadarrama.

3 cm -14 720543 - 1

LÍDER TÁXI AÉREO S/A – AIR BRASIL

CNPJ/MF 17.162.579/0001-91 - NIRE 31.300.046.222

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

ERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da Líder Táxi Aéreo S/A – Air

Brasil a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se

no dia 30 de julho de 2015, às 14:00 horas, em sua sede social, situ-

ada na Av. Santa Rosa, 123, São Luiz, Belo Horizonte, MG, a m

de deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da pro-

posta de incorporação contida no “Instrumento Particular de Proto-

colo e Justicação de Incorporação da Vector Táxi Aéreo Ltda. pela

Líder Táxi Aéreo S.A. – Air Brasil”, rmado pelos administradores da

Companhia e da Vector Táxi Aéreo Ltda.; (ii) raticação da nomeação

de empresa especializada previamente contratada para avaliar o patri-

mônio líquido da Vector Táxi Aéreo Ltda.; (iii) aprovação do laudo de

avaliação; (iv) aprovação da operação de incorporação da Vector Táxi

Aéreo Ltda. pela Companhia, e (v) outros assuntos de interesse da

Companhia. INSTRUÇÕES GERAIS: Poderão participar da Assem-

bleia ora convocada os Acionistas titulares de ações ordinárias nomi-

nativas emitidas pela Companhia inscritos no seu Livro de Registro

de Ações Nominativas. Os instrumentos de procuração para represen-

tação na Assembleia, ora convocada, deverão ser depositados na sede

social aos cuidados Sra. Margherita Coelho Toledo. Belo Horizonte,

17 de julho de 2015. O Conselho de Administração.

6 cm -16 721399 - 1

Paranasa Engenharia e Comércio S/A - CNPJ: 76.033.539/0001-09

NIRE: 3130000194-6 - Ata da Assembléia Geral Ordinária. Data: 06

(seis) de Julho de 2015, às 09:00 (nove) horas, em 1ª convocação. Pre-

sença: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital com

direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionis-

tas. Local: Sede social sita à Rua Professor Magalhães Drumond, nº 218

Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte – MG. Assembléia: Assembléia

Geral Ordinária Presidente: Dr. Juarez Viana Dolabela Marques Secre-

tário: Dr. Jackson Cançado RibeiroDocumentos Submetidos à Assem-

bléia: A) – Relatório da Administração; B) – Demonstrações Contá-

beis levantadas em 31/12/2013: Balanço Patrimonial, Demonstração de

Resultados, Demonstração das Mutações Patrimoniais, Demonstração

do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Inde-

pendentes. Publicações: A) – Aviso aos acionistas, disponibilizando a

documentação exigida pelo art. 133 da Lei 6.404/76, publicados no

DOMG dias 25,26 e 27 de junho de 2014 Caderno 2,páginas 09, 03 e

09 respectivamente e no “Hoje em Dia” dos dias 25,26 e 27 de junho

de 2014, páginas 17,24, e 14 respectivamente. B) – Relatório da Admi-

nistração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Indepen-

dentes relativos ao ano ndo em 31/12/2013, publicados no DOMG

do dia 12/09/2014 Caderno 2, nas páginas 07 e 08 e no “Hoje em Dia”

do dia 12/09/2014 nas páginas 22 e 23. C) – Edital de convocação da

AGO, publicados no DOMG dias 27 e 30 de junho de 2015 e 01 de

julho de 2015 Caderno 2, nas páginas 09, 05 e 09 respectivamente e no

“Hoje em Dia” dos dias 27, 28 e 29 de junho de 2015 nas páginas 17,13

e 14 respectivamente. Ordem do Dia: A) – Exame, discussão e apro-

vação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício ndo em

31/12/2013; B) – Destinação dos Resultados; C) – Fixação dos Hono-

rários da Diretoria; D) – Homologação da distribuição de dividendos

deliberada em reunião da diretoria em 27 de Maio de 2013; E) – Outros

assuntos de interesse da sociedade.Deliberações: A) – Após exame e

discussão, foram aprovadas, por unanimidade, as demonstrações nan-

ceiras relativas ao exercício ndo em 31/12/2013; B) – Considerando

a proposta da Diretoria no Relatório da Administração sobre o exercí-

cio de 2013, o prejuízo acumulado deverá ser mantido para compen-

sação com lucros futuros. C) Foi xada uma verba mensal de até R$

120.000,00 (cento e vinte mil reais) para pagamento de honorários aos

diretores, os quais deliberarão sobre sua distribuição em reunião de

Diretoria.D) Aprovado por unanimidade a distribuição de dividendos

de R$ 4,90 por ação efetivada em 27 de Maio de 2013, conforme deli-

beração da Diretoria em reunião naquela data. Esgotada a ordem do dia

o Senhor Presidente franqueou a palavra aos presentes e como ninguém

dela zesse uso, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a

presente Assembléia, pedindo os Senhores Acionistas que se mantives-

sem no recinto até a lavratura da presente ata, o que foi feito, tendo sido

lida, inteiramente aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.

Da mesma são extraídas cópias, todas conferidas e autenticadas para

ns de direito. Eu Jackson Cançado Ribeiro, Secretário da Mesa, lavrei,

subscrevo e assino nesta data. Belo Horizonte, 06 de Julho de 2015. (aa)

Jackson Cançado Ribeiro – Secretário da Mesa, (aa) Juarez Viana Dola-

bela Marques – Presidente da Mesa, (aa) M.R.P Participações Ltda. –

acionista ora representada por seus administradores, Juarez Viana Dola-

bela Marques, Fernando Soares Magalhães Viana e Jackson Cançado

Ribeiro, na forma de seu contrato social, (aa) Jackson Cançado Ribeiro

– Acionista, (aa) Juarez Viana Dolabela Marques – Acionista, (aa) Fer-

nando Soares Magalhães Viana – Acionista. A presente ata é cópia el

e integral da original lavrada no livro próprio, ao qual reportamos. Belo

Horizonte, 06 de julho de 2015. Junta Comercial do Estado de Minas

Gerais. Certico registro sob o nº5544383 em 14/07/2015 da Empresa

PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, Nire 31300001946

e protocolo 154513873 - 08/07/2015. Autenticação: 2CC0A147172-

CF3E76B22A2CA94FB83FA9686E0F6. Marinely de Paula Bomm

– Secretária-Geral.

14 cm -16 721680 - 1

Agropecuária Santana do Deserto S.A.

CNPJ/MF nº 03.951.859/0001-74 – NIRE 31.300.103.790

Ata da Assembleia Geral Extraordinária,realizada

em 16 de abril de 2013

Data, Horário e Local: Em 16/04/2013, às 11 horas, na sede da Agro-

pecuária Santana do Deserto S.A. (“Companhia”), na Estrada Mar de

Espanha, s/nº, Fazenda Santa Clara, Santana do Deserto-MG. Presença:

Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Iuri Rapoport e secreta-

riados pelo Sr. Bruno Duque Horta Nogueira. Convocação: Dispensada,

tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do §

4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404/76”).

Ordem do Dia: Aprovar nesta data o aumento do capital social da Agro-

pecuária Santana do Deserto S.A., no valor de R$3.000.000,00 total-

mente integralizado em moeda corrente nacional, mediante a emissão

de 3.000.000 de novas ações ordinárias da Companhia, ao preço de

emissão de R$1,00. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Pre-

sidente da mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria

lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das delibe-

rações tomadas, conforme faculdade conferida pelo art. 130, § 1º da

Lei 6.404/76. Informou, ainda, que documentos ou propostas, decla-

rações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas

deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse m, seria

representada pelo Secretário da Assembleia. Examinada e debatida a

matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade

de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 1. O aumento de

capital social da Companhia, que passa dos atuais R$112.215.955,00

para R$115.215.955,00, um aumento, portanto, no montante de

R$3.000.000,00, mediante a emissão de 3.000.000 de novas ações ordi-

nárias, nominativas e sem valor nominal, a um preço total de emissão

de R$3.000.000,00 calculado com base no inciso II do § 1º do artigo

170 da Lei 6.404/76, os quais serão destinados à conta de capital social

da Companhia. 2. A totalidade das 3.000.000 de novas ações ordinárias,

nominativas e sem valor nominal serão totalmente subscritas e inte-

gralizadas nesta data pelo Sr. André Santos Esteves, residente na na

Rua Porto Rico, 109, São Paulo-SP, conforme boletim de subscrição

constante do Anexo à presente ata. 3. Em decorrência da deliberação

acima, o Artigo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com

a seguinte redação: “Artigo 4º.O capital social é de R$115.215.955,00

totalmente integralizado em moeda corrente nacioanl, representado

por 115.215.955 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor

nominal, totalmente subscritas e integralizadas.”4. A Sra. Liliam Mar-

ques Esteves, neste ato, renuncia expressamente ao direito de preferên-

cia na subscrição de novas ações. Encerramento: Nada mais havendo a

ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados

os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-

nada por todos os presentes. Santana do Deserto, 16/04/2013. Assina-

turas: Sr. Iuri Rapoport – Presidente; Sr. Bruno Duque Horta Nogueira

– Secretário. Acionistas: André Santos Esteves e Lilian Marques Este-

ves. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certico o registro

sob o nº 5363937 em 29/08/2014. Marinely de Paula Bomm – Secre-

tária Geral.

11 cm -16 721502 - 1

Agropecuária Santana do Deserto S.A.

CNPJ/MF nº 03.951.859/0001-74 – NIRE 31.300.103.790

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 julho de

2013

1. Data, Horário e Local: Em 15/07/2013, às 11 horas, na sede da Agro-

pecuária Santana do Deserto S.A. (“Companhia”), na Estrada Mar de

Espanha, s/nº, Fazenda Santa Clara, Santana do Deserto-MG. 2. Pre-

sença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Com-

panhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Iuri Rapoport

e secretariados pelo Sr. Bruno Duque Horta Nogueira. 4. Convocação:

Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos

termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei

6.404/76”). 5. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas

por unanimidade de votos: 5.1. Autorizar a lavratura da ata que se refere

a esta Assembléia na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º

da Lei 6.404/76. 5.2. Deliberaram os acionistas, pela reeleição, para o

mandato de 01 ano ou até a próxima AGO, dos seguintes membros para

compor a Diretoria da Sociedade: Iuri Rapoport, portador do RG nº

22.173.445-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 132.461.398-06, com escritório

na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 12º andar, São Paulo-SP; e André

Santos Esteves,portador do RG nº 07.767.022-2 IFP/RJ e do CPF/MF

nº 857.454.487-68, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477,

12º andar, São Paulo-SP; os quais são investidos nos respectivos car-

gos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio. 5.3.

Os Diretores ora eleitos declaram, ainda, sob as penas da Lei, que não

estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei espe-

cial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob

os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso

a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra

o sistema nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrên-

cia, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 5.4. A

Diretoria receberá honorários globais, mensais, no valor denido pela

Assembléia Geral de Transformação, realizada em 18/10/2011. Encer-

ramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra

manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata

que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Santana do

Deserto, 15/07/2013. Sr. Iuri Rapoport – Presidente; Sr. Bruno Duque

Horta Nogueira – Secretário. Acionistas: André Santos Esteves e Lilian

Marques Esteves. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Cer-

tico o registro sob o nº 5383172 em 01/10/2014. Marinely de Paula

Bomm – Secretária Geral.

9 cm -16 721732 - 1

Autopista Fernão Dias S.A.

CNPJ/MF n° 09.326.342/0001-70 – NIRE nº

31.300.026.426 - Companhia Aberta

Edital de Convocação

Assembleia de Debenturistas da Segunda

Emissão de Debêntures Simples

Ficam convocados os debenturistas da 2ª (segunda) emissão pública

de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única,

da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para

Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fernão Dias

S.A. (os “Debenturistas”, a “Emissão” e a “Companhia”, respectiva-

mente), para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, que

será realizada no dia 31 de julho de 2015, às 10:00 horas, na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino

Kubitscheck, nº 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011,

para examinar, discutir e votar sobre a anuência prévia, nos termos da

Cláusula 4.10.1 (l) do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda

Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série

Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional,

para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fer-

não Dias S.A.”, conforme aditada, registrada na Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais em 17 de dezembro de 2014, sob o nº 5431035

(“Escritura de Emissão”), para que, caso a Arteris S.A. (“Arteris”),

garantidora da Emissão, deixe de ser listada ou adote qualquer procedi-

mento visando à exclusão de listagem no segmento do Novo Mercado

da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,

não seja considerada hipótese de vencimento antecipado da Emissão; e

aprovação para que a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valo-

res Mobiliários (“Agente Fiduciário”) pratique todas as providências

necessárias para o cumprimento integral da deliberação em conjunto

com a Emissora. Informações Gerais: Observado o disposto no artigo

126 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas deverão enca-

minhar, anteriormente à data da Assembleia Geral, ao Agente Fiduci-

ário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos

documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista da(s)

sociedade(s) e/ou fundo(s) que representam e suas respectivas quanti-

dades. Adicionalmente, os documentos relacionados às matérias cons-

tantes da ordem do dia encontram-se à disposição dos Debenturistas, na

sede da Companhia e na sede do Agente Fiduciário. Pouso Alegre, 16

de julho de 2015.(16, 17 e 18/07/2015)

9 cm -15 721111 - 1

Agropecuária Santana do Deserto S.A.

CNPJ/MF nº 03.951.859/0001-74 – NIRE 31.300.103.790

Ata da Assembleia Geral Extraordinária,realizada

em 23 de setembro de 2013

Data, Horário e Local: Em 23/09/2013, às 16 horas, na sede da Agro-

pecuária Santana do Deserto S.A. (“Companhia”), na Estrada Mar de

Espanha, s/nº, Fazenda Santa Clara, Santana do Deserto-MG. Presença:

Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Iuri Rapoport e secre-

tariados pelo Sr. Bruno Duque Horta Nogueira. Convocação: Dis-

pensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos

termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada

(“Lei 6.404/76”). Ordem do Dia: Aprovar nesta data o aumento do

capital social da Agropecuária Santana do Deserto S.A., no valor de

R$1.000.000,00 totalmente integralizado em moeda corrente nacional,

mediante a emissão de 1.000.000 de novas ações ordinárias da Compa-

nhia, ao preço de emissão de R$1,00. Deliberações: Dando início aos

trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da presente assem-

bleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição

das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo art. 130,

§ 1º da Lei 6.404/76. Informou, ainda, que documentos ou propostas,

declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem delibe-

radas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse m,

seria representada pelo Secretário da Assembleia. Examinada e deba-

tida a matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimi-

dade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 1. O aumento de

capital social da Companhia, que passa dos atuais R$118.215.955,00

para R$119.215.955,00, um aumento, portanto, no montante de

R$1.000.000,00, mediante a emissão de 1.000.000 de novas ações ordi-

nárias, nominativas e sem valor nominal, a um preço total de emissão

de R$1.000.000,00 calculado com base no inciso II do § 1º do artigo

170 da Lei 6.404/76, os quais serão destinados à conta de capital social

da Companhia. 2. A totalidade das 1.000.000 de novas ações ordiná-

rias, nominativas e sem valor nominal serão totalmente subscritas e

integralizadas nesta data pelo Sr. André Santos Esteves, residente na

Rua Porto Rico, 109, São Paulo-SP, conforme boletim de subscrição

constante do Anexo à presente ata. 3. Em decorrência da deliberação

acima, o Artigo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com

a seguinte redação: “Artigo 4º.O capital social é de R$119.215.955,00

totalmente integralizado em moeda corrente nacional, representado

por 119.215.955 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor

nominal, totalmente subscritas e integralizadas.”4. A Sra. Lilian Mar-

ques Esteves, neste ato, renuncia expressamente ao direito de preferên-

cia na subscrição de novas ações. Encerramento: Nada mais havendo a

ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados

os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-

nada por todos os presentes. Santana do Deserto, 23/09/2013. Assina-

turas: Sr. Iuri Rapoport, Presidente; Sr. Bruno Duque Horta Nogueira,

Secretário. Acionistas: André Santos Esteves e Lilian Marques Esteves.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certico o registro sob

o nº 5392508 em 15/10/2014. Marinely de Paula Bomm – Secretá-

ria Geral.

11 cm -16 721507 - 1

Agropecuária Santana do Deserto S.A.

CNPJ/MF nº 03.951.859/0001-74 NIRE 31.300.10379-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária,

realizada em 30 de outubro de 2013

Data, Horário e Local: Em 30/10/2013, às 10:00 horas, na sede da

Agropecuária Santana do Deserto S.A. (“Companhia”), na Estrada

Mar de Espanha, s/nº, Fazenda Santa Clara, Santana do Deserto-MG.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da

Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Iuri Rapo-

port e secretariados pelo Sr. Bruno Duque Horta Nogueira. Convoca-

ção: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas,

nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada

(“Lei 6.404/76”). Ordem do Dia: Aprovar nesta data o aumento do

capital social da Agropecuária Santana do Deserto S.A., no valor de

R$3.000.000,00 totalmente integralizado em moeda corrente nacional,

mediante a emissão de 3.000.000 de novas ações ordinárias da Compa-