Diário de Terceiros – Entidades de Direito Público, 05-07-2012
| Data de publicação | 05 Julho 2012 |
| Seção | Diário de Terceiros |
MINAS GERAIS DIÁRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO
Caderno 3 – PubliCações de TerCeiros
CIRCULA EM TODOS OS MUNICÍPIOS E DISTRITOS DO ESTADO ANO120–Nº124–16 PÁGINAS BELOHORIZONTE,quINTA-fEIRA,05dEJuLHOdE2012
VENdAAVuLsA:CAdERNOI:R$1,00•CAdERNOII:R$0,50•CAdERNOIII:R$1,00 www.iof.mg.gov.br
SUMÁRIO
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS .......................................................1
Entidades de Direito Público ..............................................................1
Particulares e Pessoas Físicas ..............................................................1
Câmaras e Prefeituras do Interior ...........................................................4
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
Entidades de
Direito Público
Fundação Benjamim Guimarães – Hospital da Baleia
Aviso de licitação – Pregão Presencial nº.023/2012
A Fundação Benjamin Guimarães através da Pregoeira devidamente
autorizada torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº. 023/2012 – Processo:
491/06/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ONCOLÓGICOS
DATA DO PREGÃO: 19/07/2012
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Auditório Maria Ambrosina,situado a Rua Juramento,1.464,
Bairro Saudade, BH/MG.
Edital: O Edital e seus anexos poderão ser solicitados através do
e-mail licitacao@hospitaldabaleia.org.brOU no Setor de Compras da
Fundação.
Belo Horizonte, 04 de Julho de 2012.
Estelita Alves Pereira-Pregoeira
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PORTARIA Nº 12/2012 DE 18 DE JUNHO DE 2012. O Superinten-
dente de Infraestrutura e Manutenção, no uso das atribuições conferi-
das pela Portaria de Delegação de Competência nº 036 de 27 de abril
de 2011, RESOLVE: Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a Portaria
Nº 10/2012 de 23 de Maio de 2012, que nomeou os servidores Patrí-
cia Antônia de Abreu Schereiber, Engenheira Civil, inscrição UFMG
nº 216909, Eustáquio Júlio César Derwil de Magalhães Gomes, Enge-
nheiro Civil, matrícula nº 43558, Substituído por Eugênio Fernandes
Foureaux, Engenheiro Civil, matrícula nº 10984 através da Portaria
11/2012 de 18 de Junho de 2012, Priscilla Rosa Moreira Vasconcelos,
Apropriadora de Serviços, Matrícula nº 48781, todos lotados na Supe-
rintendência de Infraestrutura e Manutenção da UFMG, para, sob a pre-
sidência da primeira, comporem Comissão de Sindicância Investiga-
tória Processo: 23072.026205/2012-19, a m de que, no prazo de 30
dias, contados da publicação desta, realizada em 30/05/2012, apurem
os fatos constantes do processo 23072.058346/2009-03, licitada sob
a modalidade Convite 05/2009 – DO/UFMG. Esta Portaria entra em
vigor a partir da data da sua publicação. Belo Horizonte, 20 de junho de
2012. Prof. José Nagib Cotrim Árabe -Superintendente de Infraestru-
tura e Manutenção da UFMG
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Particulares e
Pessoas Físicas
Pregão presencial nº12/2012. Aviso de julgamento, adjudicação e
homologação.O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga, faz tornar público
Pregão Presencial nº 12/2012, tendo por objeto Confecção de peças de
vestuário masculino e feminino - Uniformes, conforme descrito no edi-
tal, foi julgada a proposta da AGECE Confecções Ltda - ME, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 01.068.415/0001-60,que apresentou proposta
nal no valor de R$17.900,00.Ato contínuo, foi adjudicado o objeto do
certame ao referido licitante e homologado o ato de adjudicação pelo
Presidente do CISAMAPI.Maiores informações,CPL: 31-3817-4060.
Ponte Nova, 04 de julho de 2012.
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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piran-
ga–CISAMAPI. Pregão nº11/2012, tendo por objeto a aquisição de
pneus novos. Aviso julgamento adjudicação e homologação. O CISA-
MAPI torna público ato de adjudicação promovido pela Pregoeira à
licitante vencedora Célio Milo de Andrade - EPP, inscrito no CNPJ/MF
sob nº12.948.979/0001-03 , que apresentou proposta no valor global de
R$ 20.760,00. Torna público ainda, que o Presidente do CISAMAPI
expediu ato homologando o ato de adjudicação promovido pela Prego-
eira. Cópia dos atos e maiores informações podem ser obtidas junto à
CPL do CISAMAPI: Rua Felisberto Leopoldo,706, Ponte Nova/MG.
Tel: 31-3817-4060. Ponte Nova, 04 de julho de 2012.
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA CENTRO SUL-CISRU, torna público a reticação
do Edital 023/2012 e prorrogação da abertura e julgamento do Pro-
cesso Licitatório 027/2012 - Pregão Presencial nº. 022/2012 para o
dia 18/07/2012 às 13h30. O edital e reticação em sua íntegra encon-
tram-se à disposição no site www.amver.org.br ou na sede do CISRU
Centro Sul situado na Av. Sobral Pinto, 1501 – Bairro Floresta – Barba-
cena/MG. Tel. (032) 3362-5862. Mercês Ribeiro Santiago – Pregoeira.
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA CENTRO SUL-CISRU, torna público a abertura do Pre-
gão Presencial nº. 023/2012 objetivando a contratação de serviço de
telefonia móvel. O credenciamento e a abertura dos envelopes serão no
dia 19/07/2012 às 13h30. O edital em sua íntegra encontra-se a disposi-
ção no site www.amver.org.br ou na sede do CISRU Centro Sul situado
na Av. Sobral Pinto, 1501 – Bairro Floresta – Barbacena/MG. Tel. (032)
3362-5862. Mercês Ribeiro Santiago – Pregoeira
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O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba
– CODAU torna pública que realizará licitação, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 076/2012, tipo menor preço por lote, objetivando
o registro de preço para futuro e eventual fornecimento tampões arti-
culados circulares, destinados às diversas manutenções na área ope-
racional do CODAU, conforme croquis anexos, pelo período de 12
(doze) meses, em atendimento à solicitação da Seção Controle de
Almoxarifados – Diretoria de Gestão Administrativa. Leis Federais nº.
10.520/2002 e 8.666/93 Lei Complementar nº. 123/06 e Decreto Muni-
cipal nº. 1.766/2006 e 3443/2008. Data/horário para realização da lici-
tação: 09hs00min do dia 17 de julho de 2012. Local aquisição do edital,
entrega da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos
envelopes: Av. Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo tele-
fone (0xx34) 3318-6031. Site: www.codau.com.br . Uberaba/MG, 02
de julho de 2012, José Junqueira Neto.
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O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba
– CODAU torna pública que realizará a licitação sobre modalidade
PREGÃO PRESENCIAL nº. 077/2012, tipo maior percentual de des-
conto, objetivando a contratação de empresa para a prestação de servi-
ços de elaboração, aplicação, análise recursal de concurso público do
CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especi-
cações contidas no Termo de Referência – Anexo V do edital, em aten-
dimento à solicitação da Diretoria de Gestão Administrativa. Leis Fede-
rais nº. 10.520/2002 e 8.666/93 Lei Complementar nº. 123/06 e Decreto
Municipal nº. 1.766/2006 e 3443/2008. Data/horário para realização da
licitação: 14hs00min do dia 17 de julho de 2012. Local aquisição do
edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como aber-
tura dos envelopes: Av. Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo
telefone (0xx34) 3318-6031. Site: www.codau.com.br . Uberaba/MG,
02 de julho de 2012, Letícia Mila Fernandes, Pregoeira.
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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergên-
cia do Nordeste e Jequitinhonha – CISNORJE - AVISOS DE LICI-
TAÇÃO – Pregão (Presencial) n° 019/2012 - dia 19/07/2012, às 08:00
horas – Objeto: aquisição de solução de tecnologia informatizada para
implementação de registro eletrônico de frequência dos funcionários do
Cisnorje, por meio de sistema de ponto eletrônico, compreendendo o
fornecimento de software de gerenciamento, equipamentos para regis-
tro e leitura biométrica, serviços de instalação, treinamento, garantia de
funcionamento e suporte técnico. – Pregão (Presencial) n° 020/2012 -
dia 19/07/2012, às 10:00 horas – Objeto: registro de preços para futura
e eventual aquisição de aparelhos celulares. – Pregão (Presencial) n°
021/2012 - dia 19/07/2012, às 14:00 horas – Objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de pneus. - Pregão (Presencial)
n° 022/2012 - dia 19/07/2012, às 16:00 horas – Objeto: registro de
preços para futura e eventual aquisição de material gráco, apostilas
e crachás de identicação. Íntegra dos editais e demais informações ati-
nentes ao certame encontram-se à disposição dos interessados na sala
da Comissão Permanente de Licitação, Avenida Alfredo Sá, nº 4319,
Bairro São Cristóvão, Prédio SAMU, Teólo Otoni/MG - MG, tele/fax
(0xx33)3521-0508/3536-4032, nos dias úteis, horário de 08:00 às 17:30
horas ou através do site www.licitanaweb.com.br – www.cisnorje.com.
br e pelo email: contato@licitanaweb.com.br - consorciourgencia@
yahoo.com.br . T. Otoni, 04 de julho de 2012. Rogério Rocha Rafael
– Presidente do Cisnorje.
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2012
O Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí-MG torna público
a homologação do Pregão Presencial em epígrafe, que tem como objeto
a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especia-
lizados para implantação, conguração, treinamento, licenciamento,
licença, manutenção e suporte nos sistemas de automação de coleta de
leituras com opção de impressão simultânea de contas e automação de
apuração de inventário, com seus respectivos módulos. Homologado o
objeto à empresa: INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP,
com o valor total de R$ 28.252,00. Unaí-MG, 02 de julho de 2012.
Geraldo Antônio de Oliveira – Diretor Geral.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2012
O Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí-MG torna público
a homologação do Pregão Presencial em epígrafe, que tem como objeto
a aquisição de ferramentas, tubos e conexões para manutenção do sis-
tema de água do SAAE/Unaí. Homologado o objeto às empresas: ALE-
XANDRE MAGNO LEAL – EPP, com os itens nº 24, 76, 106 e 110,
valor total de R$2.826,50; BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA,
com os itens nº 02, 05, 20, 21, 115, 116, 122, 124, 125, 126, 127 e 128,
valor total de R$ 20.459,50; BORRACHAS CHAMON & MARTINS
LTDA, com os itens nº 33, 35, 42, 43 e 88, valor total de R$ 750,50;
CONEXSAN COMÉRCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS E ELÉ-
TRICO LTDA – ME, com os itens nº 15, 32, 53, 56,91 e 119, valor
total de R$ 2.692,57; COPERSAN LTDA, com os itens nº 50, 55, 57,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,92 e 105 com valor total de R$ 13.376,90;
GERALDO VILMAR DE MENDONÇA, com os itens nº 25,93 e 97,
valor total de R$ 725,00; DISTRIBUIDORA KANAL LTDA, com os
itens nº 01, 04, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 34, 36, 37, 38,
51, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 89, 90, 94,
103, 108, 111, 112, 113, 114, 117 e 118, valor total de R$ 30.617,55;
HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS – ME, com os
itens nº 03, 06, 10, 11, 12, 19, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 48, 49, 65, 80,
81, 86, 98, 99, 100 e 101, valor total de R$ 9.375,85 ; TIGRE S/A –
TUBOS E CONEXÕES, com os itens nº 26, 83, 84,85,120,121 e 123,
valor total de R$ 21.878,75; TREBIAN COMERCIAL LTDA – EPP,
com os itens nº 44, 45, 46, 47,95 e 109 com valor total de R$ 694,10;
VILMA FERREIRA DE CASTRO, com os itens nº 104 e 107, valor
total de R$ 34.043,50. Unaí-MG, 03 de julho de 2012. Geraldo Antônio
de Oliveira – Diretor Geral.
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22 cm -04 315862 - 1
EMPRESA DE MINERAÇÃO ESPERANÇA S/A
CNPJ N°.33.300.971/0001-06 - NIRE 3130000968-8
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012
Data, Hora e Local: Às 15:00 horas do dia 30 de abril de 2012, em
sua sede social na Estrada de Souza Noschese, s/n, Estação Carlos
Newlands, Distrito de Conceição do Itaguá em Brumadinho/MG.
Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de
ações representativas de 100% do capital social, conforme
assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas, os quais
declararam ciência prévia do relatório de administração e das
demonstrações financeiras auditadas relativos ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2011, aos quais tiveram acesso com
antecedência de um mês. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo
Sr. Antônio Rigotto e secretariada pelo Sr. Rodrigo de Campos
Vieira.Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os
acionistas, ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos
do Dia:(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras
auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2011; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido,
acaso apurado; (iii) eleger os membros da Diretoria; e (iv) fixar a
remuneração global dos administradores para o exercício de 2012.
Deliberações: Aprovada a lavratura da ata na forma de sumário
dos fatos ocorridos, foram tomadas as seguintes deliberações, todas
por unanimidade dos votos dos presentes: (i) Aprovados, sem
restrições ou ressalvas, o relatório da administração e as
demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2011, publicados no Jornal
“Estado de Minas” em 30 de abril de 2012, às páginas 12 e 13, bem
como no Diário Oficial de Minas Gerais do dia 28 de abril de 2012,
às páginas 4 a 6 do Caderno 3 – Publicações de Terceiros. (ii) Face
à apuração do lucro líquido no exercício, no montante de
R$ 35.163.000,00 (trinta e cinco milhões, cento e sessenta e três mil
reais), os acionistas presentes aprovaram sua destinação da seguinte
forma: (a) R$ 1.758.000,00 (hum milhão, setecentos e cinquenta e
oito mil reais), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro
líquido apurado no exercício, foi destinado à constituição da reserva
(três milhões de reais) foi destinado à distribuição a título de Juros
sobre o Capital Próprio, de acordo com a Lei nº 9.249/95,
equivalentes a aproximadamente R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos
de real) por lote de 1.000 (hum mil) ações ordinárias, o qual, após
deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte na
forma da legislação em vigor, importará no valor total líquido de R$
2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais),
equivalente a aproximadamente R$ 0,48 (quarenta e oito centavos
de real) por lote de 1.000 (hum mil) ações ordinárias. O valor
distribuído a título de Juros sobre o Capital Próprio será imputado ao
dividendo obrigatório devido aos acionistas, nos termos do Artigo
20, §1º do Estatuto Social da Companhia; e (c) R$ 30.405.000,00
(trinta milhões, quatrocentos e cinco mil reais) foi destinado à
reserva de retenção de lucros, para realização de investimentos nos
negócios desenvolvidos pela Companhia, conforme orçamento de
capital previamente aprovado. (iii) Foi aprovada a reeleição dos
seguintes membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato
de 1 (um) ano, contado da presente data: como Presidente da
Companhia, o Sr. Jayme Nicolato Corrêa, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº M-
1.675.225 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 515.333.406-68;
como Vice-Presidente Executivo de Produção e Desenvolvimento,
o Sr. Antônio Rigotto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,
portador da Cédula de Identidade nº MG-13.880.218 SSP/MG e
inscrito no CPF/MF sob o nº 055.501.736-20; e como Vice-Presidente
Executivo de Administração e Finanças, o Sr. André Simão Osório
de Barros, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 17/02/1973,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº
34.824 CRA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 970.817.286-34, todos
com escritório profissional na Avenida Raja Gabaglia, 959, 12º andar,
bairro Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-
403. Os membros da Diretoria eleitos declararam não serem ou
estarem impedidos por lei especial para ocupar cargos de
administração da Companhia, bem como não serem condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade
nem mesmo à pena criminal que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos. Os membros da Diretoria declararam,
ainda, não ocuparem cargo em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos
consultivos, de administração ou fiscal, e nem possuírem interesses
conflitantes com a Companhia. Conhecido o resultado das eleições,
foram os novos Diretores empossados nos cargos, mediante
assinatura do Termo de Posse lavrado no livro competente. (iv) Foi
fixada a remuneração global anual dos membros da Diretoria em
até R$10.000,00 (dez mil Reais). Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada
e assinada por todos os acionistas presentes. (a) Antônio Rigotto -
Presidente da Mesa. (a) Rodrigo de Campos Vieira - Secretário da
Mesa. Acionistas Presentes: ATLANTIC IRON S.àr.l (a) Antônio
Rigotto. (a) Rodrigo de Campos Vieira. MINERAÇÃO JACUÍPE S/
A(a) Antônio Rigotto. (a) Jayme Nicolato Corrêa. JUCEMG - Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº
4859055. Em 30/05/2012. EMPRESA DE MINERAÇÃO
ESPERANÇA S/A. Protocolo: 12/414.759-3. (a) Marinely de Paula
Bomfim, Secretária Geral.
16 cm -04 315857 - 1
MINERAÇÃO JACUÍPE S/A
NIRE 3130009368-9 - CNPJ nº 09.159.307/0001-04
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012
Data, Hora e Local: Às 12:00 horas do dia 30 de abril de 2012, em
sua sede social na Avenida Raja Gabaglia, nº 959, 10º andar/parte,
bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte/MG.Presença:
Compareceram à Assembleia acionistas titulares de ações
representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas
lançadas no Livro de Presença dos Acionistas, os quais declararam
ciência prévia do relatório de administração e das demonstrações
financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de
2011, aos quais tiveram acesso com antecedência de um mês. Mesa:
A Assembleia foi presidida pelo Sr. Antônio Rigotto e secretariada
pelo Sr. Rodrigo de Campos Vieira.Convocação:Tendo em vista o
comparecimento de todos os acionistas, ficam dispensadas as
formalidades de convocação, nos termos do Parágrafo Quarto do
administradores, examinar, discutir e votar o relatório da
administração e as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) deliberar
sobre a destinação do lucro líquido, acaso apurado; (iii) eleger os
membros da Diretoria; e (iv) fixar a remuneração global dos
administradores para o exercício de 2012. Deliberações: Aprovada
a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, foram
tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade dos votos
dos presentes: (i)Aprovados, sem restrições ou ressalvas, o relatório
da administração e as demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, publicados
no Jornal “Estado de Minas” em 30 de abril de 2012, na página 14
do Caderno Economia, bem como no Diário Oficial de Minas Gerais
do dia 28 de abril de 2012, à página 45 do Caderno 3 – Publicações
de Terceiros. (ii) Os acionistas verificaram a ausência de lucros no
exercício de 2011, prejudicando a apreciação do segundo item da
ordem do dia. (iii) Foi aprovada a reeleição dos seguintes membros
da Diretoria da Companhia, todos com mandato de 1 (um) ano,
contado da presente data: como Presidente da Companhia, o Sr.
Jayme Nicolato Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
portador da Cédula de Identidade nº M-1.675.225 – SSP/MG e inscrito
no CPF/MF sob o nº 515.333.406-68; como Vice-Presidente
Executivo de Produção e Desenvolvimento, o Sr. Antônio Rigotto,
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de
Identidade nº MG-13.880.218 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o
nº 055.501.736-20; e como Vice-Presidente Executivo de
Administração e Finanças, o Sr. André Simão Osório de Barros,
brasileiro, solteiro, maior, nascido em 17/02/1973, administrador
de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 34.824 CRA/MG,
inscrito no CPF/MF sob o nº 970.817.286-34, todos com escritório
profissional na Avenida Raja Gabaglia, 959, 12º andar, bairro
Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-403.
Os membros da Diretoria eleitos declararam não serem ou estarem
impedidos por lei especial para ocupar cargos de administração da
Companhia, bem como não serem condenados por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade nem
mesmo à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos. Os membros da Diretoria declararam,
ainda, não ocuparem cargo em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos
consultivos, de administração ou fiscal, e nem possuírem interesses
conflitantes com a Companhia. Conhecido o resultado das eleições,
foram os novos Diretores empossados nos cargos, mediante
assinatura do Termo de Posse lavrado no livro competente. (iv) Foi
fixada a remuneração global anual dos membros da Diretoria em
até R$10.000,00 (dez mil reais). (a) Antônio Rigotto - Presidente da
Mesa. (a) Rodrigo de Campos Vieira - Secretário da Mesa.
Acionistas Presentes: ATLANTIC IRON S.àr.l(a) Antônio Rigotto.
(a) Rodrigo de Campos Vieira. FERROUS RESOURCES DO
BRASIL S/A (a) Antônio Rigotto. (a) Jayme Nicolato Corrêa.
JUCEMG - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o
registro sob o nº 4859777. Em 30/05/2012. MINERAÇÃO JACUÍPE
S/A. Protocolo: 12/414.761-5. (a) Marinely de Paula Bomfim,
Secretária Geral.
14 cm -04 315827 - 1
BHMÁQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. - CNPJ:
05.820.500/0001-93 - Companhia Fechada. ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE
MARÇO DE 2012. DATA, HORA E LOCAL: 1º de março de 2012,
às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada à Rua Um Mil
Setecentos e Oitenta e Nove, nº 300, Bairro Pilar, Belo Horizonte,
Minas Gerais, CEP 30.390-012. PRESENÇA: Presente a totalidade
dos membros do Conselho de Administração. CONVOCAÇÃO:
Dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros,
conforme dispõe o parágrafo único do art. 20 do Estatuto Social.
MESA: Presidente: Yan Martin Lins Orellana; Secretário: Alberto
Lins Orellana. ORDEM DO DIA: 1. Eleição do Presidente do
Conselho de Administração; 2. Eleição dos membros da Diretoria; 3.
Fixação da remuneração dos Diretores eleitos. DELIBERAÇÕES:
Instalada a Reunião e feita a leitura, discussão e votação das matérias
constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram
tomadas, por unanimidade de votos dos presentes: 1. Eleger como
presidente do Conselho de Administração o Sr. Decio Vinicio Gomes,
brasileiro, empresário, divorciado, portador da carteira de identidade
656.718, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 394.922.576-
53, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Curitiba,
nº 2.555, apto. 501, Bairro Lourdes, CEP 30.170-120; 2. Aprovar a
nomeação dos membros da Diretoria, que exercerão mandato de 2
(dois) anos, permitida a reeleição, a partir da Assembléia Geral de
Constituição: · Diretor Presidente: Alberto Lins Orellana, brasileiro,
divorciado, empresário, nascido em 19.09.1960, portador da carteira
de identidade M-2.279.678, expedida pela SSP-MG e inscrito no CPF
sob o número 373.481.326-34, residente e domiciliado Av.
Bandeirantes, 665, apto 1401, Sion, Belo Horizonte – MG, CEP 30.315-
000; · Diretor Executivo: Yan Martin Lins Orellana, brasileiro,
casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido
em 06.04.1973, portador da carteira de identidade MG-5.066.936,
expedida pela SSP-MG e inscrito no CPF sob o número 000.774.896-
59, residente e domiciliado em Nova Lima- MG, rua Esmeralda
1280, Alphaville, CEP 34.000.000; 3. Aprovar a remuneração
mensal dos Diretores da Companhia nos seguintes valores: · Alberto
Lins Orellana - R$5.000,00 (cinco mil reais); · Yan Martin Lins
Orellana - R$5.000,00 (cinco mil reais). Os Diretores eleitos, neste
ato, declaram e confirmam, sob pena das cominações legais, que
não se acham impedidos de exercer a administração da Companhia
ou participar de atividades mercantis, por lei especial ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos e
participações societárias, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular
ou o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
Belo Horizonte/MG, 1º de março de 2012. Yan Martin Lins
Orellana – Presidente; Alberto Lins Orellana – Secretário;
Conselheiros: Decio Vinicio Gomes, Alberto Lins Orellana,
Yan Martin Lins Orellana, Cláudio Morici Crego, Roberto da
Motta Salles Carvalho de Lopes e Antônio Paulo Meirelles
Pinhão. Diretores: Yan Martin Lins Orellana e Alberto Lins
Orellana. A presente ata foi registrada na JUCEMG sob o Nº
4862236 e protocolo 12/412.927-7 em 04/06/2012.Membros
da mesa: (a) Yan Martin Lins Orellana - Presidente; (a) Alberto
Lins Orellana - Secretário. Conselheiros: (a) Décio Vinício
Gomes; (a) Alberto Lins Orellana, (a) Yan Martin Lins Orellana;
(a) Cláudio Morici Crego; (a) Roberto da Motta Salles Carvalho
de Lopes; (a) Antônio Paulo Meireles Pinhão. Diretores: (a)
Yan Martin Lins Orellana; (a) Alberto Lins Orellana.
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