Diário de Terceiros – Particulares e Pessoas Físicas, 15-05-2013
| Data de publicação | 15 Maio 2013 |
| Seção | Diário de Terceiros |
2 – quarTa-fei ra, 15 de Ma io de 2013 PubliCações de TerCeiros Minas Gerais - Caderno 3
MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891
Governo do Estado de Minas Gerais
Go v e r n a d o r
anTonIo aUGUSTo JUnHo anaSTaSIa
vI c e -Go v e r n a d o r
ALBERTO PINTO COELHO
Se c r e T á r I a d e eS Ta d o d e ca S a cI v I l
e d e re l a ç õ e S In S T I T U c I o n a I S
MARIA COELI SIMÕES PIRES
dI r e T o r Ge r a l
EUGÊNIO FERRAZ
3237-3401
vI c e -dI r e T o r Ge r a l
HÉLIO MÁRCIO CAMPOS
3237-3403
cH e f e d e Ga b I n e T e
ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA NABACK
3237-3401
dI r e T o r In d U S T r I a l
THEOFILO PEREIRA
3237-3448
dI r e T o r d e re d a ç ã o , dI v U l G a ç ã o e ar q U I v o S
AFONSO BARROSO DE OLIVEIRA
3237-3509
dI r e T o r a d e Pl a n e J a m e n T o , GeS T ã o e fI n a n ç a S
ANA COSTA REGO
3237-3410
dI r e T o r d e ne G ó c I o S
BENJAMIN ALVES RABELLO FILHO
3237-3467
ImP r e n S a of I c I a l d o eS T a d o d e mI n a S Ge r a I S
Avenida Augusto de Lima, 270
Telefone: (31) 3237-3400 – Fax: (31)3237-3471
Belo Horizonte, MG – CEP 30190-001
Endereço Para Correspondência
Rua Espirito Santo, 1040
CEP. 30160-031
Publicações: (31) 3237-3469 - (31) 3237-3513
Assinatura: (31) 3237-3477 - (31) 32373478
Central de Informações:(31) 3237-3560
Página eletrônica: www.iof.mg.gov.br
14 cm -14 419347 - 1
AÇOFORJA INDÚSTRIA DE FORJADOS S.A. CNPJ n°
16.716.417/0001-95 - NIRE 3130003007-5. ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
29 DE ABRIL DE 2013. I. Data, hora e local - 1.1 Em 29 de abril
de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada à Av.
Engenheiro Januário Alvarenga Santos 300, Distrito Industrial
Engenheiro Celso Mello, na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas
Gerais. II. Presença - 2.1 Compareceram à assembleia os acionistas
titulares de 99,98% do capital com direito a voto, conforme se
depreende das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. III.
Publicações - 3.1 Edital de Convocação foi publicado no jornal
“Minas Gerais” da Imprensa Oficial de Minas Gerais e no jornal
“Diário do Comércio” nos dias 19, 20 e 23 de abril de 2013. 3.2
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Parecer dos
Auditores Independentes e demais Demonstrações Financeiras,
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012,
publicado no jornal “Minas Gerais” no dia 28 de março de 2013 e
no jornal “Diário do Comércio” no dia 28 de março de 2013. IV.
Composição da Mesa - 4.1 Presidente: Beatriz Saraiva de Mello; e
4.2 Secretária: Marluci Saraiva de Mello. V. Ordem do Dia - 5.1
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras correspondentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2012; 5.2 Deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício e a distribuição de dividendos; 5.3 Deliberar sobre o
pagamento de participação nos lucros aos administradores nos termos
Deliberações da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária,
por unanimidade de votos - 6.1 Foram examinados e discutidos as
demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2012 e o parecer dos auditores
independentes. Em seguida, foram aprovadas pelos acionistas as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2012 e o parecer dos auditores independentes.
6.2 Com relação ao item “destinação do resultado do exercício”, os
acionistas deliberam que o prejuízo do exercício no valor de
R$1.639.097,89 (hum milhão, seiscentos e trinta e nove mil, noventa
e sete reais e oitenta e nove centavos), será compensado na conta
de Reserva de Retenção de Lucros. 6.3 Com relação à distribuição
dos dividendos, os acionistas presentes aprovam a distribuição no
valor de R$92.819,00 (noventa e dois mil, oitocentos e dezenove
reais), que serão pagos em até 03 parcelas mensais, até o dia 05 de
cada mês, a partir de 01 de maio de 2013. Devido à inexistência de
lucro no exercício os dividendos serão deduzidos da conta de Reserva
de Retenção de Lucros. 6.4 Com relação ao item “Deliberar sobre
o pagamento de participação nos lucros aos administradores nos
os acionistas em atendimento ao artigo 27 do Estatuto Social da
Companhia, decidem que os membros da diretoria estatutária não
farão jus a participação no resultado do exercício. VII.
Encerramento - 7.1 Nada mais havendo a deliberar, a Sra.
Presidente deu por encerrados e concluídos os trabalhos. Em seguida,
suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata na forma de sumário. Reaberta a sessão, foi esta ata lida,
aprovada e por todos os presentes assinada. 7.2 Certificamos que
a presente ata foi lavrada sob a forma de sumário, segundo os
termos do artigo 130 da Lei n° 6.404/76, cujo original foi lavrado
no Livro de Registro de Atas de Assembléias Gerais da Açoforja
Indústria de Forjados S.A., ficando autorizada a sua publicação.
Santa Luzia, 29 de abril de 2013. (a) BEATRIZ SARAIVA DE
MELLO - Presidente. (a) MARLUCI SARAIVA DE MELLO -
Secretária. ARCA ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA. (a) Por:
Marluci Saraiva de Mello. ARCA AGROINDUSTRIAL LTDA.
(a) Por: Marluci Saraiva de Mello. JUCEMG - Certifico o registro
sob o nº 5046403. Em 06/05/2013. Açoforja Indústria de Forjados
S.A. Protocolo: 13/273.154-1. (a) Marinely de Paula Bomfim -
Secretária Geral.
10 cm -14 418900 - 1
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5
AVISO AOS ACIONISTAS
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES - FRAÇÕES
Comunicamos aos senhores acionistas que a bonificação
de ações, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária,
foi creditada no dia 7 de maio de 2013 para todos aqueles
acionistas que possuíam 20 ou mais ações, na proporção de
1 (uma) nova ação para cada lote de 20 ações existentes.
Nos termos do parágrafo terceiro do artigo 169 da Lei nº
6.404/76, aqueles acionistas que tiverem direito a frações
de ações terão o prazo de 30 dias, a contar de 15 de maio de
2013, durante o qual poderão transferir entre si as frações
das ações resultantes da bonificação, com a finalidade de
complementar 1 (uma) nova ação ou qualquer número inteiro
de ações. Após esse prazo, as frações remanescentes serão
agrupadas em ações integrais e serão vendidas em leilão, a
ser realizado na BM&F BOVESPA, dividindo-se o produto
da venda proporcionalmente entre os titulares das frações,
sendo que o valor correspondente lhes será creditado em
data a ser estabelecida após a ocorrência do leilão, conforme
procedimentos da instituição depositária.
Belo Horizonte, 15 de maio de 2013
Roberto Mendes – Diretor de
Finanças e de Relações com
Investidores
20 cm -14 419259 - 1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2013. Data, hora e local : 23
de abril de 2013, às 15h00, na sede social, na Fazenda Monte Alegre,
cidade de Monte Belo (MG). Convocação: Editais publicados nos
jornais "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais" (edições dos
dias 12.04.2013, 13.04.2013 e 16.04.2013) e "Folha da Manhã", da
cidade de Passos-MG (edições dos dias 12.04.2013, 13.04.2013 e
14.04.2013); Balanço e demais Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social findo em 31.12.2012, publicados no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jornal Folha da Manhã
da cidade de Passos-MG, edições do dia 02 de fevereiro de 2013.
Presenças: Acionistas representando 81,25 % do capital social,
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas,
e o administrador da Companhia, José Francisco Pereira. Mesa:
Edmur de Andrade Nunes Pereira Neto, presidente, e Marcelo
Vieira von Adamek, secretário. Ordem do dia : Em Assembleia
Geral Ordinária: (I) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, e
consequente destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos; e, em Assembleia Geral Extraordinária, (II) aumento
do capital social, mediante a subscrição de novas ações, conforme
proposta da diretoria, na quantidade e pelo preço de emissão fixados
nos termos da lei, em laudos específicos. Esclarecimentos Iniciais:
O presidente da mesa esclareceu que: (i) todos os documentos
pertinentes às matérias da ordem do dia foram entregues aos
acionistas juntamente com as cartas de convocação; e (ii) a ata
será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, em
conformidade com o disposto no art. 130, § 1º, da Lei das S/A.
Deliberações: Os sócios, por unanimidade dos presentes, com
abstenção dos legalmente impedidos: Em Assembleia Geral
Ordinária (I) aprovaram, sem reservas, o balanço patrimonial e as
demais demonstrações financeiras, assim como as contas dos
administradores referentes ao exercício social findo em 31.12.2012,
deixando de deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
e a distribuição de dividendos; e Em Assembleia Geral
Extraordinária: (II) aprovaram o aumento de capital social, no
MONTE ALEGREMONTE ALEGRE
MONTE ALEGREMONTE ALEGRE
MONTE ALEGRE
PP
PP
PARAR
ARAR
ARTICIPTICIP
TICIPTICIP
TICIPAÇÕES SAÇÕES S
AÇÕES SAÇÕES S
AÇÕES S//
//
/AA
AA
A
CNPJ Nº 19.019.512/0001-28CNPJ Nº 19.019.512/0001-28
CNPJ Nº 19.019.512/0001-28CNPJ Nº 19.019.512/0001-28
CNPJ Nº 19.019.512/0001-28
NIRE Nº 31.300.008.525NIRE Nº 31.300.008.525
NIRE Nº 31.300.008.525NIRE Nº 31.300.008.525
NIRE Nº 31.300.008.525
importe total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), pelo
preço de emissão de R$ 0,3132 (trinta e um centavos e trinta e dois
centésimos de centavo) por ação, e, portanto, mediante a emissão
de 15.962.400 (quinze milhões e novecentas e sessenta e duas mil
e quatrocentas) ações, sendo 7.981.200 (sete milhões e novecentas
e oitenta e um mil e duzentas) ações ordinárias e 7.981.200 (sete
milhões e novecentas e oitenta e um mil e duzentas) ações
preferenciais, em conformidade com a proporcionalidade das
classes e espécies existentes, nas seguintes condições: (a) o direito
de preferência deverá ser exercido pelos acionistas subscritores,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da ata da
presente assembleia, até a totalidade das novas ações que lhes
tocam, na proporção de suas respectivas participações no capital
social e de acordo com as classes e espécies de ações de que são
titulares; (b) o acionista que pretender exercer seu direito de
preferência sobre ações que deixarem de ser subscritas, deverá
firmar o necessário "Pedido de Subscrição de Sobras" e, havendo
saldo, aplicar-se-á o disposto no § 8° do art. 171 da Lei das S/A; e
(c) as ações serão inteiramente integralizadas em dinheiro, em
duas parcelas, sendo uma de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais), no ato de subscrição, e a outra de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a
contar da publicação da ata da presente assembleia, mediante
chamada da diretoria. Esclarecimentos Finais: Os recursos
provenientes de aumento de capital serão inteiramente aportados
pela companhia em sua controlada "Cia. Agrícola Monte Alegre"
- AMA. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário á lavratura da presente
ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
Monte Belo, 23 de abril de 2013. Mesa: Edmur Andrade Nunes
Pereira Neto - Presidente, Marcelo Vieira von Adamek - Secretário.
Acionistas (que também assinam a ata em livro próprio): (a) Ana
Barbosa Vieira - pp. Marcelo Vieira von Adamek; (a) Corina de
Almeida Leite - pp. Rodrigo Arantes Barcellos Correa; (a) José
Francisco Pereira - pp. Edmur de Andrade Nunes Pereira Neto;
(a) Mario Jorge de Lemos Vieira - pp. Felipe Lorenzi de Britto.
Administrador (que também assina a ata em livro próprio): (a)
José Francisco Pereira. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da
lavrada no Livro de Atas de Assembleia Geral. Monte Belo, 23 de
abril de 2013. (a) Marcelo Vieira von Adamek - Secretário. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Certifico o
Registro sob o nro: 5049395 em 10/05/2013 - Protocolo:
13.320.769-2#MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A#AGO363717.
(a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
Administração, lotado na Divisão Administrativa do Departamento de
Registro e Controle Acadêmico (DRCA), para, sob a presidência da
primeira, compor Comissão de Sindicância Investigatória, com a na-
lidade de, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação
da presente Portaria, apurar responsabilidades pelo desaparecimento de
dois notebooks 6460B, de cor preta, ocorrido, em 29 de fevereiro de
2012, na Sala 35 da sede do Departamento de Logística de Suprimen-
tos e de Serviços Operacionais (DLO). Belo Horizonte, 10 de maio de
2013. Profa. Rocksane de Carvalho Norton Reitora em exercício
PORTARIA No 046, DE 13 DE MAIO DE 2013 O Reitor da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e esta-
tutárias, RESOLVE: Reticar, em parte, a Portaria nº 042, de 7 de maio
de 2013, da seguinte forma: Onde se lê: “Ildefonso Gusmão Dutra,
Inscrição UFMG no 092916, Professor Associado, Nível 4, lotado no
Departamento de Engenharia de Minas da Faculdade de Engenharia;”
Leia-se: “José Ildefonso Gusmão Dutra, Inscrição UFMG no 092916,
Professor Associado, Nível 4, lotado no Departamento de Engenharia
de Minas da Faculdade de Engenharia;”. Belo Horizonte, 13 de maio de
2013. Prof. Clélio Campolina Diniz Reitor
PORTARIA NO 010/2013 DE 09 DE MAIO DE 2013. A Diretora Geral
da EBAP / UFMG no uso de suas atribuições conferida pela Portaria de
Delegação de competência no 33 de 22 de março de 2010, do Magní-
co Reitor, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
no 23072.016017/2013-63 RESOLVE: Art.1º Designar, nos termos do
artigo 143 da Lei no 8112/90, os servidores ADAIR CARVALHAIS
JÚNIOR, inscrição UFMG nº 069787, professor da carreira de Educa-
ção Básica Técnica e Tecnológica, CLASSE DV-3, lotado no Centro
Pedagógico da UFMG; LEONARDO JOSÉ JEBER, inscrição UFMG
no 013978, professor da carreira de Educação Básica Técnica e Tec-
nológica, CLASSE DV-03, lotado no Centro Pedagógico da UFMG
e LUCIANA PRAZERES SILVA, inscrição UFMG 191000, profes-
sora da carreira de Educação Básica Técnica e Tecnológica, CLASSE
DIII-4, lotada no Centro Pedagógico da UFMG, para, sob a presidên-
cia do primeiro, comporem Comissão de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, a m de que, no prazo de 60 dias, contados da publicação
desta, apurem, EM CARÁTER SIGILOSO, os fatos relatados no ofício
32/2013, assinado pela Diretora do Centro Pedagógico da UFMG. Art.
2º Designar a Servidora Maria Isabel Rios Roque, Auxiliar em Admi-
nistração, Classe C, Nível Capacitação 4, padrão 15, lotada no Cen-
tro Pedagógico da EBAP, como Secretaria da referida Comissão. Belo
Horizonte, 09 de maio de 2013. Carmen Maria de Caro Martins - A
Diretora Geral da EBAP / UFMG
12 cm -13 418808 - 1
Particulares e
Pessoas Físicas
##ATO EXTRATO DE CONTRATO
##TEX Extrato de Contrato - A Casa de Caridade de Carangola, torna
público a realização do Processo de Licitação 002/2013, Pregão Pre-
sencial 002/2013, derivando dele as seguintes contratações: Empresas:
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., CNPJ: 67.729.178/0001-49,
com sede à Rua Paulo Costa, nº 320, Galpão 09,10,11/ Distrito Indus-
trial Jardim Piemont Sul, Betim– MG., Valor R$ 4.280,00 ( quatro mil,
duzentos e oitenta reais); Distrimix Distribuidora de Medicamentos
Ltda., CNPJ nº 01.417.694/0001-20 com sede à Avenida Presidente
Tancredo Neves, 2103 – Centro – Caratinga – MG, Valor R$ 14.833,00
(quatorze mil, oitocentos e trinta e três reais); Equipex Comércio de
Materiais Médico Hospitalares Ltda.., CNPJ: 08.719.179/0001-43, com
sede à Avenida Rui Barbosa, nº 474- Galpão 105 – Santa Terezinha –
Juiz de Fora - MG, Valor R$ 26.385,00 ( vinte e seis mil, trezentos e
oitenta e cinco reais); Farmaconn Ltda., CNPJ: 04.159.816/0001-13,
com sede à Rua Portugal e Castro, nº 590 – Nova Cachoeirinha - Belo
Horizonte – MG, Valor R$ 5.718,50 (cinco mil, setecentos e dezoito
reais e cinquenta centavos); Hospfar Indústria e Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda., CNPJ: 26.921.908/0001-21, com sede à Rua 3, nº
975, Setor Moraes – Goiânia – GO, Valor R$ 48.139,00 (quarenta e oito
mil, cento e trinta e nove reais); Nacional Comercial Hospitalar Ltda.,
CNPJ: 52.202.744/0001-92, com sede à Avenida do Café, 1836/1846
– Vila Tibério Ribeirão Preto – SP, Valor R$ 6.975,00 (seis mil, nove-
centos e setenta e cinco reais); S3 MED Distribuidora de Medicamen-
tos Ltda., CNPJ: 09.660.958/0001-83, com sede à Rua Bernardo Mas-
carenhas, 1062- Galpão 103 – Fábrica – Juiz de Fora – MG, no valor
de R$ 18.900,00 (dezoito mil e reais); Unilab Comércio de Produtos
Cirúrgicos Ltda., CNPJ: 06.244.376/0001-28, com sede à Rua Maestro
Paizinho, nº 138, Lj. 02, Bairro: Chácara do Paiva – Sete Lagoas – MG,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Objeto: Aquisição de Materiais
de consumo médico-hospitalar. Recursos provenientes, sob Termo de
Contrato de Metas nº 855/3194, por intermédio da Secretaria de Estado
de Saúde/Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Estadual de
Saúde (EMG/SES/SUS-MG/FES). Dotação Orçamentária nº: 4291.10
.302.002.4308.0001.334141.10.1, Fonte: Recurso Financeiro do Pro-
grama de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do
SUS/MG – PRO-HOSP; Fonte: Tesouro do Estado.
Carangola, 08 de maio de 2013.
#ASS Fernando Quintão Hosken Filho
##CAR Provedor
9 cm -13 418692 - 1
##ATO EXTRATO DE CONTRATO
##TEX Extrato de Contrato - A Casa de Caridade de Carangola, torna
público a realização do Processo de Licitação 001/2013, Pregão Pre-
sencial 001/2013, derivando dele as seguintes contratações: Empresas:
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., CNPJ: 67.729.178/0001-49,
com sede à Rua Paulo Costa, nº 320, Galpão 09,10,11 / Distrito Indus-
trial Jardim Piemont Sul, Betim– MG., Valor R$ 19.960,00 (dezenove
mil, novecentos e sessenta reais). Costa Camargo Comércio de Pro-
dutos Hospitalares Ltda., CNPJ: 36.325.157/0002-15, com sede à Rua
Dulce Maria, nº 365 – Bairro: Ipiranga – Belo Horizonte – MG, no
valor R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais). Cristália
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., CNPJ nº 44.734.671/0001-51,
com sede à Rodovia Itapira – Lindóia, KM 14, Itapira/SP, Valor R$
21.600,00 (vinte e um mil, seiscentos reais). Drogafonte Ltda., CNPJ:
08.778.201/0001-26, com sede à Rua Barão de Bonito, 408 – Várzea
– Recife-PE, Valor R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais).
Farmaconn Ltda., CNPJ: 04.159.816/0001-13, com sede à Rua Portu-
gal e Castro, nº 590 – Nova Cachoeirinha - Belo Horizonte – MG, Valor
R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais). S3 MED Distribuidora
de Medicamentos Ltda., CNPJ: 09.660.958/0001-83, com sede à Rua
Bernardo Mascarenhas, 1062- Galpão 103 – Fábrica – Juiz de Fora –
MG, no valor de R$ 20.972,00 (vinte mil, novecentos e setenta e dois
reais). Objeto: Aquisição de Medicamentos. Recursos provenientes,
sob Termo de Contrato de Metas nº 855/3194, por intermédio da Secre-
taria de Estado de Saúde/Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/
Fundo Estadual de Saúde (EMG/SES/SUS-MG/FES). Dotação Orça-
mentária nº: 4291.10.302.002.4308.0001.334141.10.1, Fonte: Recurso
Financeiro do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade
dos Hospitais do SUS/MG – PRO-HOSP; Fonte: Tesouro do Estado.
Carangola, 08 de maio de 2013.
#ASS Fernando Quintão Hosken Filho
##CAR Provedor
7 cm -13 418686 - 1
Confrapar Participações e Pesquisa S.A . - CNPJ: 07.492.836/0001-08-
AVISO: encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na Sede
da Companhia, todos os documentos referidos no artigo 133 da Lei
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012 e todos
os seus antecessores. A Diretoria.
1 cm -14 419152 - 1
Damae, São João del- Rei/MG, Fica raticada a Dispensa Licitatória
07/2013, Processo Licitatório 023/13, com fulcro no art 24, inciso IV,
Lei 8.666/93, objeto: aquisição de uma bomba d’água KSB Mega-
norm 40-250 com luva elástica de acoplamento até motor de 50.0
CV. Empresa Hidrotecnica Centro de Serviços Ltda - ME, CNPJ
04.453.814/0001-32, Valor: R$4.055,00. Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso, Diretor Geral, 13/05/2013.
Damae, São João del- Rei/MG, Fica raticada a Dispensa Licitatória
06/2013, Processo Licitatório 024/13, com fulcro no art 24, inciso IV,
Lei 8.666/93, objeto: prestação de serviço de 10.000 cópias reprográ-
cas/mês, com fornecimento de toners e manutenção preventiva e cor-
retiva nesta sede. Justicativa: Atendimento prazo Ministério Público
MG – 0625.12.000102-3. Empresa Copiadora Copyrei Ltda., CNPJ
05.812.376/0001-14, Valor: R$580,00/mês. Estimado: R$4.060,00
até 31/12/2013. Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso, Diretor Geral,
10/05/2013.
4 cm -14 418896 - 1 26 cm -14 419354 - 1
BRAFER INVESTIMENTOS S/A
CNPJ n° 17.246.695/0001-99 - NIRE/JUCEMG n° 3130004689-3
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada
no dia 17 de abril de 2013
Às 16 (dezesseis) horas do dia 17 (dezessete) de abril de 2013 (dois mil
e treze), reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, na sede social, na
Avenida Álvares Cabral, n° 1777, sala 2001, em Belo Horizonte/MG, à
qual compareceram 99,43% dos titulares da totalidade das ações que
dividem o seu capital, sendo as acionistas Maria Carmen dos Santos
Lemos e Simone dos Santos Lemos Fernandes conjuntamente
representadas por seus procuradores Dra. Izabella Moreira Abrão (OAB/
MG 89.890) e Gabriel Lemos Badaró (OAB/MG 124.094), conforme
assinaturas lançadas no Livro de Presenças, convocados por edital
publicado no Jornal “Hoje em Dia”, nos dias 27/03 (pág. 30), 28/03
(pág. 26) e 02/04/2013 (pág. 22), e no Jornal “Minas Gerais”, nos dias
27/03 (pág. 39), 28/03 (pág. 70) e 02/04/2013 (pág. 7), bem como através
de correio eletrônico diretamente aos acionistas no dia 30 de março de
2013, tendo por ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; b) deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2012; c) fixar os honorários da Diretoria. d) eleição dos
membros do Conselho Fiscal e de seus respectivos suplentes, bem como
fixação da correspondente remuneração. e) outros assuntos de interesses
dos acionistas. A assembléia foi presidida e secretariada,
respectivamente, pelo acionista e Diretor Geraldo Lemos Neto e pela
acionista Gisele dos Santos Lemos. Foram examinados os itens da pauta,
discutidas, votadas e aprovadas as seguintes matérias: PRIMEIRA -
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2012. Dispensada a leitura dos documentos e
prestados os necessários esclarecimentos pelos Diretores da Companhia,
abstendo-se de votar os acionistas e diretores Geraldo Lemos Neto e
Joyce dos Santos Lemos, considerando-se o parecer favorável do
Conselho Fiscal, foram aprovados, sem ressalvas, à unanimidade dos
votos válidos, as contas e relatórios da Administração e as
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2012, bem como a destinação do resultado do período, de
conformidade com o demonstrado nas peças contábeis acima referidas,
levando-o à conta de resultados acumulados depois da declaração dos
dividendos (normais e extraordinários) relativos ao valor total que
excedeu ao capital, depois das reservas legais; SEGUNDA - Deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2012. Dispensada a leitura dos documentos e prestados
os necessários esclarecimentos, abstendo-se de votar os acionistas e
diretores Geraldo Lemos Neto e Joyce dos Santos Lemos, foi aprovada,
sem ressalvas e unanimemente, a distribuição de 100% (cem por cento)
do lucro líquido do exercício passado, depois das reservas legais, medida
esta já antecipada aos acionistas ao longo do exercício, conforme
constante do balanço social aprovado nesta data e de acordo com o
permissivo do art. 202 da Lei n° 6.404/76 c/c com a regra do art. 18, §
3°, do Estatuto Social da Companhia. TERCEIRA - Fixar a remuneração
dos administradores da companhia. Abstendo-se de votar os acionistas
Geraldo Lemos Neto e Joyce dos Santos Lemos, os acionistas aprovaram,
unanimemente, a fixação da remuneração para a diretoria, a partir de
maio a dezembro/2013 no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil
reais). QUARTA - Deliberar sobre a reeleição dos membros e seus
respectivos suplentes do Conselho Fiscal já em funcionamento e pela
fixação da respectiva remuneração dos conselheiros. Foram reeleitos,
unanimemente, os seguintes Membros Efetivos e Suplentes do Conselho
Fiscal da Companhia, com mandato vigente no período de janeiro a
abril/2013: como Conselheiros Efetivos do Conselho Fiscal, o Sr. Mauro
Peres Macedo, brasileiro casado, administrador de empresas e bacharel
em direito, inscrito no CPF sob o n° 417.921.906-97, portador de
identidade n° 7.820 - 6° - CRA-MG, residente e domiciliado em Belo
Horizonte-MG, na Rua Professor Baroni, n° 150, apartamento 701,
Gutierrez, CEP: 30.441-180, - e o Sr. Fábio Mascarenhas Alves,
brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, inscrito no CPF sob o n°
531.493.606-25, portador de carteira de identidade n° 41.722, expedida
pelo CREA/MG, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança, n° 170,
apartamento 1101, Carmo Sion, Belo Horizonte-MG, CEP: 30.310-730,
e, como Conselheiros Suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, o
Sr. Carlos Henrique Silva Malab, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito
no CPF sob o n° 355.620.726-53, portador de identidade n° M -
1.364.733 / SSP-MG, domiciliado e residente na Rua Alberto de Campos,
n° 74, apartamento 503, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22411-030;
e o Sr. Ewerton Gonçalves Trindade, brasileiro casado, administrador
de empresas e, inscrito no CPF sob o n° 970.724.356-20, portador de
identidade n° M - 5.633.611 / SSP-MG, residente e domiciliado na Rua
Luiz Silva, n° 107, apartamento 1201, Bairro Anchieta, Belo Horizonte-
MG. - Finalmente, na qualidade de Conselheiro Fiscal Efetivo e
respectivo suplente, indicados ambos pelas acionistas Maria Carmen
dos Santos Lemos e Simone dos Santos Lemos Fernandes: O Sr. Adauto
Lúcio da Silva Dutra, brasileiro, casado, contador, CPF 446.388.846-
87, CRC/SP 181.228/T-O, residente e domiciliado em Belo Horizonte/
MG, com endereço profissional na Rua dos Aimorés, 2602, apto. 1601,
Lourdes, CEP 30140-072. O Conselheiro fiscal Adauto Lúcio da Silva
Dutra receberá por intermédio da sociedade de sua titularidade, a saber,
D&M Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
05.336.150/0001-94, com sede na Rua Fernandes Tourinho, 470 -
Funcionários - Belo Horizonte/MG, CEP: 30112-000; e, na qualidade
de suplente. O Sr. Fausto Pimentel Valle, brasileiro, casado, contador,
CPF 024.753.806-08, CRC/MG 753.22/0-3, residente e domiciliado em
Belo Horizonte, na Rua David Campista, 184, apto. 102, Floresta, CEP
30150-090, Os Conselheiros eleitos tomarão posse no prazo legal,
ficando estabelecida sua remuneração individual fixada em R$1.000,00
(hum mil reais) por mês. QUINTA - Retificar que a ata da AGE de 13/
10/2012 encontra-se registrada no Livro de Atas n° 1 nas folhas 186
verso e 187. SEXTA - Instituição de uma pensão alimentícia por moléstia
grave do fundador da empresa, Dr. Geraldo Lemos Filho, no valor de
60% (sessenta por cento) de suas necessidades médicas e de manutenção.
Aprovado pelos acionistas Joyce dos Santos Lemos, Geraldo Lemos
Neto e Gisele dos Santos Lemos e com abstenção das acionistas Simone
dos Santos Lemos Fernandes e Maria Carmen dos Santos Lemos. Nada
mais havendo a tratar, a AGO foi suspensa para a necessária lavratura
da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada por
todos os acionistas presentes. Assinam: Geraldo Lemos Neto, Gisele
dos Santos Lemos, Joyce dos Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos
Fernandes (por seu procurador Gabriel Lemos Badaró) e Maria Carmen
dos Santos (por sua procuradora Dra. Izabella Moreira Abrão). Confere
com o original registrado no livro de ata n° 1, folhas 194 verso, 195 e
195 verso. Belo Horizonte, 17 de abril de 2013. Mesa da Assembléia:
(a) Geraldo Lemos Neto - Presidente. (a) Gisele dos Santos Lemos -
Secretária. Acionistas: (a) Geraldo Lemos Neto. (a) Joyce dos Santos
Lemos. (a) Simone dos Santos Lemos Fernandes (p/p de Dr. Gabriel
Lemos Badaró). (a) Maria Carmen dos Santos Lemos (p/p de Dra.
Izabella Moreira Abrão). (a) Gisele dos Santos Lemos. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. Certifico o Registro sob o nro.: 5040483,
em 23/04/2013. #Brafer Investimentos S/A#. Protocolo: 13/230.239-0.
(a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
5 cm -10 418096 - 1
ALCOA ALUMÍNIO S.A.
Companhia de Capital Fechado
CNPJ Nº 23.637.697/0001-01
NIRE: 31.3.0003530-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os acionistas da Alcoa Alumínio S.A. convocados a se reunir
em Assembléia Geral Extraordinária no dia 22 de maio de 2013, às
09:00 horas, na sede da Companhia, no Km. 10 da Rodovia Poços de
Caldas/Andradas, Município de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais. Na ocasião serão examinados, discutidos e votados os
assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: 1. Homologação
dos aumentos de capital da Companhia, deliberados nas assem-
bléias gerais extraordinárias realizadas em 28 de agosto de 2012
e 20 de dezembro de 2012. 2. Re-ratificar a quantidade de ações
ordinárias nominativas emitidas e homologar o aumento de capi-
tal deliberado na assembléia geral extraordinária de 09 de janeiro
de 2013. 3. Alteração do Artigo Quinto do Estatuto Social da Com-
panhia, para refletir os aumentos de capital ora homologados. 4.
Outros assuntos de interesse da Companhia.
Poços de Caldas, 10 de maio de 2013.
A Diretoria.
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO