Empresas Privadas. AGROJALLES - ATA AGE -INCORPORAÇÃO GOIAS LÁTEX Nelson rev 03.10
| Data de publicação | 27 Outubro 2021 |
| Seção | PUBLICAÇÕES PARTICULARES |
AGROJALLES S.A.
CNPJ/ME nº 39.378.903/0001-46
NIRE nº 52300042542
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021
1. Data, Hora E Local. Em 30 de setembro de 2021, às 09:30 horas, realizada na sede social da Agrojalles S.A. ("Companhia"), na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, na rua 35, número 288, Bairro Carrilho, CEP: 76380-765. 2. Convocação. Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, em suas edições de 22, 23 e 24 de setembro de 2021, nas páginas 60, 50 e 67, respectivamente, e no jornal Diário da Manhã, em suas edições de 22, 23 e 24 de setembro de 2021, nas páginas 18, 18 e 18, respectivamente. 3. Quórum. Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de 74,61% do capital social da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas. 4. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Otávio Lage de Siqueira Filho e secretariados pelo Sr. João Pedro Braollos Neto. 5. Ordem do Dia. Examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias: 1. Aprovar o Protocolo de Incorporação e Justificação celebrado entre a administração da Companhia e a administração da Goiás Látex S/A, sociedade por ações, com sede na rua 33 nº 668 - bairro Carrilho, neste município de Goianésia, Estado de Goiás, CEP: 76.380-760, inscrita no CNPJ sob o nº 05.890.359/0001-03, contendo os termos e condições da incorporação dos ativos da Goiás Látex S/A, pela Companhia ("Protocolo de Incorporação"); 2. Ratificar a contratação da FACTUAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, sociedade simples pura, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N.º 10.724.760/0001-03 e no CRC sob o N.º 2SP025370/O-2, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rua José Bianchi, nº 555, 22º andar, sala 2210, bairro Nova Ribeirânia, CEP 14096-730, registrada perante o Cartório de Registros de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sob o nº 20.561, na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, inscrita sob o nº 12.572 ("Avaliadora"), que elaborou o laudo de avaliação para apuração do valor do acervo líquido da Companhia a ser incorporado ("Acervo Incorporado"), com base no balanço patrimonial contábil da Companhia levantado em 31.08.2021 ("Laudo de Avaliação"); 3. Aprovar o Laudo de Avaliação; 4. Aprovar a Incorporação do acervo da Companhia Goiás Látex S/A, nos termos do Protocolo de Incorporação e conforme os valores estabelecidos no Laudo de Avaliação ("Incorporação"); 5. Caso aprovada a Incorporação, aprovar a consequente adequação do capital social da Companhia e alteração à redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de modo a refletir o aumento do capital; 6. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. 7. Convalidar os atos praticados e decisões tomadas pela Diretoria e Conselho de Administração. 6. Deliberações. Primeiramente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da presente Assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: 1. aprovar, por unanimidade de votos, o Protocolo de Incorporação e Justificação anexo à presente ata na forma do Anexo I; 2. aprovar, por unanimidade de votos, a ratificação da contratação da FACTUAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, sociedade simples pura, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N.º 10.724.760/0001-03 e no CRC sob o N.º 2SP025370/O-2, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rua José Bianchi, nº 555, 22º andar, sala 2210, bairro Nova Ribeirânia, CEP 14096-730,...
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