Empresas Privadas. Jalles Machado S.A - AGOE 27.07.21
| Data de publicação | 16 Setembro 2021 |
| Seção | PUBLICAÇÕES PARTICULARES |
Companhia Aberta
CNPJ/ME: 02.635.522/0001-95
NIRE: 52.30000501-9
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 27 DE JULHO DE 2021
1. Data, Hora E Local. Em 27 de julho de 2021, às 08:00 horas, realizada na sede social da Jalles Machado S.A. ("Companhia"), na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, na Fazenda São Pedro s/n, Rodovia GO 080, Km 185, Zona Rural, CEP: 76.388-899. 2. Convocação. Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, em suas edições de 25, 28 e 29 de junho de 2021, nas páginas 35, 54 e 51, respectivamente, e no jornal Diário da Manhã, em suas edições de 25, 29 e 30 de junho 2021, nas páginas 3 de cada edição, respectivamente. 3. Publicações Legais. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela KPMG Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021, foram publicados em 24 de junho de 2021 no Diário Oficial do Estado de Goiás e no jornal Diário da Manhã, página 46 e página 09, respectivamente e, juntamente com o Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário, arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM ("CVM") e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. 4. Quórum. Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de (i) 73,47% (setenta e três inteiros e quarenta e sete centésimos) do capital social da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, e (ii) 73,47% (setenta e três inteiros e quarenta e sete centésimos) do capital social da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas e informações constantes dos mapas elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM 481/09. 5. Presença Legal: Presentes o Sr. Marcos Bassi, representante legal da KPMG Auditores Independentes; o Sr. Otávio Lage de Siqueira Filho, Diretor Presidente da Companhia e o Sr. Ronaldo Tomazella, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário. 6. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Otávio Lage de Siqueira Filho e secretariados pela Sra. Roberta Stettinger Rossi Bilotti Demange. 7. Ordem do Dia. Examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021; (2) examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício a se encerrar em 31 de março de 2022; (3) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de março de 2021; e (4) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social a se encerrar em 31 de março de 2022. (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021, fixada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de junho de 220; (2) deliberar sobre a atualização do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o valor do capital social consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2021; e (3) deliberar sobre a exclusão dos artigos 41, 42, 43 e 44 do Estatuto Social da Companhia. 8. Deliberações. Primeiramente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da presente Assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976, bem como dispensaram a leitura do mapa sintético consolidado dos votos proferidos a distância, divulgado ao mercado e colocado à disposição dos acionistas para consulta. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (1) aprovar, por unanimidade de votos, com a exclusão daqueles legalmente impedidos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021; (2) aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a proposta de orçamento de capital da administração para o exercício a se encerrar em 31 de março de 2022, no valor de R$ 79.497.181,00, tendo as seguintes origens: (i) R$ 44.098.765,69 de recursos próprios gerados pelas atividades operacionais da Companhia, e (ii) R$ 35.398.415,31 mediante a retenção de lucros. Os recursos do orçamento de capital ora aprovado serão utilizados para a aquisição de ativos imobilizados (máquinas e equipamentos), com o objetivo o aumento da capacidade de moagem da cana-de-açúcar, e consequentemente, o aumento da produção de açúcar e etanol. (3) aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a proposta da administração de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de março de 2021, com a seguinte composição:
|
Destinação |
Valor (R$) |
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Reserva Legal (5%) |
8.604.822,67 |
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Recomposição total da reserva de incentivos fiscais (art. 195-A da Lei das S.A.) |
57.146.754,45 |
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Retenção de lucros com base em orçamento de capital (art. 196 da Lei das S.A.) |
35.398.415,31 |
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Dividendos intermediários, conforme declarados na assembleia geral extraordinária de 29.11.2020 e pagos na mesma data. |
30.072.840,75 |
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Parcela remanescente do dividendo mínimo obrigatório e parcela de dividendos adicionais, que ficam nesta data declarados e que serão pagos no dia 24 de agosto de 2021 aos acionistas titulares de ações da Companhia nesta data. |
40.873.620,17 |
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Total do lucro líquido |
172.096.453,35 |
(4) aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia, a ser paga no exercício social a se encerrar...
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