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ERRATA - PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENG. S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 8 Citado por Related
Vincent
Data de publicação01 Maio 2021
SectionCaderno Empresarial
sábado, 1º de maio de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (81) – 41
Anhanguera Empreendimentos
e Participações Ltda.
CNPJ (ME) 59.934.380/0001-84 - NIRE nº 35 2 2140901 6
Reunião de Sócios Cotistas - Edital de Convocação
Ficam os senhores cotistas da Anhanguera Empreendimentos e
Participações Ltda., convocados para se reunirem no dia 11 de maio de
2021, às 13:00 horas, em primeira chamada e às 13:15 horas em segunda
chamada e de modo digital em função da pandemia Covid-19, através da
plataforma de videochamadas “Zoom”, cujo link será encaminhado após a
confirmação de presença através do e-mail: assembleia.tmc.2021@gmail.
com, devendo no mesmo ato informar o nome completo, RG, CPF e e-mail
do solicitante, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 01. Tomar
conhecimento, discutir e aprovar o balanço social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.
São Paulo, 28 de abril de 2021
Eunice Melo Cruz - Administradora
TERRA RESIDENCIAL
EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ/M.F. nº 13.635.530/0001-58/NIRE nº 3522525126-3
ATA DE ASSEMBLEIA/REUNIÃO DE SOCIOS
Data/hora e local: Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021 ás dez
horas, sede da sociedade, na Rua Pedro Chiarini, nº 419, Bairro Vila
Independência, CEP 13416-330, em Piracicaba, Estado de São Paulo,
Presença: Totalidade dos sócios. Composição da Mesa: Joaquim Marth,
presidente e Sidney Marth, secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
redução de capital da sociedade. Deliberações: reduzir o capital Social,
conforme Artigo1.084, §1º e §2º da lei nº 10.406/02 de R$ 12.773.679,00
(doze milhões, setecentos e setenta e três mil e seiscentos e setenta e
nove reais) para R$ 8.081.161,00 (oito milhões oitenta e um mil e cento e
sessenta e um reais), representando uma redução de R$ 4.692.518,00
(quatro milhões seiscentos e noventa e dois mil e quinhentos e dezoito
reais). A redução do capital será efetiva mediante a restituição,
proporcionalmente ao valor nominal das quotas correspondentes à
participação no capital social dos sócios retirantes.
Usina de Laticínios Jussara S/A
CNPJ 47.964.911/0001-00 – NIRE 35300103211
Extrato Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data: 12/04/2021. Horário: 9:30 Horas. Local: Sede Social. Mesa: Pre-
sidente, Srª. Hilda Beatriz Silva Barbosa; Secretário, Sr. Eduardo Bar-
bosa. Comparecimento: 100% do Capital Social. Deliberações: AGO:
I)$VFRQWDVGD'LUHWRULDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR¿QGRHP SX-
blicadas no DOESP e no Jornal Tribuna Ribeirão no dia 06/04/2021; II) O
/XFUR/tTXLGRDSXUDGR QRH[HUFtFLRWHYH VXDGHVWLQDomR FRQIRUPH$UWLJR
GR&DStWXOR9,GR(VWDWXWR6RFLDO GD(PSUHVDHRVDOGRUHPDQHVFHQ-
WHGR OXFURGHVWLQDGR SDUD5HVHUYD GH /XFURVHP AGE: III) A diretoria
SDUDRSUy[LPRWULrQLRFRPYDOLGDGHDWpDSUy[LPD$*2GHDSURYDomRGDV
FRQWDVTXHRFRUUHUiHPDEULO'LUHWRUD3UHVLGHQWH 6U+LOGD%HDWUL]
6LOYD%DUERVD 5*66363 &3) 'LUHWRU6X-
SHULQWHQGHQWH6U2GRULFR$OH[DQGUH%DUERVD5* 66363
&3)'LUHWRU&RPHUFLDO6U/DpUFLR%DUERVD5*66363
&3)'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR 6U(GXDUGR%DU-
ERVD5*66363 &3) 'LUHWRU,QGXVWULDO
6U$PpOLR5RVD%DUERVD)LOKR5*66363&3)
74. Aprovada por todos os presentes. JucespQHPVHVVmR
GH*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ±6HFUHWiULD*HUDO
BANCO TRICURY S/A
C.N.P.J. – M.F. Nº 57.839.805/0001-40 - NIRE Nº 35.300.132.939.
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 05.04.2021
Data, Hora, Local: 05.04.2021, às 10hs, Sede social, Avenida Paulista, nº
37, 17º andar, conjunto 171, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do
capital social. Mesa: Presidente: José Roberto Cury, Secretário: Jorge
Cury Neto. Deliberações aprovadas: AGO: A) As Demonstrações
Contábeis e Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020,
publicados no Diário Of‌i cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Estado
de São Paulo, edições de 18/03/2021. B) Destinação do lucro líquido do
exercício f‌i ndo em 31/12/2020, da seguinte forma: (i) Reserva de Lucros -
Reserva Legal: R$ 1.197.234,72; (ii) Reserva de Lucros - Reserva
Estatutária: R$ 14.747.459,59; (iii) crédito dos juros a título de remuneração
do capital próprio aos acionistas da Sociedade, baseado na composição
acionária: R$ 8.000.000,00. Aprovada a distribuição de dividendo inferior
ao mínimo obrigatório. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.04.2021.
Acionistas presentes: Jorge Cury Neto; José Roberto Cury; Advogado:
Carlos Eduardo Lopes OAB-SP nº 176.629. JUCESP nº 171.730/21-5 em
16.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
PROGEN Projetos Gerenciamento
e Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 57.748.204/0001-22
Errata
1DVSXEOLFDo}HV UHDOL]DGDV HP  QR 'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR
GH6mR3DXOR SiJLQD HQR-RUQDO *D]HWDGH6mR 3DXORSiJLQD$
D&RPSDQKLDWRUQD S~EOLFRTXH QDVHomR DTXDOFRQVWDP VXDVGHPRQV-
WUDo}HV ¿QDQFHLUDV FRPSOHWDV GR DQR GH  LQIRUPD TXH KRXYH XP
equívocoGDJUi¿FDQDYHUVmRFRQVLGHUDGDGRVQ~PHURVGHVHX%DODQoR
3DWULPRQLDO 'HPRQVWUDomR GR 5HVXOWDGR 'HPRQVWUDomR GR 5HVXOWDGR
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EUDQJHQWH'HPRQVWUDomRGR )OX[RGH &DL[DH'HPRQVWUDomR GDV0X-
WDo}HVGR3DWULP{QLR /tTXLGRGHYHQGRD PHVPDVHU UHWL¿FDGDDeve-se
considerarSDUDHIHLWRGD YHUVmRFRUUHWDFRQIRUPHSDUHFHU ¿QDOGRVDX-
GLWRUHVLQGHSHQGHQWHV DUHWL¿FDomR GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV FRP-
SOHWDVGD&RPSDQKLDGRH[HUFtFLRGHSXEOLFDGDVQDSUHVHQWHGDWD´
PROMAV PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
CNPJ/MF 15.766.125/0001-02 | NIRE 3522660024-5
ATA DE ASSEMBLEIA/REUNIÃO DE SOCIOS
Data/hora e local: Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021 ás nove
horas, sede da sociedade, na Rua São José, 514, Sala 01, Bairro Centro,
CEP 13400-330, em Piracicaba, Estado de São Paulo, Presença:
Totalidade dos sócios. Composição da Mesa: Joaquim Marth, presidente
e Sidney Marth, secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de
capital da sociedade. Deliberações: reduzir o capital Social, conforme
Artigo1.084, §1º e §2º da lei nº 10.406/02 de R$ 22.023.144,00 (vinte e
cinco milhões, novecentos e dez mil e quatrocentos reais) para R$
11.450.805,00 (onze milhões quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos e
cinco reais), representando uma redução de R$ 10.572.339,00 (dez
milhões quinhentos e setenta e dois mil e trezentos e trinta e nove reais).
A redução do capital será efetiva mediante a restituição,
proporcionalmente ao valor nominal das quotas correspondentes à
participação no capital social dos sócios retirantes
RIACHUELO RESIDENCIAL SPE LTDA.
CNPJ/MF: 17.512.668/0001-10 - NIRE: 3522730179-9
ATA DE ASSEMBLEIA/REUNIÃO DE SOCIOS
Data/hora e local: Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2020 ás dez
horas, sede da sociedade, na Rua Riachuelo, nº 548, Centro, CEP 13400-
510, em Piracicaba, Estado de São Paulo, Presença: Totalidade dos
sócios. Composição da Mesa: Joaquim Marth, presidente e Sidney Marth,
secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital da
sociedade. Deliberações: reduzir o capital Social, conforme Artigo1.084,
§1º e §2º da lei nº 10.406/02 de R$ 25.910.400,00 (vinte e cinco milhões,
novecentos e dez mil e quatrocentos reais) para R$ 14.298.987,00
(quatorze milhões duzentos e noventa e oito mil e novecentos e oitenta e
sete reais), representando uma redução de R$ 11.611.413,00 (onze
milhões seiscentos e onze mil quatrocentos e treze reais). A redução do
capital será efetiva mediante a restituição, proporcionalmente ao valor
nominal das quotas correspondentes à participação no capital social dos
sócios retirantes;
Aviva Ambiental S.A.
CNPJ 28.799.267/0001-00
ERRATA
Em nossas Demonstrações Financeiras publicadas em 29/04/2021,
nas Demonstrações do resultado, conta Lucro líquido do exercício,
onde se lê: 104; leia-se: (104).
Maraú Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 09.015.856/0001-05 - NIRE 35.221.675.433
Reunião de Quotistas
Data: 29/04/2021. Hora: 10:00 horas. Local: Sede Social na Rua General
Jardim, 60 - Conjunto 131 - Vila Buarque - São Paulo - SP - CEP 01223-010.
Presentes: Todos os quotistas. Convocação: Dispensada em face da pre-
sença de todos os quotistas. Mesa Diretora: Eduardo Baptistella - Presi-
dente; Cláudio Kluger - Secretário. Ordem Do Dia: deliberar sobre a redu-
ção de capital da Sociedade. Deliberações: Após debates sobre a matéria
constante da ordem do dia, os quotistas por unanimidade, decidiram apro-
var a redução de capital da Sociedade, em razão do capital social atual se
r
excessivo em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.084 do códi-
go civil, no valor total de R$ 5.300.000,00, passando o capital social de R$
6.700.000,00 para R$ 1.400.000,00. Em razão disso, o caput da cláusula
5ª do contrato social passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º. O
capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente na-
cional é de R$ 1.400.000,00, representado por 1.400.000 quotas sociais,
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os quo-
tistas: Quotistas - Nº de Quotas - Valor: HWS Participações Ltda. -
424.741 - R$ 424.741,00; EBPI Participações Ltda. - 557.795 -
R$ 557.795,00; RLFCA Empreendimentos Imobiliários Ltda. - 158.885 -
R$ 158.885,00; Francisco Pedro Vicente Roseta Fino - 161.306 -
R$ 161.306,00; Lauro Broncher Brand - 48.637 - R$ 48.637,00; Rony Sus-
skind - 42.555 - R$ 42.555,00; Rafael Frenkel - 6.081 - R$ 6.081,00; Total
- 1.400.000 - R$ 1.400.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, foi lavrada esta ata que lida e achada conforme vai pelos presentes
assinada. Presidente da Mesa - Eduardo Baptistella; Secretário da Mesa -
Claudio Kluger.
Companhia Regional de Habitações
De Interesse Social - CRHIS
CNPJ: 51.097.236/0001-29
Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas desta Companhia a se reunirem em
A.G.O.E. a realizar-se no dia o 11 de maio de 2021, na sede social na
Rua Guatemala, 294 Araçatuba, às 10h00 em primeira chamada com a
presença de acionistas que representem no mínimo ¼ (um quarto) do
capital social e, em segunda chamada às 10h15min com qualquer número,
a f‌im de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: AGO: a)
Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e
demonstrações f‌inanceiras referentes ao exercício de 2020; b) deliberarem
sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020; c) Eleição dos
membros do Conselho de Administração para o biênio 2021/2023; d)
Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e f‌ixação
de seus honorários e e) Outros assuntos de interesse social. AGE: a)
Outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição dos
senhores acionistas na sede social os documentos do qual trata o Artigo
133 da Lei 6.404/76. Ressalve-se que a assembleia será realizada dentro
da normativa da vigilância sanitária e respeitando o distanciamento. Se
necessário e em conformidade com as normativas vigentes é possível um
novo adiamento da A.G.O.E. Araçatuba, 30 de abril de 2021 - A Diretoria.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Superintendência de 23.04.2021. Processo nº
001/0708/003.132/2020. Objeto: Aquisição de Cartuchos. Pregão
Eletrônico nº 066/2021. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso
XXII, do artigo 4º, da Lei Federal 10.520/2002, combinado com artigo 12
do Decreto 47.945/2003 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP -
10/2002, o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão
Eletrônico, ficando, em decorrência, ADJUDICADO, o item nº 2 em favo
r
da empresa SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETROELETRÔNICOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 23.556.435.0001/12,
perfazendo o valor total de R$ 18.250,00. Ressalto que o item nº 1 restou
FRACASSADO, devendo ser inserido em novo procedimento licitatório,
em momento oportuno. Despacho da Superintendência de 29.04.2021.
Processo nº 001/0708/002.137/2020. Objeto: Aquisição de Vagões
Forrageiros. Pregão Eletrônico nº 057/2021. HOMOLOGO, com fulcro no
disposto no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei Federal 10.520/2002,
combinado com artigo 12 do Decreto 47.945/2003 e inciso VII do artigo 6º
da Resolução CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na
modalidade Pregão Eletrônico, ficando, em decorrência, ADJUDICADO,
o item nº 1 em favor da empresa INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
A
GRICOLAS SILTOMAC LTDA, inscrita no CNPJ Nº 48.526.818/0001-79,
perfazendo o valor total de R$ 339.850,00.
Hospital São Marcos S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 27/11/2020, às 8 horas, na sede, Jaboticabal/SP. Convocação: Edi-
tais publicados. Presença: 48,88%. Mesa: Presidente: Paulo Miki Junior;
Secretária: Rita Pires Pinheiro. Deliberações: a) Aprovadas por unanimi-
dade com abstenções legais, as demonstrações f‌i nanceiras do exercício
f‌i ndo em 31/12/2019, publicadas. b) Destinação do lucro líquido do exercí-
cio/distribuição dos dividendos: item prejudicado. c) Eleição do Conselho
Fiscal: pelos acionistas majoritários foram reeleitos como Membros Efeti-
vos: Alberto Fernandes Castilho, Clovis Luis Campana Fiorezzi e Ivomar
Borges Campos; Membros Suplentes: Leonardo Matsushita, Dario Bene-
dito Mendes e Luciano Nogueira Filho. Tendo em vista a pandemia mun-
dial, como o funcionamento do Conselho é facultativo, nos termos da Lei
das S/A’s, neste exercício f‌i cará desativado. Em razão da pandemia mun-
dial, a Assembleia foi realizada nesta data nos termos da Portaria MS/GM
188 de 3/2/20, da Prefeitura de Jaboticabal e demais legislações. Jucesp
nº 138.330/21-9 em 12/3/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
Tekno S.A. – Indústria e Comércio
CNPJ/ME nº 33.467.572-0001-34 – NIRE 35.300.007.514
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 17/03/2021
Aos 17/03/2021, às 10:30 horas, reuniram-se remotamente os membros
do Conselho de Administração da Tekno S.A. – Indústria e Comércio,
através do aplicativo zoom da Google, em razão das normas vigentes
de isolamento social causados pela COVID19, para deliberar sobre: a)
solicitação da Diretoria ao Conselho, para, de acordo com o disposto na
letra c) do artigo 22 do Estatuto Social, autorizar a diretoria a realizar
contratos de f‌i nanciamentos com entidades f‌i nanceiras em operações
de importações de materiais, f‌i nanciamentos de capital e giro e f‌i nancia-
mentos de ativo f‌i xo, até o limite de R$.25.000.000,00. b) Após discussão
do assunto, onde foi colocada a necessidade da diretoria ter esta auto-
rização para concretizar os f‌i nanciamentos necessários às operações
normais da empresa, a matéria foi aprovada pelos conselheiros presen-
tes. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, com a
assinatura de todos os presentes. São Paulo, 17/03/2021. Fernando
Antônio Albino de Oliveira – Presidente do Conselho de Administra-
ção. JUCESP – Registrado sob o nº 189.648/21-1 em 27/04/2021. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.
SÍTIO SÃO JOSÉ SOCIEDADE
SIMPLES LTDA.
CNPJ 44.413.276/0001-77
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS
Ficam convocados todos os sócios de Sítio São José Sociedade Simples
Ltda., para uma assembleia geral de sócios a se realizar no dia 13 de
maio de 2021, às 11h00, de forma telepresencial por meio do link:
https://meet.google.com/dma-ikaj-mrd, para tratar da seguinte: ORDEM
DO DIA: a) exposição e aprovação da versão final dos seguintes
documentos: (i) Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato
Regulador de Direitos e Obrigações Relativos a Implantação de
Loteamento, Venda dos Respectivos Lotes, Recebimento de Valores,
Partilha e Outras Avenças Firmado em 14/02/2002; (ii) Instrumento
Particular de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras
Avenças; (iii) Acordo de Quotistas Jardim das Palmas S.C. Ltda., cujos
textos foram previamente disponibilizados para análise dos sócios; a.1.)
autorização expressa dos sócios para que a diretoria do Sítio São José
Sociedade Simples Ltda. assine os referidos contratos com a
Independência Empreendimentos e Participações Ltda., por se tratar de
negócio jurídico envolvendo alienação fiduciária da área de terras de
propriedade da sociedade, relativo ao do loteamento Jardim das Palmas
em Franco da Rocha, SP e a.2.) autorização expressa dos sócios para
que a diretoria da sociedade assine eventuais ajustes ou alterações nos
contratos discriminados na alínea “a”, independentemente de nova
assembleia, desde que tais alterações mantenham o escopo original dos
referidos contratos, para que atinjam sua finalidade. Na sequência,
deliberação dos sócios sobre os tópicos expostos, para discussão e
votação; b) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 28
de abril de 2021. Sítio São José Sociedade Simples Ltda. João
Ernesto Figueiredo – Diretor; Aristeu Zanuncio – Diretor.
Embraport - Empresa Brasileira
de Terminais Portuários S.A.
CNPJ/MF Nº 02.805.610/0001-98 - NIRE 35.300.157.109
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 01.03.2021, 10hs, no Terminal DP World Santos, Estra-
da Particular da CODESP, s/n, Ilha Barnabé, Santos/SP, Prédio Adminis-
trativo, 2º andar, Sala Barnabé, sendo aceita a participação dos Srs. Con-
selheiros via remota, conforme o caso, observados os termos do artigo 10,
§3º, do Estatuto Social. Presença: totalidade dos membros em exercício
do seu Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Fernando de Gou-
veia Tortorello, Secretário: Marcos Eduardo de Santis. Deliberações apro-
vadas: 1) Eleição e consolidação do quadro de Diretores. Observados os
termos da legislação aplicável e do seu Estatuto Social, os Srs. membros
do Conselho de Administração em exercício na presente data aprovaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a eleição - ou reelei-
ção, conforme o caso - dos Srs. Diretores da DP World Santos, conforme a
seguir identif‌i cados: (a) Sr. Fábio Medrano Siccherino, brasileiro, casado,
RG nº 16.232.191, CPF/ME nº 048.089.098-63, como Diretor Presidente
da Companhia; (b) Sr. Fernando de Gouveia Tortorello, brasileiro, solteiro,
RG nº 25.820.996-3, CPF/ME nº 268.106.598-46, como Diretor Financeiro
da Companhia; e (c) Sr. Dallas Carlyle Hampton, australiano, casado, RNE
nº G416747-D, CPF/ME nº 240.228.518-48, como Diretor sem designação
específ‌i ca da Companhia; todos com mandato de até 03 anos, contados
da data de assinatura de seu respectivo termo de posse, os quais ora elei-
tos - ou reeleitos - declararam que não estão impedidos de exercer ativida-
des mercantis. 2) Ratif‌i cação dos atos praticados pelos Srs. Diretores ora
reeleitos. Observados os termos do artigo 150, §4º, Lei 6.404/76, conforme
alterada de tempos em tempos (a “Lei das S.A.”), os Srs. Fernando de Gou-
veia Tortorello e Dallas Carlyle Hampton ratif‌i cam e conf‌i rmam, e os Srs.
membros do Conselho de Administração concordam que sejam ratif‌i cados
e conf‌i rmados, todos e quaisquer atos por ele praticados, no exercício de
suas funções, no período de 30.11.2020 a 01.03.2021. Encerramento:
Nada mais. Santos/SP, 01.03.2021. JUCESP 169.156/21-7 em 13.04.2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Santher - Fábrica de
Papel Santa Therezinha S/A.
CNPJ/ME 61.101.895/0001-45 - NIRE 35.300.058.721
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 30.03.2021, às 8hs., por videoconferência. Presen-
ça: Todos os membros do Conselho de Administração. Convidados: José
Rubens de La Rosa, Fernando Cunha de Figueiredo Torres, Celso Ri-
cardo dos Santos, Hiroshi Kuroda, Ryota Inamura, Takeshi Tsuji, Satoshi
Inoue, Luis Eduardo Fernandes Thomé. Mesa: Yoshisato Esaka - Presi-
dente, Luis Eduardo Fernandes Thomé - Secretário. Deliberações apro-
vadas: (i) Os Membros do Conselho de Administração decidem eleger
os seguintes membros para compor a Diretoria: (a) Hiroyuki Fujita, japo-
nês, casado, empresário, RNM F3318616, CPF/ME 244.886.268-07, para
o cargo de Diretor Executivo Geral; (b) Hiroshi Kuroda, japonês, ca-
sado, empresário, RNM F336020R, CPF/ME 244.886.198-60, para o car-
go de Diretor Executivo Industrial Sênior (Vice-Gerente de Fábrica);
(c) Ryota Inamura, japonês, casado, empresário, RNM V591427T, CPF
/
ME 233.604.668-70, para o cargo de Diretor Executivo Sênior de Mar-
keting e Vendas; (d) Takeshi Tsuji, japonês, casado, empresário, RNM
F335276Y, CPF/ME 109.940.651-08, para o cargo de Diretor Executivo
Sênior de Estratégia e Planejamento Societário; e (e) Satoshi Inoue,
j
aponês, casado, empresário, RNM F336495H, CPF/ME 109.777.281-02,
para o cargo de Diretor Executivo de Controladoria, todos residentes
em São Paulo/SP. Os diretores ora eleitos foram indicados para os respec-
tivos cargos na RCA realizada em 29.06.2020. Os Diretores ora eleito to-
mam posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura de seus ter-
mos de posse lavrados em livro próprio, e devem permanecer em seus car-
gos pelo mandato unif‌i cado de 1 ano, ou seja, 31/03/2022, permitida a ree-
leição. Os Diretores declaram, não estarem impedidos de exercerem ativi-
dades mercantis. Encerramento: Nada mais. Membros presentes: Akihi-
ko Matsuda, Hiroyuki Fujita, Masaki Uchino, Toshiki Yamagami, Tsuyoshi
Teragaki e Yoshisato Esaka. São Paulo, 30.03.2021. Mesa: Yoshisato Esa-
ka - Presidente, Luis Eduardo Fernandes Thomé - Secretário. JUCESP nº
186.527/21-4 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Apetece Sistemas de Alimentação S.A.
CNPJ/ME nº 60.166.832/0001-04 – NIRE 35.300.445.597
Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: Aos 28/04/2021, às 9:00 horas, na sede social na
Avenida Guido Aliberti, 4297, sala 01, bairro Mauá, em São Caetano
do Sul-SP. Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas: Dispen-
sada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124 § 4º da Lei
6.404/76. Quórum de Instalação: Presentes os acionistas detentores
da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assi-
naturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Composição da
Mesa Diretora dos Trabalhos: Edna da Silva – Presidente e Rebeca
da Silva Rodrigues dos Santos – Secretária. Ordem do Dia: a) Exame,
discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e
demonstrações f‌i nanceiras referentes ao exercício f‌i ndo em 31/12/2020;
b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: a) Foram
aprovados sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações
f‌i nanceiras e o balanço patrimonial referente ao exercício f‌i ndo em
31/12/2020, publicado no “Diário Of‌i cial do Estado de São Paulo” e no
“Data Mercantil”, na edição de 29/04/2021. b) Foi dispensada a instala-
ção do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76.
Observações Finais: 1) Quórum das deliberações: Aprovado por
unanimidade de votos dos Acionistas presentes; 2) Ficam arquivados na
sede da sociedade os documentos citados. Encerramento: Esgotada a
Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara
encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida,
achada conforme e assinada por todos os presentes. Acionistas pre-
sentes: Apepar Empreendimentos e Participações S.A, representada
por Edna da Silva e Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos; Thiago da
Silva Rodrigues dos Santos; Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos. Na
qualidade de Secretária da Assembleia, declaro que a presente é cópia
f‌i el da original lavrada em livro próprio. Mesa: Edna da Silva – Presi-
dente; Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos – Secretária.
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sábado, 1 de maio de 2021 às 02:04:41

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