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EXTRATO DE CONTRATO - FUND.BUTANTAN

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 7 Citado por Related
Vincent
Data de publicação16 Abril 2021
SectionCaderno Empresarial
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE NOVA ODESSA - CODEN
CNPJ 48.832.398/0001-59 – I.E. 482.013.889.118
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia, para
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a serem
realizadas no próximo dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede
social à Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista, em Nova
2GHVVD63D¿PGHGLVFXWLUHPHGHOLEHUDUHP VREUHDVHJXLQWH2UGHP
do Dia: (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração,
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis,
correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, bem como
dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
(b) Destinação do Resultado Líquido do exercício; (c) Deliberar sobre
a destinação a ser dada ao saldo das reservas de lucros, nos termos
do Art. 199 da Lei nº 6.404/76; (d) Alteração e/ou eleição de membros
GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR EHP FRPR GHOLEHUDU VREUH D ¿[DomR
HRX UDWL¿FDomR GH VHXV KRQRUiULRV (e) )L[DomRHRX UDWL¿FDomR GRV
honorários da Diretoria em exercício; (f) Outros assuntos de interesse
social. Nova Odessa, SP, 14 de abril de 2021. AS) ELSIO ÁLVARO
BOCCALETTO - Diretor-Presidente. A população de Nova Odessa
pagou por este anúncio R$ 878,50.
G9 Cervejas Participações S/A.
CNPJ/ME 24.131.218/0001-43 - NIRE 35.300.562.780
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 26/04/2021, em 1ª Con-
vocação, às 14 horas, a ser instalada com a presença dos acionistas
titulares de ações que representem 2/3 do capital social com direito a
voto, nos termos do artigo 9º, §2º do Estatuto Social da Companhia,
a ser realizada presencialmente, na sede da Companhia, cujo ende-
reço é Rua Capitão Manoel do Nascimento, nº 497, Sala 23 - B, Dis-
trito Industrial, Bebedouro/SP, CEP 14.711-120, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: a. Ordinariamente: 1. Tomar as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLU HYRWDU DVGHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHL-
ras do exercício de 2020; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro lí-
quido e a distribuição de dividendos do exercício de 2020; 3. Deliberar
sobre a eleição dos membros da Diretoria; b. Extraordinariamente:
1. Aprovar as medidas adotadas durante a “pandemia” da COVID-19.
2DFLRQLVWDTXH VH¿]HU UHSUHVHQWDUSRUSURFXUDGRU GHYHUiDSUHVHQWDU
o instrumento de mandato físico, em até 24 horas da data da assem-
bleia, para o endereço da Rua Capitão Manoel do Nascimento, nº 497,
Sala 23 - B, Distrito Industrial, Bebedouro/SP, CEP 14.711-120. Os do-
cumentos relacionados à ordem do dia acima mencionada estão dispo-
níveis para consulta na sede da Companhia. Bebedouro, 15/04/2021.
Edson José Pires da Costa - Diretor. (16,17,20)
Grupo Cerveja Participações S.A.
CNPJ/ME N° 24.323.956/0001-92 - NIRE 35.300.489.446
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 26/04/2021 em 1ª Con-
vocação, às 09 horas, a ser instalada com a presença dos acionistas
titulares de ações que representem 2/3 do capital social com direito a
voto, nos termos do artigo 9º, §2º do Estatuto Social da Companhia,
a ser realizada presencialmente, na sede da Companhia, cujo ende-
reço é Rua Capitão Manoel do Nascimento, nº 497, Sala 23 - B, Dis-
trito Industrial, Bebedouro/SP, CEP 14.711-120, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: a. Ordinariamente: 1. Tomar as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLU HYRWDU DVGHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHL-
ras do exercício de 2020; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro lí-
quido e a distribuição de dividendos do exercício de 2020; 3. Deliberar
sobre a eleição dos membros da Diretoria; b. Extraordinariamente:
1. Aprovar as medidas adotadas durante a “pandemia” da COVID-19.
2DFLRQLVWDTXH VH¿]HU UHSUHVHQWDUSRUSURFXUDGRU GHYHUiDSUHVHQWDU
o instrumento de mandato físico, em até 24 horas da data da assem-
bleia, para o endereço da Rua Capitão Manoel do Nascimento, nº 497,
Sala 23 - B, Distrito Industrial, Bebedouro/SP, CEP 14.711-120. Os do-
cumentos relacionados à ordem do dia acima mencionada estão dispo-
níveis para consulta na sede da Companhia. Bebedouro, 15/04/2021.
Edson José Pires da Costa - Diretor. (16,17,20)
Terra Santa Agro S.A.
CNPJ/ME nº 05.799.312/0001-20 – NIRE 35.300.380.657
CVM nº 02035-4 – Companhia Aberta
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29/04/2021
Terra Santa Agro S.A., sociedade por ações, com sede no Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108,
8º andar, conjunto 81, Cidade Monções, CEP 04571-150, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
o NIRE 35.300.380.657, inscrita no CNPJ sob o nº 05.799.312/0001-20,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia
aberta categoria “A” sob o código 02035-4, com suas ações negociadas
no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código
TESA3 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei
nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e dos artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº
481/2009 (“ICVM 481/2009”), convocar os acionistas da Companhia para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) a ser rea-
lizada, em primeira convocação, no dia 29/04/2021, às 09:00 horas, na
sede da Companhia, de forma exclusivamente digital, para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o exame, discussão
e aprovação da redução de capital social da Companhia, por ser conside-
rado excessivo diante das atividades desempenhadas, sem cancelamento
de ações, nos termos da Proposta da Administração; (ii) alteração do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia, caso a redução de capital social seja
aprovada; (iii) alteração das regras de exercício dos bônus de subscrição
da Companhia aprovados e emitidos na assembleia geral da Companhia
realizada em 29/04/2019, nos termos da Proposta da Administração; e (iv)
autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários
para efetivar as deliberações acima. Instruções para Participação Digi-
tal: nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da ICVM 481/2009, os acionistas
que pretenderem participar da Assembleia deverão enviar e-mail à Dire-
toria de Relações com Investidores da Companhia (ri@tsagro.com) até 2
dias antes da data de realização da Assembleia (i.e. até o dia 27 de abril
2021) para (i) enviar os documentos de representação necessários (espe-
cif‌i cando o nome da pessoa natural que acessará a plataforma digital), em
formato PDF, e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua
identif‌i cação durante o uso da plataforma. Nos termos do artigo 126 da Lei
das S.A., e do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, para participar
da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar
à Companhia: (a) comprovante de titularidade das suas ações emitido por
central depositária ou pelo agente escriturador, com data máxima de 5
dias anteriores à Assembleia; (b) CPF e Documento de identidade com
foto do acionista ou de seu representante legal, bem como do procurador,
se aplicável, que participará da Assembleia; (c) Contrato Social, Estatuto
Social ou Regulamento do fundo consolidado e atualizado (e, para fun-
dos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, obser-
vada a política de voto); e (d) documento hábil que comprove a outorga
de poderes, inclusive de representação, se for o caso. Os documentos
que tenham sido originalmente lavrados em língua estrangeira deverão
ser acompanhados da respectiva tradução juramentada. A Companhia
ressalta, ainda, que de maneira estritamente excepcional, em razão das
restrições impostas por conta da pandemia do novo coronavírus, aceitará
que os referidos documentos sejam apresentados sem reconhecimento
de f‌i rma ou cópia autenticada, f‌i cando cada acionista responsável pela
veracidade e integridade dos documentos apresentados. Informações
Gerais: Os documentos e informações relativos às matérias a serem deli-
beradas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede
e no e no website de Relações com Investidores da Companhia (http://
ri.terrasantaagro.com/), e foram enviados à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo/SP, 14/04/2021.
Silvio Tini de Araújo – Presidente do Conselho de Administração.
(14, 15 e 16/04/2021)
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
EXTRATO DO TERMO ADITIVO
Processo nº 21807/2018. Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 023/2018. Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN.
Contratada: MIURA BOILER DO BRASIL LTDA. CNPJ: 15.386.230/0001-
08. Data da assinatura: 07/04/2021. Objeto do Aditamento: Retificação de
Datas dos Termos Aditivos; Alteração da Cláusula Terceira - Das Condições
de Recebimento do Objeto e do Prazo de Execução e Vigência; e da
Cláusula Sexta - Do Valor e das Condições de Pagamento. Vigência:
A
vigência do contrato se deu na data de assinatura do objeto contratual e
findará em 60 (sessenta) dias após a execução do objeto, seu aceite e
quitação. Execução: 12 meses, até 08.04.2022. Valor: R$ 70.991,94.
Processo nº 001/0708/000.295/2018. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
de Prestação de Serviços nº 076/2018. Contratante: FUNDAÇÃO
BUTANTAN. Contratada: GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS
E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 59.519.603/0001-47. Data da assinatura:
12/04/2021. Objeto do Aditamento: Retificação de Datas dos Termos
A
ditivos; Alteração da Cláusula Primeira - Do Objeto e da Cláusula Sétima
- Dos Preços e do Reajuste. Valor: R$ 80.395,56.Processo nº
001/0708/001.012/2019. Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviço nº 091/2020. Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN.
Contratada: ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ:
47.627.898/0001-96. Data da assinatura: 12/04/2021. Objeto do
A
ditamento: Alteração da Cláusula Primeira - Objeto; da Cláusula Terceira
- Prazo de Execução e Vigência; e da Cláusula Sétima - Valor do Contrato.
Vigência: A vigência do presente contrato se deu na data de assinatura do
instrumento contratual e findará em 14 meses. Execução: Para prorrogar o
prazo de execução do objeto contratual por mais 60 dias, com termo final,
portanto, em 16.09.2021. Valor: R$ 2.232.331,35. Processo nº
001/0708/002.484/2020. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 142/2020. Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN.
Contratada: RESOLV VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ: 06.085.164/0001-45.
Data da assinatura: 19/03/2021. Objeto do Aditamento: Alteração da
Cláusula Primeira - Objeto; da Cláusula Terceira - Das Condições de
Recebimento do Objeto e do Prazo de Execução e Vigência; e da Cláusula
Sexta - Do Valor e das Condições de Pagamento. Vigência: 11.04.2021.
Valor: R$ 280.815,50. Processo nº 001/0708/002.485/2020. Primeiro
Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 141/2020.
Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN. Contratada: RESOLVE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 01.198.721/0001-10. Data da
assinatura: 25/03/2021. Objeto do Aditamento: Alteração da Cláusula
Primeira - Do Objeto; da Cláusula Terceira - Das Condições de
Recebimento do Objeto e do Prazo de Execução e Vigência; e da Cláusula
Sexta - Do Valor e das Condições de Pagamento. Vigência: 11.04.2021.
Valor: R$ 183.842,44.
T4F Entretenimento S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.860.694/0001-62 - NIRE 35.300.184.645
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da T4F Entretenimento S.A. (“Companhia”)
convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária da Companhia
(“Assembleia Geral”), que será realizada na sede social, localizada na Ave-
nida Brigadeiro Luis Antonio, nº 411, sala 02, Bela Vista, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01317-000, no dia 30 de abril de 2021,
às 14:30 horas, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e vota-
ção das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório Anual da Adminis-
tração e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) definição do número
de membros do Conselho de Administração, com base nos limites previs-
tos no Estatuto Social; (iii) eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração da Companhia; e (iv) fixação do limite de valor da remuneração
anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício
social de 2021. Instruções Gerais: Considerando a pandemia da CO-
VID-19 (novo Coronavírus), e diante do cenário de restrições à realização
de reuniões presenciais e da reiterada recomendação de isolamento das
autoridades públicas, a administração da Companhia solicita que os acio-
nistas exerçam remotamente o seu direito de voto, via boletim de voto a
distância, sem a necessidade, portanto, de comparecer presencialmente à
Assembleia Geral. Para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei
nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), a Instrução CVM 165/91, e
o artigo 4º, I, da Instrução CVM 481/2009, o percentual mínimo de partici-
pação no capital social votante da Companhia necessário à requisição da
adoção do processo de voto múltiplo para a eleição do Conselho de Admi-
nistração da Companhia é de 5% (cinco por cento), observado o prazo le-
gal de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia
Geral para tal requisição. Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, a Com-
panhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que seus
acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respecti-
vos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária res-
ponsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, ou diretamente
à Companhia, conforme modelo disponibilizado pela Companhia e obser-
vadas as orientações constantes do item 12.2 do Formulário de Referência
da Companhia e na Proposta da Administração para a Assembleia Geral
divulgada pela Companhia. Caso o acionista tenha uma forte preferência
pela participação presencial, este deverá depositar na Companhia, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da As-
sembleia Geral: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depo-
sitária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma
do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, ou, relativamente aos
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o ex-
trato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente, ambos com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da
data de realização da Assembleia Geral; e (ii) instrumento de mandato,
devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Compa-
nhia, observadas as formalidades previstas no item 12.2 do Formulário de
Referência da Companhia, na hipótese de representação do acionista.
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia
Geral munido de documento legal com foto que comprove sua identidade.
Finalmente, em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes,
encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social
da Companhia, no endereço eletrônico na Internet da Companhia
(www.t4f.com.br/ri), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e
da CVM (www.cvm.gov.br), cópias dos documentos a serem discutidos na
Assembleia Geral, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM
481/2009. São Paulo, 15 de abril de 2021. Marcelo Hallack - Presidente do
Conselho de Administração.
Brasinca S/A Administração e Serviços
CNPJ nº 59.290.239/0001-96 - NIRE 35.300.502.451
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Brasinca S/A Administração e
Serviços (a “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
sob a forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsof
t
Teams (“Plataforma Digital”), no dia 29 de abril de 2021, às 09:30h, para
deliberarem acerca das seguintes matérias, podendo participar e votar a
distância: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2020; e 2) Eleição e remuneração dos administradores.
O link para acesso à Plataforma Digital será: https://teams.microsoft.com/l
/
meetup-join/19%3ameeting_ODQ1N2U0MTUtZDZiYS00MTIhLTk2OTgtY-
zFiNGQ1MGRjNGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti-
d%22%3a%22b1368ee0-ad71-4141-8efa-76c0b39c6d2e%22%2c%22Oi-
d%22%3a%22ee78f8f0-d858-46e7-abcc-e2eace450476%22%7d.
Para acesso ao link e admissão na assembleia, será necessário que o
acionista envie os documentos comprobatórios de sua qualidade de acio-
nista, cópia de identidade e CPF, se pessoa física, ou estatuto/contrato
social ou outro, se pessoa jurídica ou veículo similar, bem como os docu-
mentos comprobatórios de sua legítima representação, se o caso, até trin-
ta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos. As
procurações deverão ter reconhecimento de firma, ou ser assinadas por
certificado digital. As cópias de documentos deverão ser autenticadas po
r
cartório, ou na forma do artigo 28, da IN DREI nº 81/2020. A via física do
documento de identidade deverá estar na posse do acionista ou represen-
tante que se fizer presente na assembleia e deverá ser exibida em vídeo
previamente à instalação do conclave. A participação e a votação a distân-
cia poderão ocorrer mediante o envio de boletim de voto a distância e/ou
mediante atuação remota, via Plataforma Digital. O boletim de voto será
encaminhado ao acionista por e-mail, na data da primeira publicação deste
edital de convocação, dirigido ao respectivo endereço eletrônico, registra-
do na Companhia, contendo todas as orientações de preenchimento e
envio. De toda forma, o boletim de voto poderá igualmente ser solicitado
por e-mail à Companhia, nos endereços abaixo indicados. O envio dos
documentos para participação e representação na assembleia, do boletim
de voto, demais documentos e as comunicações com a Companhia deve-
rão ser realizados eletronicamente, previamente ao conclave, por meio do
endereço de e-mail: juridicospscs@uol.com.br, com cópia para
mariogarcia@duartegarcia.com.br. Considerar-se-á presente na assem-
bleia, o acionista: (a) cujo boletim de voto a distância tenha sido considera-
do válido; ou (b) que, pessoalmente ou por meio de representante, registre
sua presença na Plataforma Digital. Para todos os fins legais, a assembleia
digital será considerada como realizada na sede da Companhia.
São Paulo, 14 de abril de 2021. Gil Moura Neto - Presidente do Conselho
de Administração.
TPI – Triunfo Participações
e Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 03.014.553/0001-91 – NIRE 35.300.159.845
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de março de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h00m do dia 29/03/2021, por vide-
oconferência, nos termos do artigo 15, § 4º do Estatuto Social da Com-
panhia, em razão do Decreto nº 69.420/2020 do Estado de São Paulo
que restringe atividades empresariais presenciais como medida de con-
tenção da COVID-19. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia: João Villar Garcia, Amin Alves Murad,
Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato,
Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabille Piovezan. Presentes tam-
bém os Diretores da Companhia, Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Sr. Marcos
Paulos Fernandes Pereira e Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho.
3. Composição da Mesa: Presidiu a reunião o Sr. João Villar Garcia,
que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os
trabalhos. 4. Ordem do Dia: (i) Deliberar a prestação de garantia f‌i de-
j
ussória no valor de R$ 11.600.000,00 pela Companhia em favor da con-
trolada Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte
(“Econorte”), a f‌i m de garantir a apresentação de Seguro Garantia a ser
emitido pela Ezze Seguradora S.A. nos Procedimentos de Cobrança nº
000.012.460.835-2 e 000.012.460.836-7, derivados do processo admi-
nistrativo nº 10930.720224/2020-46 (“Processo”) da Receita Federal do
Brasil (“RFB”); e (ii) Deliberar que as controladas TPI-Log S.A. (“TPI-Log”)
e Mercúrio Participações e Investimentos S.A. (“Mercúrio”), aprovem que a
TPB – Terminal Portuário Brites Ltda. (“TPB”), preste garantia real do imó-
vel de sua propriedade, denominado Santa Rita, cuja matrícula averbada
encontra-se registrada no 1º Of‌i cial de registro de Imóveis da Comarca
de Santos/SP, sob o nº 60.055 (“Sítio Santa Rita”), em favor da ECO-
NORTE, a f‌i m de garantir a apresentação do Seguro Garantia no valor de
R$ 11.600.000,00 a ser emitido pela Ezze Seguradora S.A. no Processo
da RFB. 5. Deliberações: Instalada a reunião, lida a Ordem do Dia pelo
Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administra-
ção da Companhia passaram à análise e discussão do tema e, por unani-
midade e sem ressalvas, deliberaram: 5.1. Em relação ao item (i) da ordem
do dia, os Conselheiros discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas
e aprovaram a prestação da garantia f‌i dejussória, nos termos propostos.
5.2. Em relação ao item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros discutiram a
matéria, esclareceram suas dúvidas e aprovaram que as controladas TPI-
-Log e Mercúrio, aprovem a prestação de garantia real do Sítio Santa Rita,
nos termos propostos. 5.3. Considerando que a reunião foi realizada por
videoconferência, o Conselho de Administração autoriza que a presente
ata seja assinada digitalmente pelo secretário e arquivada com as mani-
festações de aprovação por e-mail dos membros do Conselho de Adminis-
tração. 5.4. Por f‌i m, restou deliberado que todo o material de suporte anexo
à presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado Companhia e
secretário da reunião, Sr. André Galhardo de Camargo. 6. Encerramento:
Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após
ter agradecido a contribuição de todos, f‌i nalizou o conclave. O secretário
lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos
os presentes aprovada, e assinada pelo Secretário, tendo em vista sua
realização por videoconferência. (Mesa: João Villar Garcia – Presidente;
André Galhardo de Camargo – Secretário. Conselheiros Presentes: João
Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de
Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Sta-
bille Piovezan). Certif‌i co e dou fé que a presente ata é cópia f‌i el da lavrada
em livro próprio assinada por todos e arquivada na sede da companhia.
São Paulo, 29/03/2021. André Galhardo de Camargo – Secretário OAB/
SP 298.190. JUCESP – Registrado sob o nº 168.303/21-8 em 12/04/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
ÂNIMA HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 09.288.252/0001-32 - NIRE nº 35.3.00.350.430
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
1. Data, hora e local: 16/03/2020, às 13:00 hs, por videoconferência. 2.
Convocação: Todos os membros do Conselho de Administração foram
devidamente convocados nos termos do artigo 5º do Regimento Interno.
3. Presenças: Presentes os seguintes Conselheiros: Srs. Daniel Faccini
Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo
Grangeon Trancoso Neves, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, José
Afonso Alves Castanheira, Maurício Nogueira Escobar, Paula Alex andra
de Oliveira Gonçalves Bellizia e Silvio José Genesini, bem como os
membros da Diretoria e o Diretor Jurídico João Batista Pacheco Antunes
de Carvalho e, ainda, a presidente do Conselho Fiscal, Carla Alessandra
Trematore, os auditores independentes Fábio Abreu e Raul Santos,
representantes da PricewaterhouseCoopers (PwC). 4. Mesa Diretora:
Sr. Daniel Faccini Castanho - Presidente. Sr. Heleno Carlos Fernandes
- Secretário. 5. Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da Companhia para deliberar sobre a submissão à
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 26 de abril
de 2021 (a “AGO”) de Proposta da Administração envolvendo as seguintes
PDWpULDVLDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLD DVUHVSHFWLYDV
notas explicativas, bem como o Relatório da Administração, todos relativos
DRH[HUFtFLRVRFLDO ¿QGRHP GH GH]HPEURGH LL DSURSRVWDGH
UHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOGHLLL
a proposta do orçamento de capital do exercício de 2021 e a destinação
de lucros e a distribuição de dividendos, na forma do artigo 201 da Lei de
S.A., relativos ao exercício de 2020 e/ou exercícios anteriores, nos termos
das Demonstrações Financeiras. 6. Deliberações Unânimes: (i) pela
DSURYDomRH GLYXOJDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
com as respectivas notas explicativas, bem como do Relatório Anual da
$GPLQLVWUDomRH GRV GHPDLVGHPRQVWUDWLYRV UHODWLYRV DRH[HUFtFLR ¿QGR
em 31/12/2020, tendo em vista as informações recebidas pela Companhia,
a recomendação do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, a explanação
da Presidente do Conselho Fiscal e dos representantes da auditoria PwC,
que se manifestaram favoravelmente à aprovação, matérias que deverão
ser submetidas à aprovação da AGO da Companhia a ser realizada
HP  LL SRU VXEPHWHU j DSURYDomR GD$*2 D SURSRVWD GH
¿[DomRGR PRQWDQWH GD UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV
da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal, caso esteja instalado,
SDUDRH[HUFtFLRVRFLDOGHQRVWHUPRVGD3URSRVWDGD$GPLQLVWUDomR
(iii) por submeter à aprovação da AGO a proposta de Orçamento de
Capital para o exercício de 2021 e, considerando que não houve apuração
de lucro contábil no exercício encerrado em 31/12/2020, proposta de não
distribuição de dividendos, inclusive em relação a lucros de exercícios
DQWHULRUHVFRQIRUPH3URSRVWDGD$GPLQLVWUDomR7. Encerramento: Nada
mais. JUCESP nº 143.509/21-4 em 12 de Abril de 2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
sexta-feira, 16 de abril de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (71) – 87
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 16 de abril de 2021 às 01:30:00.

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