FIABESA GUARARAPES S/A. CNPJ Nº 03.083.850/0001-99. EXTRATO DA ATA DA AGO, realizada às 08:hs., dia 18/05/2018 na sede social. Convocação: dispensada a formalidade de sua convocação por anúncios publicados na imprensa, pelo fato de estarem presentes todos os acionistas da Sociedade, sem exceção. Presença: Acionistas que representavam a totalidade do capital social. Mesa: Arthur de Azevedo...
| Data de publicação | 30 Julho 2019 |
| Número da edição | 142 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVI • Nº 142 Recife, 30 de julho de 2019
CERTIFICADO DIGITALMENTE
FIABESA GUARARAPES S/A.
CNPJ Nº 03.083.850/0001-99.
EXTRATO DA ATA DA AGO, realizada às 08:hs., dia
18/05/2018 na sede social. Convocação: dispensada a
formalidade de sua convocação por anúncios publicados na
imprensa, pelo fato de estarem presentes todos os acionistas da
Sociedade, sem exceção. Presença: Acionistas que
representavam a totalidade do capital social. Mesa: Arthur de
Azevedo Maranhão - Presidente e Gerson de Albuquerque
Maranhão Neto-Secretário. Deliberações: a) Aprovação das
Contas, Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras e o
Parecer dos Auditores, todos referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2017; b) O Conselho Fiscal continuará sem
funcionamento; c) Não houve distribuição de dividendos.
Arquivamento na JUCEPE em 13/06/2018, nº 20189013680.
EXTRATO DA ATA DA AGE, realizada às 08:hs., dia 25/07/2018
na sede social. Convocação: dispensada a formalidade de sua
convocação por anúncios publicados na imprensa, pelo fato de
estarem presentes todos os acionistas da Sociedade, sem
exceção. Presença: Acionistas que representavam a totalidade
do capital social. Mesa: Arthur de Azevedo Maranhão -
Presidente e Tarcicia de Azevedo Maranhão - Secretária.
Deliberações: a) retificar o endereço da sede da companhia para
que fique idêntico ao cadastro imobiliário municipal; b) incluir no
objeto social da companhia a atividade de atenção ambulatorial
(CNAE 8630-5/99); c) excluir do objeto social a atividade de
apoio administrativo; d) retificar o endereço da filial registrada na
JUCEPE, NIRE 26900326427, CNPJ n° 03.083.850/0002-70,
para que também fique idêntico ao cadastro imobiliário municipal;
e) Incluir no objeto social da filial de Nire 26900326427, CNPJ n°
03.083.850/0002-70, localizada na Rod. BR 101 Sul s/n, km 86,6
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, a atividade de atenção
ambulatorial (CNAE 8630-5/99); f) consolidação dos estatutos
sociais. Arquivamento na JUCEPE em 23/08/2018, nº
20188617876.
EXTRATO DA ATA DA AGE, realizada às 08:hs., dia 15/03/2019
na sede social. Convocação: dispensada a formalidade de sua
convocação por anúncios publicados na imprensa, pelo fato de
estarem presentes todos os acionistas da Sociedade, sem
exceção. Presença: Acionistas que representavam a totalidade
do capital social. Mesa: Arthur de Azevedo Maranhão -
Presidente e Tarcicia de Azevedo Maranhão-Secretária.
Deliberações: a) alterar os itens V, VI, VII e VIII do artigo 11, e
os artigos 15 e 16 dos Estatutos Sociais, no sentido de autorizar
os diretores da companhia, a praticarem todos os atos
necessários à efetivação dos negócios da sociedade; b)
consolidação dos estatutos sociais. Arquivamento na JUCEPE
em 02/04/2019, nº 20199590206.
EXTRATO DA ATA DA AGE, realizada às 08:hs., dia 22/05/2019
na sede social. Convocação: dispensada a formalidade de sua
convocação por anúncios publicados na imprensa, pelo fato de
estarem presentes todos os acionistas da Sociedade, sem
exceção. Presença: Acionistas que representavam a totalidade
do capital social. Mesa: Arthur de Azevedo Maranhão-Presidente
e Tarcicia de Azevedo Maranhão-Secretária. Deliberações: a)
excluir os artigos que tratam da sistemática do Fundo de
Investimentos do Finor; b) atualizar os artigos que tratam das
atribuições dos membros da diretoria da sociedade; c)
consolidação dos estatutos sociais; d) eleição da Diretoria para
um período de gestão de 03 anos, sendo unanimemente eleitos
para cada um dos cargos de Diretor Superintendente: ARTHUR
DE AZEVEDO MARANHÃO, CPF 027.963.014-00; TARCICIA
DE AZEVEDO MARANHÃO, CPF 767.553.124-87 e GERSON
DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NETO, CPF 818.877.364-68.
Arquivamento na JUCEPE em 02/07/2019, nº 20198943040.
EXTRATO DA ATA DA AGO, realizada às 08:hs., dia
15/07/2019 na sede social. Convocação: dispensada a
formalidade de sua convocação por anúncios publicados na
imprensa, pelo fato de estarem presentes todos os acionistas da
Sociedade, sem exceção. Presença: Acionistas que
representavam a totalidade do capital social. Mesa: Arthur de
Azevedo Maranhão - Presidente e Gerson de Albuquerque
Maranhão Neto - Secretário. Deliberações: a) Aprovação das
Contas, Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras e o
Parecer dos Auditores, todos referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2018; b) O Conselho Fiscal continuará sem
funcionamento; c) Não houve distribuição de dividendos.
Arquivamento na JUCEPE em 22/07/2109, nº 20198795149.
Obs: Aos interessados serão fornecidas cópias do inteiro teor
destas atas.
Jaboatão dos Guararapes (PE), 25 de julho de 2019.
Arthur de Azevedo Maranhão – Presidente.
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