HOMOLOGAÇÃO - FUND.BUTANTAN
| Data de publicação | 02 Dezembro 2020 |
| Section | Caderno Empresarial |
Unimed Seguradora S.A.
CNPJ/ME nº 92.863.505/0001-06 - NIRE 35.3.0012707-2
(“Companhia”)
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Unimed Seguradora S.A.,
para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia
09.12.2020, às 14h, na sede social da Companhia, situada na Alameda
Ministro Rocha Azevedo, nº 346, Cerqueira César, São Paulo/SP, para
apreciar e deliberar sobre a proposta de Pagamento de Juros sobre o
9.249/95. Consonante o artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 12, §1º
do Estatuto Social da Companhia, apenas as pessoas que comprovarem
a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma
da legislação aplicável, poderão comparecer e participar desta reunião.
São Paulo, 01 de dezembro de 2020. Helton Freitas - Diretor Presidente.
Liber Capital S.A.
CNPJ nº 26.961.015/0001-00 - NIRE 35.3.0053374-7
Edital de Convocação para Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária
O Sr. Victor Morandini Stabile, no uso de suas atribuições, de acordo
com o artigo 124, § 2º-A da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução
Normativa DREI nº 79/2020, vem por meio deste convocar os acionistas
da Liber Capital S.A. (“Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária a se realizar no dia 11 de dezembro de 2020, às 10h30
em primeira convocação, em formato exclusivamente digital, possibili-
tando a participação e votação dos acionistas por intermédio de acesso
para a transmissão e a votação pela plataforma Zoom, no seguinte link:
https://us02web.zoom.us/j/87930396830?pwd=WFUwTDB1YzFrakxlYV
dHbHNwUWExQT09. Os documentos necessários para consulta prévia à
realização da Assembleia foram devidamente disponibilizados aos acionis-
tas. Fica facultado aos acionistas o exercício do direito de voto de forma
oral durante a realização da assembleia, que será gravada, ou, alternati-
vamente, manifestar seu voto de modo escrito. Os sócios deliberarão, em
Assembleia Geral Ordinária, sobre (i) a avaliação das contas dos admi-
nistradores relativas ao exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2019
e encerrado em 31 de dezembro do mesmo ano; (ii) as Demonstrações
Financeiras, contendo o Balanço Patrimonial e a Demonstração de resul-
tado, referentes ao exercício social supramencionado; (iii) a destinação de
resultado do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2019 e encerrado
em 31 de dezembro do mesmo ano; (iv) a definição do limite global da
remuneração dos administradores; (v) a aceitação da renúncia de mem-
bro do Conselho de Administração e eleição de novos membros; e em
Assembleia Geral Extraordinária sobre: (vi) alteração do objeto social da
Companhia; (vii) a ratificação do Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia, cuja aprovação ocorreu na Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 08 de julho de 2019; (viii) alteração das re-
gras de representação da Companhia; (ix) encerramento da filial da Com-
panhia; (x) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Ribeirão Preto
/
SP, 28 de novembro de 2020. Victor Morandini Stabile.
GONZALEZ ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº 20.020.188/0001-47 - NIRE 3522828309-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS
Ficam os Senhores Sócios da Sociedade convocados para a Reunião
Geral Extraordinária de Sócios a ser realizada no dia 09 de dezembro de
2020, às 8h00, em primeira convocação, com a presença de 3/4 do capital
social, e em segunda convocação, às 8h15, com qualquer número de
Sócios presentes, na sede da Sociedade, na Estrada Vicinal Ricieri Cola,
Km 1, Conjunto A, Zona Rural, em Pirangi/SP, para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a proposta de Orçamento
Anual 2021 do Grupo Gonzalez; e (ii) Deliberar sobre a autorização para
que a Sociedade possa prestar aval, fiança e/ou qualquer outra forma de
garantia em favor de suas sociedades controladas Abatedouro de Aves
Califórnia Ltda. (CNPJ/ME nº 65.790.610/0001-81) e Gonzalez Criação
de Aves & Suínos Ltda. (CNPJ/ME nº 07.131.912/0001-41), sempre que
necessário, com a consequente alteração da Cláusula Sexta do Contrato
Social da Sociedade, caso aprovada referida deliberação. A
Administração da Sociedade informa que os documentos pertinentes à
Ordem do Dia foram tempestivamente colocados à disposição dos Sócios
no endereço supracitado, em dias úteis e durante o horário comercial.
Pirangi/SP, 1º de dezembro de 2020. GONZALEZ ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. Alice Aparecida Martins Gonzalez e Vicente
Gonzalez Neto - Administradores
Riviere Casa Nova S.A.
CNPJ/MF nº 21.986.065/0001-28 – NIRE 35.300.476.352
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia, a se reunirem
em AGE, que será realizada em 10/12/2020, às 11h00 em 1ª convocação
ou às 11h30 em 2ª e última convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.355, 5º andar, São Paulo-SP, para discutir e deliberar sobre as seguin-
tes matérias: (i) Rerratifi cação da Ata de Assembleia Geral datada de
31/10/2016 e arquivada sob o nº 280.838/17-7 em sessão de 20/06/2017
perante a JUCESP para manutenção do endereço da sede; (ii) Ratifi ca-
ção de cancelamento de abertura de fi lial localizada em Juazeiro-BA; (iii)
Alteração do endereço da sede; (iv) Eleição dos membros da Diretoria; e
(v) Alteração e reformulação do Estatuto Social. Nos termos da legislação
aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, cópias
dos documentos referentes às matérias a serem deliberadas na AGE ora
convocada. São Paulo 30/11/2020. Cam Throne Fundo de Investimento
em Participações Imobiliário Multiestratégia. (28/11, 01 e 02/12/2020)
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO
Despacho da Superintendência de 24.11.2020. Processo nº
001/0708/001.751/2020. Objeto: Constituição de Sistema de Registro de
Preços para Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza. Pregão
Eletrônico SRP nº 129/2020. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no
artigo 12 do Decreto nº 63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução
CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços, ficando em decorrência registrado os
itens nº 01 e 02 deste Pregão Eletrônico, em favor da empresa RICARDO
GONÇALVES ITAPIRA - ME inscrita no CNPJ Nº 02.573.131/000193,
pelo período de vigência de 12 (doze) meses.
Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001/0708/002.111/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
165/2020. OFERTA DE COMPRA: 895000801002020OC00168. Trata-se
de procedimento licitatório a ser realizado na modalidade Pregão, na forma
Eletrônica, destinado à realização de licitação para Constituição de
Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Computadores
(Desktop). Conforme proposto no memorando nº 599/2019 de 25/11/20209,
A
UTORIZO, a reapresentação do edital destinado à realização de licitação
para CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
A
A
QUISIÇÃO DE COMPUTADORES (DESKTOP). Para o dia 15/12/2020
às 09:30 horas e dando início ao recebimento de propostas a partir do dia
03/12/2020, com as alterações e considerações constantes no Termo de
Referência do presente Edital.
Usina Alta Mogiana S.A. –
Açúcar e Álcool
C.N.P.J. 53.009.825/0001-33 – NIRE 35300141539
Extrato Ata da 25ª Assembleia Geral Extraordinária
A
os 21/09/2020, às 11 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalida-
de do Capital Social. Assumindo a presidência da mesa, Sr. Luiz Octa-
vio Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente, convidou a mim Luiz
Eduardo Junqueira Figueiredo, para secretariar. Aprovaram: 1) A proposta
de distribuição de dividendos da conta de Lucros Retidos no valor de R$
GHVWLQDU SDUD¿QV GHLQWHJUDOL]DomR HDXPHQWR GHFDSLWDO
social na Central Energética Alta Mogiana S.A., CNPJ 36.328.479 /0001-
37; 2) Deu por encerrada a Assembleia. Jucesp nº 444.166/20-8 em ses-
são de 20/10/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Estok Comércio e Representações S.A.
CNPJ/ME nº 49.732.175/0001-82 – NIRE 35.300.446.666
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/09/2020
1. Data, Hora e Local: Dia 01/09/2020, às 14 horas, na sede da Compa-
nhia, na Avenida Tucunaré, nº 550, 1º andar, salas 101 e 102 e 2º andar,
salas 201 e 202, Barueri-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada na
forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Socieda-
des por Ações”), por estar presente a totalidade do capital social. 3. Mesa:
Daniel Braga Sterenberg – Presidente; Andre Jacques Levy – Secretário. 4.
Lavratura da Ata: Na forma de sumário. 5. Ordem do Dia: (I) a aprovação
do aditivo ao Plano de Aquisição de Opções de Compra de Ações, ; (II) a
majoração do limite para aumento de capital autorizado da Companhia e
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refl etir referido
aumento; e (III) a autorização à administração da Companhia para celebrar
todos os documentos e praticar todos os atos necessários para efetivar
as deliberações que vierem a ser aprovadas nesta assembleia. 6. Delibe-
rações tomadas por unanimidade de votos: 6.1. Aprovar o aditivo ao
Plano de Aquisição de Opções de Compra de Ações (“Plano”) vigente da
Companhia, com as alterações propostas pelo Conselho de Administração
a fi m de (I) ajustar o limite percentual máximo de oferecimento de opções
de compra de ações de emissão da Companhia, de 5,1% para 8,1% do
capital social, considerando todas as diluições possíveis em decorrência
do Plano e observado o capital autorizado da Companhia, para permitir a
admissão de novos participantes ao Plano; (II) conferir discricionariedade
ao Conselho de Administração para, no melhor interesse da Companhia,
durante a vigência do Plano e para casos e situações especiais, incluindo
para permitir e incentivar a contratação e retenção de determinados parti-
cipantes-chave, prever regras adicionais de (A) adiantamento do prazo de
vesting de uma opção alienada pela Companhia no âmbito dos contratos
de opções celebrados ou a serem celebrados com cada participante do
plano e (B) pacotes específi cos de alienação de opções de compra de
ações a determinados participantes-chave, sujeitas a regras específi cas
contidas nos programas destinados a tais participantes, bem como nos
respectivos contratos de opções; (III) aprovar determinados ajustes de
forma e redação do Plano; (IV) ajustar e retifi car determinadas menções
no Plano aos “Acionistas Majoritários” alterando-as para “acionistas que
compõem o Bloco de Controladores”, especialmente nos casos de venda
forçada (drag along) constante da Cláusula 8.4 do Plano e de venda con-
junta (tag along) constante da Cláusula 8.5; bem como (V) criar uma defi ni-
ção usual de “controle” no âmbito do Plano. 6.1.1. Em razão da deliberação
do item 6.1 acima, o Plano de Aquisição de Opções de Compra de Ações
da Companhia passa a vigorar com a nova redação na forma do Anexo
I desta ata. 6.2. Majorar o limite de capital autorizado da Companhia de
7,5% para 8,1% para refl etir o conteúdo do novo Plano de Aquisição de
Opções de Compra de Ações da Companhia aprovado nesta data. 6.3.1.
Em decorrência da deliberação aprovada no item 6.2 acima desta Ata, o §
1º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e passa a vigorar com a
seguinte nova redação: “§ 1º. A Companhia está autorizada a aumentar o
capital social mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, até o limite de 8,1% do capital social da Companhia,
independentemente de reforma deste Estatuto Social, mediante delibera-
ção do Conselho de Administração. O Conselho de Administração fi xará
as condições da emissão, subscrição, forma e prazo de integralização,
preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e sua distribui-
ção no País e/ou no exterior.” 6.4. Aprovar a celebração pela administra-
ção da Companhia de todos os documentos e a prática de todos os atos
necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas nos termos da
presente Ata. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Barueri, 01/09/2020.
Assinaturas: Mesa: Daniel Braga Sterenberg – Presidente; Andre Jacques
Levy – Secretário. JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 479.064/20-9 em
13/11/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
SITE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.388.178
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da SITE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) convocados, nos termos do
Estatuto Social da Companhia, da Lei 6.404/76 e do Manual de Registro
de Sociedade Anônima aprovado pela Instrução Normativa DREI nº 81,
de 10 de junho de 2020, para se reunirem, por meio de videoconferência,
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a realizar-se
no dia 10 de dezembro 2020, às 16:00h, para analisar e deliberar sobre as
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: Em sede de Assembleia
Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes
ao exercício social da fi ndo em 31 de dezembro de 2019, documentos
que foram devidamente publicados no “Diário Ofi cial do Estado de São
Paulo” e no jornal “O Dia” em edições de 01 de maio de 2020, às fl s. 28
e 4, respectivamente; b) Deliberar sobre proposta da administração da
Companhia para a destinação do resultado econômico da Companhia
auferido no exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; e Em sede
de Assembleia Geral Extraordinária: c) Aprovar a instrução de voto a ser
proferido pela Companhia na deliberação de sua companhia investida a
Shopping Center Itapecerica da Serra S.A. (“ITA”) com relação ao aumento
de capital social da ITA no valor de R$ 15.364.113,80 (quinze milhões,
trezentos e sessenta e quatro mil, cento e treze reais, oitenta centavos),
mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, as quais serão integralmente subscritas pela Companhia,
e integralizadas por meio da capitalização de saldo de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital – AFAC registrado na contabilidade da
ITA; d) Inclusão da seguinte atividade no objeto social da Companhia:
administração de centro de compras (shopping) e estacionamentos
próprios e de sociedades do mesmo grupo econômico; e e) Caso a
deliberação acima seja aprovada, deliberar sobre a abertura de fi lial da
Companhia no município de Itapecerica da Serra, a fi m de desenvolver a
nova atividade social. Instruções Gerais: (i) O Relatório da Administração,
as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019, bem
como os documentos referentes aos demais itens da Ordem do Dia da
AGOE a que se refere o presente Edital de Convocação, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia. Adicionalmente, tendo
em vista que a publicação dos documentos a que se refere o item “a” do
presente Edital de Convocação foi realizada até 1 (um) mês antes da
data marcada para a realização da AGOE, fi ca dispensada a publicação
dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/1976; (ii) Aos
acionistas que se fi zerem representar por meio de procurador, solicita-se
o envio dos documentos comprobatórios de representação, a saber: (a) o
instrumento de mandato, devidamente assinado, com fi rma reconhecida;
e (b) uma cópia autenticada do documento de identidade ou da carteira
da Ordem dos Advogados do Brasil do representante indicado; e (iii) cópia
do contato/estatuto social vigente, com evidência de registro perante a
Junta Comercial competente, acompanhado do documento de eleição
do representante legal que comparecerá à assembleia geral (quando
se tratar de pessoa jurídica) com evidência de registro perante a Junta
Comercial competente, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência
da realização da AGOE visando a comprovação da legitimidade da
representação exercida; e (iii) A participação dos acionistas se dará por
meio de videoconferência, desde que possuam condições técnicas para
se manifestarem. São Paulo, 01 de dezembro de 2020. João Antonio
Zogbi Filho - Presidente do Conselho de Administração
Unimed Saúde e Odonto S.A.
CNPJ/ME nº 10.414.182/0001-09 - NIRE 35300449118
(“Companhia”)
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Unimed Saúde e Odonto
S.A. a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
na sede social da Companhia, situada na Alameda Ministro Rocha
Azevedo nº 346, 4º andar, São Paulo/SP, CEP 01410-000, no dia
09.12.2020, às 11h, com a finalidade de deliberar sobre a proposta de
distribuição de lucro aos acionistas da Companhia, sob a forma de
dividendos, apresentada pela Diretoria Executiva, com base em balanço
patrimonial levantado em 31.10.2020, nos termos do artigo 27 do
Estatuto Social da Companhia. Consonante o artigo 126 da Lei nº
6.404/76 e os parágrafos 5º e 6º do artigo 10º do Estatuto Social da
Companhia, apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de
acionistas ou de representantes dos acionistas, na forma da legislação
aplicável, poderão comparecer e participar desta Assembleia. São
Paulo, 01 de dezembro de 2020. Helton Freitas - Diretor Presidente.
Tegma Gestão Logística S.A.
N.I.R.E. 35.300.340.931 - CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 06.11.2020, 10hs, Avenida Nicola Demarchi, 2.000,
São Bernardo do Campo/SP. Convocação: Edital de Convocação transmi-
tido por meio eletrônico aos conselheiros no dia 29.10.2020. Presença: os
membros em exercício do Conselho de Administração: Srs. Murilo Cesar
Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira e Décio Car-
bonari de Almeida, que participaram por meio de vídeo conferência; os Srs.
Evandro Luiz Coser, Orlando Machado Júnior e Mário Sérgio Moreira Fran-
co enviaram antecipadamente seus votos por escrito. Mesa: Presidente:
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos - Secretário: Fernando Luiz Schet-
tino Moreira. Deliberações aprovadas: (i) Foi feita apresentação acerca
das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em
30.09.2020. Os conselheiros manifestaram-se favoravelmente à divulga-
ção das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre fi n-
do em 30.09.2020. (ii) A proposta de pagamento de proventos, no valor to-
tal de R$22.431.184,98, como segue: (i) distribuição de dividendos interca-
lares, no valor de R$16.823.388,73, sendo que o valor dos dividendos in-
tercalares por ação será de R$0,2551403880; (ii) juros sobre o capital pró-
prio no valor de R$5.607.796,25, que corresponde a R$0,0850467960 por
ação; sobre o valor dos juros sobre capital próprio incidirá Imposto de Ren-
da à alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente isentos
ou imunes; os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividen-
dos obrigatórios relativos ao exercício social de 2020, conforme artigo 9º,
§ 7º, da Lei nº 9.249/95. Os dividendos intercalares e os juros sobre o ca-
pital próprio serão pagos aos acionistas em 24.11.2020, benefi ciando os
acionistas que constem da posição acionária da Companhia no dia
11.11.2020 (“Data de Corte”). As ações da Companhia serão negociadas
“ex-dividendos” e “ex-juros sobre o capital próprio” a partir de 12.11.2020,
inclusive. Encerramento: Nada mais. São Bernardo do Campo, 6.11.2020.
Membros do Conselho: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Fernando
Luiz Schettino Moreira; Evandro Luiz Coser; Orlando Machado Júnior; Má-
rio Sérgio Moreira Franco; Décio Carbonari de Almeida. JUCESP
500.057/20-5 em 25.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Klabin S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349
Edital de Convocação
Na forma das disposições legais e do artigo 15 do Estatuto Social, são
convocados os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da
Klabin S.A. (“Companhia” ou “Klabin”) a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, em primeira convocação,
no dia 4 de janeiro de 2021, às 14h00, de modo exclusivamente
virtual, com a seguinte ordem do dia.
a) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e
Avaliações Ltda., como empresa responsável pela elaboração
do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da
Riohold Papel e Celulose S.A. (“Riohold”) a ser incorporado ao
patrimônio da Companhia (“Laudo de Avaliação”);
b) deliberar sobre o Laudo de Avaliação;
c) deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da
Riohold pela Companhia, bem como todos os seus anexos
(“Protocolo e Justificação”); e
d) deliberar sobre a incorporação da Riohold pela Companhia, nos
termos e condições do Protocolo e Justificação, autorizando
os administradores da Companhia a praticarem todos os atos
necessários à sua efetivação.
A fim de atender às recomendações relacionadas à pandemia do
Coronavírus (COVID-19), a AGE será realizada de modo exclusivamente
virtual, por meio de plataforma digital, nos termos da Instrução CVM
nº 481/09 e em conformidade com as instruções detalhadas na Proposta
da Administração e Manual para a Participação de Acionistas divulgada
pela Companhia (“Proposta da Administração”).
Os acionistas também poderão participar da AGE por meio do boletim
de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, o qual
poderá ser enviado por meio de seus respectivos agentes de custódia,
do escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as
orientações constantes do próprio boletim de voto a distância e da
Proposta da Administração, que estão disponíveis nos endereços
eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (cvm.gov.br),
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) e da própria Companhia
(ri.klabin.com.br).
Observados os procedimentos descritos na Proposta da Administração,
os acionistas que optarem por participar da AGE por meio da plataforma
digital deverão enviar previamente à Companhia (i) extrato da sua
posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente
escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam
ou não depositadas em depositário central; e (ii) cópias digitalizadas dos
seguintes documentos:
(i) Pessoas Físicas: documento de identidade com foto do acionista;
(ii) Pessoas Jurídicas: (a) último estatuto social ou contrato social
consolidado e os documentos societários que comprovem a
representação legal do acionista; e (b) documento de identidade
com foto dos respectivos representantes legais.
(iii) Fundos de Investimentos: (a) último regulamento consolidado
do fundo (caso o regulamento não contemple a política de voto
do fundo, apresentar também o formulário de informações
complementares ou documento equivalente); (b) estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo e documentos societários
que comprovem os poderes de representação; e (c) documento de
identidade com foto dos respectivos representantes legais.
Na hipótese de participação virtual na AGE por meio de procurador,
deverá ser apresentada ainda cópia digitalizada da procuração e dos
documentos que comprovem a identidade do procurador.
Por fim, a Companhia informa que todos os documentos relativos
às matérias a serem deliberadas na AGE, incluindo a Proposta da
Administração, se encontram disponíveis nos endereços eletrônicos
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (cvm.gov.br), da B3 S.A. -
Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) e da Companhia (ri.klabin.com.br),
bem como em sua sede social.
Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por
meio: (i) do telefone +55 11 3046-8401 ou 3046-8404 ou (ii) do e-mail:
invest@klabin.com.br.
São Paulo, 01 de dezembro de 2020.
Roberto Klabin Martins Xavier
Presidente do Conselho de Administração
quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 130 (227) – 15
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 às 01:44:34.
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