INFAN INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A CNPJ(MF) nº 08.939.548/0001-03 - Nire nº 26 3 0000319-8 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: R$ 50.000.000,00 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO: R$ 20.000,00 EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA Dia, Hora, Local: 20.07.2020, às 10hs, na sede social, Rodovia BR 232, Km 136, s/n, Agamenon Magalhães, Caruaru/PE. Convocação...
| Data de publicação | 10 Setembro 2020 |
| Número da edição | 169 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVII • Nº 169 Recife, 10 de setembro de 2020
CERTIFICADO DIGITALMENTE
INFAN INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A
CNPJ(MF) nº 08.939.548/0001-03 - Nire nº 26 3 0000319-8
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: R$ 50.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO: R$ 20.000,00
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA
Dia, Hora, Local: 20.07.2020, às 10hs, na sede social, Rodovia
BR 232, Km 136, s/n, Agamenon Magalhães, Caruaru/PE.
Convocação: Editais publicados no DOEPE e no Jornal do
Commércio, nas edições dos dias 08, 09 e 10.07.2020.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Bruno
de Matos Henrique, Secretário: Avaniel Marinho da Silva.
Deliberações aprovadas: (i) Aprovar sem ressalvas a alteração
do objeto social da companhia no seu artigo 3º que passa a ter a
seguinte redação: Artigo 3º: A sociedade tem por objetos sociais:
I - A fabricação, comercialização direta, embalagem,
reembalagem, fabricação com o fim específico de distribuição e
comercialização, na forma exclusiva e universal por terceiros,
fabricação por encomenda de: a) Produtos químicos e
farmacêuticos; b) Produtos de perfumaria, cosméticos, higiene
pessoal e artigos do toucador; c) Produtos de saneantes,
domissanitários e correlatos; e d) Alimentos, complementos
nutricionais, preparados dietéticos, suplementos alimentares,
vitamínicos e minerais, inclusive parenterais. II - extração de
óleos essenciais e extratos fluidos de planta medicinais; I II -
Prestação de serviços secundários para produção de trabalhos
de cooperação técnica, administrativa e institucional, gestão de
negócios de terceiros, formatação de política de vendas,
marketing, divulgação de produtos e elaboração de planejamento
estratégico no setor farmacêutico; IV - A fabricação e
comercialização no atacado de preparações lubrificantes a base
de gel, para uso médico; V - A fabricação de medicamentos
homeopáticos para uso humano; e VI - a fabricação de artefatos
de tecido não tecido para uso médico-hospitalar (gorros,
máscaras protetoras, aventais, etc.). VII - Importação e comércio
atacadista de instrumentos e materiais médico-cirúrgico
hospitalares e odontológicos e laboratoriais, tais como:
estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças,
máscaras, tubos e testes de ensaio e análises química e
similares. Em seguida o Sr. presidente passou ao item; (ii) da
ordem do dia, deliberar, discutir e aprovar a compra de 01 ação
Preferencial Classe “C” (sem direitro a voto) pertecente a
Prefeitura Municipal de Caruaru, onde todos concordaram ser de
interesse da sociedade a recompra dessa unica ação, ja que está
nos planos societários a alteração da natureza juridica da Infan,
transformando-a em uma Sociedade Limitada; esse
procedimento, de recompra de ação, ja foi realizado e com
sucesso anteriormente. Por unanimidade todos foram a favor de
fazer um levantamento do valor monetário de ação em referência,
para realizar uma proprosta de compra. Por último passaram para
o item; (iii) da pauta aprovando sem ressalvas a consolidação do
estatuto social da companhia, que vai adiante transcrito como
parte integrante desta ata. Nada mais, lavrou-se ata. Caruaru
(PE), 20/07/2020. Bruno de Matos Henrique - Presidente, Avaniel
Marinho da Silva - Secretário. Acionista: Sucote Consultoria em
Gestão Empresarial Ltda - Representada por Bruno de Matos
Henrique, Bruno de Matos Henrique. JUCEPE nº 20208987401
em 11/08/2020 e Protocolo 208987401 de 31/07/2020. Ilayne
Larissa Leandro Marques - Secretária Geral.
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