JMB BI S/A CNPJ/MF n.º 07.995.410/0001-69 NIRE n.° 26.300.014.530 Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada às 9h50min do dia 29.04.19, na sede da Companhia. I - QUORUM: usufrutuário dos direitos políticos e econômicos da totalidade das ações. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV...
| Data de publicação | 09 Novembro 2019 |
| Número da edição | 215 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVI • Nº 215 Recife, 09 de novembro de 2019
CERTIFICADO DIGITALMENTE
JMB BI S/A
CNPJ/MF n.º 07.995.410/0001-69
NIRE n.° 26.300.014.530
Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada às
9h50min do dia 29.04.19, na sede da Companhia. I - QUORUM:
usufrutuário dos direitos políticos e econômicos da totalidade das
ações. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual
Marletti, Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO:
o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.18, publicados no DOPE e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 23.04.19,
às páginas 17 e 08, respectivamente. V - DELIBERAÇÕES: (a)
restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os
gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem
como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.2018, que registraram lucro
líquido no valor de R$ 17.631.092,63, que deverá ser pago ao
usufrutuário dos direitos políticos e econômicos da totalidade das
ações da Companhia, como dividendos, dando-se tal pagamento
em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado no “caixa” da
Companhia; e (b) tendo o Presidente registrado que o referido
lucro é resultante da aplicação do método de equivalência
patrimonial em relação à sociedade investida, restou consignado,
ainda, que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do
exercício de 2018 para a constituição de sua reserva legal, que já
atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido
pelo artigo 193 da Lei n.° 6.404/76. VI - ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n.° 20199297304, em 22.07.19. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 18.09.19. Mozart de Siqueira Campos Araújo,
Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Usufrutuário da
totalidade de ações da Compainha: José Jaime Monteiro
Brennand.
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