MULTIHEMO SERVIÇOS MÉDICOS S.A. CNPJ/MF nº 03.559.174/0001-87 - NIRE 2630002277-0 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Ficam os senhores acionistas da MULTIHEMO SERVIÇOS MÉDICOS S.A. (“Companhia”) convocados, na forma do artigo 8º, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”) e da cláusula 3.3 do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado em 28...
| Data de publicação | 18 Abril 2020 |
| Gazette Issue | 72 |
| Section | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVII • Nº 72 Recife, 18 de abril de 2020
CERTIFICADO DIGITALMENTE
MULTIHEMO SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
CNPJ/MF nº 03.559.174/0001-87 - NIRE 2630002277-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da MULTIHEMO SERVIÇOS MÉDICOS S.A. (“Companhia”) convocados, na forma do artigo 8º,
Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia (“ Estatuto Social”) e da cláusula 3.3 do Acordo de Acionistas da Companhia,
celebrado em 28 de fevereiro de 2019 (“Acordo de Acionistas”), a integrar a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) que se realizará às
18:00 horas do dia 30 de abril de 2020, por meio digital a ser informado aos senhores acionistas por e-mail, conforme autorizado pela
Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, a fim de deliberar as seguintes matérias: (i) Tomar as contas dos administradores
da Companhia; (ii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da
destinação do resultado apurado no exercício; (iii) Remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2020; e (iv) Eleição da Diretoria da Companhia. Observações Gerais: 1. Nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1975 (“Lei das Sociedades por Ações”), a Companhia disponibiliza aos Acionistas os documentos relacionados aos itens incluídos
na ordem do dia mencionada acima. 2. Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, solicita-se aos Acionistas
que se fizerem representar por procuração a entrega de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do respectivo
representante legal, preferencialmente com antecedência de 5 (cinco) dias da data de realização da AGO. 3. Recomendamos aos
Acionistas e representantes estarem disponíveis na plataforma eletrônica escolhida com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de
antecedência para o devido cadastramento na AGO. Recife, 20 de abril de 2020. Luís Roberto Natel de Almeida - Diretor
Administrativo.
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