PBG BI S.A. CNPJ/MF n.º 07.236.497/0001-90 - NIRE n.° 26.300.014.521 Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada às 14h45min do dia 12.05.21, na sede da Companhia. I – QUORUM: acionistas e usufrutuária dos direitos políticos e econômicos de parte das ações da Companhia, representando a totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira...
| Data de publicação | 23 Julho 2021 |
| Número da edição | 139 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVIII • Nº 139 Recife, 23 de julho de 2021
CERTIFICADO DIGITALMENTE
PBG BI S.A.
CNPJ/MF n.º 07.236.497/0001-90 - NIRE n.° 26.300.014.521
Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada às
14h45min do dia 12.05.21, na sede da Companhia. I –
QUORUM: acionistas e usufrutuária dos direitos políticos e
econômicos de parte das ações da Companhia, representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III -
MESA: Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr.
Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV – DOCUMENTOS
SUBMETIDOS À AGO: o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.20, publicados no DOPE e no jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos no dia 11.05.21, às páginas 31 e 16,
respectivamente. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas
as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e
a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da
diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.20, que registraram lucro líquido no valor de
R$ 17.373.142,51; e (b) tendo o Presidente registrado que o
referido lucro é resultante da aplicação do método de
equivalência patrimonial em relação à sociedade investida e
consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro
do exercício de 2020 para a constituição (b.1.) de sua reserva
legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme
estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.° 6.404/76, e (b.2.) da
reserva denominada Fundo de Capital, uma vez que o Estatuto
Social da Companhia determina que a alimentação da referida
reserva não acontecerá nos exercícios em que o lucro líquido,
após as deduções determinadas, for inferior a R$ 18.000.000,00,
restou determinado o pagamento, como dividendos, em favor dos
acionistas e da usufrutuária dos direitos econômicos das ações
emitidas pela Companhia, de acordo com os respectivos
percentuais, de todo o lucro líquido do exercício de 2020, dando-
se o pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser
efetuado no “caixa”, na sede social da Companhia. VI –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n.°
20219473137, em 10.06.21. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 30.06.21. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Acionista: Marcelo Holanda Guerra Filho, Julieta
Brennand Guerra, Luíza Brennand Guerra Dias Pereira.
Usufrutuária: Paula Brennand Guerra.
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