PBG BI S/A CNPJ/MF n.º 07.236.497/0001-90 NIRE n.° 26.300.014.521 Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada às 11h50min do dia 29.04.2019, na sede da Companhia. I – QUORUM: usufrutuária dos direitos políticos e econômicos da totalidade das ações da Companhia. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti...
| Data de publicação | 28 Novembro 2019 |
| Número da edição | 227 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVI • Nº 227 Recife, 28 de novembro de 2019
CERTIFICADO DIGITALMENTE
PBG BI S/A
CNPJ/MF n.º 07.236.497/0001-90
NIRE n.° 26.300.014.521
Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada às
11h50min do dia 29.04.2019, na sede da Companhia. I –
QUORUM: usufrutuária dos direitos políticos e econômicos da
totalidade das ações da Companhia. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo,
Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV –
DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório da diretoria e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.18, publicados no DOPE e no jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos no dia 23.04.19, às páginas 17 e 06,
respectivamente. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas
as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e
a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da
diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.2018, que registraram lucro líquido no valor
de R$ 17.627.578,68, que deverá ser pago à usufrutuária dos
direitos políticos e econômicos da totalidade das ações da
Companhia, como dividendos, dando-se tal pagamento em
moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na
sede da Companhia; e (b) tendo o Presidente registrado que o
referido lucro é resultante da aplicação do método de
equivalência patrimonial em relação à sociedade investida, restou
consignado, ainda, que a Companhia deixou de destinar parte do
lucro do exercício de 2018 para a constituição de sua reserva
legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme
estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.° 6.404/76. VI –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n.°
20199293970, em 08.08.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 18.09.19. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Usufrutuária da totalidade das ações da Companhia:
Paula Brennand Guerra.
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