SUATA – SERVIÇO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO S.A. CNPJ/MF nº 03.928.105/0001- 01 – NIRE 26.300.013.991 SUATA – SERVIÇO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO S.A. CNPJ/MF nº 03.928.105/0001-01 – NIRE 26.300.013.991 Ata da AGOE realizada em 15 de maio de 2020 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15/05/2020, às 10:00 horas, na sede social. 2. Convocação e Pre...
| Data de publicação | 22 Setembro 2020 |
| Número da edição | 177 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVII • Nº 177 Recife, 22 de setembro de 2020
CERTIFICADO DIGITALMENTE
SUATA – SERVIÇO UNIFICADO DE
ARMAZENAGEM E TERMINAL
ALFANDEGADO S.A.
CNPJ/MF nº 03.928.105/0001-01 – NIRE 26.300.013.991
SUATA – SERVIÇO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E
TERMINAL ALFANDEGADO S.A.
CNPJ/MF nº 03.928.105/0001-01 – NIRE 26.300.013.991
Ata da AGOE realizada em 15 de maio de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15/05/2020, às 10:00
horas, na sede social. 2. Convocação e Presença: Dispensada,
face a presença de acionistas representando a totalidade do
capital social. 3. Mesa: Thomas Ernest Rittscher Third –
Presidente; Evandro da Silva Florencio – Secretário. 4.
Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2019,
publicados no “Diário Oficial do Estado de Pernambuco”, na
página 13, e no “Jornal do Commercio”, na página 09, ambos da
edição do dia 07/05/2020. 5. Ordem do Dia: 5.1. Em AGO:
Deliberar sobre (i) o Relatório da Administração, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Cia. referente
ao exercício social findo em 31/12/2019; (ii) a proposta dos
administradores para a destinação do resultado relativo ao
exercício social findo em 31/12/2019; (iii) a renúncia da Srª.
Andrea de Rizzio ao cargo de Diretora Financeira da Cia.; (iv) a
alteração da qualificação, do nome de um Diretor e sua reeleição
para novo cargo de Diretor de Relações Institucionais; (iii) a
reeleição do atual diretor da Cia.; (iv) a eleição do Sr. Eduardo
Hideki Takata para o cargo de Diretor de Operações da Cia.; (v) a
apresentação da composição da Diretoria da Cia.; e (vi) fixar a
remuneração global anual dos administradores para o exercício
social de 2020. 5.2. Em AGE: Deliberar sobre (i) a ratificação de
atos praticados por Diretores e procuradores da Cia.; e (ii) a
consolidação do Estatuto Social da Cia.. 6. Deliberações: Os
acionistas aprovaram por unanimidade de votos: 6.1. Em AGO:
6.1.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes e sem
quaisquer ressalvas ou restrições, as contas dos administradores,
o relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Cia. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019. 6.1.2.
Fazer constar que: (i) o prejuízo líquido apurado pela Cia. no
exercício findo em 31/12/2019, foi de R$ 11.291.213,07; (ii) A
companhia possui saldo de prejuízos acumulados no valor de
R$ 35.106.397,04, totalizando o saldo de prejuízos acumulados
no final do exercício o montante de R$ 46.397.610,11. 6.1.3.
Registrar a renúncia da Diretoria: Srª. Andrea de Rizzio, RG nº
23.985.626-0 (SSP/SP), CPF/MF nº 163.116.628-09, do cargo de
Diretora Financeira, conforme carta de renúncia por ela
apresentada, datada de 13/05/2020, que fica arquivada na sede
da Cia.. 6.1.4. Aprovar, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições, a alteração do nome e
qualificação do atual diretor da Cia. Evandro Camboa Florencio,
em razão da averbação do seu divórcio, com a consequente
alteração do nome para Evandro da Silva Florencio e sua
reeleição para o novo cargo de Diretor de Relações Institucionais,
com mandato que se inicia nesta data e encerrar-se-á em
30/08/2021, qual seja: (i) Sr. Evandro da Silva Florencio, RG nº
20.459.796-1 (SSP/SP), CPF/MF nº 303.107.708-31, para o
cargo de Diretor de Relações Institucionais; 6.1.5. Aprovar, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a
reeleição do atual diretor da Cia., com mandato que se inicia
nesta data e encerrar-se-á em 30/08/2021, qual seja: (i) Sr.
Thomas Ernest Rittscher Third, RG nº 9.785.472 (SSP/SP),
CPF/MF nº 045.803.398-78, para o cargo de Diretor Presidente.
6.1.6. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas ou restrições, a eleição do Diretor de Operações da
Cia., com mandato que se inicia nesta data e encerrar-se-á em
30/08/2021, qual seja: (i) Sr. Eduardo Hideki Takata, RG nº
26.438.634-6 (SSP/SP), CPF/MF nº 293.154.598-81, para o
cargo de Diretor de Operações. 6.1.7. Em razão das deliberações
acima, a Diretoria da Cia., que terá mandato até 30/08/2021,
passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. Thomas
Ernest Rittscher Third, RG nº 9.785.472 (SSP/ SP), CPF/MF nº
045.803.398-78, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Sr.
Evandro da Silva Florencio, RG nº 20.459.796-1 (SSP/SP),
CPF/MF nº 303.107.708-31, para o cargo de Diretor de Relações
Institucionais; (iii) Sr. Eduardo Hideki Takata, RG nº 26.438.634-
6 (SSP/SP), CPF/MF nº 293.154.598-81, para o cargo de Diretor
de Operações. 6.1.7.1. Até nova deliberação dos acionistas, os
demais cargos da Diretoria permanecerão vagos. 6.1.8. Os
membros da Diretoria ora eleitos tomaram posse de seus cargos
mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados
no livro de registro de atas das Reuniões da Diretoria da
Sociedade, declarando, sob as penas da Lei, não estarem
incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei especial, que
os impeçam de exercer atividades mercantis. Declararam, ainda,
sua total e irrestrita concordância com todos os termos e
condições do Estatuto Social da Sociedade inclusive com a
cláusula compromissória nele prevista, nos termos do Artigo 4º
da Lei nº 9.307/96. 6.1.9. Consignar que os membros da Diretoria
da Cia., compareceram à presente Assembleia Geral e
renunciaram expressamente ao recebimento de remuneração
individual anual referente ao exercício de 2020. 6.2. Em AGE:
6.2.1. Ratificar todos os atos já praticados até a presente data por
Diretores e procuradores da Cia., com exceção de eventuais atos
praticados em desconformidade com a lei e/ou de atos que
envolverem a Cia. em obrigações relativas a negócios ou
operações estranhas aos seus objetivos sociais, salvo quando
expressamente autorizados pela Assembleia G eral de Acionistas
ou quando destinadas a subsidiárias, de acordo com a regra
prevista no Artigo 18 do Estatuto Social da Cia.. 6.2.2. Em razão
das deliberações acima, resolvem os acionistas aprovar a
reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia., que passará a
vigorar com a redação constante do Anexo II à presente ata. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo,
15/05/2020. Mesa: Sr. Thomas Ernest Rittscher Third –
Presidente; Evandro da Silva Florencio – Secretário. Junta
Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em
06/07/2020 sob o nº 20209359803. Ilayne Larissa Leandro
Marques – Secretária Geral.
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