TERCEIROS - AGO22ATA AGE18, 20,24 E 28 04 2022AGRO AMAZONIADOPUB
| Data de publicação | 23 Agosto 2022 |
| Número da edição | 28314 |
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
NIRE 51300013428 - CNPJ nº 13.563.680/0001-01
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA 18 DE ABRIL DE 2022.
DIA, HORA E LOCAL: Em 18 de abril de 2022, às 08:00 horas na sede social da empresa, localizada na Av. Tenente Coronel Duarte, 1.777, Bairro Porto, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78015-500. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. MESA: Presidente: Nobuhiro Yoshida; Secretário: Shinya Kobayashi. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15.12.1976. Sendo assim, o Sr. Presidente declarou cumpridas todas as exigências legais para a realização da Assembleia. ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; Deliberações tomadas por unanimidade: Após exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações, iniciando-se pela decisão de lavrar a presente Ata na forma sumária, conforme facultado pelo disposto no artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76: Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomadas as contas dos administradores, foram aprovados, sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados nos Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição do dia 29 de março de 2022, na página 186, e no Diário de Cuiabá, edição do dia 29 de março de 2022, na página A7; (ii) Tendo em vista a apuração de lucro líquido no montante de R$ 153.771.131,58 (Cento e cinquenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), e a aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2021, com ata arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, registrada sob o nº 2450030, de parte da remuneração dos acionistas por juros remuneratórios sobre o capital próprio, no valor total bruto de R$ 2.722.190,46 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e noventa reais e quarenta e seis centavos), já pagos no dia 25 de janeiro de 2022 com as devidas deduções fiscais, os acionistas anuíram, por decisão soberana e unânime, sem qualquer ressalva: a) A distribuição de dividendos no montante de R$ 150.495.255,88 (Cento e cinquenta milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) a ser pago até 31 de dezembro de 2022; b) A destinação do valor total de R$ 893.959,05 (oitocentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), à conta de reserva legal, conforme disposto no art. 193 da Lei 6.404/76. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da mesa e Secretário. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.
Presidente da mesa: Nobuhiro Yoshida
Secretário: Shinya Kobayashi
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
NIRE 51300013428 - CNPJ nº 13.563.680/0001-01
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022
DIA, HORA E LOCAL: Em 20 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da empresa, localizada na Av. Tenente Coronel Duarte, 1.777, Bairro Porto, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78015-500. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. MESA: Presidente: Nobuhiro Yoshida; Secretário: Shinya Kobayashi. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15.12.1976. Sendo assim, o Sr. Presidente declarou cumpridas todas as exigências legais para a realização da Assembleia. ORDEM DO DIA: Assembléia Geral Extraordinária: deliberar sobre a reeleição dos Srs. Kentaro Hori e Masafumi Tokui para os cargos de membros do Conselho de Administração. Deliberações tomadas por unanimidade: Após exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação, iniciando-se pela decisão de lavrar a presente Ata na forma de sumária, conforme facultado pelo disposto no artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76: Assembleia Geral Extraordinária: Fica aprovada a reeleição do Sr. KENTARO HORI, japonês, casado, empresário, portador do passaporte japonês Nº TR7580502, com endereço profissional na 300 Madison Avenue, New York, New York, 10017, Estados Unidos, e do Sr. MASAFUMI TOKUI, japonês, casado, empresário, portador do passaporte japonês Nº TR3591731, com endereço profissional na 3-2 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão, ambos para os cargos de membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, com início nesta data e término na Assembleia Geral Ordinária de 2023. Os Conselheiros ora reeleitos aceitam sua nomeação, formalizando suas respectivas posses com a assinatura dos termos competentes de posse no livro próprio arquivado na sede da Sociedade e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem incurso em crime que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não estão condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros do Conselho ora reeleitos serão representados no Brasil pelo procurador Sr. Nobuhiro Yoshida, japonês, casado, economista, portador do RNM nº F273734-N e inscrito no CPF/MF sob o nº 244.378.498-33, com endereço profissional à Avenida Paulista, nº 37, 20º andar, conjunto 201, Bela Vista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-902. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2022.
Presidente da mesa: Nobuhiro Yoshida
Secretário: Shinya Kobayashi
Membros do Conselho de Administração reeleitos:
Kentaro Hori - p.p. Nobuhiro Yoshida
Masafumi Tokui - p.p. Nobuhiro Yoshida
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
NIRE 51300013428 - CNPJ nº 13.563.680/0001-01
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022.
DIA, HORA E LOCAL: Em 24 de maio de 2022, às 10:00 horas na sede social da empresa, localizada na Avenida Tenente Coronel Duarte, nº 1.777, bairro Porto, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78015-501. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. MESA: Presidente: Nobuhiro Yoshida; Secretário: Roberto Motta. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15.12.1976. Sendo assim, o Sr. Presidente declarou cumpridas todas as exigências legais para a realização da Assembleia. ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) a destituição do Sr. Nobuhiro Yoshida do cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) a eleição do Sr. Tomoaki Tetsu para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Srs. Hajime Uchiike e Nobuhiro Yoshida para os cargos de membros do Conselho de Administração; (iii) o aumento dos limites de empréstimos da Companhia; (iv) a abertura de filial em Cerejeiras-RO; e (v) a inclusão, no Estatuto Social Consolidado, do NIRE, CNPJ e Inscrição Estadual das filiais de Araguaína - TO, Rio Branco - AC, Paranatinga - MT, Rio Verde - GO e Maracaju - MS e da Inscrição Estadual da filial de Sidrolândia - MS; Deliberações tomadas por unanimidade: Após exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias, iniciando-se pela decisão de lavrar a presente Ata na forma sumária, conforme facultado pelo disposto no artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76: (i) Fica aprovada a destituição do Sr. NOBUHIRO YOSHIDA, japonês, casado, cientista político, portador Carteira de Identidade RNM nº F273734-N e inscrito no CPF/MF sob o nº 244.378.498-33, com endereço comercial na Avenida Paulista, 37 - 20º andar, conjunto 201, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Bela Vista, CEP 01311-902, do cargo de Presidente do Conselho de Administração. A Companhia agradece pelos seus relevantes serviços prestados. Cada uma das Partes confere plena, rasa, integral, irrevogável e irretratável quitação de seus direitos e obrigações perante a outra Parte. (ii) Fica aprovada a eleição do Sr. TOMOAKI TETSU, japonês, casado, químico agrícola, portador Carteira de Identidade RNM nº F5755480-Q e inscrito no CPF/MF sob o nº 900.807.358-78, com endereço comercial na Avenida Paulista, 37 - 20º andar, conjunto 201, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Bela Vista, CEP 01311-902, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e dos Srs. HAJIME UCHIIKE, japonês, casado, empresário, portador do passaporte japonês nº TS4156729, com endereço comercial na 2-3-2 Otemachi, Chiyoda-Ku, 100-8601, Tóquio, Japão, e NOBUHIRO YOSHIDA, acima qualificado, para...
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