TERCEIROS - ETAMIL BIOENERGIA S A
| Data de publicação | 14 Março 2022 |
| Gazette Issue | 28203 |
ETAMIL BIOENERGIA S/A
CNPJ nº 24.009.558/0001-04 - NIRE: 5130001388-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da ETAMIL BIOENERGIA S/A, no uso de suas atribuições legais, artigos. 11º, 15º e 16º do Estatuto Social, C O N V O C A seus acionistas que nesta data são em número 44 (quarenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 31 (TRINTA E UM) de março de 2022, na sede da ETAMIL, situada na Rod. BR 364 KM 864 S/Nº, com acesso à Rodovia 495 no KM 6,5 Zona Rural CEP: 78360-000 em Campo Novo do Parecis - MT, em primeira convocação as 13:00 (treze horas) com a presença de no mínimo ¼ dos acionistas; em segunda convocação as 14:00 (quatorze horas) com a presença de qualquer número de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I) Prestação de contas do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, referente ao Exercício de 2021, acompanhada do PARECER DO CONSELHO FISCAL, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo dos lucros apurados, ou dos prejuízos decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da companhia:
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Plano de Atividades para o exercício de 2022, com o respectivo Orçamento das Receitas e Despesas.
II) Destinação dos lucros apurados, ou rateio dos prejuízos decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da companhia deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.
III) Eleição e posse dos componentes do CONSELHO FISCAL.
IV) Fixação dos Honorários da Diretoria e Cédulas de Presenças para os Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
V) Outros Assuntos de Interesse do Quadro Social
NOTA - Para os efeitos legais e estatutários, DECLARA-SE que o número de acionistas nesta data é de 45 (quarenta e cinco).
Campo Novo do Parecis/MT, 02 de março de 2022.
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Etamil Bioenergia S/A
Luis Carlos Loro - Diretor Presidente
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