JMB BE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n.º 09.207.082/0001-14 NIRE 26.300.017.041 Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas às 14h45min do dia 03.05.21, na sede da Companhia. I – QUORUM: único acionista titular de ações livres, acionistas titulares da nua – propriedade de parte das ações da Companhia; e do usufrutuário dos direitos políticos e de parte dos dire...
| Data de publicação | 19 Agosto 2021 |
| Número da edição | 158 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVIII • Nº 158 Recife, 19 de agosto de 2021
CERTIFICADO DIGITALMENTE
JMB BE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 09.207.082/0001-14
NIRE 26.300.017.041
Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 14h45min do dia 03.05.21, na sede da
Companhia. I – QUORUM: único acionista titular de ações livres,
acionistas titulares da nua – propriedade de parte das ações da
Companhia; e do usufrutuário dos direitos políticos e de parte dos
direitos econômicos das demais ações da Companhia,
representando a totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo,
Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV –
DOCUMENTOS APRESENTADOS: a) na AGE – o Orçamento
de Capital da Companhia; e b) na AGO – o relatório da diretoria e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.2020, publicados no DOPE e no jornal Diário da Manhã,
em ambos os casos no dia 30.04.2021, às páginas 26 e 11,
respectivamente. V – DELIBERAÇÕES: pela AGE: restou
aprovado o novo Orçamento de Capital da Companhia para o
exercício de 2021; e - pela AGO: - (a) restaram aprovadas as
contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a
gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da
diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.2020, que registraram lucro líquido no valor
de R$ 63.748.154,18; (b) tendo sido destinado R$ 3.187.407,71
para a reserva legal da Companhia, restou determinada (b.1) a
retenção de parte do lucro líquido do exercício de 2020, no valor
de R$ 24.484,547,22, em conta denominada – à falta de previsão
legal - “reserva para investimentos”, por força do Orçamento de
Capital da Companhia aprovado na AGE realizada nesta data e
(b.2) determinado o pagamento como dividendos, em favor dos
acionistas e do usufrutuário dos direiros econômicos das ações
gravadas emitidas pela Companhia, de acordo com os
respectivos percentuais, do saldo do lucro líquido do exercício de
2020, no valor de R$ 36.076.199,25, dando-se o pagamento em
moeda corrente e legal no País, a ser efetuado no “caixa”, na
sede social da Companhia; e (c) aprovada, para o mandato do
próximo triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e
mês do ano 2024, a recondução dos membros da Diretoria da
Companhia para os mesmos respectivos cargos, permanecendo
a Diretoria composta pelos seguintes membros: José Jaime
Monteiro Brennand, Diretor Presidente; e José Jaime
Monteiro Brennand Filho, Diretor. Após terem declarado, para
os fins legais, ocupar cargo na administração de outras
sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da
Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração
da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na
diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata.
VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n.°
20219475024, em 10.05.21. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 12.05.21. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Acionista titular de ações livres e da nua –
propriedade de parte das ações da Companhia: José Jaime
Monteiro Brennand Filho. Usufrutuário de parte das ações da
Companhia: José Jaime Monteiro Brennand. Acionistas titulares
da nua - propriedade de parte das ações da Companhia: Marcela
Moreira Brennand P. Ferreira; e Marília Moreira Brennand da
Fonte. Diretores Reconduzidos: José Jaime Monteiro Brennand,
Diretor Presidente; e José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Diretor.
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