crime organizado e lavagem de dinheiro
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Operação da Polícia Civil mira suspeitos que têm vida de luxo com dinheiro do tráfico, no Rio e em Santa Catarina
... Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR) da ...
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Operação da Polícia Civil mira suspeitos que têm vida de luxo com dinheiro do tráfico, no Rio e em Santa Catarina
... Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR) da ...
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Operação da Polícia Civil mira suspeitos que têm vida de luxo com dinheiro do tráfico, no Rio e em Santa Catarina
... Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR) da ...
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Acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região do Brasil, 3ª TURMA. (Processo 08122103920214050000), 02-12-2021
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da 5ª Região Gabinete do Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira PROCESSO Nº: 0812210-39.2021.4.05.0000 - HABEAS CORPUS CRIMINAL IMPETRANTE: STENIO ALVES DA SILVA PACIENTE: JOEL ITALO GOMES DE SOUSA ADVOGADO: Stenio Alves Da Silva IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA /RN RELATOR: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira - 3ª Turma EMENTA PENAL E...
... de tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e evasão de divisas, praticados por ... de integrar esquema de lavagem de dinheiro oriundo do crime organizado ... [ ... ]JOEL ... -
Polícia apreende R$ 1 milhão de quadrilha especializada em golpes
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da ...
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Polícia apreende R$ 1 milhão de quadrilha especializada em golpes
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão contra milícia que explora imóveis ilegais na Muzema
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão contra milícia que explora imóveis ilegais na Muzema
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão contra milícia que explora imóveis ilegais na Muzema
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão contra milícia que explora imóveis ilegais na Muzema
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão contra milícia que explora imóveis ilegais na Muzema
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão contra milícia que explora imóveis ilegais na Muzema
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão e bloqueio de contas de integrantes da milícia da Muzema
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão contra milícia que explora imóveis ilegais na Muzema
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), ...
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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão contra milícia que explora imóveis ilegais na Muzema
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Polícia Civil prende no Rio miliciano que teria feito harmonização facial para despistar autoridades
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), que ...
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Polícia Civil prende no Rio miliciano que teria feito harmonização facial para despistar autoridades
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), que ...
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... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), que ...
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Polícia Civil prende no Rio miliciano que teria feito harmonização facial para despistar autoridades
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), que ...
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Polícia Civil prende no Rio miliciano que teria feito harmonização facial para despistar autoridades
... Departamento Geral de Combate Corrupo, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), que ...
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Acordão da Segunda Turma, 27-04-2021
RECURSO ESPECIAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE DIÁRIAS POR VIAGENS NÃOREALIZADAS. ARTS. 267, VI, 333, I, II, DO CPC/1973 E ARTS. 1º, 2º,3º, 5º, 17, § 6º, DA LEI 8.429/1992. SÚMULA 7/STJ. ART. 12 DA LEI8.429/1992. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. ART 172, §3º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ART. 87 DO CPC/1973.SÚMULA 284/STF.
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Acórdão nº HC 129035 / PE de T6 - SEXTA TURMA
... HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO LEGAL DO ... CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL (CONVENÇÃO DE ...
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Acórdão nº 2015/0181255-7 de T5 - QUINTA TURMA
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL ACUSADO DE SER O CHEFE DE QUADRILHA VOLTADA PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO, CONCUSSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS...
... DINHEIRO. ... PREVENTIVA. ... de crime ... de pessoas, aparentemente organizado" para o ... fim de cometer crimes\xC2" ... -
Acórdão nº 2016/0137362-6 de T5 - QUINTA TURMA
... CRIMINOSA, ... PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. IRRESIGNAÇÃO ... IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO ... estável, o suposto grupo organizado, ...
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Medida Provisória nº 870 de 01/01/2019. Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.
... - prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e ... em geral, com ênfase em corrupção, crime organizado e crimes violentos; ... X - política ...