crime organizado e lavagem de dinheiro
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Controle de Integridade e Administração Pública: sinergias necessárias
O presente trabalho tem como objetivo verificar em que medida o controle de integridade, pensado a partir de modelos como o compliance, pode aprimorar os sistemas de controle interno da Administração Pública brasileira. O problema de pesquisa pretende apontar quais medidas podem ser adotadas para melhorar esses sistemas de controle. A hipótese é de que se faz necessária a adoção dos...
... e operações, nomeadamente no âmbito do crime organizado (macro e micro), na lavagem de ... dinheiro públicos da mesma forma chega a ser banalizada ... -
Código de Processo Civil Lei 13.105, de 16 de Março de 2015
... trabalha conjuntamente para combater o crime organizado internacional como um todo e, mais ecificamente, os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes estes que se servem de ...
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Referências
... CAVALCANTI, Eduardo Medeiros. Crime e sociedade complexa ... Campinas: Editora LZN, ... Lavagem de dinheiro e crime organizado : um diálogo ...
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Decisão de Toffoli contraria mandados internacionais de combate à corrupção
Opinião: decisão de Toffoli contraria mandados internacionais
A lavagem de dinheiro (“money laundering” ou ... 5.015/2004, versou sobre o combate ao crime organizado transnacional e ampliou a necessidade ... -
Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade
... proibia a concessão “de extradição por crime político nem, em caso algum, a de brasileiro”, ... organizado e ao terrorismo ... Uma das primeiras e mais ... em âmbito interno (crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção), ...
- Estado investiga bens do crime organizado para tentar levantar recursos e equipar polícias
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Acordão do Quinta Turma, 05-03-2020
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REMESSA DOSAUTOS AO GEDEC - MP/SP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que aatuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como oGrupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO),não ofende o princípio do promotor...
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(Há) Ética na Delação Premiada (?)
O presente artigo busca expor aspectos éticos relacionados à delação premiada. Embora tenha recebido grande visibilidade nos últimos tempos, o referido instituto é bastante criticado por parte de doutrinadores que nele enxergam uma fraqueza estatal, na medida em que caberia ao Estado investigar a prática de qualquer ilícito penal sem a colaboração dos criminosos. Por outro lado, há autores que...
... that it is a fundamental mechanism to crime clarification, and therefore indispensable. The ... ção premiada: no combate ao crime organizado. São Paulo: Lemos & Cruz, 2006, p. 147 6 ... de ocultação da sonegação, da lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, de fraudes em ... -
Delegacia especializada que combate milícias, Draco tem novo delegado titular
... do Núcleo de Investigação de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, que pertencia ...
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Delegacia especializada que combate milícias, Draco tem novo delegado titular
... do Núcleo de Investigação de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, que pertencia ...
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Delegacia especializada que combate milícias, Draco tem novo delegado titular
... do Núcleo de Investigação de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, que pertencia ...
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Delegacia especializada que combate milícias, Draco tem novo delegado titular
... do Núcleo de Investigação de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, que pertencia ...
- Vazamento de operações do bope direto da cadeia
- PF e MP fazem operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
- PF e MP fazem operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
- PF e MP fazem operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
- PF e MP fazem operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
- Indícios de lavagem na mira dos cartórios
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'Processo eletrônico e capacitação racionalizam o trabalho da Justiça'
Entrevista: Manoel Pereira Calças, candidato à Presidência do TJ-SP
... ção na área criminal, para os crimes de lavagem de dinheiro, crime organizado, alguns crimes ... -
Maioria dos tribunais adota rito próprio para julgar crime organizado
Maioria dos tribunais adota rito próprio para julgar crime organizado
... primeira cidade do país, em 2003, a sediar vara especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ... Ao longo do ... -
Cabe só ao Judiciário analisar efetividade de colaboração premiada
Cabe só ao Judiciário analisar efetividade de colaboração premiada
... doutrinárias que buscam conceituar o crime organizado: a primeira, que tenta definir o ... ainda, em caso de grande relevância de lavagem de dinheiro perpetrado por organização ... - Tráfico e milícia teriam lavado R$ 3 bilhões em 3 anos
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Tráfico e milícia teriam lavado R$ 3 bilhões em 3 anos
... empresários, suspeitos de lavarem dinheiro para o tráfico. A investigação identificou uma ... Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia ...
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Tráfico e milícia teriam lavado R$ 3 bilhões em 3 anos
... empresários, suspeitos de lavarem dinheiro para o tráfico. A investigação identificou uma ... Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia ...
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Lavagem de dinheiro no futebol
... a força e a capacidade de articulação de alguns setores do crime organizado, em especial daquele voltado para o tráfico de drogas. 6 ...