Ilhas Virgens
-
Como um cheque em branco
... pelo agente da SBM no Rio, Julio Faerman, no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. Faerman controlava três (Jandell Investiments Ltd., ...
-
Investigado, conselheiro do TCE-SP prorroga licença
... ainda transferências para a conta da offshore Higgins Finance, nas Ilhas Virgens Britânicas, que pertence a Robson Marinho ... O contrato entre a ...
-
Acórdão nº 1302-003.030 de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 12 de Septiembre de 2018
... ao recurso quanto tributao dos lucros da empresa Friboy Investment (Ilhas Virgens Britncias), nos termos do relatrio e voto da relatora.(assinado ...
-
Acórdãos nº 1005381-07.2016.8.26.0100 de 14ª Câmara de Direito Privado, 11 de Octubre de 2016
... de livre compra junto à empresa estrangeira com sede nas Ilhas" Virgens Britânicas, a qual, segundo consta, também seria para\xC3" ...
-
Instrução Normativa nº 1.037 RFB – lista os países ou dependências com tributação favorecida e com regimes fiscais privilegiados
... Andorra; Anguilla; Antgua e Barbuda; Antilhas Holandesas; Aruba; Ilhas Ascenso; Comunidade das Bahamas; Bahrein; Barbados; Belize; Ilhas ... Om; Tonga; Tristo da Cunha; Ilhas Turks e Caicos; Vanuatu; Ilhas Virgens Americanas; Ilhas Virgens Britnicas ... E, ainda, de acordo com o ...
-
Acórdãos nº 0001213-29.2012.8.26.0549 de 6ª Câmara de Direito Público, 5 de Septiembre de 2016
... detida pela Dynor Inc., sociedade sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. A Dynor Inc., por sua vez, é detida pela ...
-
Acórdãos nº 2140385-03.2019.8.26.0000 de 11ª Câmara de Direito Público, 16 de Julio de 2019
... ções da empresa “Istana Investments Ltd.”, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, que receberão a título de doação de sua ...
-
Acórdãos nº 0001504-69.2013.8.26.0589 de 6ª Câmara de Direito Público, 12 de Septiembre de 2016
... majoritariamente detida pela Dynor Inc., sociedade sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. A Dynor Inc., por sua vez, é detida pela ...
-
Acordão nº 20160125523 de Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região (São Paulo), 18 de Marzo de 2016
... , que tinha por sócias duas outras empresas offshore, sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas (fl.42). Ora, empresa estrangeira só pode operar no ...
-
DECRETO Nº ., DE 13 DE NOVEMBRO DE 1998. Dispõe Sobre Concessão de Autorização a Aeropostal - Alas de Venezuela C.a., para Funcionar No Brasil, Como Empresa de Transporte Aereo Regular.
... Limited é uma companhia constituída e existente sob as leis da Ilhas Virgens Britânicas. - Em Caracas, Venezuela, aos sete dias do mês de ...
-
Acórdão Nº 0021672-38.2017.5.04.0000 (TUTCAUTANT) de Tribunal Regional do Trabalho - 4ª Região - 7ª Turma, 09-11-2017
EMENTA AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA . Caso em que estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pela requerente no feito principal, pois há possibilidade concreta de provimento ao recurso interposto, nada justificando a ordem de cumprimento...
... pela autora na petição inicial que sua sede está localizada nas Ilhas Virgens Britânicas ... Conforme art. 83 do CPC de 2015 ou art. 835 do ... -
Acórdão nº 2008/0282965-6 de T5 - QUINTA TURMA
... és de transferências bancárias à instituição bancária nas Ilhas Virgens Britânicas, que teria movimentado quase trezentos milhões do ...
-
Acórdão de TJRJ , Processo nº 0026706-83.2021.8.19.0000 (Cível), 02-06-2022
EMBARGOS DE DCLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE DECRETA A INDISPONIBILIDADE DE BENS E CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INDÍCIOS DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL, COM A PRÁTICA DE ATOS QUE IMPEDEM A SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O...
... sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, consoante Declaração de Imposto de ... Renda, index ... -
Acórdão Nº 0021671-53.2017.5.04.0000 (TUTCAUTANT) de Tribunal Regional do Trabalho - 4ª Região - 7ª Turma, 09-11-2017
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA . Caso em que estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pela requerente no feito principal, pois há possibilidade concreta de provimento ao recurso interposto, nada justificando a ordem de cumprimento imediato...
... pela autora na petição inicial que sua sede está localizada nas Ilhas Virgens Britânicas ... Conforme art. 83 do CPC de 2015 ou art. 835 do ... -
O homem de us$ 194 milhões
... da Hollowed Turf, com endereços na Suíça, em Liechtenstein, nas Ilhas Virgens Britânicas e em Seychelles; da Hallowed Ground Foundation e da ...
-
Entenda o caso
... de bancos suos que mostram que as offshores Smith y Nash (sede: Ilhas Virgens Britnicas), Golac (sede: Belize), Sherkson (sede: Uruguai), ...
-
A Justiça e o Direito nos jornais desta quinta-feira
Notícias da Justiça e do Direito nos jornais desta quinta-feira
... não declarados no exterior em nome de uma offshore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas. A pena de prisão foi convertida em prestação de ... -
Lúcio bolonha funaro, o guardião dos segredos de cunha
... Energtica Serra da Carioca II, do grupo Gallway, empresa sediada nas Ilhas Virgens, conhecido paraso fiscal, e que tinha Funaro como representante no ...
-
Família Machado pagará parte de multa com recursos de trust no exterior
... Eles ficam nas Ilhas Virgens Britnicas e totalizam cerca de 3,8 milhes de libras, ou R$ 18,8 ...
-
Próximas prévias
... : Dakota do Sul, Novo Mxico, Nova Jersey, Montana, Califrnia (7); D: Ilhas Virgens (4); Porto Rico (5); Dakota do Sul, Dakota do Norte, Novo Mxico, ...
-
A Justiça e o Direito nos jornais desta segunda-feira
Notícias da Justiça e do Direito nos jornais desta segunda-feira
... é atribuído a Marinho e que está registrada no paraíso fiscal Ilhas Virgens Britânicas. Marinho é alvo de inquérito no Superior Tribunal de ... -
Suprema Corte dos EUA vai decidir se Porto Rico tem autonomia jurídica
Suprema Corte dos EUA julgará se Porto Rico tem autonomia jurídica
... Que continue uma colônia como Guam, Samoa Americana e Ilhas Virgens, de acordo com o USA Today, o Huffington Post, o Courthouse News ... -
Conexão suíça
... Uma empresa de Zwi, a offshore Deep Sea Oil Corp, sediada nas Ilhas Virgens Britnicas, fez nove repasses (de US$ 500 mil cada) para a conta ...
-
Novo delator diz ter emprestado r$ 12 milhões para amigo de lula
... do ano passado por manter recursos no declarados em uma offshore nas Ilhas Virgens Britnicas. A instituio acabou sendo vendida ao BMG em 2011. A ...