agente auxiliares do comercio operações bancarias
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DECRETO Nº ., DE 03 DE NOVEMBRO DE 1999. Dispõe Sobre a Concessão de Autorização a Qantas Airways Limited para Instalar Agencia para a Venda de Bilhetes de Passagens e Carga No Brasil.
... o Banco do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior e quaisquer outros Departamentos ou ... referidos nos, considerados pelos, ou auxiliares aos Documentos Aprovados; e (b) para praticar ... bancárias a descoberto ... 8.4 Outros: ... Caixa sob ... juros e impostos subvencionados pelas operações" da linha área doméstica e internacional e opera\xC3" ... qualquer pessoa para ser um administrador, agente ou mandatário da companhia para as finalidades, ...
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Alterações Sociedades Limitadas
... GA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - *"ARQUIVAMENTO ... SERVICOS AUXILIARES AO DIAGNOSTICO E TERAPIA LTDA - AL- ... TERACAO ... ESTAGIOS AGENTE DE INTEGRACAO LTDA - SEDE TRANSFERIDA ... PARA ... INSTITUICOES FINANCEIRAS E OU BANCARIAS NACIONAIS OU ... INTERNACIONAIS EM GARANTIA A ...
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AlterAções Sociedades Limitadas
... GA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - *"ARQUIVAMENTO ... SERVICOS AUXILIARES AO DIAGNOSTICO E TERAPIA LTDA - AL- ... TERACAO ... ESTAGIOS AGENTE DE INTEGRACAO LTDA - SEDE TRANSFERIDA ... PARA ... INSTITUICOES FINANCEIRAS E OU BANCARIAS NACIONAIS OU ... INTERNACIONAIS EM GARANTIA A ...
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Acordao N° 1611675 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 31-08-2022
Penal. Processo penal. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Recurso do ministério público. Condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Recursos dos réus. Absolvição por alegada insuficiência de provas. Materialidade comprovada. Condenação mantida. Coação moral irresistível. Dosimetria. Redimensionamento. Efeito devolutivo amplo. Recurso ministerial desprovido. Recursos dos réus...
... ém se utilizavam de transferências bancárias para as contas bancárias de ... parentes para ... /PagueSeguro que estavam vinculadas aos auxiliares financeiros. Os executores eram ... os ... a ADRIANO, pois ele também tinha um comércio e pediu para passar um valor, uma ... única vez, ... de outras operações financeiras ... ROBERTO afirma que não quer ... vontade do agente, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do art ... -
Índice remissivo por autor
... preventiva - Exercício regular do comércio há mais de 2 anos - Prova pelos meios regulares ... ALVES, Daniel Rodrigues - Operações com correção monetária realizadas por ... - As atividades bancárias no anteprojeto do Código Civil - 10/11 ... 2. Atos jurídicos e sua validade. 3. Agente pessoa jurídica. 4. Dualismo dos órgãos. 5 ... Colaboradores e auxiliares dos comerciantes; 9. Intervenientes sem poderes ...
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Lei nº 3.520 de 30/12/1958. ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE CONSUMO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
... , sacos e recipientes semelhantes, para comércio por grosso; ... 12 - os cereais em grão ou ... critério recairá, de preferência, no agente fiscal do impôsto de consumo mais antigo na ... da Fiscalização do Sêlo nas Operações Bancárias; e ... Assessor Técnico da Diretoria ... ou curtientes; fluxos e preparações auxiliares para soldagem; preparações e cargas extintoras ...
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AlterAções Empresários
... da sede para COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ALIMENTOS ... PARA ANIMAIS ... Diretor de Operações Fernando Hideyo Yokemura ... Diretor de Serviços ... FINANCEIRAS, OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES ... DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ... AGENTE DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EM- ... BANCARIAS E DEMAIS OPERACOES FINANCEIRAS: ELETROPAU- ... LO ...
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Capital - 3ª vara da fazenda pública
... DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA” , agente vinculado ao Estado da Bahia ... Pode ... exigido pelo Estado da Bahia nas operações envolvendo mercadorias e serviços para cá ... I. Relatório ... AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA., ... substituto tributário ou inscrições auxiliares, inscrição dos débitos no CADIN, o protesto ... Pública requer o bloqueio das contas bancárias do(a) Executado(a). Na linha do que requer a ...
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Acórdão nº HC 148741 / PR de T6 - SEXTA TURMA
... a arrecadação de ICMS referente ao comércio" de fumo em folha, na região de abrangência da 4\xC2" ... auxiliares, que cuidavam da parte administrativa, bem como ... valores de ICMS resultantes das operações" comerciais efetuadas. Observa-se, contudo, que ap\xC3" ... , com minúcias, a participação de cada agente, sob pena de obstar o exercício amplo da defesa ... Mediante remuneração, abriu contas bancárias em seu nome para ocultar valores obtidos pela ...
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AlterAções Empresários
... objeto social da sede para COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ... DE CONSTRUCAO EM GERAL ... Diretor de Operações Fernando Hideyo Yokemura ... Diretor Jurídico, ... VIAGENS, PACOTES TURISTICOS E EXCURSOES - AGENTE ... DE VIAGENS INDEPENDENTE.SERVICOS DE ... RAPIDA. ATIVIDADES AUXILIARES DE TRANSPORTES TERRES- ... NIRE - 35117530564 - ... BANCARIAS, ... Com capital destacado de 10.000,00 (DEZ MIL ...
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Acórdão nº 2009/0071133-3 de T6 - SEXTA TURMA
... participação na realização das operações a cabo que CLAUDINE intermediava entre seus ... ão da conduta, uma certa frequência no comércio ... Assim, o crime não se consuma com uma só ... , é admissível a tentativa, por parte do agente que estiver dando início à prática ilegal ... de um grupo estruturado de doleiros e auxiliares , especializado em operar clandestinamente no ... de serviços com estas instituições bancárias permitia-Ihe receber robustas comissões, ...
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Capital - 4� vara da fazenda p�blica
... ão Metropolitana Impetrante: Prometais Comercio E Servicos De Reciclagem Ltda - Me Advogado: ... , as Impetrantes efetuam uma série de operações mercantis envolvendo a circulação de ... ou ilegalidade autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de ... operações de crédito ou operações bancárias, como queiram, tais eventos se enquadram no raio ... ções bancárias, sendo serviços auxiliares e acessórios, não revestidos de autonomia ...
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Acórdão de TJRJ - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Processo nº 0021628-92.2018.8.19.0007 (Cível), 29-03-2022
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 (JOÃO MARCOS). ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/06 (MARCOS). PRELIMINARES. AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DELITIVA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. 1) Preliminares...
... responsável pelo cometimento do comércio ilícito de entorpecentes, ... não invalida o ... ) Srio passei Pra la a p andei muito la agente passa na rua eles oferece nossa nao foi dificil ... bancárias relacionadas à compra de armas e drogas, como se ... promotores auxiliares" ou de grupos especializados, como o Grupo de Atua\xC3" ... operações, aproximadamente 318kg de maconha ... 7. A ... -
Barreiras - 3� vara dos feitos de rela��es de consumo, c�veis e comerciais
... tecnicamente perante as operações bancárias - recebeu efetivamente os ... que provocou o dano, e a intenção do agente", como meio de ponderar, o mais objetivamente poss\xC3" ... a liberdade, a honra, o bom nome no comércio, em sentido amplo, causando sofrimento, dor ... de realizar buscas nos sistemas auxiliares da justiça: (X) 03 Dajes- Requisição de ...
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Sentença nº 1000852-77.2022.5.02.0382 de Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região (São Paulo), 12-05-2023
... em face do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itabira e Região e da Federação do ... ambiente laboral, os quais tem atuado como agente causador de sua doença. Para a legitimação da ... modo, são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada ... dentro de enormes corporações bancárias demandam a consolidação de uma série de bancos ... limitando ao exercício de atividades auxiliares, tampouco ao exercício de atividades ínsitas à ...
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Acórdão de TJRJ - QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Processo nº 0022612-81.2015.8.19.0007 (Criminal), 18-08-2022
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 - ANDRÉ E MICHEL / ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 - THIAGO / ART. 35, C/C ART. 40, III E V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 - PAULO ROBERTO, ANDRÉ, DANIELE, THIAGO, ALEX,...
... TERADAMENTE, O CRIME DE COMÉRCIO ... ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, PREVISTO NO ... ART ... fônicas e operações de campo ... Também não merece acolhimento a ... os áudios demonstrado que o agente movimentava imensas fortunas ... em dinheiro ... como de disponibilizar contas bancárias para a movimentação finan- ... ceira ... tegrantes auxiliares, que não são os principais alvos. Ratificou o ... -
AlterAções Sociedades Limitadas
... 42901267605, PARA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS ... PARA ANIMAIS ... RECEBIMENTOS, ABRIR E MOVIMENTAR CONTAS BANCARIAS, ... ENDOSSAR E EMITIR CHEQUES, FAZER DEPOSITOS E ... JETO SOCIAL PARA ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS, DA ... PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E ... DA ALTERACAO: 205195/23-4 - AGRO- ... AGENTE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ... - ...
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AlterAções Empresários
... Diretor de Operações Carlos André de Maria de Arruda ... (respondendo ... NET, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ... EQUIPAMENTOS E ... OUTRAS ... ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ... ESPECIFICADAS ... objeto social da sede para AGENTE DE VIAGENS, SERVIÇO DE ... ORGANIZACAO E VENDA ... ABERTURA DE CONTAS BANCARIAS ...
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Alterações Empresários
... edifícios e outras estruturas; Comércio varejista de materiais ... de construção em ... AQUISICAO DE CONSORCIOS DE INSTITUICOES BANCARIAS ... OU OUTRAS FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE ... COMERCIAL E AGENTE DO COMÉRCIO DE MATERIAS PRIMAS ... AGRÍCOLAS E ... jeto social da sede para ATIVIDADE AUXILIARES DOS SEGUROS, ... DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E ... DE SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E LOGISTICA EM ... PERIODOS DE ALTA ...
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Acórdão Nº 0003120-74.2020.8.16.0084 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 2ª Câmara Criminal, 16-12-2022
... , agência 0966) para as contas bancárias dos denunciados CLEIDE ... APOLONI FERREIRA, ... , no total de 42 (quarenta e duas) operações, em valores variados, da conta corrente n° ... tem alguma empresa ou algum comércio ou alguma coisa assim?) Não ... ” ... A ... em crime material, onde a conduta do agente consiste em apropriar, ou seja, inversão da ... dos contadores, tesoureiro, prefeito e auxiliares). – Ao especificar a atuação do acusado ...
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Rio Branco
... 1 RBTRANS N - II A AGENTE ADMINISTRATIVO 27/03/2023 ... PREFEITURA ... CONTRATADA: M. F. CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ... OBJETO: Execução dos Serviços de ... , atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como ... ÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar tarefas auxiliares na manutenção de mecânica preventiva ou ... saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos ...