paraisos fiscais da america central
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Criptomoedas: Para especialistas, regulação traz avanços, mas precisa de ajustes
... um rgo regulador, que poder ser o Banco Central do Brasil (BC) ou a Comisso de Valores ... de maneira desregulamentada, em parasos fiscais. Agora, o Brasil est mostrando que no vai deixar ...
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Sob suspeita, cartes volta ser o homem-forte do paraguai
... (OFAC); Receita; Alfndega; Banco Central; polcia e procuradoria de Nova York, entre ... de trs mil empresas sediadas em parasos fiscais. At 2013, ele manteve o controle acionrio de um ...
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Brasil inova ao aderir às sofisticadas práticas do sistema do Fisco Global
Brasil inova ao aderir às práticas do sistema do Fisco Global
... automáticas ou a pedido de informações fiscais com os 128 países membros (pendente de ... tributários mediante o uso de “paraísos fiscais” (tax havens), como se vê do ... declarados à Receita Federal e ao Banco Central; 2) com ativos provenientes de fontes lícitas, ... (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), ou seu equivalente em outras moedas.” ... -
Transparência faz com que 'sagrado' sigilo fiscal seja revisto
Marcelo Vicentini: Transparência rompe o "sagrado" sigilo fiscal
... /ativos e b) sigilo das informações fiscais ... Jurisdições que atendiam os requisitos ma (notadamente países da América Central e alguns países da Europa) se tornaram ... bilhões (ou mais de R$ 1 trilhão) em paraísos fiscais (vulgarmente denominados desta forma ... -
Bolsas da Europa fecham em alta e se mantêm próximas de recordes
... de deciso de poltica monetria pelo Banco Central Europeu (BCE) e de uma contnua recuperao da ... e uma m notcia para os parasos fiscais em todo o mundo, disse o ministro das Finanas ...
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A (in)aplicabilidade da teoria da cegueira deliberada nos crimes de lavagem de dinheiro
O presente artigo busca analisar a possibilidade ou não da aplicação da teoria da cegueira deliberada para a imputação dos crimes de lavagem de dinheiro. Metodologicamente, foi utilizada a pesquisa bibliográfica em doutrina, legislação e jurisprudência para uma análise acerca da crescente necessidade de combate ao crime de lavagem de dinheiro e o uso da teoria da cegueira deliberada para tanto....
... , finalmente será discutida a questão central do trabalho, que se volta para a possibilidade ou ... á convertido em moeda estrangeira para paraísos fiscais ... Por fim, a integração ( ... jurídico-penal dos Estados Unidos da América apenas em 1899, no caso Spurr v. United States , ... -
Odebrecht tentou pressionar Antígua para ilha não colaborar com Lava-Jato
... as autoridades de Antgua, na Amrica Central, para que no colaborassem com a Lava-Jato ... A ... 36 pases, alguns deles conhecidos parasos fiscais. (Confira no mapa) ... Frana era um dos ...
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Odebrecht tentou pressionar Antígua para ilha não colaborar com Lava-Jato
... as autoridades de Antgua, na Amrica Central, para que no colaborassem com a Lava-Jato ... A ... 36 pases, alguns deles conhecidos parasos fiscais. (Confira no mapa) ... Frana era um dos ...
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O Capital Financeiro, o ?Crime Sistémico' e as Ameaças à Democracia
... grego – não seria presidente do Banco Central" Europeu. Ganhou o lugar (também com o voto favor\xC3" ... 20 ... não chegariam aos paraísos fiscais os milhões de milhões de dinheiro sujo ... , e os americanos Citigroup e Bank of America ... Segundo informações divulgadas pelo FED ...
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Ministro da economia tem empresa em paraíso fiscal
... criaram e mantm empresas em parasos fiscais, as chamadas offshores. A prtica legal, desde ... Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), tm offshores. Guedes, enquanto era scio da ...
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Uso de paraísos fiscais por empresas privadas e estatais dificulta rastreamento de recursos
... Este número, porém, não aparece nas estatísticas do Banco Central, que contabiliza os ingressos de recursos oriundos diretamente da China ...
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Condenada no mensalão pode ganhar r$ 1,5 bi
... Alm de impostos baixos, parasos fiscais tm leis que dificultam saber quem so verdadeiros ... Em 2013, o Banco Central liquidou o Rural, sob alegao de que a instituio ...
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Nova fase da Lava-Jato investiga lavagem de dinheiro em banco panamenho
... atuaria no Brasil, sem autorizao do Banco Central, com o objetivo de abrir e movimentar contas em ... dessa espcie, sediadas em parasos fiscais,as quais foram usadas para lavar dinheiro, ...
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Aplicação da CISG e tributação brasileira
... e reduz custos de transação também na América Latina e entre os países do Mercosul, já que o ... ção, para a Amé-rica do Sul e América Central, de cigarros contendo fumo (alíquota de 150%); ... destinados a empresas estabelecidas em paraísos fiscais, a alíquota passa a ser de 25%. A mesma ...
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Candidatos quebram acordo e voltam a Se atacar em debate
... Pezão reagiu, usando a estratégia central de sua campanha no segundo turno: associar ... Unidos), e de supostas contas em paraísos fiscais. Pezão sustentou que, como engenheiro da ...
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Juiz decreta o bloqueio dos bens de cunha
... Ontem, o Banco Central tambm apresentou relatrio que afirma que o ... de trusts, empresas criadas em parasos fiscais. Na poca, ele reconheceu que no declarou os ...
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O direito penal econômico versus o bem jurídico
... ções via internet, fraudes nos sistemas fiscais, e esses países estáveis e desenvolvidos passam ... capital, muitas vezes funcionando como paraísos fiscais ... Diante do exposto, como visto no ... e normativas seguirem sendo o foco central dos discursos jurídicos contemporâneos, no bojo ... muito mais tempo, por influência da América do Sul. […] De uma perspectiva rigorosamente ...
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China investe no Brasil o triplo do que revela
... e so feitas por meio de outros parasos fiscais ... Vivian Oswald ... a US$ 16,7 bilhes, enquanto o Banco Central registra US$ 3 bilhes no perodo entre 2005 e ...
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China investe no Brasil o triplo do que revela
... e so feitas por meio de outros parasos fiscais ... Vivian Oswald ... a US$ 16,7 bilhes, enquanto o Banco Central registra US$ 3 bilhes no perodo entre 2005 e ...
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Comissões da Câmara e Senado aprovam chamar Guedes para esclarecer sobre sua offshore
... ministro e tambm ao presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto ... No fim de semana, ... abertas em locais conhecidos como parasos fiscais. Segundo o ICIJ, Guedes e Campos Neto tinham ...
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Dólar sobe com exterior negativo e cautela local
... , Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mantm contas em parasos ...
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Esquema de lavagem de dinheiro em contratos da Petrobras usava banco clandestino, diz MPF
... beneficirios, pois so abertas em parasos fiscais e seus verdadeiros donos so ocultados. Sete ... , que funcionava sem autorizao do Banco Central, captava dinheiro e enviava para fora do pas, no ...
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Nova fase da Lava-Jato investiga banco panamenho que atuava sem autorização do Banco Central
... dessa espcie, sediadas em parasos fiscais,as quais foram usadas para lavar dinheiro, ...
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País precisa de medida para repatriar recursos
... que brasileiros tm R$ 1 trilho em parasos fiscais, mas nem tudo ilcito ... Especialistas em ... informando no Imposto de Renda e ao Banco Central (BC), que tem um formulrio especfico para isso - ...
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‘Panama papers’: países abrirão investigações
... maior vazamento sobre empresas em parasos fiscais de todos os tempos causou alvoroo no meio poltico ... Rssia acusou ex-agentes da CIA (a agncia central de espionagem dos EUA) e do Departamento de ...