Conselho de controle de atividades financeiras - COAF
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Decisão da Presidência nº 36285 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 37604 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 37128 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 37722 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 37604 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 37055 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 36285 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 36699 de STF. Supremo Tribunal Federal, 29 de Noviembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 36699 de STF. Supremo Tribunal Federal, 29 de Noviembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 37722 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 37055 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 37128 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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STF julga nesta terça foro de Flávio Bolsonaro no caso das 'rachadinhas' e pedido de arquivamento; entenda
... ção, há relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que ...
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STF julga nesta terça foro de Flávio Bolsonaro e pedido de arquivamento no caso das 'rachadinhas'; entenda
... ção, há relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que ...
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DECRETO Nº 5585, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2005. da Nova Redação a Dispositivos do Decreto 5.510, de 12 de Agosto de 2005, que Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo Dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministerio da Fazenda, e da Outras Providencias.
... , aos Conselhos de Contribuintes, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ao ... e de Capitalização, ao Conselho de Controle" de Atividades Financeiras - COAF e em outros órg\xC3" ...
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Decisão da Presidência nº 36298 de STF. Supremo Tribunal Federal, 15 de Agosto de 2019
... do RE 1.055.941-RG/SP pelo Presidente do Conselho de Justificação da Corregedoria da Polícia ... , o Reclamante teria movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade financeira que ... as informações que lhe foram passadas do COAF para a Corregedoria da Polícia Militar, onde foi ... impugnada em relação ao parâmetro de controle" emanado deste Tribunal ... Precedentes. \u0096 O rem\xC3" ... do Brasil; iv) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); v) Procuradorias-Gerais de ...
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Decisões Monocráticas nº 36298 de STF. Supremo Tribunal Federal, 15 de Agosto de 2019
... do RE 1.055.941-RG/SP pelo Presidente do Conselho de Justificação da Corregedoria da Polícia ... , o Reclamante teria movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade financeira que ... as informações que lhe foram passadas do COAF para a Corregedoria da Polícia Militar, onde foi ... impugnada em relação ao parâmetro de controle" emanado deste Tribunal ... Precedentes. \u0096 O rem\xC3" ... do Brasil; iv) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); v) Procuradorias-Gerais de ...
- CPI do 8 de Janeiro vai ouvir ex-ministros militares, mas está dividida sobre convocação de Bolsonaro
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Decisão monocrática Nº 203211 pelo STF. Supremo Tribunal Federal, 30-06-2021
... ambientais e relatórios financeiros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF ...
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Decisões Monocráticas nº 140440 de STF. Supremo Tribunal Federal, 17 de Abril de 2018
... S.], Advogado e ex-Conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no ercício de suas atividades naquele órgão, bem como apurar empresas de que ... do sistema mantido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, respondido pela ...
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Decisão da Presidência nº 140440 de STF. Supremo Tribunal Federal, 17 de Abril de 2018
... S.], Advogado e ex-Conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no ercício de suas atividades naquele órgão, bem como apurar empresas de que ... do sistema mantido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, respondido pela ...
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Decisões Monocráticas nº 4479 de STF. Supremo Tribunal Federal, 31 de Mayo de 2019
... ência Financeira (RIF) nº 15.851, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) ...
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Decisão da Presidência nº 4479 de STF. Supremo Tribunal Federal, 31 de Mayo de 2019
... ência Financeira (RIF) nº 15.851, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) ...
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UIF (antigo Coaf) e sigilo bancário na visão do Superior Tribunal de Justiça
Ademar Borges: UIF (antigo Coaf) e sigilo bancário na visão do STJ
... permeado o debate sobre o papel que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) pode ... -
Corrupção na obtenção de contratos como argumento de defesa no caso Vantage v. Petrobras (2018): repercussões da operação lava jato no Brasil sobre a arbitragem comercial internacional
Detalhou-se a repercussão da Operação Lava Jato no Brasil sobre a arbitragem comercial internacional no Caso Vantage v. Petrobras, de 2018, relativamente à defesa pautada em nulidades contratuais vinculadas à corrupção na obtenção do contrato basilar da relação jurídica. O problema de pesquisa consistiu na seguinte indagação: como se deu a repercussão da Lava Jato sobre a arbitragem comercial no...
... estabelecido para a exploração de atividades de (i) pesquisa e lavra das jazidas de petróleo ... comissão com a empresa que detinha o controle desse campo”, e a venda da participação ... O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) 11 ...