Conselho de controle de atividades financeiras - COAF
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Decisão da Presidência nº 4334 de STF. Supremo Tribunal Federal, 27 de Noviembre de 2017
... Financeira nº 265.211, elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, ...
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Decisão da Presidência nº 34036 de STF. Supremo Tribunal Federal, 26 de Febrero de 2016
... de Telecomunicações (ANATEL) e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) como ...
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Decisões Monocráticas nº 142093 de STF. Supremo Tribunal Federal, 30 de Abril de 2019
... RELATÓRIO DO COAF ... UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A QUEBRA DE ... as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na lei, sem prejuízo da ... a dados detalhados das transações financeiras das pessoas (jurídicas e naturais), o que ... ível aos órgãos administrativos de controle, e a produção de relatório baseado em dados ... que houve inicialmente uma notícia, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF ...
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Decisão monocrática Nº 202996 pelo STF. Supremo Tribunal Federal, 11-06-2021
... irregularidades nas movimentações financeiras, em relatório emitido pela Unidade de cia Financeira - UIF, pertencente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, ...
- Decisão monocrática Nº 1325796 pelo STF. Supremo Tribunal Federal, 11-06-2021
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Delação Premiada
... , sem qualquer tipo de limitação e controle daquilo que se constitui a “defesa” do ... tenha abandonado voluntariamente suas atividades delitivas e tenha colaborado ativamente com as ... Ou a isso desse ajuda, conselho e favor.”; “se o que tiver Castelo, ou ... o Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, e dá outras providências, do ponto de ...
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Estratégias de proteção patrimonial nas empresas familiares
... familiar restringe-se a aquela em que o controle e a administração são exercidos pela própria ... estratégicas, como na diretoria ou no conselho de administração, ou que as crenças e os ... e minimização dos riscos das atividades econômicas ... Para Kelin E. Gersick, et ... financeiras elaboradas periodicamente pela sociedade, bem ... de Controle de Atividades Financeiras – COAF ...
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Criptoativos, sociedade de risco e lavagem de dinheiro: questão de poder e/ou problema jurídico?
Desde a concepção do bitcoin, o sistema financeiro tradicional, os bancos centrais e até mesmo os estados soberanos viram diluídos seu controle sobre o fluxo das riquezas. Isso porque essa nova moeda puramente digital tornou possível a pessoas comuns e empresas enviarem pagamentos diretamente entre eles, em operações que dispensam instituições formais como intermediárias, que não se sujeitam a...
... soberanos viram diluídos seu controle sobre o fluxo das riquezas. Isso porque essa ... dos governos e instituições financeiras 12 ) por criptomoedas; (b) oferecem serviço de ... são utilizadas para financiar atividades ilegais, e o aumento da circulação dessas ... os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e ... -
A responsabilidade dos bancos e o compliance
A adoção pelas instituições financeiras de um conjunto de regras para prevenir operações ilegais tende a conquistar maior confiança do mercado
... A ADOÇÃO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE UM CONJUNTO DE REGRAS PARA PREVENIR ... controle. Não obstante, a Lei 12.846/13, conhecida como ... com Beccari (2006), o objetivo das atividades de compliance é suavizar o risco da imagem da ... a comunicação imediata ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf ... -
Decisão da Presidência nº 695721 de STF. Supremo Tribunal Federal, 10 de Noviembre de 2015
... ÊNCIA FINANCEIRA, ENCAMINHADO PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), ...
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Teoria da cegueira deliberada: análise dos casos em que os colaboradores das joalherias Arany Adornos e Hstern supostamente participaram do processo de lavagem de dinheiro angariado por Sérgio Cabral Filho
Considerando que o crime organizado desafia a ordem internacional, pesquisa-se sobre a teoria da cegueira deliberada, a fim de verificar se esta pode ser utilizada para estender e/ou fundamentar a responsabilidade penal de agentes criminosos praticantes dos delitos de lavagem de dinheiro, em especial, nos casos em que colaboradores das joalherias Arany Adornos e HStern supostamente participaram...
... com proeminentes repercussões financeiras e desordem social, de grande valia é o estudo ... por organizações criminosas (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, ... ções possam continuar exercendo suas atividades criminosas, com facilidade no acesso aos lucros ... quando estes receberam por delegação o controle e a responsabilidade de atividades e tenham sido ... ão de nota fiscal, sem comunicação ao COAF e sem identificação do adquirente no ... -
Decisões Monocráticas nº 37128 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 36676 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 36676 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 36285 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 37604 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 37128 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 37722 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 37604 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 37055 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 36285 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 36699 de STF. Supremo Tribunal Federal, 29 de Noviembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 36699 de STF. Supremo Tribunal Federal, 29 de Noviembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisões Monocráticas nº 37722 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...
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Decisão da Presidência nº 37055 de STF. Supremo Tribunal Federal, 2 de Diciembre de 2019
... por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades eiras Coaf e Banco Central), que vão além da ...