agentes auxiliares do comércio operações bancárias
5489 resultados para agentes auxiliares do comércio operações bancárias
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Constituições Sociedades Limitadas
... NIRE - 35262076097 - GONNA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ... E MATERIAIS LTDA, COM O ... TANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRU- ... MENTOS E MATERIAIS ... O OBJETO SOCIAL DE: OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS ... TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ... NIRE - 35262082828 - CREDHOPE SOLUCOES BANCARIAS LTDA, ... COM O OBJETO SOCIAL DE: CORRESPONDENTES ...
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AlterAções Sociedades Limitadas
... DE ... SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ALTERACAO ... DE SOCIOS / ... AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ... NIRE - 35222915730 - EMPB - SERVICOS AUXILIARES ADMINIS- ... TRATIVOS E DIGITACAO LTDA - ... MA NEGOCIACAO DE DIVIDAS BANCARIAS LTDA - REGISTRO DE ... ENQUADRAMENTO DE ...
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Sentença nº 1001549-98.2022.5.02.0382 de Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região (São Paulo), 06-10-2023
... em face do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itabira e Região e da Federação do ... o reclamante exercia o cargo ANALISTA OPERAÇÕES PREVENÇÃO FRAUDES ao menos a partir de janeiro ... a possiblidade de fraude, contatar o agentes envolvidos (o gerente e até mesmo o cliente), ... limitando ao exercício de atividades auxiliares, tampouco ao exercício de atividades ínsitas à ... ão, além do exercício de atividades bancárias rotineiras, típicas também aos escriturários, ...
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... COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA - ALTERACAO DE SO- ... LTDA - ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL PARA AGENTES DE ... INVESTIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS ... SOCIAL PARA SERVICOS AUXILIARES A EDUCACAO ... NIRE - 35230096262 - N ... CONTAS BANCARIAS, CONTRAIR EMPRESTIMOS, RECEBER E ... DAR ...
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... DBIJU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ABERTURA DE FILIAL: ... NIRE ... SERVICE, SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA - ... ALTERACAO DE ... DO OBJETO SOCIAL PARA CORRETORES E AGENTES DE SEGU- ... ROS, DE PLANOS DE PREVIDENCIA ... DO ABRIR, ENCERRAR E MOVIMENTAR CONTAS BANCARIAS, ... ASSUMIR OBRIGACOES, ASSINAR E CELEBRAR ...
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... DA ALTERACAO: 25635/11-6 - FOUR - ... COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - "DOCUMENTOS ... SOCIAL PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES ... DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS ... ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ES- ... PECIFICADAS ... CIADOR DIVIDAS BANCARIAS LTDA - ALTERACAO DE SOCIOS / ... TITULAR / ...
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Acórdão Nº 0038036-90.2023.8.16.0000 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 4ª Câmara Criminal, 03-07-2023
... anos, havendo diversas transações bancárias ... suspeitas entre ele e as codenunciadas ... AGENTES. RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA ... os valores em dinheiro obtidos com o comércio ilegal. Ainda, ... há notícia de que, pelo ... financeiros e auxiliares direitos e indiretos ... II. II. DOS ... substâncias entorpecentes em operações de atacado, abastecendo ... outros grupos ...
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Acórdão Nº 0047123-70.2023.8.16.0000 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 4ª Câmara Criminal, 31-07-2023
... AGENTES. RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA ... os valores em dinheiro obtidos com o comércio ilegal. Ainda, ... há notícia de que, pelo ... quantias milionárias em contas bancárias e ocultando ... patrimônio obtido com a ... financeiros e auxiliares direitos e indiretos ... II. II. DOS ... de substâncias entorpecentes em operações de ... atacado, abastecendo outros grupos ...
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Acordao N° 1289573 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 08-10-2020
Apelações criminais. Furtos duplamente qualificados. Fraude e concurso de agentes. Lavagem de capitais. Preliminares. ?bis in idem?. Princípio do juiz natural. Emendatio libelli. Absolvição. Desclassificação para estelionato. Autorias e materialidades comprovadas. Impossibilidade. Dosimetria. Duas qualificadoras. Possibilidade de emprego de uma qualificadora na pena-base. ?quantum? de aumento da...
... FRAUDE E CONCURSO ... DE AGENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES. “BIS IN ... , com valores relevantes em suas contas bancárias, e de posse de seus dados aplicavam a ... fraude, ... clientes e acesso a terminais e operações bancárias nas ... contas dos ofendidos. Assim ... a designação de juízes auxiliares e definirá a forma de substituição e auxílio ... comércio e buscavam “as trilhas dos cartões” nas ... -
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... DUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - * PROCES- ... SO N ... JETO SOCIAL PARA CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE ... PLANOS DE PREVIDENCIA ... OBJETO SOCIAL PARA OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS ... SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ... COMERCIAL PARA SOLUBANK SOLUCOES BANCARIAS LTDA ... NIRE - 35232512948 - N. DA ALTERACAO: ...
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Acórdão nº 50014152020238217000 Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Quinta Câmara Criminal, 24-02-2023
... é adulterado e revendido no Brasil, no comércio espúrio. Embora se saiba que os agrotóxicos ... associam casos de câncer a exposição a agentes químicos. No Brasil não é diferente, e ainda ... auxiliares, vendedores e laranjas (movimentações ... a investigada utiliza, em tese, contas bancárias de terceiros (laranjas), para fazer a ... licitude, conforme, entre outras, as operações bancárias exemplificadas abaixo: [ ... ] b) ...
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... DA ALTERACAO: 15562/08-6 - ICTHUS ... - COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA. - ALTERACAO DO ... Diretor de Operações Fernando Hideyo Yokemura ... Diretor Jurídico, ... SOCIAL PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO ... COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ... OBJETO SOCIAL PARA OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS ... SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ... LUBANK SOLUCOES BANCARIAS LTDA - ALTERACAO DE SOCIOS ... / TITULAR / ...
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... NIRE - 53202672062 - RMV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ... - CITADO NAIRA ALICE ... SOCIAL PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO ... COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ... OBJETO SOCIAL PARA OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS ... SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ... LUBANK SOLUCOES BANCARIAS LTDA - ALTERACAO DE SOCIOS ... / TITULAR / ...
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Ordem do Dia - 8 DE NOVEMBRO DE 2023 $1ª SESSÃO ORDINóRIA
... institui o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de ... Mercadorias e ... o consumo, o comércio, o transporte, o armazenamento e a ... como a demais agentes" de segurança pública, recolhimento em ... quart\xC3" ... de enfermagem e auxiliares de enfermagem que exerçam as ... funções no ... ções financeiras e instituições bancárias a ... afixar, de forma clara e visível, tabelas ...
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AlterAções Sociedades Limitadas
... DA ALTERACAO: 368215/20-9 - RG21 ... COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA - ABERTURA DE FILIAL: ... AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ... E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BE- ... MOVIMENTAR CONTAS BANCARIAS, CONTRAIR EMPRESTIMOS, ... RECEBER E DAR ...
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Bancos de Dados Negativos de Consumidores: Abusos Cometidos por seus Gestores e Fornecedores
... fiscalizada por Oficiais de Justiça e auxiliares técnicos a serem indicados e nomeados por este ... que resultou o cancelamento de contas bancárias e outras dificuldades na obtenção de crédito, ... da agilidade e da segurança das operações comerciais, assim como não se pode negar ao ... representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, ... úblicos responderão pelos danos que seus agentes ...
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Acórdão de TJRJ - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Processo nº 0021628-92.2018.8.19.0007 (Cível), 29-03-2022
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 (JOÃO MARCOS). ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/06 (MARCOS). PRELIMINARES. AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DELITIVA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. 1) Preliminares...
... responsável pelo cometimento do comércio ilícito de entorpecentes, ... não invalida o ... Seria incoerente permitir aos ... agentes, afetos aos princípios da moralidade e ... bancárias relacionadas à compra de armas e drogas, como se ... promotores auxiliares" ou de grupos especializados, como o Grupo de Atua\xC3" ... operações, aproximadamente 318kg de maconha ... 7. A ... -
Acórdão de TJRJ - OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Processo nº 0030765-14.2017.8.19.0014 (Criminal), 12-08-2021
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013, E 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AS DEFESAS TÉCNICAS SUSCITAM AS SEGUINTES PRELIMINARES DE NULIDADE: a inépcia da denúncia; a nulidade das interceptações telefônicas; a ausência de fundamentação da sentença condenatória e ilegalidade da prova colhida, através das escutas telefônicas (MAYCON
... fiando equipe com diversos auxiliares, cuidando de todas as ... receitas e despesas da ... números de contas bancárias para guarda e depósito das ... quantias ... agentes ou o fato de visar à prática de crimes gra- ... terial entorpecente que abastecia o comércio ilícito nas co- ... munidades da TIRA GOSTO e da ... ções, ela fazia recolhes, bancos e operações bancárias ... Renan fazia a guarda em Martins ... -
Lei nº 3.520 de 30/12/1958. ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE CONSUMO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
... , sacos e recipientes semelhantes, para comércio por grosso; ... 12 - os cereais em grão ou ... poder do depositário que os exibirá aos agentes do fisco, quando solicitado a fazê-lo, ficando a ... da Fiscalização do Sêlo nas Operações Bancárias; e ... Assessor Técnico da Diretoria ... ou curtientes; fluxos e preparações auxiliares para soldagem; preparações e cargas extintoras ...
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AlterAções Sociedades Limitadas
... DA ALTERACAO: 519279/17-7 - R T ... COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ... - ... CIAL PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO CO- ... MERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ... OBJETO SOCIAL PARA OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS ... SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ... JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE.AS CONTAS BANCARIAS SE- ... RAO MOVIMENTADAS SEMPRES COM A ASSINATURA ...
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Acórdão Nº 0044508-10.2023.8.16.0000 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 4ª Câmara Criminal, 24-07-2023
... AGENTES. RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA ... os valores em dinheiro obtidos com o comércio ilegal. Ainda, ... há notícia de que, pelo ... quantias milionárias em contas bancárias e ocultando ... patrimônio obtido com a ... financeiros e auxiliares direitos e indiretos ... II. II. DOS ... substâncias entorpecentes em operações de atacado, abastecendo ... outros grupos ...
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AlterAções Sociedades Limitadas
... NIRE - 31211710747 - PAZIONI COMERCIO DE PRODUTOS NA- ... TURAIS LTDA - CITADO CAMILA ... E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ... OPERACOES BANCARIAS, CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS ... BANCARIOS, ... ARTE SERVICOS AUXILIARES LTDA - ALTERACAO DO NOME CO- ... MERCIAL PARA GS ...
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Análise da Lei n. 13.467/2017: a 'Reforma' Trabalhista
... ano, ou fevereiro quando relativa aos “agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais ... “serão consideradas atividades ou operações" insalubres aquelas que, por sua natureza, condiç\xC3" ... não é diferente: são instituições bancárias e financeiras, empresas de petróleo e telefonia, ... fixar valores de remuneração para os auxiliares do juízo ... O § 3º do art. 790B ... a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, que, segundo ele ...