paraísos fiscais américa central
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Doadores de campanha na lista do hsbc
... CONEXÃO COM PARAÍSOS FISCAIS ... Os 16 nomes encontrados foram os de ... Fertipar); Arminio Fraga Neto (ex-Banco Central e atual Gávea Investimentos); Benjamin ...
- Esquema de lavagem de dinheiro em contratos da Petrobras usava banco clandestino, diz MPF
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Mesa de debates 'B' - Processo administrativo
... Tal dualidade, central nesse estudo, pode ser sistematizada no seguinte ... ência do sigilo bancário para efeitos fiscais ... 2. Áreas de proteção ao sigilo: ... ção sobre transações financeiras, na América Latina, eram os dois mais importantes exemplos do ... fraude, dissimulação e passeios em "paraísos fiscais". São os "cupins" atacando ... 4 ...
- Bc também apura recursos no exterior
- Cunha é alvo de investigação do bc por ocultar contas
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Breve histórico da evolução do combate à lavagem de dinheiro
Segunda Leitura: Breve histórico da evolução do combate à lavagem de dinheiro
... por pessoas jurídicas localizadas em paraísos fiscais. A partir deste momento, a movimentação ... Na América do Sul, funciona desde dezembro de 2000 o ... ções internacionais, ele é um órgão central, único no país, encarregado de receber ... -
Dario galvão tinha us$ 4 milhões no hsbc da suíça
... , nove operaram por meio de empresas em paraísos fiscais ... No caso de Dario, os dados do HSBC ... foram declarados à Receita e ao Banco Central. Sobre a operação por meio de offshores, a ...
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A Sarbanes-Oxley Act como instrumento de valores éticos, socioeconômicos e ambientais na governança corporativa: seus impactos no Brasil
O presente artigo visa, como objetivos, discorrer sobre os impactos da Lei Sarbanes-Oxley nas esferas empresariais e a sua possível democratização nos mercados, partindo de análises do processo de globalização e seus desdobramentos na tentativa de consolidação dos movimentos e projetos globais para que se estabeleçam caminhos que conduzam as empresas a uma maior sustentabilidade nos âmbitos...
... , no qual a empresa cumpria papel central, mas não dominante, a um neocapitalismo que as ... úde, transferiu suas subsidiárias para paraísos fiscais, pagando multa a SEC de US$ 50 milhões ... 1 All América Latina Logística S.A ... 2 Centrais ... -
Doutrinas aplicadas no início do Século XXI
... e a Revolução e A Democracia na América ... O pensamento de Tocqueville parte do ... espúrio entre o sindicalismo (CUT-Central Única dos Trabalhadores), certos grupos sociais ... taxas de câmbio, coordenar as políticas fiscais e monetárias, e cooperar na limitação das ... e internacional; a.3) supressão dos paraísos fiscais; a.4) redução da dívida externa para ...
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'Não jogo
... é debater a autonomia do Banco Central, o risco de ter o mercado como paradigma da ... ter a especulação, favorecida por paraísos fiscais ... Julgo o capitalismo intrínsecamente ...
- Resolução nº 1302-000.528 de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 7 de Enero de 2020
- O tamanho real do mensalão
- Esquema do mensalão desviou pelo menos R$ 101 milhões
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Decisão da Presidência nº 23908 de STF. Supremo Tribunal Federal, 15 de Marzo de 2001
... e EURO-AMÉRICA EVENTOS LTDA., todas representadas por JUAN FIGER ... clubes uruguaios, o Correntistas e o Central Español, como uma espécie de transição para ... é hoje considerado um dos principais paraísos fiscais do hemisfério Sul. A maioria dos ...
- PF: compra da Record pode ter sido irregular
- PF: compra da Record pode ter sido irregular
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Índice remissivo por assunto
... subscritas com utilização de incentivos fiscais". Implicações - MÉLEG A, Luiz - 9/59 ... A\xC3" ... e a Resolução 3.039/2002 do Banco Central - Distorção na legislação falimentar - ... 4. Paraísos fiscais e países com acordo de bitributação ... 11. A concessão comercial na América Latina (S. Domingos, Panamá, Honduras, S ...
- A ficção do Amaury
- O DONO DE ANGOLA
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Tributação e desenvolvimento: o contributo do direito fiscal internacional
Num mundo cada vez mais globalizado, o discurso sobre o desenvolvimento é muitas vezes limitado às questões da ajuda directa e dos subsídios. O objectivo do presente estudo é o de demonstrar a forte relação existente entre tributação internacional e desenvolvimento. Além disso, nele são discutidas as estratégias que os países em vias de desenvolvimento podem implementar no sentido de potenciar a...
... independência da América 1 ... Assim, e muito antes da emergência dos ... actuais “Estados Fiscais” 2 , já o tributo apresentava um certo ... das jurisdições não cooperantes e paraísos fiscais, tendo em consideração os critérios ... refere ao “common understanding of the central role taxation plays in development and poverty ... -
Mudanças na direção de uma globalização multidimensional complexa
... e Modernidade no Cone Sul da América Latina, realizado no período de 19 a 21 ... da África subsahariana, partes da Ásia Central, Colômbia, Haiti, Iugoslávia etc.) ... 2) ... da economia legal, seja através dos paraísos fiscais, seja no próprio coração da economia ...
- China investe no Brasil o triplo do que revela
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Ex-assessora de Kirchner é intimada
... ândalos em torno da família Kirchner é central. Segundo o programa "Jornalismo para Todos", ... , o empresário teria criado firmas em paraísos" fiscais, como o Panamá, para lavar bilhões de d\xC3" ...