paraísos fiscais américa central
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Criptoativos, sociedade de risco e lavagem de dinheiro: questão de poder e/ou problema jurídico?
Desde a concepção do bitcoin, o sistema financeiro tradicional, os bancos centrais e até mesmo os estados soberanos viram diluídos seu controle sobre o fluxo das riquezas. Isso porque essa nova moeda puramente digital tornou possível a pessoas comuns e empresas enviarem pagamentos diretamente entre eles, em operações que dispensam instituições formais como intermediárias, que não se sujeitam a...
... – dispensa a existência de um ponto central de gerenciamento da rede (“servidor”) ou de ... paraísos fiscais ou uso de uma atividade comercial com ... iniciada em 1929, nos Estados Unidos da América. 4. ALIBER, R.; ZOEGA, G. (ed.). The 2008 ... -
Tributação dos lucros das controladas e coligadas estrangeiras do setor de O&G - controvérsias acerca do alcance do novo regime jurídico instituído pela Lei nº 12.973/2014
... teorias aptas a legitimar as pretensões fiscais dos Estados para alcançar fatos dotados de ... filiais ou subsidiárias situadas em ‹paraísos fiscais›. Intenta-se, ainda, harmonizar o ... Central do Brasil, correspondente à data do levantamento ... em dólares dos Estados unidos da América e, em seguida, em reais ... Art. 77. A parcela ...
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Potencialidades da governança pública
... do Presidente dos Estados Unidos da América, reforçam a gravidade do abalo das estruturas ... de partidos, empresas, administradores, paraísos fiscais e intransparência, tudo montado para ... cobram pedágio de motoristas de van na Central do Brasil. extra. 19 jun. 2017. Disponível em: ...
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Religião, comunidades terapêuticas e projeto éticopolítico do Serviço Social/Religion, therapeutic communities, and social work's ethicalpolitical project.
... enrijecidos, tendo como característica central a relativização de alguns fundamentos ... (que lava dinheiro do narcotráfico aos paraísos fiscais) e setores religiosos, principalmente os ... Outra lógica na América Latina. Petrópolis: Vozes, 1996 ... RANQUETAT ...
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Código de processo civil - Lei 13.105, de 16 de março de 2015 atualizada por posteriores leis que alteraram o CPC
... IV – a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de ... ENTRE BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. EFICÁCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao ... Enunciado 15 da ENFAM: Nas execuções fiscais ou naquelas fundadas em título extrajudicial ... de ocultação de vasto patrimônio em paraísos fiscais e que as luxuosas e frequentes viagens ...
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O combate à sonegação do ICMS à luz da economia comportamental e da regulação responsiva
... para o desenvolvimento de incentivos fiscais que incorporam fatores psicológicos no desenho ... 4 CHRISTENSEN, John. Paraísos fiscais e corrupção - uma luta global ... ção do ICMS, as quais têm como ponto central a cooperação entre a autoridade fiscal e o ... última década em diversos países da América Latina, em uma tentativa de modernizar a ...
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Investigação histórica: emergencialismo do tipo de injusto do processo de lavagem de dinheiro e a questão substancial do delito
... década de 1920, nos Estados Unidos da América, gangsters utilizavam, frequentemente, as ... e os países candidatos da Europa central e oriental e Chipre Jornal Oficial , n. C 220, ... dinheiro, é colocar as autoridades fiscais sem condições, ou com enorme dificuldade, em ... exemplo, a remessa de dinheiro para paraísos fiscais, aquisição de obras de arte, pedras ...
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Empresa de Cingapura que receberia pagamento antecipado de R$ 220 milhões por Covaxin está sediada em escritório de contabilidade
... sede num distrito histórico da região central de Cingapura ... Para o consultor Samir Choaib, ... um paraíso fiscal, concede benefícios fiscais e não é tão rigoroso com quebra de sigilo. É ... mal-intencionadas possam recorrer a paraísos fiscais para dificultar investigações — ... negociação.Copyright Grupo de Diarios América ...
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Empresa de Cingapura que receberia pagamento antecipado de R$ 220 milhões por Covaxin está sediada em escritório de contabilidade
... sede num distrito histórico da região central de Cingapura ... Para o consultor Samir Choaib, ... um paraíso fiscal, concede benefícios fiscais e não é tão rigoroso com quebra de sigilo. É ... mal-intencionadas possam recorrer a paraísos fiscais para dificultar investigações — ... a companhia.Copyright Grupo de Diarios América ...
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Empresa de Cingapura que receberia pagamento antecipado de R$ 220 milhões por Covaxin está sediada em escritório de contabilidade
... sede num distrito histórico da região central de Cingapura ... Para o consultor Samir Choaib, ... um paraíso fiscal, concede benefícios fiscais e não é tão rigoroso com quebra de sigilo. É ... mal-intencionadas possam recorrer a paraísos fiscais para dificultar investigações — ... negociação.Copyright Grupo de Diarios América ...
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Fraude em Angola tem conexão no Brasil
... em 2004 com base em relatrio do Banco Central, revelaram que a empresa DS & HA Logstica, ... , seria desviada para contas em parasos fiscais, com a provvel conivncia das autoridades ...
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As contradições do capitalismo no século XXI e sua metamorfose pela democracia e justiça
As conquistas da humanidade contrastam com as desigualdades entre os povos e na organização social. O acúmulo da riqueza é contrário às situações como o analfabetismo, a violência e a pobreza. Esse artigo tem como objetivo denunciar as contradições do Capitalismo, especialmente a “coisificação” das pessoas e a incapacidade de garantir o equilíbrio social e ambiental, a fim de transformá-lo...
... – em que avulta o caráter central e prescritivo do mercado, de que decorrem a ... referindo-se especificamente à América Latina: “Em Honduras, 43% dos 20% mais ricos ... da magnitude dos ativos mantidos nos paraísos fiscais” (PIKETTY, 2014, p. 505) ... 28 ... -
Panamá se recusa a enviar dados da odebrecht
SO PAULO Um dos principais parasos fiscais do mundo, o Panam, no colabora com as investigaes ... de dados foi barrado pela autoridade central do pas, responsvel por formalizar o envio ao ...
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A questão da similaridade entre os serviços financeiros dos países cooperantes e não cooperantes no âmbito do GATS
Este artigo aborda a possibilidade de serem implementadas medidas restritivas aos serviços e aos prestadores de serviços de países considerados não cooperantes para fins de transparência fiscal, sob a perspetiva do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços. Na disputa que envolveu a Argentina e o Panamá, o Órgão de Resolução de Litígio da OMC indicou, em tese, a possibilidade de tais medidas...
... PALAVRAS-CHAVE: paraísos fiscais; serviços financeiros; discriminação; ... tomar essa disputa como referência central deste trabalho pela sua inovação neste ... Services (DS413), os Estados Unidos da América (doravante, EUA) acusou a China de conceder um ... -
Financeiras aceitam até celular como garantia de empréstimo
... contas de Guedes e Campos Netto em paraísos fiscais ... Foi de olho neles então que empresas ... Os interessados precisam, por meio da central ... de crédito.Copyright Grupo de Diarios América ...
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Financeiras aceitam até celular como garantia de empréstimo
... contas de Guedes e Campos Netto em paraísos fiscais ... Foi de olho neles então que empresas ... Os interessados precisam, por meio da central ... de crédito.Copyright Grupo de Diarios América ...
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Financeiras aceitam até celular como garantia de empréstimo
... contas de Guedes e Campos Netto em paraísos fiscais ... Foi de olho neles então que empresas ... Os interessados precisam, por meio da central ... de crédito.Copyright Grupo de Diarios América ...
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Governo Biden pretende usar leis para combater a corrupção em todo mundo
Governo Biden quer atuar globalmente no combate à corrupção
... atacar empresas fantasmas, criadas em paraísos fiscais, detectar e combater operações ... quintal (our backyard)" – ou seja, a América Latina ... Um editorial no Washington Post, diz ... (l) CIA (Agência Central de Inteligência); ... (m) Gabinete do presidente ... -
Acusação de transferências ilegais acua cristina kirchner
... famlia em bancos internacionais e parasos fiscais. De acordo com a imprensa argentina, a Fazenda ... , como HSBC, Citibank, UBS e Bank of America. Os bancos enviaram, ainda, dados de 123 firmas ... pblicos, alm de suposta fraude no Banco Central que provocou um rombo bilionrio em 2015 ...
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Tributação e desigualdades pós-pandemia
... fazerem jus a determinados benefícios fiscais, ou, ainda, para não se verem onerados por ... Orleans e Bragança. A ideia central da proposta tem como premissa a limitação dos ... tributário internacional e ao uso de paraísos fiscais? ... De um modo geral, a tendência das ... América" (em torno de 35%), 31 ... contudo, outras quest\xC3" ...
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O inédito resgate de diamante e ouro do esquema de cabral
... avio e armazenados em um cofre no Banco Central, disposio do juzo da 7 Vara Criminal Federal do ... contas que operava para Cabral em parasos fiscais ... Segundo contou aos procuradores, em novembro ...
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Piketty elogia fala de Lula na ONU e diz que urgência climática só se resolve com queda na desigualdade
... Como o senhor v o fato de o tema central de seu trabalho de pesquisa pautar lderes ... que ocorreram sobre as injustias fiscais internacionais foram dominadas principalmente ...
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Milei promete fechar o banco central argentino 'mais cedo ou mais tarde'
... pequenas e alguns so considerados parasos fiscais ... Concurso Nacional Unificado: o que , como ...
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'Faraó dos bitcoins': entenda qual é o papel no grupo de cada um dos 22 indiciados pela PF
... mil na Glória, bairro situado na região central do Rio, por uma mansão avaliada em R$ 5,7 ... do esquema desenvolvido pelaGAS para paraísos fiscais" ... Esquema de pirâmide: ... com bitcoinsCopyright Grupo de Diarios América ...
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'Faraó dos bitcoins': entenda qual é o papel no grupo de cada um dos 22 indiciados pela PF
... mil na Glória, bairro situado na região central do Rio, por uma mansão avaliada em R$ 5,7 ... do esquema desenvolvido pelaGAS para paraísos fiscais" ... Esquema de pirâmide: ... com bitcoinsCopyright Grupo de Diarios América ...