fraudes na contabilidade
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DECRETO Nº 11.779, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023
... Diretoria de Administração, Finanças e Contabilidade; e 6. Diretoria de Prestação de Contas; II - órgãos específicos ... ; c) as atividades de prevenção, detecção, análise e combate a fraudes ou outros atos lesivos ao patrimônio público em matérias relacionadas ...
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Decisão Monocrática do Tribunal Regional Federal da 4a Região do Brasil, Terceira turma. (Processo 5005441-87.2021.4.04.0000), 14-02-2021
... de Pinhalão/PR, apontou ser necessário o acesso à contabilidade da Fex do Brasil, assim como a outros documentos fiscais (ECF, Dossiê ... , proprietário da FEX DO BRASIL, já haviam sido investigados por fraudes semelhantes na chamada Operação Betsaida, que apurava ilegalidades em ...
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ACÓRDÃO DE RELAÇÃO Nº 1152/2019 de Tribunal de Contas da União, Plenário, 22-05-2019
... foi decorrente de descobertas, pelo Banco Central, de fraudes na contabilidade do Banco Pan, que resultou em ao do Ministrio Pblico ...
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Compliance caminha sempre junto da contabilidade e dos controles internos
Opinião: Compliance ao lado da contabilidade e de controles internos
... ção detalhada, monitorados e revisados de maneira periódica para coibir eventuais irregularidades cometidas inadvertidamente, ou pior, fraudes verdadeiramente intencionais ... Vale lembrar que — nesse quesito — a maior multa já cobrada pelas autoridades americanas é precisamente de ... - Acórdão nº 470 de Tribunal Pleno, 10 de Octubre de 2013
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Acórdão Nº 0007661-98.2009.8.16.0129 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 17ª Câmara Cível, 01-06-2022
... g)- a contabilidade da empresa era fraudada, tendo pago o autor JOÃO JOQUIM em ... dinheiro e ... Na verdade, inexiste prova de fraudes na contabilidade e, ademais, os réus juntaram um ... laudo técnico sobre ...
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Acórdão Nº 0012573-07.2010.8.16.0129 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 17ª Câmara Cível, 01-06-2022
... g)- a contabilidade da empresa era fraudada, tendo pago o autor JOÃO JOQUIM em ... dinheiro e ... Na verdade, inexiste prova de fraudes na contabilidade e, ademais, os réus juntaram um ... laudo técnico sobre ...
- Acórdão nº 470 de Tribunal Pleno, 19 de Junio de 2013
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Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943)
... posto que, se assim não se entendesse, abrir-se-ia as portas para fraudes e chantagens. Dificilmente seria possível aquilatar sobre a veracidade ... técnicos, insalubridade, periculosidade, grafotécnica, contabilidade etc., terá meios objetivos de melhor analisar o trabalho técnico ...
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PF indicia 17 pessoas por rombo no Cruzeiro do Sul
... , a Polcia Federal (PF) concluiu o inqurito aberto para apurar as fraudes na contabilidade do antigo banco Cruzeiro do Sul. Ao todo, 17 pessoas ...
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ADI 4650 / DF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Supremo Tribunal Federal, 2015-09-17
... e a preocupação, cada vez maior, de se impedirem as fraudes eleitorais e de se garantir o voto secreto, “[a]s técnicas ... em maio deste ano [o partido entrega em abril, isso é contabilidade geral, global dos partidos – desde então, o G1 contabiliza ...
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DECRETO Nº 11.231, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
... çamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal, de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - ... , coordenar e executar atividades de prevenção e combate a fraudes contra a saúde pública e às relações de consumo, entre outros ...
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Falência e recuperação de empresas
... , na administração de empresas, com economia e com contabilidade. De igual modo, pode uma pessoa jurídica especializada em ... o processo falimentar tenha um bom andamento sem a existência de fraudes; consultivo, porque elabora pareceres sobre o trabalho desenvolvido pelo ...
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Responsabilidade civil por fraudes via whatsapp: conteúdo e legitimação
... GUMM, Tatiana. Fraudes no segmento de telefonia móvel no Brasil , p. 23. Monografia apresentada ao Departamento de Contabilidade do setor de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná, como requisito para obtenção do título de especialista em Gestão de ...
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Análise do sistema de controle interno no Brasil: objetivos, importância e barreiras para sua implantação
Parte-se da premissa de que o controle interno é importante no contexto das organizações públicas e tem-se por objetivo realizar uma análise das suas finalidades e importância na administração pública do Brasil e das barreiras para sua implantação. A estratégia de pesquisa desenvolvida é uma revisão sistemática da literatura e a realização de pesquisa documental em relatórios do TCU e da CGU....
... Renato Pereira Monteiro ... Doutorando em Contabilidade na Universidade de Aveiro e Universidade do Minho em Portugal Contador do ... suspeitas de que a auditoria não é suficiente para evitar fraudes e precisa ser complementada pelo Sistema de Controle Interno ‒ SCI e ... -
Cinco oficiais condenados por fraude no ime
... a penas que chegam a 16 anos de priso por envolvimento em fraudes que deixaram um rombo de cerca de R$ 11 milhes nos cofres pblicos. Ao ... de Economia e Finanas do Exrcito, na 1 Inspetoria de Contabilidade e Finanas do Exrcito e, posteriormente, no Tribunal de Contas da Unio ...
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Expectation gap: análise da percepção social quanto às responsabilidades do auditor independente
A pesquisa analisou a percepção da sociedade brasileira quanto às responsabilidades do auditor independente frente ao que está prescrito pelas normas reguladoras da profissão. A amostra foi formada por 370 participantes e a percepção social, mensurada pela escala Likert. As assertivas foram embasadas nas normas de responsabilidades dos auditores e alocadas nos construtos: fraude; não conformidade;
... a l Art i g o Origi n a l R evista Contemporânea de Contabilidade, Florianópolis, v. 17, n. 45, p. 66-81, out./dez., 2020. U niversidade ... o da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, on de há incidência de fraudes, mesmo quando as demonstrações foram objeto de exame de u m ... -
Gerenciamento de riscos e gestão de controles internos em empresas brasileiras envolvidas em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
Diante dos rumorosos escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro no país envolvendo empresas de capital aberto, em especial aqueles descobertos pela Operação Lava Jato, percebe-se a fragilidade das companhias no tocante à gestão de controles internos e ao gerenciamento de riscos. Assim, o estudo tem por objetivo identificar as principais características do gerenciamento de riscos e da gestão de
... Doutora em Controladoria e Contabilidade (USP) ... Professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), ... Assim, fraudes como a corrupção e a lavagem de dinheiro estão intrinsecamente ... -
Estelionato (Art. 171)
... Ob. cit ... Capítulo VI – Do Estelionato e ... Outras Fraudes. 3749 GRECO, Rogério. Ob. cit ... Capítulo VI – Do Estelionato e ... crimes, como no caso de introdução dos valores das GRPS na contabilidade da empresa, para fins de prática de delito contra a ordem tributária ...
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nº 2004.01.99.011401-6 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, 2ª Turma, 25 de Mayo de 2004
... de serviço comprovada mediante Justificação Administrativa, em fraudes contra o órgão previdenciário em outros procedimentos, só pode tornar ... II - Livro auxiliar de contabilidade da empresa cujos lançamentos foram objeto de perícia judicial que ...
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DEL 7661 de 21/06/1945 - DECRETO LEI. LEI DE FALENCIAS.
... como apresentar, em duas vias, o laudo do exame procedido na contabilidade; ... VI - chamar avaliadores, oficiais onde houver, para avaliação dos ... , furto, roubo, apropriação indébita, estelionato e outras fraudes, concorrência desleal, falsidade, peculato, contrabando, crime contra o ...
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Acórdãos nº 2256086-17.2016.8.26.0000 de 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 13 de Noviembre de 2017
... desorganização administrativa e contábil e até de fraudes à lei imperativa, havia um interesse social na ... contabilidade da recuperanda, motivadora da auditoria requisitada ...
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Acórdãos nº 2242274-05.2016.8.26.0000 de 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 13 de Noviembre de 2017
... desorganização administrativa e contábil e até de fraudes à lei imperativa, havia um interesse social na ... ão se pode deixar de anotar a confusa contabilidade da recuperanda, motivadora da auditoria requisitada ...
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Acórdão Nº 0028785-59.2021.8.16.0019 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - 2ª Turma Recursal, 25-11-2022
... que foi orientada a entrar em contato com a empresa Holder Contabilidade para ... de aumento do seu SCORE ... , via PIX, no valor ... Narra que, ... por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de ... operações ...
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Firma de auditoria está sujeita a processos no brasil e nos eua
... , sob a alegação de que somente ao final das investigações das fraudes na empresa seria possível avaliar sua contabilidade, a ...